Ухвала суду № 81966867, 11.03.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/64090/18-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Батрин О.В.,

при секретарі Яблонській В.І.

за участю прокурора Станкова О.П.

представника володільців майна Мельника С.В.,

володільця майна ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному проваджені - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Станкова О.П. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017101060000079,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному проваджені - прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 Станков О.П. звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 42017101060000079, а саме:

- платіжне доручення №1 від 09.02.2017 на суму 2 000 000 млн. грн.;

- акт офісу великих платників податків ДФС «Про результати камеральної перевірки ТОВ «Техносерв Україна» №2110/28-10-42-09/34646960 на 2 арк;

- протокол про адміністративне правопорушення (копія) від 13.12.2016 на 1 арк.;

- протокол про адміністративне правопорушення (копія) від 13.12.2016 на 1 арк.;

- мобільний телефон Verizon 46 LTE model E6782 FCC ID: НОМЕР_3, який належить ОСОБА_2 ;

- блокнот червоного кольору з чорновими записами - 1шт;

- блокнот синього кольору з написом на ньому страхові компанії інтро чорновими записами - 1шт;

- блокнот синього кольору з чорновими записами - 1шт;

- банківську карту credit agricol НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_2 - 1 шт.;

- чорнові записи на 41 арк;

- чорнові записи печатного тексту на 23 арк;

- грошові кошти 155 000 (сто п`ятдесят п`ять тисяч) гривень;

- договір суборенди №22-05/16 від 24.05.2016 укладений між ТОВ «Техносерв Україна» та ТОВ «Метал Коріш» на 4 арк.;

- акт від 01.06.2016 на 1 арк.;

- договір про надання правової допомоги від 05.08.2016 на 2 арк.;

- наказ б/н від 01.05.2016 на 1 арк.

- рахунок фактура №ВВ-0000035 на 1 арк.;

- папка синього кольору з написом передові торгівельні технології інвестиції і іновації з фінансово-господарськими документами ТОВ «Техносерв Україна» по господарським взаємовідносинам з ТОВ «Український Торгівельний Дім», ТОВ «Сучасні Айті Технології», ТОВ «ІТ Дістрібюшн», ТОВ «Передові Торгівельні Технології»;

- папка чорного кольору з написом сучасні айті технології з фінансово-господарськими документами ТОВ «Техносерв Україна»;

- папка сірого кольору з написом Текм Груп з документами по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Техносерв Україна»;

- копія статуту ТОВ «Техносерв Україна»;

- ноутбук ТМ «НР» Serial 2CE23903M1, який належить співробітнику підприємства ТОВ «Техносерв Україна» - ОСОБА_20;

- договір №16062017 від 16.07.2017 на 7 арк. з додатками на 5 арк;

- договір про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу корпоративних прав від 28.12.2017 на 2 арк.;

- протокол ЗЗУ №27 від 13.04.2018 на 1 арк.;

- Volmacht на 2 арк.;

- підтвердження права продажу частки в статутному фонді на 3 арк.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що в провадженні шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №42017101060000079 від 14 квітня 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «СВТО «Охорона» (код 23737000), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що службовими особами ТОВ «СВТО «Охорона» (код 23737000), в особі директора гр. ОСОБА_4 , за попередньою змовою з гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , гр. ОСОБА_9 , гр. ОСОБА_10 , гр. ОСОБА_11 , гр. ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , гр. ОСОБА_15 , гр. ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами створено схему по мінімізації податкових зобов`язань з податку на прибуток, яка полягає у відображенні в бухгалтерському обліку та податковій звітності нібито проведених фінансового-господарських операцій з купівлі товарів/робіт/послуг в підприємств з ознаками фіктивності.

В період 13-14.06.2018 під час проведення заходів у межах кримінального провадження №42017101060000079, внесеного до ЄРДР 14.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 та ч. 3 ст. 212 КК України, ліквідовано діяльність «конвертаційного центру», який надавав послуги підприємствам реального сектору економіки, з формування незаконних валових витрат та переведення безготівкових коштів у готівку.

