Ухвала суду № 81999258, 16.05.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/3305/19

№ провадження 1-кс/646/3122/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16.05.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Єжов В.А., при секретарі Біляєві М.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області Алієва Е.К. про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019220060000916 від 11.04.2019,

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду надійшло зазначене клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що 10.04.2019 року до СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали про те, що у лютому 2019 року не встановлені особи, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами, які належали ОСОБА_1 , чим останньому заподіяно матеріальні збитки.

В ході досудового розслідування був допитаний у якості потерпілого ОСОБА_1 , який в ході допиту повідомив, що восени 2018 року він вирішив купити автомобіль, з цього приводу він звернувся до свого знайомого на ім`я ОСОБА_2 , при цьому останній повідомив потерпілому ОСОБА_1 , що він займається пригоном автомобілів з Європи на замовлення разом із своєю дружиною ОСОБА_3 , при цьому ОСОБА_1 зацікавив автомобіль марки «Hyundai Tucson» приблизно 2008-2010 року випуску. В ході усної бесіди ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_2 , що він бажає купити автомобіль разом з його розмитненням та переоформленням за суму не більше 8500 доларів США, на що ОСОБА_2 повідомив що такі умови зрозумілі та прийняті, при цьому останній повідомив що, є автомобіль який відповідає вимогам ОСОБА_1 , при цьому цей автомобіль знаходиться в Німеччині, крім того останній повідомив ОСОБА_1 , що для початку перегону та розмитнення авто необхідно передати задаток гроші в сумі 4000 доларів США, на що ОСОБА_1 погодився. 21-22 січня 2019 року ОСОБА_1 разом із своїм братом ОСОБА_6 приїхали за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_1 передав ОСОБА_2 гроші в сумі 4000 доларів США. Після передачі зазначеної суми подружжі ОСОБА_2 поїхали до Європи за автомобілем. Про те, автомобіль про який спочатку говорив ОСОБА_2 придбати зі слів останнього не вдалось, оскільки зазначений автомобіль вже був проданий, але ОСОБА_2 повідомив, що є такий самий автомобіль в Італії, в гарному стані та з меншим пробігом, але коштуватиме 10000 доларів США. На пропозицію ОСОБА_2 ОСОБА_1 відмовив, оскільки в нього не має такої суму, на що ОСОБА_2 запропонував, купити цей автомобіль заплатити ще 4000 доларів США, решту суми віддавати частково. На цю пропозицію ОСОБА_1 погодився.

15.02.2019 року за наданими ОСОБА_2 реквізитами картки ПриватБанку № НОМЕР_1 ( належить ОСОБА_3 )ОСОБА_7 перерахував грошові кошти на загальну суму 100507 гривень 51 копійку.

21.02.2109 року ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_1 , що автомобіль розмитнення пройшов, та загальна вартість його з постановкою на облік складатиме 10200 доларів США, без зацікавленості ОСОБА_2 Також ОСОБА_2 повідомив ОСОБА_1 , що останній повинен сплатити за цей автомобіль ще 2300 доларів США. ОСОБА_1 повідомив ОСОБА_2 , про те що всі кінцеві розрахунки він отримає після того, як він побачить автомобіль.

22.02.2019 року ОСОБА_2 надіслав ОСОБА_1 по месенджеру «Вайбер» фото автомобілю з номером « НОМЕР_2 », після цього ОСОБА_2 перестав виходити на зв`язок.

Викладене ОСОБА_1 підтвердила його дружина ОСОБА_8

Слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ «ПриватБанк»код ЄДРПОУ 14360570, а саме документів з відкриття та обслуговування банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_3 , які були відкриті у вищевказаному банку.

Слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та просив задовольнити клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Згідно витягу з кримінального провадження № 12019220060000916 до ЄРДР були внесені відомості за ч. 2 ст. 190 КК України.

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ЭДРПОУ: 14360570, що розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Виходячи з викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Алієву Е.К. дозвіл на надання тимчасового доступу до належним чином звірених копій документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ «ПриватБанк»код ЄДРПОУ 14360570, юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення банківських карток виданих на ім`я ОСОБА_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових засобів на банківські картки видані на ім`я ОСОБА_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 01.04.2019 року до 10.04.2019;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським карткам виданим на ім`я ОСОБА_3 у АТ КБ «ПриватБанк»код ЄДРПОУ 14360570, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 25.01.2019 року до 21.03.2019, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним карткам.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А. Єжов