Ухвала суду № 81966808, 03.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17899/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції Данилюк Л.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції Данилюк Л.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю НОМЕР_1), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні,відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110000001043, за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.05.2007 між АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) і ТОВ «Авто-Холдінг» (код ЄДРПОУ 31739968), ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (код ЄДРПОУ 23555692), ТОВ «Інтер-Авто» (код ЄДРПОУ 32722688), ТОВ «Автосервіс-Т» (код ЄДРПОУ 34265200) були укладені кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30.04.2009 На підставі цих договорів АТ «УкрСиббанк» протягом 2007 - 2009 років здійснювало кредитування вказаних підприємств-позичальників.

Виконання зобов`язань за кредитними договорами забезпечувалось перехресними поруками ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», порукою Корпорації «АИС», поруками фізичних осіб - ОСОБА_10 і ОСОБА_2 , іпотекою об`єктів нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації «АИС», правонаступником якої є Корпорація «Співдружність КОМП» (код ЄДРПОУ 30712903), ПП «Імпульс-В» та компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» (DEVELOPMENT MAX LLC) (США). Усі вказані підприємства були тісно пов`язані між собою управлінськими, корпоративними, господарськими, фінансовими та іншими зв`язками, та входили до складу неформального об`єднання підприємств під загальною назвою «холдинг», яке в подальшому стало йменуватись «група компаній «АІС».

Після отримання від АТ «УкрСиббанк» кредитних коштів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 групою осіб, пов`язаних з діяльністю групи компаній «АІС», за попередньою змовою шляхом зловживання довірою здійснено заволодіння відповідними грошовими коштами в загальному розмірі становить 2 288 538 629,76 грн. (два мільярди двісті вісімдесят вісім мільйонів п`ятсот тридцять вісім тисяч шістсот двадцять дев`ять грн. 76 коп.), що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідає ознакам шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах - правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2008 - 2010 років, до відчуження Корпорацією «АИС» (Корпорацією «Співдружність КОМП»), ПП «Імпульс-В» і компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» об`єктів нерухомості, що являли собою предмети іпотеки за укладеними із АТ «УкрСиббанк» іпотечними договорами, службовими особами Корпорації «АИС» було вчинено низку правочинів щодо відчуження іншого належного корпорації нерухомого майна та прав щодо нього, яке не було обтяжене іпотекою. Більшість угод щодо відчуження такого майна було оформлено в період з грудня 2008 року по квітень 2009 року, тобто до настання кінцевого строку повернення ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто» і ТОВ «Автосервіс-Т» кредитів за укладеними із АТ «УкрСиббанк» кредитними договорами від 03.05.2007, який припадав на 30.04.2009.

Правочини щодо відчуження частини цього нерухомого майна були оформлені за участю Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») та ПП «Імпульс-В». Зокрема, між зазначеними юридичними особами було укладено наступні правочини:

договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Кокчетавська, 10 , укладений 01.12.2008 між Корпорацією «АИС» та ПП «Імпульс-В»,реєстровий номер 5319, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міськогонотаріального округу ОСОБА_8;

договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м . Кіровоград, вул. Кропивницького, 173 ,укладений 15.12.2008 між Корпорацією «АИС» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 4481, посвідчений приватним нотаріусом Кіровоградського міського нотаріального округу ОСОБА_11;

договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 140 , укладений 26.12.2008 між Корпорацією «АИС» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 5640, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8;

договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Озерянська (Муранова), 8/10 , укладений 10.03.2009 між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 840, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8;

договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 113 , укладений 12.03.2009 між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП «Імпульс-В»,реєстровий номер 1133, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округуОСОБА_12;

договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, 115 , укладений 12.03.2009 між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 1135, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12;

договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 8 , укладений 21.03.2009 між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 442,посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської областіОСОБА_13;

договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Житомир, вул. Ватутіна, 100 , укладений 21.03.2009 між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 445, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13;

договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Чернівці, вул. Руська, 236-Б , укладений 28.03.2009 між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП «Імпульс-В», реєстровий номер 498, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13;

договір купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Кременчук, вул. Салганна, 14-А , укладений 28.03.2009 між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП«Імпульс-В», реєстровий номер 494, посвідчений приватним нотаріусом Харківського районного нотаріального округу Харківської області ОСОБА_13

Слідством встановлено, щовищезазначені договори купівлі-продажу оформлювалися представниками ПП «Імпульс-В», в тому числі на підставі нотаріально посвідчених довіреностей, зокрема:

договір купівлі-продажу нерухомого майна від 15.12.2008, реєстровий номер 4481 підписувався представником ПП «Імпульс-В`ОСОБА_5 на підставі довіреності від 04.12.2008, реєстровий номер 5379, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8;

