Ухвала суду № 81997723, 20.05.2019, Барвінківський районний суд Харківської області

Справа № 611/390/19

Провадження № 1-кс/611/82/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 травня 2019 слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області Коптєв Ю.А. за участю секретаря Ведмідь І.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:

20 травня 2019 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області Коптєва Ю.А. надійшло клопотання слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області Карпенка М.А., погоджене прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області Ніколенко О.В., про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю її вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Харків вул. Малом`ясницька 2-а.

Слідчий зазначив, що до Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області звернувся із заявою ОСОБА_1 , у якій просив вжити заходів до невстановленої особи, котра шляхом шахрайства заволоділа його грошима у сумі 6600 гривень.

В обґрунтування зазначеного клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 22.04.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12019220200000110 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 19.04.2019 потерпілий ОСОБА_1 вирішив придбати через Інтернет мережу ігрову приставку «Sony Play Station». Дану приставку замовив через Інтернет - магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі через Інтернет доповнення «Альфа-банк» ОСОБА_1 перерахував грошові кошти в сумі 6600 грн. на номер банківської карти «ПриватБанк» НОМЕР_1 . Після цього невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом вказаними грошовими коштами. В результаті злочинних дій ОСОБА_1 була заподіяна матеріальна шкода на вказану суму. З пояснень потерпілого ОСОБА_1 вбачається, що 19.04.2019 він перерахував кошти у сумі 6600 грн. на рахунок ПАТ КБ «ПриватБанк», власником якого є громадянин ОСОБА_2 , номер рахунку НОМЕР_1 .

Інформація до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, а саме: інформація про власника рахунку, який обслуговується банківською карткою ПАТ КБ «Приват Банк» НОМЕР_1 , (із зазначенням П.І.Б. , дати народження, місця народження та мешкання, копія паспорта); довідки про рух грошових коштів по банківському рахунку, підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України і є відомостями, які можуть становити банківську таємницю.

Під час вивчення та аналізу сайту Інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено, що домене ім`я сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було зареєстроване 01 березня 2019 року, останні зміни на сайті відбулись 07 квітня 2019 року та, в тому числі і не виключно, мали зміну адреси у вкладці « Контакти », а саме: « Україна, м. Запоріжжя» та змінилось на «АДРЕСА_4», при цьому, станом на 03 березня 2019 року адреса була - «АДРЕСА_5». Перевіркою фізичних адрес, в тому числі і змінених, вказаних на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 у вкладці «Контакти», було встановлено, що за вказаними адресами ніколи фізично не розміщувались ані Інтернет - магазини (їх склади), ані представники будь-яких Інтернет магазинів, а адреса «АДРЕСА_5» міститься, в тому числі, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_9, який функціонує за Інтернет -адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 і має зовнішнє оформлення тотожне (відповідає, майже однаково) оформленню сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 та на ньому представлені однакові товари, тих самих торгових марок.

Під час вивчення та аналізу сайту Інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_9 було встановлено, що домене ім`я сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 було зареєстроване 14.02.2019р. на хостінгу, що належить Sprinthost . ru LLC, яке розташоване у м. Санкт-Петербург Російської Федерації. IP-адреса Інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_9 є НОМЕР_2 та належить провайдеру ТОВ «НІК.ЮЕЙ», код ЄДРПОУ 34984247, яке має поштову адресу: Україна, 49000, Дніпро а/с 80 та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_6 .

Також, на адресу Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області надійшла заява про скоєння кримінального правопорушення за ознаками шахрайства від гр. ОСОБА_6

