Ухвала суду № 81998993, 27.05.2019, Немишлянський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Фрунзенський районний суд м. Харкова)

Справа № 645/1438/19

Провадження № 1-кс/645/1526/19

УХВАЛА

Іменем України

27 травня 2019 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова в складі:

Слідчого судді - Іващенко С.О.,

за участю секретаря судових засідань - Гурської С.Ю.,

особа, яка подала клопотання - слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Голозубов В.В., для розгляду клопотання не прибув, надав заяву про розгляд клопотання без його участі,

розглянувши клопотання слідчого Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області Голозубова В.В., погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 - Довгаль О.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 42019221050000019 від 19 лютого 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області Голозубов В.В. звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №3 Довгаль О.В., в якому просить суд надати дозвіл слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Голозубову Владиславу Вячеславовичу, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 молодшому раднику юстиції Довгаль Олені Володимирівні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів,що містять охоронювану законом таємницю з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (Юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070, код ЄДРПОУ 14282829).

Підставами для надання дозволу слідчий зазначає, що до Харківської місцевої прокурати №3 19.02.2019 надійшла заява генерального директора ПАТ "Завод Південкабель" ОСОБА_1 ., про те, що посадові особи ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» незаконним шляхом привласнили грошові кошти ПАТ "Завод Південкабель" у сумі 573721,20 грн.

За даним фактом СВ Немишлянського ВП ГУ НП в Харківській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019221050000019 від 19 лютого 2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано представника потерпілого за довіреністю допитано комерційного директора ПАТ "Завод Південкабель" ОСОБА_2 , який показав, що в серпні 2017 року ОСОБА_2 було знайдено через мережу інтернет оголошення продажу вугілля на території України. Послуги надавалися ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» (ТОВ «ТД «Енерго-Технології»). Вищевказане підприємство позиціонувало себе на ринку як крупний постачальник вугілля на території України для великих підприємств, також була приваблива ціна на вугілля. Вихідні дані для формування договору та перші перемовини ОСОБА_2 вів особисто з особою, яка представилась як Хотєєв ОСОБА_3 - представник ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології», ЄДРПОУ 41343926, юридична адреса: м. Вінниця, вул. Академіка Янгеля, 4. ОСОБА_2 спілкувався з Хотєєвим мобільним зв`язком, його номер телефону НОМЕР_1 . Під час розмови ОСОБА_2 обговорив з Хотєєвим всі деталі, в подальшому підготовлено всі документи та 30 серпня 2017 укладено договір постачання вугілля № 30/08 від 30.08.2017 між ПАТ "Завод Південкабель" та ТОВ "ТД «Торговий дім Енерго-Технології». Оформленням, підготовкою специфікацій, рахунків, листуванням займався ОСОБА_4 . Підписаний договір зі сторони ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» ОСОБА_5 . Підписання договору здійснювалось в електронній формі.

4 вересня 2017 року на підставі договору і специфікації № 1 ПАТ "Завод Південкабель" виставлено рахунок ПЕ-0000035 від 04.09.2017 на оплату 70 т. вугілля АО25-50 на суму 384720 грн.

Згідно п. 3 специфікації № 1 ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" зроблена передоплата у розмірі 76944 грн. за вугілля, яке, зі слів ОСОБА_6 , було вже відвантажено і яке знаходилося в дорозі на територію України. Через 15 днів товар (вугілля), згідно п.п. 3.2 укладеного договору, не поставлений. На питання з приводу невиконання погоджених термінів постачання вугілля, послідкували відмовки про невідповідність якості відвантаженого вугілля умовам договору, про зростання цін на вугілля. У зв`язку з цим, переузгоджено ціну на вугілля і оформлено специфікацію № 2. Після цього ПАТ "Завод Південкабель" пішли пропозиції про відвантаження вугілля, яке знаходиться на складах на території України, але в інших областях, при цьому стали наполягати на 100% передоплати. Заводом "Південкабель" листом №464 від 06.10.2017 підтверджено револьверне постачання вугілля з частковою передоплатою і остаточною доплатою після оформлення з/д накладної, що підтверджує відвантаження вугілля на адресу ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ". Після цього, з боку співробітників ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» продовжилися дії, спрямовані на вичавлювання із заводу 100% передоплати шляхом різних обіцянок по відвантаженню і надання гарантійних листів на відвантаження вугілля. З причини невиконання термінів постачання вугілля і небажанням поставляти вугілля з доплатою до 100% його вартості на підставі оформленої з/д накладної, що підтверджує відвантаження вугілля на адресу заводу, представниками ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» відправлено лист № 474 від 19.10.2017 з вимогою повернути раніше зроблену передоплату з урахуванням штрафних санкцій, згідно умов договору. Після цього ОСОБА_7 по E- mail зв`язку прислав інформацію про те, що російський постачальник вугілля за дорученням ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» завантажив на адресу заводу "Південкабель" 2 вагони, 138 т вугілля, і вказав, що для відправки вугілля на Україну терміново необхідно зробити 100% оплату, щоб вони встигли гроші переправити вантажовідправникові. ОСОБА_2 попросив підтвердження відвантаження, на що отримав кольорову копію маршрутного листа-накладної АХ 789854, СМГС і сертифікат якості на 2 вагони вугілля марки АО 25-50.

