Ухвала суду № 81997283, 24.07.2018, Білокуракинський районний суд Луганської області

Справа № 409/1522/18

Провадження №1-кс/409/372/18

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 липня 2018 року смт.Білокуракине

Слідчий суддя Білокуракинського районного суду Луганської області Третяк О.Г., за участю секретаря судових засідань Острогляд В.М., розглянувши винесене в кримінальному провадженні №12018130440000164 від 01.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України слідчим СВ Білокуракинського ВП ГУНПв Луганській області Снагіцькою В.М. і погоджене прокурором Білокуракинського відділу Старобільської місцевої прокуратури Шестак О.В. клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх, -

В с т а н о в и в :

Слідчим відділенням Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12018130440000164 від 01.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа в період з 01.02.2018 по 30.04.2018 незаконно отримувала бюджетні грошові кошти, які були перераховані як пенсійні виплати на рахунок НОМЕР_1 , відкритий у філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк» на імя ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою перевірки інформації, отриманої з Білокуракинського обєднаного управління Пенсійного фонду України, щодо перерахування коштів на рахунок, відкритий на імя ОСОБА_1 , встановлення інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до ст.91 КПК України, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, отриманні відомостей про рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк», завіреними належним чином копіями документів, складених при відкритті банківського рахунку.

В судове засідання слідчий СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області Снагіцька В.М. не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), розташований за адресою: 01021, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, з можливістю її вилучення таможе бути використана як докази у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 160, 162, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Білокуракинського ВП ГУНП в Луганській області лейтенанта поліції Снагіцької В.М. про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Надати дозвіл слідчому СВ Білокуракинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області лейтенанту поліції Снагіцькій Вікторії Миколаївні, слідчому СВ Білокуракинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області лейтенанту поліції Бондаренку Богдану Володимировичу, слідчому СВ Білокуракинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області лейтенанту поліції Твердохлібу Максиму Євгеновичу, старшому слідчому СВ Білокуракинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Луганській області капітану поліції Коваленку Віталію Григоровичу на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці, зобов`язати АТ «Ощадбанк» (код ЄДРПОУ 00032129), розташований за адресою: 01021, м. Київ, вул. Госпітальна, 12 Г, здійснити наступне:

1. Забезпечити надання слідчому доступу до документів та інших необхідних відомостей в філії - Луганське обласне управління АТ «Ощадбанк», розташованої за адресою: 06452, м. Сєвєродонецьк вул. Енергетиків, буд. 36.

2. Надати копії документів щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 та інформацію про банківські картки, які прикріплені до вказаного рахунку.

3. Надати банківську виписку про рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 01.01.2018 до 00.00 години 01.07.2018 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).

4. Надати матеріали фото- і відеозапису (фіксації), здійсненого банкоматами, належними АТ «Ощадбанк, під час проведення транзакції банківською картою АТ «Ощадбанк» при знятті готівки з банківського рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 00.00 години 01.01.2018 до 00.00 години 01.06.2018 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня отримання ухвали слідчого судді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Білокуракинського

районного суду Луганської області О.Г.Третяк