Під час перевірки обставин викладених у заяві гр. ОСОБА_6 було встановлено, що: 30 жовтня 2018 року, гр. ОСОБА_6 вирішила придбати через Інтернет мережу ігрову приставку «Sony Play Station 4 Slim 500Gb». Дану приставку, потерпіла замовила в Інтернет - магазині ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІНФОРМАЦІЯ_6, (НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 , НОМЕР_7. Погодження замовлення ігрової приставки відбулось через мобільний додаток (месседженер) Viber із «менеджером» Інтернет - магазину «ОСОБА_8», який з телефонного номеру оператора Vodafone НОМЕР_3 надав реквізити для оплати, зазначеної вище, ігрової приставки, а саме: картрахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 . О 10 год 44 хв 30 жовтня 2018 року через систему Інтернет - банкінгу Приват-24 ОСОБА_6 здійснила перерахування на картковий рахунок відкритий в АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ) НОМЕР_9 грошові кошти в сумі 6639,00 грн. згідно квитанції P24A504136743A44288 від 30.10.2018р. Після здійснення оплати потерпілій з боку « ОСОБА_8 » було повідомлено про те, що строк доставки «Sony Play Station 4 Slim 500Gb» становить до 31 жовтня 2018 року. О 21 год 37 хв 30 жовтня 2018 року з телефонного номеру оператора Vodafone НОМЕР_3 гр. ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа жіночої статі, яка відрекомендувалась як «бухгалтер» Інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_9 та повідомила про те, що платіж в сумі 6639,00 грн. був заблокований з боку працівників служби безпеки АТ КБ «Приватбанк», а також те, що 31.10.2018р. представники служби безпеки банку зв`яжуться із потерпілою о 09 год 00 хв. Близько 21 год 40 хв гр. ОСОБА_6 через call-цент АТ КБ «Приватбанк» (з яким зв`язалась по короткому номеру НОМЕР_20) дізналась про те, що платіж згідно квитанції № P24A504136743A44288 від 30.10.2018р. на суму 6639,00 грн. службою безпеки АТ КБ «Приватбанк» не блокувався та грошові кошти списані з картрахунку потерпілої та зараховані у повному обсязі на картрахунок НОМЕР_9, відкритий на ім`я ОСОБА_7 . З 30 жовтня 2018 року та на момент звернення до правоохоронних органів, ігрову приставку «Sony Play Station 4 Slim 500Gb» оплачену в сумі 6639,00 грн. гр. ОСОБА_6 не відправлено, телефонні номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 на дзвінки не реагують (абоненти слухавку не знімають), сторінка сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 не відкривається, а функціонує сайт, який знаходиться за Інтернет - адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6 та на якому розміщені номера телефонів, на дзвінки не реагують (абоненти слухавку не знімають), а саме: НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6 , НОМЕР_7, при цьому три номери телефонів з сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 тотожні (співпадають) із номерами телефонів, які вказані на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6, що у свою чергу, призводить до висновку про те, що невідомі особи, які є власниками (користувачами) Інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_9 після невиконання оплаченого замовлення товару гр. ОСОБА_6 , а також, ймовірно, у зв`язку із публічністю та через відкритий доступ, через невиконання зобов`язань перед іншими, на даний час, невстановленими покупцями (ймовірними потерпілими) з метою приховання злочинної діяльності відкрили Інтернет - сторінку за наступною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_6. У своїй заяві гр. ОСОБА_6 також вказала, що, станом на день звернення до Барвінківського ВП, невідомі особи, які заволоділи належними їй грошовими коштами, діють під виглядом Інтернет - магазину ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНФОРМАЦІЯ_5) НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15, також гр. ОСОБА_6 вказала, що розробкою сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 займалися в Харкові ІНФОРМАЦІЯ_10, конт. тел. НОМЕР_21 НОМЕР_22 Viber Telegram, сайт був зданий в кінці березня невідомим, а зв`язок здійснювалася через НОМЕР_23.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання - слідчий СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області Карпенко М.А. надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Наведені вище обставини слідчим у судовому засіданні доведені, слідчий суддя погоджується, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ «Приват Банк», а саме: інформації про встановлення осіб, причетних до заволодіння грошових коштів гр-н ОСОБА_1 та ОСОБА_6 , і встановлення осіб, які можуть бути постраждалими від діяльності невідомих, котрі із використанням сайтів ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_9 шляхом обману та зловживання довірою заволоділи грошовими коштами громадян, а також у зв`язку із використанням цими невідомими особами картрахунків відкритих у АТ КБ «Приватбанк, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила злочин, у зв`язку з чим необхідно надати дозвіл на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

1. Клопотання слідчого СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області Карпенка М.А про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю - задовольнити.

2. Надати слідчим СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області Карпенку Миколі Анатолійовичу, Ярошенку Максиму Сергійовичу, Винниченку Юрію Петровичу, Степановій Інні Іванівні, Нестеренку Станіславу Євгенійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення копій в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ «Приват Банк», розташованого за адресою: м. Харків вул. Малом`ясницька 2-а, а саме:

?дані отримані банком під час ідентифікації особи, яка мала намір відкрити картрахунок № НОМЕР_9 у банку, а саме: дані фото-відео фіксації такої особи під час звернення до співробітників банку у відповідному відділенні банку, копії документів такої особи, копії заяв, договорів тощо, відомі контактні телефони, необхідні для проведення процедури верифікації клієнту банку;

?дані фото - відео фіксації камерою банкомата, платіжного терміналу особи яка знімала та/або перераховувала грошові кошти із використанням картрахунку НОМЕР_9, інформацію про власника даної картки та рух грошових коштів по вказаній картці та, у разі ідентифікації такої особи як клієнта банку, але не як володільця картрахунку НОМЕР_9 - дані фото-відео фіксація такої особи під час звернення до співробітників банку у відповідному відділенні банку, копії документів такої особи, копії заяв, договорів тощо, відомі контактні телефони, необхідні для проведення процедури верифікації клієнту банку;

?дані щодо осіб, котрі перераховували на картрахунок НОМЕР_9 грошові кошти та ідентифіковані АТ КБ «Приватбанк» як клієнти банку;

?дані щодо осіб, котрі отримували з картрахунку НОМЕР_9 грошові перекази та ідентифіковані АТ КБ «Приватбанк» як клієнти банку;

?дані щодо геопозиціювання телефонів осіб, які ідентифіковані АТ КБ «Приватбанк» як клієнти банку, та які використовували картрахунок НОМЕР_9 під час зняття готівки у банкоматах та/або здійснювали перерахування грошових коштів через платіжні термінали або за допомогою системи Інтернет - банкінгу «Приват 24»;

?дані щодо осіб, які проходили верифікацію (ідентифікацію) як клієнти АТ КБ «Приватбанк» із використанням наступних номерів телефонів: НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 ;

?дані щодо геопозиціювання телефонів осіб, які ідентифіковані АТ КБ «Приватбанк» як клієнти банку за наступними номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7) , НОМЕР_11, НОМЕР_12, НОМЕР_13 , НОМЕР_15 .

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.А. Коптєв