Після цього, 17.10.2017 ОСОБА_2 підтвердив ОСОБА_8 постачання 2-х вагонів вугілля (1 вагон згідно специфікації №2 і додатково оформили специфікацію №3 на постачання другого вагону). ОСОБА_7 дуже квапився, оскільки тільки з 3-го разу надав без помилок оформлені документи. При цьому, продовжував давити на прискорення оплати вугілля під приводом того, що вантажовідправник може переадресувати вагони з вугіллям, якщо не отримає підтвердження оплати. Щоб не потрапити в таку ситуацію і бути упевненим у відвантаженні вугілля, ОСОБА_2 попрохав підтвердити відвантаження на адресу ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» і надати копію оформлених з/д накладних.

18.10.2017 в електронному вигляді ОСОБА_2 надана з/д накладна про відвантаження 138,3 т вугілля на ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" для ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології». На підставі отриманої копії з/д накладної ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" двома платіжними дорученнями перерахував: 18.10.17 п/п 3195 суму 348936 грн. та 19.10.17 п/п 3217 суму 415537,2 грн. на р/р ТОВ «Торговий дім Енерготехнології». Після цього співробітники ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» перестали відповідати на дзвінки представників ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ". Через своїх партнерів в РФ ОСОБА_9 уточнив, що вказані в наданій з/д накладній і маршрутному листі вагони вугіллям не завантажувалися, а були завантажені чавуном і відправлені до морського порту "Новоросійськ". Після цього пішли відписки про швидке постачання вугілля, але вже з іншої електронної пошти. Усі подальші відписки і обіцянки по відвантаженнях робив ОСОБА_10 . У телефонному режимі ОСОБА_5 сказав, що відвантаженням вугілля заводу "Південкабель" займатиметься ОСОБА_10 , хоча, судячи з підписів на документах, усі специфікації і рахунки були підписані ОСОБА_5

Після щоденного "натиску" на ОСОБА_5 та ОСОБА_10 про необхідність постачання вугілля з великими потугами від ТОВ «Торговий дім Енерготехнології» вдалося отримати 2 автомобілі з вугіллям: 6.11.2-17 - 22 т на суму 111540 грн. та 20.11.2017 - 22 т. на суму 111540 грн.

В подальшому, з боку ОСОБА_5 та ОСОБА_10 були одні обіцянки про постачання вугілля - "наступного тижня". 27.12.2017 ПАТ "Завод Південкабель" підготовлена і відправлена до Господарського суду м. Вінниці претензія до ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» з приводу не постачання вугілля. Відписки і обіцянки постачання вугілля тривали до призначення розгляду справи в Господарському суді, призначеної на 08.02.2018. Представниками ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" був підготовлений розрахунок штрафних санкцій, згідно з умовами договору, з яким ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» погодилися без суперечок. 20.03.2018 підписано мирову угоду. Згідно з мировою угодою, ТОВ «Торговий дім Енерготехнології» повинно поставити ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" 115,2 тонни вугілля марки АО 25-50 на суму 700876,80 грн. до 20.04.18. Після підписання мирової угоди, постачань вугілля як і раніше не відбулося. Напередодні настання терміну відкриття виконавчого провадження і щоб його відстрочити, 20.04.18 ОСОБА_10 в інтересах ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» направив ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" лист-графік постачання вугілля з проханням не призначити (відмовитися) від відкриття виконавчого провадження по примусовому стягненню суми заборгованості. Постачання вугілля представники ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" підтвердили, але реальних постачань угілля не відбулося.

03.05.2018 головним державним виконавцем Замостянського відділення виконавчої служби м. Вінниця, ОСОБА_11 . видана постанова про арешт майна та 16.05.18 видана постанова про арешт грошових коштів ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології». Після цього ОСОБА_5 і ОСОБА_10 на питання про плановані терміни погашення заборгованості виразили глибоку образу з приводу блокування їх фірми. Хоча, згідно інформації, отриманої від ОСОБА_11 , лист 7/15.201-29/18 від 21.01.2019, до цього часу ТОВ «Торговий дім Енерготехнології» була вже підготовлена до банкрутства, усі активи з фірми виведені і рух грошових коштів через р/р обнулено. У подальшому усні і письмові гарантії погашення заборгованості продовжилися, а заходи, що проводяться виконавчою службою, ніяких результатів не дали.

