Ухвала суду № 81966975, 24.05.2019, Подільський районний суд міста Києва

Подільський районний суд міста Києва

Провадження №-1кс/758/2678/19

Справа № 758/6813/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва Корнілова Ж.О., за участю секретаря судового засідання Злобінця М.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюк В.С. звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 12019100070001392 від 22.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві, за фактом привласнення службовими особами ТОВ "СТАТУС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41115387), ТОВ "ХІМ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41947222), ТОВ "НГ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40729007), ТОВ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39869593), ТОВ "АС" (код ЄДРПОУ 31915956), ТОВ "УКРТРАНСГАЗСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38917242) та іншими, з використанням реквізитів ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГАЗОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 41285283) та інших суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, коштів.

Під час досудового розслідування встановлено невідповідність номенклатури реалізованого товару ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГАЗОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 41285283) на користь ТОВ "МЕГА ОПТ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40810024), ТОВ "АНЕКС-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41840552), ТОВ "МОТОР КВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41965804), ТОВ "СІГМА-ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 42344260), ТОВ "ДАНТОРГ" (код ЄДРПОУ 41048562), ТОВ "ГЕРМЕС ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 42536562), ТОВ "БПП ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 42121229), ТОВ "ІНТЕРГЕОКОМ" (код ЄДРПОУ 42447221), ТОВ "БРЮМЕР СИСТЕМ" (код ЄДРПОУ 42421232), ТОВ "УКР ГАЗ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 41975862), ТОВ "ГОЛД-СІСТЕМ" (код ЄДРПОУ 42217303), ТОВ "АЛЬФАЛИМИТЕД" (код ЄДРПОУ 40533156), ТОВ "ВІКОНТЕ ІМПУЛЬС" (код ЄДРПОУ 42185214), ТОВ "РОЯЛ ЕЛІСТАР" (код ЄДРПОУ 42290968), придбаного ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГАЗОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 41285283) у ТОВ "СТАТУС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41115387), ТОВ "ХІМ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41947222), ТОВ "НГ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40729007), ТОВ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39869593), ТОВ "АС" (код ЄДРПОУ 31915956), ТОВ "УКРТРАНСГАЗСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38917242) та інших суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що у АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506) ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГАЗОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 41285283) відкрито банківські рахунки №№ НОМЕР_2, НОМЕР_1 .

Отже, значення для сторони обвинувачення мають відомості, які становлять банківську таємницю щодо клієнта АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506) - ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГАЗОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 41285283) - щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 24.01.2018 по теперішній час (в електронному вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні наведеної банківської установи та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи або за рішенням суду.

Без проведення вищевказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб.

Разом із цим, копії документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи викладене, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор, повідомлений належним чином, в судове засідання не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просить розглянути клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 191 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019100070001392 від 22.04.2019.

Досудове розслідування розпочато за матеріалами оперативного управління ГУ ДФС у м. Києві, за фактом привласнення службовими особами ТОВ "СТАТУС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41115387), ТОВ "ХІМ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41947222), ТОВ "НГ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40729007), ТОВ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39869593), ТОВ "АС" (код ЄДРПОУ 31915956), ТОВ "УКРТРАНСГАЗСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38917242) та іншими, з використанням реквізитів ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГАЗОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 41285283) та інших суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, коштів.

Під час досудового розслідування встановлено невідповідність номенклатури реалізованого товару ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГАЗОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 41285283) на користь ТОВ "МЕГА ОПТ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40810024), ТОВ "АНЕКС-ПРОМ" (код ЄДРПОУ 41840552), ТОВ "МОТОР КВ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41965804), ТОВ "СІГМА-ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 42344260), ТОВ "ДАНТОРГ" (код ЄДРПОУ 41048562), ТОВ "ГЕРМЕС ТРАСТ" (код ЄДРПОУ 42536562), ТОВ "БПП ОЙЛ" (код ЄДРПОУ 42121229), ТОВ "ІНТЕРГЕОКОМ" (код ЄДРПОУ 42447221), ТОВ "БРЮМЕР СИСТЕМ" (код ЄДРПОУ 42421232), ТОВ "УКР ГАЗ ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 41975862), ТОВ "ГОЛД-СІСТЕМ" (код ЄДРПОУ 42217303), ТОВ "АЛЬФАЛИМИТЕД" (код ЄДРПОУ 40533156), ТОВ "ВІКОНТЕ ІМПУЛЬС" (код ЄДРПОУ 42185214), ТОВ "РОЯЛ ЕЛІСТАР" (код ЄДРПОУ 42290968), придбаного ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГАЗОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 41285283) у ТОВ "СТАТУС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41115387), ТОВ "ХІМ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 41947222), ТОВ "НГ ТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 40729007), ТОВ "УКРТРАНССЕРВІС-ГРУП" (код ЄДРПОУ 39869593), ТОВ "АС" (код ЄДРПОУ 31915956), ТОВ "УКРТРАНСГАЗСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38917242) та інших суб`єктів господарської діяльності.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що у АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506) ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГАЗОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 41285283) відкрито банківські рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_1 .

Отже, значення для сторони обвинувачення мають відомості, які становлять банківську таємницю щодо клієнта АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506) - ТОВ "УКРАЇНСЬКА ГАЗОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 41285283) - щодо руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 24.01.2018 по теперішній час (в електронному вигляді).

Зазначені документи перебувають у володінні наведеної банківської установи та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи щодо ТОВ "Українська Газова Компанія "Центр", які перебувають у володінні АТ "БАНК АЛЬЯНС", а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку) за період з 24.01.2018 по 24.05.2019, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ "БАНК АЛЬЯНС" можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 Олексюка В. С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 7: Олексюку В.С., Івановій О.П., Муждабаєву І.Е., Грицаєнко Л.І., Козленко А.А., Мізерному П.П., ОСОБА_1 . та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 12019100070001392 від 22.04.2019, та/або за дорученням слідчого або прокурора співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ "БАНК АЛЬЯНС" (МФО 300119, код ЄДРПОУ 14360506, м. Київ, вулиця Січових Стрільців, буд. 50), з можливістю вилучення їх копій, щодо рахунків №№ НОМЕР_2, 26008011360002 ТОВ "Українська Газова Компанія "Центр" (код ЄДРПОУ 41285283), а саме: банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахунках, в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку, з 24.01.2018 по 24.05.2019, довідки про залишок на рахунках станом на 24.05.2019.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Корнілова Ж.О.