Механізм «конвертації» коштів здійснювався наступним чином:

Підприємства - замовники (вигодонабувачі) перераховували у безготівковій формі грошові кошти в якості оплати за роботи, товари, послуги на розрахункові рахунки СГД з ознаками фіктивності, так звані «буферні СГД», що входили до складу транзитно - конвертаційної групи, та в подальшому, перераховувались на рахунки «пов`язаних» СГД з ознаками «фіктивності». Службові особи підконтрольних СГД, після надходження коштів, здійснювали їх перерахування на власні карткові рахунки, відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», АТ «Сбербанк», ПАТ «КБ Глобус» та проводили зняття готівки через каси вказаних банківських установ. Грошові потоки проходили через рахунки СГД - не платників ПДВ та фізичних осіб.

В подальшому незаконно «проконвертована» готівка (за винятком 2,5-3%, що слугували «винагородою» вказаній групі осіб за надання незаконних послуг) разом із підробленими первинними документами передавалась «клієнтам» - посадовим особам СГД реального сектору економіки. Вказаний протиправний механізм «конвертації» грошових коштів підтверджується, як результатами проведених НСРД, так і доказами (показами свідків, документами, чорновими записами, електронними носіями) здобутими в ході проведення обшуків.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що одним з користувачів послуг конвертаційного центру є ТОВ «Техносерв Україна» (код 34646960) та ТОВ «ФК Кредит Проект» (код 39166165).

Так встановлено, що ТОВ «Техносерв Україна» та ТОВ «ФК Кредит Проект» перераховували грошові кошти на підприємства, які використовувались в діяльності конвертаційного центру серед яких ПП «Альтависта», ТОВ «Метал Коріш» ТОВ «Укр Трейд Альянс», ТОВ «Культекс», ТОВ «Фешен Стайл».

21.12.2018 під час проведення обшуку в кватирі розташованій за адресою АДРЕСА_1 , яка фактично використовуються головним бухгалтером ТОВ «Техносерв Україна» (код 34646960) ОСОБА_17 , було виявлено та вилучено:

- платіжне доручення №1 від 09.02.2017 на суму 2 000 000 млн. грн.;

- акт офісу великих платників податків ДФС «Про результати камеральної перевірки ТОВ «Техносерв Україна» №2110/28-10-42-09/34646960 на 2 арк;

- протокол про адміністративне правопорушення (копія) від 13.12.2016 на 1 арк.;

- протокол про адміністративне правопорушення (копія) від 13.12.2016 на 1 арк.

21.12.2018 під час проведення обшуку в квартирі розташованій за адресою АДРЕСА_2 , яка фактично використовуються директором ТОВ «ФК Кредит Проект» ОСОБА_2 було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Verizon 46 LTE model E6782 FCC ID: НОМЕР_3, який належить ОСОБА_2 ;

- блокнот червоного кольору з чорновими записами - 1шт;

- блокнот синього кольору з написом на ньому страхові компанії інтро чорновими записами - 1шт;

- блокнот синього кольору з чорновими записами - 1шт;

- банківську карту credit agricol НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_2 - 1 шт.

21.12.2018 під час проведення обшуку в кватирі розташованій за адресою АДРЕСА_3 , яка фактично використовуються директором ТОВ «Техносерв Україна» (код 34646960) ОСОБА_1 , було виявлено та вилучено:

- чорнові записи на 41 арк;

- чорнові записи печатного тексту на 23 арк;

- грошові кошти 155 000 (сто п`ятдесят п`ять тисяч) гривень.

21.12.2018 під час проведення обшуку в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою м. Київ, вул. Вацлава Гавела буд. 4 корп. 1, які фактично використовуються ТОВ «Техносерв Україна» (код 34646960), було виявлено та вилучено:

- договір суборенди №22-05/16 від 24.05.2016 укладений між ТОВ «Техносерв Україна» та ТОВ «Метал Коріш» на 4 арк.;

- акт від 01.06.2016 на 1 арк.;

- договір про надання правової допомоги від 05.08.2016 на 2 арк.;

- наказ б/н від 01.05.2016 на 1 арк.

