Ухвала суду № 81996980, 15.05.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/3609/19

1-кс/405/1978/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Льон С.М., при секретарі Ісмієвій А.І., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання прокурора військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Бурдейного В.В. у кримінальному провадженні №42019120050000005 від 21.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 та ч. 3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Металком Україна», код 42403760, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100).

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019120050000005 від 21.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 та ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління (м. Одеса) в змові з посадовими особами ТОВ «Кіровограджилстрой», шляхом підроблення службових документів, незаконно привласнили грошові кошти під час проведення будівельних робіт на території військових містечок №73 та №9.

Крім того, також встановлено, що службові особи Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління в змові з посадовими особами ТОВ «Кіровограджилстрой», в рамках укладених договорів №80/18 від 23.05.2018 та №91/18 від 01.06.2018, незаконно привласнили бюджетні кошти під час будівництва приміщення казарм №1 та №2 у військовому містечку №9 м. Кропивницький, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форм КБ-2 та КБ-3, чим спричинили збитки державі у розмірі понад 3 млн. грн.

Вказані свідчать про те, що ремонтні роботи за вказаними договорами виконані не в повному обсязі, у зв`язку із чим є достатні підстави вважати, що посаді особи ТОВ «Кіровограджилстрой» могли незаконно заволодіти бюджетними коштами на загальну суму понад 5,5 млн. грн..

В ході досудового розслідування встановлено, що під час виконання договорів №80/18 від 23.05.2018, №91/18 від 01.06.2018 та №255/18 від 23.10.2018 ТОВ «Кіровограджилстрой» співпрацювало із ТОВ «Металком Україна». В той же час, у своїх показаннях директор ТОВ «Металком Україна» вказав, що участі у підприємницькій діяльності, зареєстрованого на нього, підприємства не бере та про співпрацю із ТОВ «Кіровограджилстрой», зареєстрованого на нього підприємства ТОВ «Металком Україна» йому нічого не відомо.

Крім того, в ході досудового розслідування також встановлено, що ТОВ «Металком Україна» має відкритий рахунок № НОМЕР_1 у Акціонерному Товаристві «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100).

Інформація про вказаний рахунок, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки містить відомості про рух бюджетних коштів на вказаному рахунку, їх оприбуткування, підтвердження отримання від ТОВ «Кіровограджилстрой», за результатами чого можливо буде встановити або спростувати цільове використання вказаних бюджетних коштів.

Враховуючи, вище викладене та зважаючи на те, що матеріали кримінального провадження містять достатні дані вважати, що вказані речі і документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100).

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 42019120050000005 від 21.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 та ч. 3 ст.191 КК України, щодо посадових осіб Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління (м. Одеса) та ТОВ «Кіровограджилстрой» (витяг з ЄРДР від 14.05.2019 – а.п. 4-8).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що між посадовими особами Південного територіального квартирно-експлуатаційного управління (м. Одеса) та ТОВ «Кіровограджилстрой» укладено договори №80/18 від 23.05.2018 та №91/18 від 01.06.2018 на проведення будівельних робіт на території військових містечок №73 та №9, будівництва приміщення казарм №1 та №2 у військовому містечку №9 м. Кропивницький. Однак, ремонтні роботи за вказаними договорами виконані не в повному обсязі, проведеними перевірками виконаних робіт по об`єктам встановлено завищення вартості виконаних робіт, що також підтвердили у своїх висновках експерти під час проведення судових будівельно-технічних експертиз (а.п. 18-89).

19.04.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України (а.п. 90-108). 19.04.2019 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366, та ч. 3 ст.191 (109-128).

При цьому, ТОВ «Кіровограджилстрой» у період з 01.01.2019 по 01.03.2019 перерахувало на рахунки ТОВ «Металком Україна» (код 42403760) за нібито поставлені будівельні матеріали, кошти державного бюджету на загальну суму 5 146 762,5 грн. Крім того, встановлено, що ТОВ «Металком Україна» зареєстроване 20.08.2019 в Шевченківській РДА м.Києва, має відкриті в АТ «Альфа-банк» у м.Києві рахунки № № НОМЕР_1 (а.п. 131-135).

