Ухвала суду № 81992992, 14.05.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення
14.05.2019
Номер справи
522/5709/19
Номер документу
81992992
Форма судочинства
Кримінальне
Державний герб України

14.05.2019

Справа №522/5709/19

Провадження 1-кс/522/5578/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 травня 2019 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І. розглянувши клопотання слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мороз Н.О., про тимчасовийдоступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мороз Н.О. звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, третім відділом розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32019160000000010 від 01.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період з 2014 - 2017 р.р. невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності створено ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924), ТОВ «Вінтервіт» (ЄДРПОУ 41023972), ТОВ «Медіалюкс» (ЄДРПОУ 39267773).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) для здійснення своєї фінансово - господарської діяльності, а саме для проведення фінансових операцій, пов`язаних з зарахуванням (перерахуванням) безготівкових коштів було відкрито рахунки № НОМЕР_1 (код валюти 840- долар США) № НОМЕР_1 (код валюти 978- євро), № НОМЕР_1 (код валюти 980- українська гривня) відкриті в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Так, відомості про рух грошових коштів по банківськім рахункам ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) містять реальні розрахунки по операціях, які проводилися від імені названого підприємства та мають доказове значення для встановлення істини в кримінальному провадженні. В роздруківках руху грошових коштів містяться відомості про назви та коди контрагентів, призначення платежів, підстави для здійснення розрахунків з вказівкою на номери та дати договорів, а також платіжних документів. У контрагентів - суб`єктів підприємницької діяльності, які мали фінансово-господарські взаємини з ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) є документи, які свідчать про фактичні об`єми та види взаємовідносин. Встановити контрагентів та суму взаємовідносин можливо тільки вивчивши роздруківку руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924).

Слідчий до суду не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, яке підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчим доведено, що документи та речі, які зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначеного у клопотанні документів та інформації.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області Мороз Н.О., про тимчасовийдоступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР Головного управління ДФС в Одеській області Мороз Н.О. та (або) особам, що будуть діяти за постановою слідчого про проведення процесуальних дій на іншій території (відповідно до ч.6 ст. 218 КПК України): СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про вилучення (виїмку) їх завірених належним чином копій в АТ "ОТП БАНК" (МФО 300528), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, а саме:

- роздруківок руху грошових коштів ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) по банківським рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 840- долар США) № НОМЕР_1 (код валюти 978- євро), № НОМЕР_1 (код валюти 980- українська гривня) за період з 2014-2017р.р., відображених на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня;

- копій юридичної справи ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) при розпорядженні рахунком;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по банківським рахункам № НОМЕР_1 (код валюти 840- долар США) № НОМЕР_1 (код валюти 978- євро), № НОМЕР_1 (код валюти 980- українська гривня) за період 2014-2017р.р. ;

- копій банківських карток зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924);

- копій документації, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) ;

- копій листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку службовими особами ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924), договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- копій протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта;

- копій відомостей щодо реєстрації клієнта ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копій заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) з 2014-2017р.р.;

- копій угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924);

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924);

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 (код валюти 840 НОМЕР_2 долар США) № НОМЕР_1 (код валюти 978- євро), № НОМЕР_1 (код валюти 980- українська гривня) за період 2014-2017р.р.;

- копій документів кредитної та депозитної справи ТОВ «Юнайтед бізнес» (ЄДРПОУ 41149924) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Часті запитання

Який тип судового документу № 81992992 ?

Документ № 81992992 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 81992992 ?

Дата ухвалення - 14.05.2019

Яка форма судочинства по судовому документу № 81992992 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 81992992 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Відомості про судове рішення № 81992992, Приморський районний суд м. Одеси

Судове рішення № 81992992, Приморський районний суд м. Одеси було прийнято 14.05.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми надаємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам легко знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 81992992 відноситься до справи № 522/5709/19

Це рішення відноситься до справи № 522/5709/19. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система дозволяє пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє продуктивно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 81992988
Наступний документ : 81992994