- рахунок фактура №ВВ-0000035 на 1 арк.;

- папка синього кольору з написом передові торгівельні технології інвестиції і іновації з фінансово-господарськими документами ТОВ «Техносерв Україна» по господарським взаємовідносинам з ТОВ «Український Торгівельний Дім», ТОВ «Сучасні Айті Технології», ТОВ «ІТ Дістрібюшн», ТОВ «Передові Торгівельні Технології»;

- папка чорного кольору з написом сучасні айті технології з фінансово-господарськими документами ТОВ «Техносерв Україна»;

- папка сірого кольору з написом Текм Груп з документами по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Техносерв Україна»;

- копія статуту ТОВ «Техносерв Україна»;

- ноутбук ТМ «НР» Serial 2CE23903M1, який належить співробітнику підприємства ТОВ «Техносерв Україна» - ОСОБА_20;

- договір №16062017 від 16.07.2017 на 7 арк. з додатками на 5 арк;

- договір про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу корпоративних прав від 28.12.2017 на 2 арк.;

- протокол ЗЗУ №27 від 13.04.2018 на 1 арк.;

- Volmacht на 2 арк.;

- підтвердження права продажу частки в статутному фонді на 3 арк.

Прокурор, зазначає, що вилучені документи, речі використовувались ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , як директорам ТОВ «Техносерв Україна» та ТОВ «ФК Кредит Проект» з метою умисного ухилення від сплати податків, у вчиненні фінансових операцій з грошовими коштами отриманими в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Речі та предмети вилученні під час обшуків, використовувались для провадження незаконної діяльності «Конвертаційного центру» організованого гр. ОСОБА_6 .

Комп`ютерна техніка, матеріальні носії інформації та телефони вилучені під час проведених обшуків необхідні для проведення експертизи, є засобами, знаряддям вчинення кримінального правопорушення. Крім того, доступ до частини вилучених електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів обмежений, пов`язаний з необхідністю подолання систем логічного захисту.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити з підстав в ньому викладених.

Представник володільців майна, володілець майна ОСОБА_1 проти задоволення клопотання заперечували. Зазначили, що вилучені речі та документи не мають відношення до кримінального провадження. Грошові кошти, вилучені у ОСОБА_1 не були набуті кримінально протиправним шляхом. Розміру шкоди завдано кримінальним правопорушенням не визначено. Підстави для накладення арешту на майно вважали відсутніми

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що в провадженні шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №42017101060000079 від 14 квітня 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «СВТО «Охорона» (код 23737000), за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 3 ст. 212 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.12.2018 № 757/60424/18-к 21 грудня 2018 проведено обшук в кватирі за адресою АДРЕСА_3 , яка фактично використовуються ОСОБА_1 .

В ході проведення обшуку вилучено: чорнові записи на 41 арк; чорнові записи печатного тексту на 23 арк; грошові кошти 155 000 (сто п`ятдесят п`ять тисяч) гривень.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.12.2018 № 757/60415/18-к 21 грудня 2018 проведено обшук в кватирі за адресою АДРЕСА_1 , яка фактично використовуються головним бухгалтером ТОВ «Техносерв Україна» (код 34646960) ОСОБА_17 .

В ході проведення обшуку вилучено: платіжне доручення №1 від 09.02.2017 на суму 2 000 000 млн. грн.; акт офісу великих платників податків ДФС «Про результати камеральної перевірки ТОВ «Техносерв Україна» №2110/28-10-42-09/34646960 на 2 арк; протокол про адміністративне правопорушення (копія) від 13.12.2016 на 1 арк.; протокол про адміністративне правопорушення (копія) від 13.12.2016 на 1 арк.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.12.2018 № 757/61903/18-к 21 грудня 2018 проведено обшук в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою м. Київ, вул. Вацлава Гавела буд. 4 корп. 1, які фактично використовуються ТОВ «Техносерв Україна» (код 34646960).

