Ухвала суду № 81983046, 24.05.2019, Шевченківський районний суд м. Львова

Справа № 466/4184/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова Донченко Ю.В., при секретарі Романчук М.С., розглянув клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області Гуцуляк Ю.В., яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 Ільющенковою К.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140090000902 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

у с т а н о в и в :

23 травня 2019 року старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області Гуцуляк Ю.В., звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури № 2 Ільющенковою К.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140090000902 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що 12.03.2019 року у Шевченківський ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від гр. ОСОБА_1 , про те, що в період з 03.01.2018 року по 12.11.2018 року колишнім головою ЖБК «Прогрес-1», яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_2 , привласнено кошти кооперативу, які мали бути використані на господарські потреби, про використання вказаних коштів відсутні будь-які фінансово-господарські документи про їх цільове використання.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019140090000902 від 13.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що фінансово-господарська діяльність ЖБК «Прогрес-1» у період часу з 03.01.2018 року по 12.11.2018 року велась через особові рахунки у банківській установі ПАТ "УКРСОЦБАНК" Львівське відділення, особовий рахунок № НОМЕР_1 . Так, за вказаний період часу встановлено, що з особового рахунку № НОМЕР_1 було здійснено 11 виплат на «господарські витрати» готівковими коштами, шляхом видачі ПАТ «УКРСОЦБАНК" Львівським відділенням грошових чеків на ім`я ОСОБА_2 , який пред`явив паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий Шевченківським РВЛМУ УМВС України у Львівській області 9 січня 1996 року, з подальшим їх використанням. За період часу з 03.01.2018 року по 12.11.2018 року було виписано та використано наступні грошові чеки ЖБК «Прогрес-1» на ім`я ОСОБА_2 : МА 7779030 від 05.02.2018 року, МА 7779031 від 08.02.2018 року, МА 7779032 від 12.02.2018 року, МА 7779033 від 01.03.2018 року, МА 7779034 від 14.05.2018 року, МА 7779035 від 31.05.2018 року, МА 7779036 від 13.06.2018 року, МА 7779044 від 29.08.2018 року, МА 7779045 від 05.09.2018 року, МА 7779046 від 24.10.2018 року, МА 7779047 від 12.11.2018 року.

З метою встановлення порядку оформлення та видачі готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , що обслуговувався у період часу з 03.01.2018 року по 12.11.2018 року ПАТ "УКРСОЦБАНК" Львівське відділення шляхом використання грошових чеків, а також установчих даних працівників банку, котрі безпосередньо приймали від гр. ОСОБА_2 грошові чеки та видавали готівкові кошти у сумах зазначених у вказаних банківських документах, необхідним є отримання тимчасового доступу до документів фінансово-господарської звітності та щодо використання і функціонування банківських операційних систем, котрі зберігаються у безпосередньому володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" Львівське відділення, яке розташоване за адресою: м. Львів вул. Чайковського, 33.

Дані, що містяться у документах можуть бути використані для встановлення розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення чи спростування таких, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У пп.2 п.17 інформаційного листа ВССУ №223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», вказано, що ухвалу слідчого судді про доступ до речей і документів може виконати не тільки слідчий (прокурор), зазначений безпосередньо в Ухвалі, а й інша особа за дорученням цього слідчого (прокурора).

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обовязковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні, без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.107 ч.4, 159- 166 КПК України слідчий суддя, -

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області Гуцуляку Ю.В., або за дорученням слідчого у порядку ст.40 КПК України працівникам КП Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та документів, які знаходиться у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" Львівське відділення, яке розташоване за адресою: м. Львів вул. Чайковського, 33, за період часу з 03.01.2018 року по 12.11.2018 року.

Зокрема надати інформацію про:

- який порядок мав місце щодо роботи з грошовими чеками ЖБК «Прогрес-1» з наступним номером рахунку продавця чека – 26001000001094, виписаними на ім`я ОСОБА_2 , а саме: МА 7779030 від 05.02.2018 року, МА 7779031 від 08.02.2018 року, МА 7779032 від 12.02.2018 року, МА 7779033 від 01.03.2018 року, МА 7779034 від 14.05.2018 року, МА 7779035 від 31.05.2018 року, МА 7779036 від 13.06.2018 року, МА 7779044 від 29.08.2018 року, МА 7779045 від 05.09.2018 року, МА 7779046 від 24.10.2018 року, МА 7779047 від 12.11.2018 року, порядку видачі готівки за вказаними банківськими документами та документального банківського супроводження таких операцій, а також, які банківські операційні системи застосовувались при цьому, з наданням Технологічної картки роботи з такими системами, з роз`яснення послідовності дій відповідальних осіб при роботі з грошовими чеками при цьому;

- установчих даних працівників банку (прізвище, ім`я, по батькові з контактними номерами телефонів), котрі безпосередньо приймали від гр. ОСОБА_2 грошові чеки: МА 7779030 від 05.02.2018 року, МА 7779031 від 08.02.2018 року, МА 7779032 від 12.02.2018 року, МА 7779033 від 01.03.2018 року, МА 7779034 від 14.05.2018 року, МА 7779035 від 31.05.2018 року, МА 7779036 від 13.06.2018 року, МА 7779044 від 29.08.2018 року, МА 7779045 від 05.09.2018 року, МА 7779046 від 24.10.2018 року, МА 7779047 від 12.11.2018 року, та видавали готівкові кошти у сумах зазначених у вказаних банківських документах;

Разом з наданням вказаної інформації, дати можливість зняти їх копії.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити старщому слідчому СВ Шевченківського відділу поліції ГУНП у Львівській області Гуцуляку Ю.В. (а також, за його дорученням, іншій особі, яка, відповідно до вимог КПК України, уповноважена проводити такі слідчі (процесуальні) дії).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю. В. Донченко