YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Одеська область

/

Приморський районний суд м. Одеси

Ухвала суду № 81992988, 17.05.2019, Приморський районний суд м. Одеси

Дата ухвалення

17.05.2019

Номер справи

522/10947/18

Номер документу

81992988

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬБІНА"

17.05.2019

Справа 522/10947/18

Провадження № 1-кс/522/3349/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси Куцаров В.І., за участю секретаря судового засідання Голан А.В.., прокурора Острик О.В., розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Незгодінського В.В., про накладення арешту, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Незгодінський В.В. звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту.

Як вбачається з клопотання слідчого,у провадженні СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі, перебувають матеріали кримінального провадження внесених до ЄРДР за №12018162500001553 від 19.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.197-1, ч.1 ст.382 КК України, за заявою ОСОБА_1

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПСП « ОСОБА_2 » в особі директора ОСОБА_3 незаконно обробляє земельні ділянки державної власності орієнтовною площею близько 284,68 га на території Олександрівської сільської ради ( за межами населених пунктів) та близько площею близько 126, 8795 га., які знаходяться на території Чогодарівської сільської ради (за межами населених пунктів).

Відповідно до інформації Відділу Держгеокадастру в Ширяївському районі Одеської області земельні ділянки, які знаходяться на території Чогодарівської сільської ради, загальною площею близько 209,3795 га, з яких близько яких 82,5 га за формою власності є землі колективної власності, правовий статус яких не визначено та 126, 8795 га, є землі державної форми власності, категорія яких - землі сільськогосподарського призначення, були самовільно зайняті та використані для посіву за збору врожаю сільськогосподарських культур ПСП «Альбіна».

Також, відповідно до інформації Відділу Держгеокадастру в Ширяївському районі Одеської області земельні ділянки, які знаходяться на території Олександрівської сільської ради, загальною площею близько 284,68 га, є землі державної форми власності, категорія яких - землі сільськогосподарського призначення, були самовільно зайняті та використані для посіву за збору врожаю сільськогосподарських культур ПСП «Альбіна».

Встановлено, що ПСП « ОСОБА_2 » в особі директора ОСОБА_4 , на підставі витягів протоколу засідання комісії з питань пошуку додаткових джерел наповнення бюджетів №5 від 27 липня 2016 року, терміном дії 5-ть років, використовуються та оброблюються земельні ділянки загальною площею близько 689 га, з них на території Олександрівської (284,68 га.), Чогодарівської(382,60 га) та Бранкованівської (22 га). сільських рад.

Так, Ширяївською районною державною адміністрацією згідно протоколу №5 від 27.07.2016 на засідання комісії з питань виявлення додаткових джерел наповнення бюджету, було вирішено встановити оплату для ПСП «Альбіна» за користування земельними ділянками на території Олександрівської (284,68 га.), Чогодарівської(382,60 га) та Бранкованівської (22 га) сільських рад в розмірі 6 та 8% від нормативно-грошової оцінки за вказані земельні ділянки.

Однак, згідно ст. 124 Земельного кодексу України, передача в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється на підставі рішення відповідного органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування згідно з їх повноваженнями, визначеними статтею 122.

Також, згідно ч.4 ст.122 Земельного кодексу України, центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів у галузі земельних відносин та його територіальні органи передають земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності.

Крім того, згідно ст. 125 Земельного кодексу України, право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав.

Враховуючи вищевикладене слідство, приходить до висновку про те, що ПСП «Альбіна» з порушенням вимог чинного законодавства України, самовільно зайняло та використовує земельні ділянки на території Чогодарівської с/ради, площею 126,8795 та на території Олександрівської с\ради площею 284,68 га, чим завдало матеріальної шкоди державі в особі Держгеокадастру, яка відповідно до розрахунку головного управління Держгеокадастру в Одеській області становить 173 652,36 гривень та 389 624,44 гривень, відповідно.

Також, до Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі, надійшла заява від ОСОБА_1 про те, що в провадженні Київського районного суду м. Одеси слухається справа за позовною заявою ОСОБА_5 до ОСОБА_3 про встановлення юридичного факту та визнання права власності, третьої особою, яка заявляє самостійні вимоги в якому виступає потерпілий ОСОБА_1

16.07.2018 року у відкритому судовому засіданні в порядку підготовчого провадження, за клопотанням потерпілого ОСОБА_1 , судом постановлено Ухвалу про прийняття позову третьої особи яка заявляє самостійні вимоги та вжиття заходів забезпечення. За для захисту прав та законних інтересів ОСОБА_1 , в рамках прийнятого рішення судом по справі 520/7625/18 накладено арешт на нерухоме майно, в тому рахунку і корпоративні права ПСП «Альбіна» (код ЄДРПОУ 31272854), різні види одиниць техніки і головне заборони відчуження врожаю, який складається з різних видів зернових культур. (копія доказу додається).

Відтак, на підставі Закону України «Про виконавче провадження» на підставі особистої заяви та завіреної належним чином копії ухвали про забезпечення позову приватним виконавцем виконавчого округу Одеської області Хлєбников Олександр Володимирович відкрито виконавче провадження реєстраційний номер 56876982 від 27.07.2018, про що повідомлено інших зацікавлених осіб: директора та засновника ПСП «Альбіна» ОСОБА_4 та ОСОБА_3 .

Крім, того 27.07.2018 року приватним виконавцем Хлєбниковим Олександром Володимировичем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження та відповідно до встановленого чинним законодавством строку ознайомлено ОСОБА_4 шляхом зачитування її змісту особисто директору ПСП «Альбіна» ОСОБА_4 про, що мається відповідний відеозапис та приватним виконавцем складено відповідні документи про відмову у підписанні ОСОБА_4 даних документів. Зі змісту якої прямо вбачається перелік вжитих судом першої інстанції заходів забезпечення позову шляхом накладення відповідних арештів та заборон.

Проте, директор ПСП «Альбіна» ОСОБА_4 після ознайомлення з постановою приватного виконавця, про відкриття виконавчого провадження усвідомлюючи коло заборонених дій (заходів) все одно всупереч вимог суду провадить дії з реалізації та відчуження перерахованих вище зернових продуктів на які накладено обтяження у вигляді арешту за що передбачено покарання згідно КК України.

Також, в рамках виконання ухвали щодо тимчасового доступу до речей та документів ПСП «Альбіна», 14.09.2018, було проведено виїмку документів підприємства, в тому числі і товаро-транспортних накладних, після чого проведено аналіз отриманих документів та з`ясовано, що посадові особи ПСП « ОСОБА_2 », провели збір врожаю зернових з земельних ділянок розташованих на території Ширяєвського району, Одеської області.

В ході вивчення змісту товаро-транспортних накладних, які були надані ПСП «Альбіна» було встановлено, що за період з 01.06.2018 по теперішній час ПСП « ОСОБА_2 », після збору зернових, нібито здійснило постачання зернової продукції на адресу ТОВ «Укрелеваторпром».

З метою підтвердження чи спростування факту такого постачання зернових, пшениці, було проведено зустрічну перевірку та отримано письмову відповідь з ТОВ «Укрелеваторпром» за вих. №820/2018 від 25.09.2018., згідно якої вбачається, що ТОВ «Укрелеватопром», у договірних відносинах з ПСП «Альбіна» код ЄДРПОУ 31272854 взагалі не вступало та фінансово-господарських операцій не мало.

Вказане може свідчити про внесення завідомо неправдивих даних до звітних бухгалтерських документів, їх фальшування, уникнення від оподаткування, подальшого отримання можливостей для реалізації зернової продукції після збору з вищезазначених земельних ділянок за готівкові кошти.

29.12.2018 відповідно до ухвали Приморського районного суду м. Одеси № 522/10947/18 проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання директора ПСП « ОСОБА_2 » ОСОБА_4 , та в ході проведення обшуку були вилучені рукописні записи, зошити, журнали, акти, книги, в тексті яких відображено інформація про та зафіксовані фактичні дані діяльності ПСП «Альбіна» документи, в ході аналізу змісту яких встановлено, що інформація відображена в вищевказаних паперових носіях має значення доказів у кримінальному провадження 12018162500001553 та допоможу встановити об`єктивну істину по справі.

