Ухвала суду № 81966803, 03.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17928/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції Данилюк Л.В. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції Данилюк Л.В. про тимчасовий доступ до речей та документів , що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк»

(МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні,відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12013110000001043, за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.05.2007 між АТ «УкрСиббанк» (код ЄДРПОУ 09807750) і ТОВ «Авто-Холдінг» (код ЄДРПОУ 31739968), ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод» (код ЄДРПОУ 23555692), ТОВ «Інтер-Авто» (код ЄДРПОУ 32722688), ТОВ «Автосервіс-Т» (код ЄДРПОУ 34265200) були укладені кредитні договори у формі кредитних ліній з терміном погашення кредитів до 30.04.2009 На підставі цих договорів АТ «УкрСиббанк» протягом 2007 - 2009 років здійснювало кредитування вказаних підприємств-позичальників.

Виконання зобов`язань за кредитними договорами забезпечувалось перехресними поруками ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто», ТОВ «Автосервіс-Т», порукою Корпорації «АИС», поруками фізичних осіб - ОСОБА_1 . і ОСОБА_2 , іпотекою об`єктів нерухомого майна, що належало на праві власності Корпорації «АИС», правонаступником якої є Корпорація «Співдружність КОМП» (код ЄДРПОУ 30712903), ПП «Імпульс-В» та компанії «Девелопмент Макс ЛЛС» (DEVELOPMENT MAX LLC) (США). Усі вказані підприємства були тісно пов`язані між собою управлінськими, корпоративними, господарськими, фінансовими та іншими зв`язками, та входили до складу неформального об`єднання підприємств під загальною назвою «холдинг», яке в подальшому стало йменуватись «група компаній «АІС».

Після отримання від АТ «УкрСиббанк» кредитних коштів на підставі кредитних договорів від 03.05.2007 групою осіб, пов`язаних з діяльністю групи компаній «АІС», за попередньою змовою шляхом зловживання довірою здійснено заволодіння відповідними грошовими коштами в загальному розмірі 2 288 538 629,76 грн. (два мільярди двісті вісімдесят вісім мільйонів п`ятсот тридцять вісім тисяч шістсот двадцять дев`ять грн. 76 коп.), що більш ніж в шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та відповідає ознакам шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах - правова кваліфікація за ч. 4 ст. 190 КК України.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2008 - 2010 років, до відчуження Корпорацією «АИС» (Корпорацією «Співдружність КОМП»), ПП «Імпульс-В» і компанією «Девелопмент Макс ЛЛС» об`єктів нерухомості, що являли собою предмети іпотеки за укладеними із АТ «УкрСиббанк» іпотечними договорами, службовими особами Корпорації «АИС» було вчинено низку правочинів щодо відчуження іншого належного корпорації нерухомого майна та прав щодо нього, яке не було обтяжене іпотекою. Більшість угод щодо відчуження такого майна було оформлено в період з грудня 2008 року по квітень 2009 року, тобто до настання кінцевого строку повернення ТОВ «Авто-Холдінг», ТОВ «Кременчуцький автоскладальний завод», ТОВ «Інтер-Авто» і ТОВ «Автосервіс-Т» кредитів за укладеними із АТ «УкрСиббанк» кредитними договорами від 03.05.2007, який припадав на 30.04.2009.

Правочини щодо відчуження більшої частини цього нерухомого майна були оформлені за участю Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») та ПП «Імпульс-В» і ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», які стали набувачами відповідних об`єктів нерухомого майна та прав на нього. Зокрема між зазначеними юридичними особами було укладено наступні правочини: договір купівлі-продажу від 01.02.2008, реєстровий номер 587; договір купівлі-продажу від 01.12.2008, реєстровий номер 5319;договір купівлі-продажу від 15.12.2008, реєстровий номер 4481; договір купівлі-продажу від 17.12.2008, реєстровий номер 5343; договір купівлі-продажу від 26.12.2008, реєстровий номер 5460; договір купівлі-продажу від 26.12.2008, реєстровий номер 5640; угода про заміну сторони у зобов`язанні № 1 від 23.01.2009; договір купівлі-продажу від 05.03.2009, реєстровий номер 361; договір купівлі-продажу від 10.03.2009, реєстровий номер 840; договір купівлі-продажу від 12.03.2009, реєстровий номер 1133; договір купівлі-продажу від 12.03.2009, реєстровий номер 1135; договір купівлі-продажу від 21.03.2009, реєстровий номер 442; договір купівлі-продажу від 21.03.2009, реєстровий номер 445; договір купівлі-продажу від 28.03.2009, реєстровий номер 498; договір купівлі-продажу від 28.03.2009, реєстровий номер 494; договір купівлі-продажу від 06.04.2009, реєстровий номер 561; договір купівлі-продажу від 15.06.2009, реєстровий номер 1092;договір купівлі-продажу від 31.07.2009, реєстровий номер 3869.

