Ухвала суду № 81993389, 24.05.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Справа № 522/4447/19

Провадження № 1-кс/522/7591/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Іванов В.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Небога О.Є. про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Небога О.Є. за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, тобто можливості ознайомлення та вилучення на паперових або електронних носіях завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ "АКЦЕНТ-БАНК", ЄДРПОУ-14360080 юридична адреса якого: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вул. Батумська, будинок 11, а саме:

- анкетні дані особи на ім`я якої зареєстровано банківську карту № 5351452000552783;

- копію документів, які надані особою з метою відкриття рахунку та користування банківською картою № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок № НОМЕР_1 та подальший рух даних коштів на інші банківські рахунки з зазначенням особи (фізичної/юридичної) на рахунки якої надходили грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 чи зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 року по 01.05.2019 роки.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

В невстановлений досудовим розслідуванням час, у ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на вимагання чужого майна, поєднаному з насильством.

В зв`язку з цим, вищевказані особи під вигаданими іменами зареєструвалися на сайті знайомств чоловіків нетрадиційної сексуальної орієнтації, щоб з ними знайомитися, зустрічатися, вступати в статевий зв`язок та в подальшому вимагати гроші та інше майно взамін на нерозголошення відомостей про сексуальну орієнтацію даних осіб.

16.03.2019 року, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 познайомились на сайті знайомств bluesystem.com. з потерпілим ОСОБА_5 та домовились про зустріч. Після чого, вони попросили свого знайомого ОСОБА_6 (якому заздалегідь не було відомо про злочинній намір) про послугу, пов`язану з тим що останній повинен був зустрітися з ОСОБА_5 , піти на орендовану ОСОБА_4 квартиру, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 та вступити в статевий зв`язок з ОСОБА_5 .

Приступивши до реалізації свого злочинного наміру та заздалегідь домовившись про свої дії, 17.03.2019, приблизно о 04.00 годині, більш точного часу під час досудового розслідування встановлено не було, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , знаходились біля будинку АДРЕСА_2 . Побачивши, що ОСОБА_6 та ОСОБА_5 зашли до приміщення вищевказаного будинку, через деякий час ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 зайшли до приміщення квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Далі, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , знаходячись в приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 побачили оголених ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Після цього, ОСОБА_4 представився працівником правоохоронного органу та пред`явив невстановлене посвідчення. На прохання ОСОБА_5 показати посвідчення ще раз, ОСОБА_4 декілька разів бризнув з балончика газом в обличчя ОСОБА_5 , а ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 нанесли останньому по декілька ударів руками в область тулуба.

Далі, продовжуючи свої злочинні дії, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 та ОСОБА_4 почали вимагати у потерпілого ОСОБА_7 грошові кошти та інше майно. В свою чергу потерпілий ОСОБА_5 відповів, що в нього немає грошей та інших матеріально-технічних цінностей, після чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_2 вийшли з приміщення квартири та пішли на вулицю.

Також встановлено, що грошові кошти від потерпілих, які надходили в якості оплати за нерозголошення інформації про їх сексуальну орієнтацію, перераховувалися на банківську карту банку АТ "АКЦЕНТ-БАНК" ЄДРПОУ-14360080, картка № 5351452000552783.

Тож, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по даному кримінальному провадженню, встановленні осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників, виникла необхідність отримати інформацію, яка надала б змогу отримати додаткову доказову базу та дозволила, шляхом їх дослідження, підтвердити або спростувати факти наведені у зверненні потерпілих, а саме :

- анкетні дані особи на ім`я якої зареєстровано банківську карту № 5351452000552783;

- копію документів, які надані особою з метою відкриття рахунку та користування банківською картою № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок № НОМЕР_1 та подальший рух даних коштів на інші банківські рахунки з зазначенням особи (фізичної/юридичної) на рахунки якої надходили грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 чи зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 року по 01.05.2019 роки.

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Виходячи з цього, слідчий суддя має право, розглянувши клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та переконавшись в тому, що надання тимчасового доступу до речей і документів, забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, може постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК, прошу розглянути дане клопотання слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення, як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити доступ до документів, що перебувають у АТ "АКЦЕНТ-БАНК" ЄДРПОУ-14360080, з метою залучення до матеріалами кримінального провадження №12019162500000638, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення, відповідно, та мають значення доказів у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, в установленому законом порядку. Надав до суду заяву, згідно якої просить розглядати клопотання у його відсутність, вимоги, викладені у клопотанні просив задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч.2 ст.163, ч.1 ст.556 КПК України, вказане клопотання слідчого розглядається слідчим суддею без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку з тим, що є безпосередні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у АТ "АКЦЕНТ-БАНК" мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Небога О.Є. про надання тимчасового доступу, – задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, тобто можливості ознайомлення та вилучення на паперових або електронних носіях завірених належним чином копій документів, які знаходяться у володінні АТ "АКЦЕНТ-БАНК", ЄДРПОУ-14360080 юридична адреса якого: Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Індустріальний район, вул. Батумська, будинок 11, а саме:

- анкетні дані особи на ім`я якої зареєстровано банківську карту № 5351452000552783;

- копію документів, які надані особою з метою відкриття рахунку та користування банківською картою № НОМЕР_1 ;

- інформацію про рух коштів, які надходили на рахунок № НОМЕР_1 та подальший рух даних коштів на інші банківські рахунки з зазначенням особи (фізичної/юридичної) на рахунки якої надходили грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_1 чи зняття готівкових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2018 року по 01.05.2019 роки.

Відповідальні особи АТ "АКЦЕНТ-БАНК" зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчим СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області Небогою О.Є., та/або прокурором Одеської місцевої прокуратури № 3 Кібецем А.О. зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Іванов В.В.

24.05.2019