Слідчий зазначив, що є достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» з використанням підроблених документів, за попередньою змовою, діючи з умислом, шляхом обману, зловживанням довірених відносин, які виникли між вказаними підприємствами, заволоділи грошовими коштами ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" у сумі 573721,200 гривень. Остаточна сума збитків завданих ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ", разом з штрафними санкціями, складає 700876,80 грн.

З наданих ПАТ "ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ" договорів, документів та платіжних доручень, встановлено, що ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» код ЄДРПОУ 41343926, має у ПАТ КБ «Приватбанк» відкритий рахунок № НОМЕР_2 . Крім того, з постанови про арешт коштів боржника, винесеної головним державним виконавцем Замостянського ВДВС міста Вінниця ГТУЮ у Вінницькій області, встановлено, що ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» код ЄДРПОУ 41343926, має у ПАТ КБ «Приватбанк» ще один відкритий рахунок за № НОМЕР_3 .

В ході моніторингу Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців встановлено, що ОСОБА_10 являється засновником та керівником наступних підприємств: ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605, ПП «Рокус» код ЄДРПОУ 35494550, ТОВ «Будтехенерго» код ЄДРПОУ 41781382. Згідно листа з ГУ ДФС у Вінницькій області від 12.04.2019 №12902/9/02-32-08-01 у ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605 маються наступні відкриті банківські рахунки: у ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , у ПАТ «Мегабанк» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , у ПАТ «ПУМБ» № НОМЕР_9 . У ПП «Рокус» код ЄДРПОУ 35494550 маються наступні відкриті банківські рахунки: у ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_10 , НОМЕР_11 НОМЕР_12 , у АТ «Банк Кредит Дніпро» № НОМЕР_13 . У ТОВ «Будтехенерго» код ЄДРПОУ 41781382 маються наступні відкриті банківські рахунки: у ПАТ КБ «Приватбанк» НОМЕР_14 .

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність проаналізувати господарську діяльність ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605, ПП «Рокус» код ЄДРПОУ 35494550, ТОВ «Будтехенерго» код ЄДРПОУ 41781382та встановити чи були грошові кошти у сумі 573721,2 грн. які отримані від ПАТ «ЗАВОД ПІВДЕНКАБЕЛЬ» код ЄДРПОУ 00214534 на розрахункові рахунки підприємства ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» код ЄДРПОУ 41343926 в подальшому перераховані на інші підприємства, в яких засновником та керівником являється ОСОБА_10 , чи мало ТОВ «Торговий дім Енерго-Технології» реальну можливість виконати умови зазначеного договору, у зв`язку з чим є необхідність в наданні дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та неможливість іншим способом довести обставини злочину, крім їх вилучення, а саме: дати та підстави відкриття розрахункових рахунківТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605; рух грошових коштів на рахункахТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605; на які рахунки грошові кошти перераховані або реалізовані; документів по відкриттю та обслуговуванню, списанню розрахункових рахунківТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605; роздруківки про рух грошових коштів розрахункових рахунківТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605: № НОМЕР_9 , який відкрито у АТ «ПУМБ» за період часу з 30.08.2017 по теперішній час, які перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (Юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070, код ЄДРПОУ 14282829).

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області Голозубов В.В. в судове засідання не з`явився, надав суду письмову заяву, в якій просив клопотання задовольнити, розгляд справи проводити за його відсутністю.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено, що в інший спосіб в даний час неможливо отримати необхідні для проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення документи.

Керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції Голозубову Владиславу Вячеславовичу, процесуальному керівнику у кримінальному провадженні прокурору Харківської місцевої прокуратури №3 молодшому раднику юстиції Довгаль Олені Володимирівні, на тимчасовий доступ до оригіналів документів,що містять охоронювану законом таємницю з вилученням відповідним чином їх завірених копій, що перебувають у володінні АТ «ПУМБ» (Юридична адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, Україна, 04070, код ЄДРПОУ 14282829), а саме:

- Документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення рахунку ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605: НОМЕР_9 , який відкрито у АТ «ПУМБ», що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- Первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605: НОМЕР_9 , який відкрито у АТ «ПУМБ», та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30.08.2017 та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605: НОМЕР_9 , який відкрито у АТ «ПУМБ», із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605: НОМЕР_9 , який відкрито у АТ «ПУМБ»;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам.

- дати та підстави відкриття розрахункового рахунку ТОВ «Будпак-постач» код ЄДРПОУ 38717605: НОМЕР_9 , який відкрито у АТ «ПУМБ».

Встановити строк дії ухвали один місяць, тобто до 27.06.2019, включно.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.О. Іващенко