Допитаний 10.05.2019 свідок вказав, що з березня 2019 року він працював зварювальником в Бориспільському комбінаті будівельних матеріалів, на території якого і проживав. Раніше, в тому числі і у 2018 році, працював на різних будівельних об`єктах, протягом липня-серпня 2018 року працював на будівництві котеджу в м.Бориспіль. Керівник фірми на ім`я ОСОБА_3 запропонував йому оформити на нього фірму, де він буде директором і пообіцяв 3000 грн. У серпні за домовленістю з ОСОБА_4 , він приїхав в обумовлене місце в м.Києві, де незнайомий йому чоловік завів його до нотаріуса, який дав якісь папери і він їх підписав. Розумів, що на нього оформлюють якусь фірму. Потім вони поїхали в Альфа-банк, де відкрили рахунок. Там він теж підписував якісь папери. У подальшому обіцяних коштів йому ніхто не віддав. У діяльності оформленої на нього фірми участі не брав. ТОВ «Металком Україна», зареєстровану в м.Київ, він чує вперше. Ніяких паперів, договорів, накладних, банківських документів, стосовно укладення будь-яких фінансово-господарських угод з іншими фірмами, він не підписував. У банках готівку не отримував (протокол допиту свідка від 10.05.2019, а.п.10-13).

Відповідно до договору генерального підряду №255/18 на закупівлю робіт гарантованого забезпечення потреб оборони Капітальний ремонт будівлі казарми до ГП №23, в/м №73, с.Веселівка, Кіровоградська обл. Шифр – 72/23 від, укладеного 23.10.2018, «Замовником» є Південне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, з однієї сторони та «Підрядником» - Товариство з обмеженою відповідальністю «КІРОВОГРАДЖИЛСТРОЙ». В розділі «Строк дії договору» зазначено, що цей Договір діє до 31 грудня 2019». Договором підряду №80/18 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшення планування у військовому містечку №9, м.Кропивницький. Шифр – 9/К-1 від 23.05.2018, «Замовник» є Південне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, «Генпідрядником» є ТОВ «Кіровограджилстрой». Розділом Х закріплено, що Договір діє до 30.12.2018, а в частині своїх зобов`язань та розрахунків до їх повного виконання Сторонами. Згідно додаткової угоди №3 до Договору підряду №80/18 від 23.05.2018 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшення планування у військовому містечку №9, м.Кропивницький. Шифр – 9/К-1, укладеної 19.12.2018, до даного Договору внесені зміни, де зазначено, що «1.2 Генпідрядник зобов`язується у строк до 30.06.2019, виконати роботи будівництва об`єкту та передати їх Замовнику, а Замовник прийняти і оплатити виконані роботи (об`єкт)». Договором підряду №91/18 від 01.06.2018 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшення планування у військовому містечку №9, м.Кропивницький. Шифр – 9/К-2, «Замовник» є Південне територіальне квартирно-експлуатаційне управління, «Генпідрядником» є ТОВ «Кіровограджилстрой». Розділом ОСОБА_5 закріплено, що Договір діє до 30.12.2018, а в частині своїх зобов`язань та розрахунків до їх повного виконання Сторонами. Згідно додаткової угоди №3 до Договору підряду №91/18 від 01.06.2018 на виконання робіт із будівництва будівлі казарми поліпшення планування у військовому містечку №9, м.Кропивницький. Шифр – 9/К-2, укладеної 19.12.2018, до даного Договору внесені зміни, де зазначено, що «1.2 Генпідрядник зобов`язується у строк до 30.06.2019, виконати роботи будівництва об`єкту та передати їх Замовнику, а Замовник прийняти і оплатити виконані роботи (об`єкт)».

Матеріали клопотання свідчать, що для здійснення своєї господарської діяльності ТОВ «Металком Україна» використовує розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в Акціонерному Товаристві «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019120050000005 від 21.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 та ч. 3 ст.191 КК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, зберігаються в Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714) та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання прокурора обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання прокурора військової прокуратури Кіровоградського гарнізону Бурдейного В.В. у кримінальному провадженні №42019120050000005 від 21.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 28 ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 та ч. 3 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Балацькому Віталію Петровичу, прокурору військової прокуратури Кіровоградського гарнізону старшому лейтенанту юстиції Бурдейному Владиславу Вікторовичу, військовому прокурору Кіровоградського гарнізону майору юстиції Василенку Миколі Олеговичу, заступнику військового прокурора Кіровоградського гарнізону капітану юстиції Калашникову Євгену Володимировичу, прокурору військової прокуратури Кіровоградського гарнізону лейтенанту юстиції Колєсніченко Аліні Олегівні тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ «Металком Україна», код 42403760, по розрахунковому рахунку № 26008025923302, які перебувають у володінні Акціонерного товариства «Альфа-Банк» (ЄДРПОУ 23494714, МФО 300346, юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100), за період з 23.05.2018 по 15.05.2019, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по рахунку ТОВ «Металком Україна», код 42403760;

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк» перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER);

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

-заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку;

-заяв на видачу готівки;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку ТОВ «Металком Україна», код 42403760;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих ТОВ «Металком Україна», код 42403760.

Строк дії ухвали визначити до 15.06.2019.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана Михайлівна Льон