В ході проведення обшуку вилучено: договір суборенди №22-05/16 від 24.05.2016 укладений між ТОВ «Техносерв Україна» та ТОВ «Метал Коріш» на 4 арк.; акт від 01.06.2016 на 1 арк.; договір про надання правової допомоги від 05.08.2016 на 2 арк.; наказ б/н від 01.05.2016 на 1 арк.; рахунок фактура №ВВ-0000035 на 1 арк.; папка синього кольору з написом передові торгівельні технології інвестиції і іновації з фінансово-господарськими документами ТОВ «Техносерв Україна» по господарським взаємовідносинам з ТОВ «Український Торгівельний Дім», ТОВ «Сучасні Айті Технології», ТОВ «ІТ Дістрібюшн», ТОВ «Передові Торгівельні Технології»; папка чорного кольору з написом сучасні айті технології з фінансово-господарськими документами ТОВ «Техносерв Україна»; папка сірого кольору з написом Текм Груп з документами по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Техносерв Україна»; копія статуту ТОВ «Техносерв Україна»; ноутбук ТМ «НР» Serial 2CE23903M1, який належить співробітнику підприємства ТОВ «Техносерв Україна» - ОСОБА_20; договір №16062017 від 16.07.2017 на 7 арк. з додатками на 5 арк; договір про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу корпоративних прав від 28.12.2017 на 2 арк.; протокол ЗЗУ №27 від 13.04.2018 на 1 арк.; Volmacht на 2 арк.; підтвердження права продажу частки в статутному фонді на 3 арк.

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.12.2018 № 757/60432/18-к 21 грудня 2018 проведено обшук в кватирі за адресою АДРЕСА_2 , яка на праві власності зареєстрована за ОСОБА_2 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

В ході проведення обшуку вилучено: мобільний телефон Verizon 46 LTE model E6782 FCC ID: НОМЕР_3, який належить ОСОБА_2 ; блокнот червоного кольору з чорновими записами - 1шт; блокнот синього кольору з написом на ньому страхові компанії інтро чорновими записами - 1шт; блокнот синього кольору з чорновими записами - 1шт; банківську карту НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 - 1 шт.

Вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався, що підтвердили сторони кримінального провадження у судовому засіданні.

Постановою слідчого шостого слідчого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Шишки Т. Д. від 21.12.2019 вилучені речі, документи та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Враховуючи, що вилучені документи, а саме: платіжне доручення № 1 від 09.02.2017 на суму 2 000 000 млн. грн.; акт офісу великих платників податків ДФС «Про результати камеральної перевірки ТОВ «Техносерв Україна» №2110/28-10-42-09/34646960 на 2 арк.; блокнот червоного кольору з чорновими записами - 1шт; блокнот синього кольору з написом на ньому страхові компанії інтро чорновими записами - 1шт; блокнот синього кольору з чорновими записами - 1шт; чорнові записи на 41 арк; чорнові записи печатного тексту на 23 арк; договір суборенди №22-05/16 від 24.05.2016 укладений між ТОВ «Техносерв Україна» та ТОВ «Метал Коріш» на 4 арк.; акт від 01.06.2016 на 1 арк.; наказ б/н від 01.05.2016 на 1 арк.; рахунок фактура №ВВ-0000035 на 1 арк.; папка синього кольору з написом передові торгівельні технології інвестиції і іновації з фінансово-господарськими документами ТОВ «Техносерв Україна» по господарським взаємовідносинам з ТОВ «Український Торгівельний Дім», ТОВ «Сучасні Айті Технології», ТОВ «ІТ Дістрібюшн», ТОВ «Передові Торгівельні Технології»; папка чорного кольору з написом сучасні айті технології з фінансово-господарськими документами ТОВ «Техносерв Україна»; папка сірого кольору з написом Текм Груп з документами по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Техносерв Україна»; договір №16062017 від 16.07.2017 на 7 арк. з додатками на 5 арк; договір про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу корпоративних прав від 28.12.2017 на 2 арк.; протокол ЗЗУ №27 від 13.04.2018 на 1 арк.; Volmacht на 2 арк.; підтвердження права продажу частки в статутному фонді на 3 арк. відповідають критеріям ст. 98 КПК України, є предметом, доказом кримінального правопорушення, може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про накладення арешту на це майно з метою забезпечення речових доказів.

Крім того, слідчий суддя вважає наявними підстави для задоволення клопотання в частині накладенні арешту на мобільний телефон Verizon 46 LTE model E6782 FCC ID: НОМЕР_3, який належить ОСОБА_2 ; ноутбук ТМ «НР» Serial 2CE23903M1, який належить співробітнику підприємства ТОВ «Техносерв Україна» - ОСОБА_20 з метою збереження речових доказів, оскільки вони можуть містити відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, підлягають експертному дослідженню.

Разом з тим, при розгляді клопотання про накладення арешту прокурором не доведено наявність будь-яких фактичних даних (доказів), відповідно до яких є необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, їх збереження як речових доказів.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на інші вилучені документи, оскільки виходячи з фабули кримінального провадження та викладеного в клопотанні не вбачається, яке доказове значення вказані документи можуть мати для кримінального провадження, що розслідується, а відтак клопотання задоволенню в цій частині не підлягає.

За таких обставин, клопотання прокурора про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному проваджені - прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 Станкова О.П. про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 42017101060000079 - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене під час обшуку майно, а саме:

- платіжне доручення № 1 від 09.02.2017 на суму 2 000 000 млн. грн.;

- акт офісу великих платників податків ДФС «Про результати камеральної перевірки ТОВ «Техносерв Україна» №2110/28-10-42-09/34646960 на 2 арк.:

- мобільний телефон Verizon 46 LTE model E6782 FCC ID: НОМЕР_3, який належить ОСОБА_2 ;

- блокнот червоного кольору з чорновими записами - 1шт;

- блокнот синього кольору з написом на ньому страхові компанії інтро чорновими записами - 1шт;

- блокнот синього кольору з чорновими записами - 1шт;

- чорнові записи на 41 арк;

- чорнові записи печатного тексту на 23 арк;

- договір суборенди №22-05/16 від 24.05.2016 укладений між ТОВ «Техносерв Україна» та ТОВ «Метал Коріш» на 4 арк.;

- акт від 01.06.2016 на 1 арк.;

- наказ б/н від 01.05.2016 на 1 арк.

- рахунок фактура №ВВ-0000035 на 1 арк.;

- папка синього кольору з написом передові торгівельні технології інвестиції і іновації з фінансово-господарськими документами ТОВ «Техносерв Україна» по господарським взаємовідносинам з ТОВ «Український Торгівельний Дім», ТОВ «Сучасні Айті Технології», ТОВ «ІТ Дістрібюшн», ТОВ «Передові Торгівельні Технології»;

- папка чорного кольору з написом сучасні айті технології з фінансово-господарськими документами ТОВ «Техносерв Україна»;

- папка сірого кольору з написом Текм Груп з документами по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ «Техносерв Україна»;

- ноутбук ТМ «НР» Serial 2CE23903M1, який належить співробітнику підприємства ТОВ «Техносерв Україна» - ОСОБА_20;

- договір №16062017 від 16.07.2017 на 7 арк. з додатками на 5 арк;

- договір про внесення змін та доповнень до договору купівлі-продажу корпоративних прав від 28.12.2017 на 2 арк.;

- протокол ЗЗУ №27 від 13.04.2018 на 1 арк.;

- Volmacht на 2 арк.;

- підтвердження права продажу частки в статутному фонді на 3 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя О.В. Батрин