Таким чином 29.12.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 за місцем мешкання директора ПСП « ОСОБА_2 » ОСОБА_4 , було виявлено та вилучено:

- паперовий зошит синього кольору на обкладинці якого є надпис «ПСП «Альбіна» землі», зошит не пронумерований, має всього 20 аркушів, в якому містяться рукописні щодо кількості земельних ділянок (відображених у га.) які використовуються ПСП «Альбіна» на території Ширяївського району Одеської області, а також інформація про здійснені оплати податків та орендної плати за користування земельними ділянками на території Ширяївського району Одеської області ПСП «Альбіна»;

- паперовий зошит не підписаний всього 12 аркушів, в якому маються записи, щодо земельних ділянок, які перебувають у користуванні ПСП «Альбіна» та інформація про власників земельних ділянок, які перебувають у користуванні ПСП «Альбіна»;

- паперовий зошит синього кольору не підписаний, всього 15 аркушів, в якому маються записи, щодо поставки товарів у вигляді зернових культур ПСП «Альбіна» ;

- Акт про результати інвентаризації зерна кукурудзи ПСП «Альбіна» всього на 1-му аркуші;

- Акт про результати інвентаризації зерна пшениці ПСП «Альбіна» 1-му аркуші;

- Акт про результати інвентаризації зерна ячменю ПСП «Альбіна» 1-му аркуші;

- Акти про результати інвентаризації зерна соняшника ПСП «Альбіна» 1-му аркуші;

- Інформація, стосовно постанови про заборону відчуження врожаю різних зернових культур ПСП «Альбіна» на 1- му. арк;

- Рукописні записи, з інформацією щодо врожаю зернових культур ПСП «Альбіна», всього на 6-ти арк.;

- паперовий зошит з обкладенкою в вигляді гірських пейзажів, всього не прошитий, має 72 сторінки, в при розгортанні якого на 1-й сторінці мається надпис землі ПСП «Альбіна», далі по тексу інформація про земельні ділянки, використовуються ПСП «Альбані» ;

- Книга складського обліку зерна пшениці ПСП «Альбіна» в прошитому вигляді всього прошито та пронумеровано 58 аркушів;

- Книга складського обліку зерна насіння соняшника ПСП «Альбіна» в прошитому вигляді всього прошито та пронумеровано 96 аркушів;

- Книга складського обліку зерна кукурудза ПСП «Альбіна» в прошитому вигляді всього прошито та пронумеровано 100 аркушів;

- Книга складського обліку зерна ячменю ПСП «Альбіна» в прошитому вигляді всього прошито та пронумеровано 100 аркушів;

- Журнал «Весовщика» не прошитий не пронумерований всього на 54 аркушах, в верхній частині на кожній сторінці крім обкладенки мається надпис «Учет грозов и материалов» ;

- Журнал без назви не прошитий не пронумерований всього на 49 аркушах, в верхній частині на кожній сторінці крім обкладенки мається надпис «Учет грозов и материалов» ;

- Реєстр прийому зерна вагарем ПСП «Альбіна» №1;

- Реєстр прийому зерна вагарем ПСП «Альбіна» №2;

- Реєстр прийому зерна вагарем ПСП «Альбіна» №3;

- Реєстр прийому зерна вагарем ПСП «Альбіна» №4;

- Реєстр прийому зерна вагарем ПСП «Альбіна» №5;

- Реєстр прийому зерна вагарем ПСП «Альбіна» №6;

- Реєстр прийому зерна вагарем ПСП «Альбіна» №7;

- Реєстр прийому зерна вагарем ПСП «Альбіна» №8;

- Реєстр прийому зерна вагарем ПСП «Альбіна» №9;

- Реєстр прийому зерна вагарем ПСП «Альбіна» № б/н;

- Реєстр прийому зерна вагарем ПСП «Альбіна» №1;

- Реєстр прийому зерна вагарем ПСП «Альбіна» №2;

- Реєстр прийому зерна вагарем ПСП «Альбіна» №3;

- Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місяці ПСП «Альбіна» в якому маються підписи осіб зазначених як працівники ПСП «Альбіна»;

- Рахунок готової продукції ПСП «Альбіна» за січень 2018;

- Рахунок готової продукції ПСП «Альбіна» за лютий 2018;

- Рахунок готової продукції ПСП «Альбіна» за березень 2018;

- Рахунок готової продукції ПСП «Альбіна» за квітень 2018;

- Рахунок готової продукції ПСП «Альбіна» за травень 2018;

- Рахунок готової продукції ПСП «Альбіна» за червень 2018;