Встановлення факту та обставин проведення грошових розрахунків за вказаними правочинами, підстав проведення розрахункових операцій, встановлення кола осіб, які приймали участь у операціях з відчуження нерухомого майна Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») та майнових прав на нього, набувачами якого виступали ПП «Імпульс-В» та ПП фірма «Сандра-Інтернешнел», зокрема осіб, які підписували розрахункові документи, мають значення для з`ясування обставин вчинення злочину та виявлення його співучасників. Дані обставини можуть бути встановлені на підставі документів, що зберігаються в банках, в яких були відкриті рахунки Корпорації «АИС» (Корпорації «Співдружність КОМП») та які здійснювали розрахунково-касове обслуговування вказаної юридичної особи.

В ході досудового розслідування встановлено, що Корпорація «АИС» ( Корпорація «Співдружність КОМП ») використовувала у фінансово-господарській діяльності рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

Також, встановлено, що ПП « Імпульс- В» використовувало у фінансово-господарській діяльності рахунки №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (код ЄДРПОУ 14360570).

Вивчивши клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає наявними підстави для надання тимчасового дозволу до речей та документів з можливістю їх вилучення у копіях, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК Українислідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Кондратову О.Г., групі прокурорів (процесуальних керівників), які здійснюють повноваження прокурорів у кримінальному провадженні, слідчому СУ ГУНП в місті Києві Данилюк Л.В. у кримінальному провадженні, членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій та які знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк «ПриватБанк» (МФО 305299, код ЄДРПОУ 14360570, м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1Д), що містять відомості про розпорядження грошовими коштами за усіма банківськими рахунками, відкритими за період з 03.05.2007 по дату закриття відповідних рахунків, а саме:

1.1. Корпорацією «АИС» (Корпорацією «Співдружність КОМП»)(код ЄДРПОУ 30712903) в тому числі за рахунками № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення/відкриття рахунку, зокрема договорів про відкриття та обслуговування рахунку, про розрахунково-касове обслуговування, довіреностей, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, документів, якими оформлена можливість користування системами інтернет-банкінгу;

первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок та зняття з нього грошових коштів (меморіальні ордери, платіжні вимоги, платіжні доручення, в тому числі в іноземній валюті, заявки на купівлю чи продаж іноземної валюти, чеки чекової книжки тощо);

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДРПОУ платника та одержувача, призначення платежів та сальдо на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

інформації про користування системами інтернет-банкінгу для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформацією, LOG-фаи?ли) з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

1.2. Приватним підприємством «Імпульс-В» (код ЄДРПОУ 33724985) в тому числі за рахунками №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , а саме:

документів, що містяться в справах юридичного оформлення/відкриття рахунку, зокрема договорів про відкриття та обслуговування рахунку, про розрахунково-касове обслуговування, довіреностей, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на рахунку, документів, якими оформлена можливість користування системами інтернет-банкінгу;

первинних документів, які свідчать про зарахування на рахунок та зняття з нього грошових коштів (меморіальні ордери, платіжні вимоги, платіжні доручення, в тому числі в іноземній валюті, заявки на купівлю чи продаж іноземної валюти, чеки чекової книжки тощо);

розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по рахунку із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДРПОУ платника та одержувача, призначення платежів та сальдо на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

інформації про користування системами інтернет-банкінгу для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформацією, LOG-фаи?ли) з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М.Карабань

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя В.М.Карабань