договори купівлі-продажу нерухомого майна від 12.03.2009, реєстровий номер 1133 та від 12.03.2009, реєстровий номер 1135 підписувалися представником ПП «Імпульс-В`ОСОБА_6 на підставі довіреності від 26.02.2009, реєстровий номер 674, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8;

договори купівлі-продажу нерухомого майна від 21.03.2009, реєстровий номер 442, від 21.03.2009, реєстровий номер 445, від 28.03.2009, реєстровий номер 498 та від 28.03.2009, реєстровий номер 494підписувалися представником ПП «Імпульс-В`ОСОБА_6 на підставі довіреності від 16.03.2009, реєстровий номер 965, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8

Встановлення чіткого кола осіб, які приймали участь у відчуженні нерухомого майна, власником якого виступала Корпорації «АИС», та, зокрема, підписували договори купівлі-продажу нерухомого майна з боку Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), встановлення осіб, які видавали довіреності від імені Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), підтвердження фактіввидачі довіреностей на представників Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») та визначення обсягу повноважень цих осіб відповідно до довіреностеймають значення для з`ясування обставин вчинення злочину та виявлення його співучасників. Дані обставини можуть бути встановлені на підставі документів, що зберігаються у нотаріусів, які посвідчували відповідні довіреності на представників Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП»), ПП «Імпульс-В», а також посвідчували відповідні договори купівлі-продажу нерухомого майна між Корпорацією «АИС» (Корпорацією «Співдружність КОМП») та ПП«Імпульс-В».

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю НОМЕР_1), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Кондратову О.Г., групі прокурорів (процесуальних керівників), які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, слідчому СУ ГУНП в місті Києві Данилюк Л.В. у кримінальному провадженні, членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, що зберігаються в архіві приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю НОМЕР_1), за місцем здійснення нотаріальної діяльності за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Кокчетавська, 10 , укладеного між Корпорацією «АИС» та ПП «Імпульс-В», посвідчений приватним нотаріусом Харківського міськогонотаріального округу ОСОБА_801.12.2008,реєстровий номер 5319, та документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір;

-договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 140 , укладеного між Корпорацією «АИС» та ПП «Імпульс-В», посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 26.12.2008, реєстровий номер 5640, та документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір;

-договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків , вул. Озерянська (Муранова), 8/10 , укладеного між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП «Імпульс-В», посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 10.03.2009, реєстровий номер 840, та документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір;

-довіреності від імені ПП «Імпульс-В», виданої на ім`я ОСОБА_5 , посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_804.12.2008, реєстровий номер 5379, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність;

-довіреності від імені ПП «Імпульс-В», виданої на ім`я ОСОБА_6 , посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_826.02.2009, реєстровий номер 674, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність;

-довіреності від імені ПП «Імпульс-В», виданої на ім`я ОСОБА_6 , посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_816.03.2009, реєстровий номер 965, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність;

-довіреності від імені Корпорації «Співдружність КОМП», виданої на ім`я ОСОБА_7 , посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_825.03.2009, реєстровий номер 1522, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність;

-довіреності від імені Корпорації «Співдружність КОМП», виданої на ім`я ОСОБА_7 , посвідченої приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_825.03.2009, реєстровий номер 1534, та документів, на підставі яких посвідчувалась вказана довіреність;

-договору купівлі-продажу об`єктів нерухомого майна, розташованих за адресою: м. Харків, вул . Клочківська, 140 , укладеного між Корпорацією «Співдружність КОМП» та ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_831.07.2009, реєстровий номер 3869, та документів, на підставі яких посвідчувався вказаний договір.

-реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за 2008 рік- в частині записів 5319 від 01.12.2008, 5379 від 04.12.2008, 5640 від 26.12.2008;

-реєстру для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за 2009 рік - в частині записів 674 від 26.02.2009; 840 від 10.03.2009; 965 від 16.03.2009;

-журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, приватного нотаріусаХарківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за 2008 рік - в частині реєстрації договору купівлі-продажу, посвідченого 01.12.2008 за реєстровим номером 5319; довіреності, посвідченої 04.12.2008 за реєстровим номером5379; договору купівлі-продажу, посвідченого 26.12.2008 за реєстровим номером 5640та документів, поданих для реєстрації вказаних договорів та довіреності;

-журналу реєстрації нотаріальних документів і документів, на підставі яких вчиняються нотаріальні дії, приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за 2009 рік - в частині реєстрації довіреності, посвідченої 26.02.2009 за реєстровим номером 674;договору купівлі-продажу, посвідченого 10.03.2009 за реєстровим номером 840; довіреності, посвідченої 16.03.2009 за реєстровим номером 965, та документів, поданих для реєстрації вказаних довіреностей та договору.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя В.М.Карабань