- Рахунок готової продукції ПСП «Альбіна» за липень 2018;

- Рахунок готової продукції ПСП «Альбіна» за серпень 2018;

- Рахунок готової продукції ПСП «Альбіна» за вересень 2018;

- Рахунок готової продукції ПСП «Альбіна» за жовтень 2018;

- Рахунок готової продукції ПСП «Альбіна» за листопад 2018;

- Рахунок готової продукції ПСП «Альбіна» за грудень 2018;

- Группіровочна ПСП «Альбіна» відомість на 1-му арк;

Крім того, в цей же день, відповідно до ухвали Приморського районного суду м. Одеси № 522/10947/18 проведено обшук за адресою проживання головного бухгалтера ПСП «Альбіна» ОСОБА_6 - АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та вилучені правоустановчі документи, що мають відношення до кримінального провадження:

-Бухгалтерська документація ПСП «Альбіна» за листопад 2018 в прошитому пронумерованому стані всього на 309 аркушах;

-Бухгалтерська документація ПСП «Альбіна» за вересень 2018 в прошитому пронумерованому стані всього на 221 аркушах;

-Бухгалтерська документація ПСП «Альбіна» за жовтень 2018 в прошитому пронумерованому стані всього на 248 аркушах;

-Бухгалтерська документація ПСП «Альбіна» за серпень 2018 в прошитому пронумерованому стані всього на 279 аркушах;

-Бухгалтерська документація ПСП «Альбіна» за липень 2018 в прошитому пронумерованому стані всього на 552 аркушах;

-Бухгалтерська документація ПСП «Альбіна» за лютий 2018 в прошитому пронумерованому стані всього на 93 аркушах;

-Бухгалтерська документація ПСП «Альбіна» за січень 2018 в прошитому пронумерованому стані всього на 215 аркушах;

-Бухгалтерська документація ПСП «Альбіна» за березень 2018 в прошитому пронумерованому стані всього на 124 аркушах;

-Бухгалтерська документація ПСП «Альбіна» за червень 2018 в прошитому пронумерованому стані всього на 434 аркушах;

-Бухгалтерська документація ПСП «Альбіна» за травень 2018 в прошитому пронумерованому стані всього на 187 аркушах;

-Бухгалтерська документація ПСП «Альбіна» за квітень 2018 в прошитому пронумерованому стані всього на 213 аркушах;

-Бухгалтерська документація ПСП «Альбіна» за грудень 2018 в прошитому пронумерованому стані всього на 223 аркушах.

29.12.2018 слідчим Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області винесено постанову про визнання речовими доказами майно, яке було вилучено в ході обшуків по вищевказаним адресам, в рамках кримінального провадження за №12018162500001553 від 19.06.2018.

У судовому засіданні прокурор підтримала клопотання про накладення арешту на вищезазначене майно та просила його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, заслухавши прокурора, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/абокористування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Таким чином, з метою захисту, охорони прав та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, задля встановлення істини у справі, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів, суд приходить до висновку про необхідність накладення арешту, оскільки існує реальна загроза відчуження, зміни або знищення вказаного майна, а його втрата - може слугувати втратою доказової бази у провадженні.

Відтак, метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Аналіз наданих матеріалів дозволяє суду у відповідності до вимог ст. 173 КПК України зробити висновок про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого КПК України, та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 13 Конституції України «держава забезпечує захист прав усіх суб`єктів права власності». Кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, і ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності (ст. 41 Конституції України).

Відповідно до ст. 1 Додаткового протоколу до Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Враховуючи, що майно, яке зазначене в клопотанні, є предметом кримінального правопорушення, та те, що незастосування арешту даного майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, суд вважає, що слідчим доведено необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.

Таким чином, існують всі передбачені Законом підстави для арешту зазначеного майна.

Керуючись ст.ст. 130,131, 170-173, 372,376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області Незгодінського В.В. про накладення арешту - задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуків за наступними адресами: АДРЕСА_1 за місцем мешкання директора ПСП «Альбіна» ОСОБА_4 та АДРЕСА_2 , за місцем мешкання обліковця ПСП « ОСОБА_2 » ОСОБА_6 , в ході проведення обшуку у якої вилучено рукописні записи, журнали акти, реєстри та документи, що мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні, а саме :