Ухвала суду № 81979642, 22.05.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.05.2019 Справа № 554/4227/19

Провадження № 1кс/554/7490/2019

УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

22 травня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко

розглянувши клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Зінченка І.С. про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019171010000088 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Відділення № 2 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42019171010000088 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи ДП "Полтавський КХП" (код ЄДРПОУ 00952166), діючи за попередньою змовою зі службовими особами філії "Хлібна база №88", зловживаючи службовим становищем, шляхом підробки договорів складського зберігання, протиправно заволоділи майном ДП "Полтавський КХП".

Відповідно до листа в.о. директора філії "Хлібна база №88" ДП "Полтавський КХП"від 19.04.2019, відповідно до Державного реєстру обсяги зерна, що знаходяться на зберіганні у вказаній філії в розрізі власників і договорів становить 24 084 239 кг. Зокрема, власниками зерна вказано ПАТ «ДПЗКУ», кукурудза 3 класу, залікова вага 17 495 617 кг, СПД ФО ОСОБА_12, кукурудза 3 класу, залікова вага 29 003 кг, ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМПАНІ», кукурудза 3 класу, залікова вага 1 636 095 кг, ТОВ «КАІС АГРО», кукурудза 3 класу, залікова вага 3 575 420 кг, ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙС», кукурудза 3 класу, залікова вага 1 351 104 кг.

Водночас, згідно інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей філії "Хлібна база №88" від 11.04.2019, фактично на базі зберігається 7 611 900 кг кукурудзи 3 класу.

Установлено, що основним контрагентом ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія», який здійснював продаж зерна, було ТОВ «Зерно Агротрейдінг», код ЄДРПОУ 40552996, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 8, кім. 316.

З метою встановлення обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні належно завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ «Зерно Агротрейдінг», зокрема:

- статутних документів ТОВ «Зерно Агротрейдінг»;

- документів, які укладалися між ТОВ «Зерно Агротрейдінг» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік, а саме: господарські договори, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів;

- документів, які укладалися між ТОВ «Зерно Агротрейдінг» та ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» чи його філіями (код ЄДРПОУ 00952166), СДП ДП "ХЛІБНА БАЗА 88" (код ЄДРПОУ 32217841) з 2017 по 2019 рік: господарські договори, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів;

- документи, що посвідчуються походження, законність набуття зерна та іншого майна, яке відчужувалося ТОВ «Зерно Агротрейдінг» до ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Зерно Агротрейдінг», код ЄДРПОУ 40552996, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 8, кім. 316.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі чи документи, можливості ознайомитися з ними, робити з них копії, а у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, здійснити їх вилучення (виїмку) в оригіналах.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Відділення № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Крючко Олександру Івановичу, Губар Яні Володимирівні., Костенко Андрію Володимировичу , Галаган Владиславу Володимировичу , Лизун Анжеліці Володимирівні , Пятаченко Оксані Володимирівні , Нагній Євгену Олеговичу, Шевченко Олегу Сергійовичу , Скрипченко Людмилі Миколаївні , Шевченко Марині Леонідівні , Левун Євгенію Федоровичу, прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Острійчуку Олегу Павловичу, Дігтярю Антону Олеговичу, Зінченку Ігорю Сергійовичу, Корнієнко Євгену Володимировичу до оригіналів документів, з можливістю вилучити їх належно завірені копії, які перебувають у володінні ТОВ «Зерно Агротрейдінг», код ЄДРПОУ 40552996, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 8, кім. 316, зокрема:

- статутних документів ТОВ «Зерно Агротрейдінг»;

- документів, які укладалися між ТОВ «Зерно Агротрейдінг» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік, а саме: господарські договори та додатки до них, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів;

- документів, які укладалися між ТОВ «Зерно Агротрейдінг» та ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» чи його філіями (код ЄДРПОУ 00952166), СДП ДП "ХЛІБНА БАЗА 88" (код ЄДРПОУ 32217841) з 2017 по 2019 рік: господарські договори та додатки до них, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів;

- документи, що посвідчуються походження, законність набуття зерна та іншого майна, яке відчужувалося ТОВ «Зерно Агротрейдінг» до ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік.

Зобов`язати відповідальних працівників ТОВ «Зерно Агротрейдінг» надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко