Ухвала суду № 81966791, 16.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22782/19-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., при секретарі - Дибі І.Б., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренко Євгеній Геннадійович, у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

08 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Бусик О.Л., надійшло клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренко Євгеній Геннадійович, у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «БТА БАНК», АТ «СБЕРБАНК», ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», АТ «ПРАВЕКС БАНК», ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «ОТП БАНК».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Чорний І.О. подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, відомості про яке 17.03.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017111200000142 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, відповідно до матеріалів досудового розслідування, указані вище юридичні особи в період 2014-2018 рр. перераховували значні суми коштів в адресу фізичних осіб, а саме: ОСОБА_1 у сумі 17 405 403,78 грн., ОСОБА_2 у сумі 80 481 418,84 грн., ОСОБА_3 у сумі 15 347 438,75 грн., ОСОБА_4 у сумі 19 039 202,87 грн., в якості оплати за «цінні папери», які, у подальшому, обготівковувались через каси банку.

Предметом проведення операцій були цінні папери емітентів ПАТ «КОНКОРД ІНК.» (ЄДРПОУ 38824174), ПАТ «КІНГС АЙС» (ЄДРПОУ 38933056), ПАТ «ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» (ЄДРПОУ 32980628), ПАТ «ЕЛІТ-ІНВЕСТ-ПРОЕКТ» (ЄДРПОУ 38450233), а депозитарною установою виступало АБ «УКРГАЗБАНК» (ЄДРПОУ 23697280).

Прокурор вказує, що у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), у тому числі, ТОВ «ГРЕЙСАН» (ЄДРПОУ 40093504), ТОВ «ІМБІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39441895), ТОВ «ШЕВАЛЬ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39662039), ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 31595264), здійснюють діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ «КБ «ГЛОБУС», АТ «БТА БАНК», АТ «СБЕРБАНК», ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ», АТ «ПРАВЕКС БАНК», ПАТ КБ «ЄВРОБАНК», АТ «УКРСОЦБАНК», АТ «ОТП БАНК», та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора третього відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Писаренко Євгеній Геннадійович, у кримінальному провадженні № 42017111200000142 від 17.03.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати прокурору відділу Генеральної прокуратури України Писаренку Євгену Геннадійовичу, прокурору відділу Генеральної прокуратури України Чорному Ігорю Олександровичу та іншим прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017111200000142 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків ТОВ «ГРЕЙСАН» (ЄДРПОУ 40093504), ТОВ «ІМБІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39441895), ТОВ «ШЕВАЛЬ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39662039), ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 31595264), а саме:

- АТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «ГРЕЙСАН» (ЄДРПОУ 40093504) № НОМЕР_1 , ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 31595264) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 ,

- АТ «БТА БАНК» (МФО 321723), адреса: м. Київ, вул. Д. Щербаківського, 35: ТОВ «ГРЕЙСАН» (ЄДРПОУ 40093504) № НОМЕР_4 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ІМБІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39441895) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ,

- ПАТ «КБ «ПРЕМІУМ» (ЄДРПОУ 35264721), адреса: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36: ТОВ «ІМБІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39441895) № НОМЕР_8 ,

- АТ «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), адреса: м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2: ТОВ «ІМБІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39441895) № НОМЕР_9 ,

- ПАТ КБ «ЄВРОБАНК» (МФО 33305163), адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 35: ТОВ «ШЕВАЛЬ КОМПАНІ» (ЄДРПОУ 39662039) № НОМЕР_10 ,

- АТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100: ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 31595264) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» (ЄДРПОУ 31595264) НОМЕР_15, тобто можливість ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, - в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків по 08.05.2019;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів;

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

- договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22782/18-к

Примірник № 2 - наданий прокурору Писаренку Є.Г.

Слідчий суддя: О.Л. Бусик