Ухвала суду № 81966680, 16.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/24224/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Винник С.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

16.05.2019 слідчий Державного бюро розслідувань Гега Руслан Васильович за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень‚ підслідних Державному бюро розслідувань‚ нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України С. Куцого, звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Державним бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000001932 від 10.08.2018 за фактом незаконного відчуження невстановленими особами аеродрому «Чайка», його приаеродромної території з метою подальшої забудови, та незаконного відчуження земельних ділянок службовими особами Петропавлівсько - Борщагівської сільської ради Києво - Святошинського району Київської області, за попередньою змовою із працівниками правоохоронних органів, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб протягом 2011-2019 років, що перебували у власності держави на користь підставних осіб, що завдало тяжких наслідків державним інтересам за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

В матеріалах клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_1 перебуваючи на посаді керівника Підприємства об`єднання громадян «Центральний аероклуб Товариства сприяння обороні України ім. О.К. Антонова» листом від 17.07.2006 відмовився від 2 га. земельної ділянки, що знаходилась в постійному користуванні підприємства, на підставі вище вказаного державного акту на право користування земельною ділянкою. У зв`язку з цим, дану земельну ділянку відповідно до договору оренди землі від 20.08.2009 Петропавлівсько - Борщагівською сільською радою Києво - Святошинського району Київської області передано для розміщення торгівельно - офісного і ділового центру ПП «Євро - Сервіс» (нова назва ПП «КЬЮ ТОРГ») (код ЄДРПОУ 32753962).

В клопотанні зазначено, що ОСОБА_1 приховуючи відчуження земельної ділянки площею 2 га. надав комісії що здійснювала перевірку фінансово - господарської діяльності Підприємства об`єднання громадян «Центральний аероклуб «Товариства сприяння обороні України ім. Антонова» витяг з державного земельного кадастру про земельну ділянку від 31.01.2017 про те, що площа земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_1 площею 129,6270 надана в постійне користування не змінювалась та надалі перебуває у користуванні підприємства.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що частину земельної ділянки з кадастровим номером НОМЕР_1 (льотне поле) було передано у власність фізичним особам для ведення особистого селянського господарства на підставі рішень Києво - Святошинської районної державної адміністрації Київської області, а саме:

земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_2 громадянці ОСОБА_2 ;

земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_2 громадянці ОСОБА_3 ;

земельну ділянку з кадастровим номером НОМЕР_3 громадянці ОСОБА_3 .

Також, у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ПП «Євро-Сервіс», відповідно до договору оренди земельної ділянки від 20.08.2009 року укладеного з Петропавлівсько - Борщагівською сільською радою Києво - Святошинського району Київської області, зобов`язано було сплачувати орендну плату за земельну ділянку у розмірі 3% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки, яка складає відповідно до витягу із Державного земельного кадастру 11 312 952,10 грн., проте грошові кошти підприємством у повному обсязі не сплачувались, зазначена земельна ділянка з кадастровим номером НОМЕР_2 розташована в межах при аеродромної території аеродрому «Чайка».

В клопотанні слідчий також вказує, що засновник ПП «Євро-Сервіс» ОСОБА_4 з метою ухилення від сплати податків умисно подавала до Києво - Святошинського управління ГУ ДФС у Київській області податкові декларації із сплати за землю, в яких зазначала завідомо неправдиві відомості щодо нормативно грошової оцінки земельної ділянки, а саме занижувала нормативно грошову оцінку земельної ділянки з 11 312 952,10 грн. до 1 155 366,68 грн., тобто майже на 10 млн. грн. У зв`язку із небажанням бути викритою у вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_4 спільно із невстановленими особами перереєструвала ПП «КЬЮ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 32753962) на ОСОБА_5 , яка в ході допиту як свідок показала, що будь-якого відношення до діяльності ПП «КЬЮ ТОРГ» не має і про те, що вона являється власником даного підприємства нічого не знала. ОСОБА_5 з громадянкою ОСОБА_4 не знайома, документи щодо придбання ПП «КЬЮ ТОРГ» (код ЄДРПОУ 32753962) в офісному приміщенні приватного нотаріуса Заєць О.Я. не підписувала.

Відповідно до довіреності від 26.11.2018, що вилучена під час проведеного тимчасового доступу до речей та документів у приватного нотаріуса Заєць О.Я., слідством встановлено, що ОСОБА_5 нібито уповноважила ОСОБА_6 та ОСОБА_7 представляти її інтереси з питань, для яких не є обов`язковою в будь-яких установах, на підприємствах, в організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкованості, а також з інших питань.

Крім цього, під час досудового розслідування допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що будь якого відношення до діяльності ПП «Кью Торг» (колишня назва ПП «Євро - Сервіс») (код ЄДРПОУ 32753962), ТОВ «СКВ БУД-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 37815038) та ТОВ «СЕЙШЕЛИ» (код ЄДРПОУ 41937178) не має. У свою чергу додатково встановлено, що ОСОБА_5 також рахується власником та керівником ТОВ «АРХІБУД 2020» (код ЄДРПОУ 40940919), ПП «КЮО-20» (код ЄДРПОУ 31806777) та ТОВ «ВАН ДЕР РІН ДЕВЕЛОПМЕНТ» (код ЄДРПОУ 39027370).

Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ПП «Кью Торг» (колишня назва ПП «Євро - Сервіс») (код ЄДРПОУ 32753962), з можливістю її подальшого вилучення, а саме: статуту та зміни до нього, заяви про реєстрацію, реєстраційної картки, протоколів загальних зборів рішення засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреностей, листів, договір оренди приміщення та інших документів які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення. Оригінали документів органу досудового розслідування необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, призначеної ухвалою слідчого судді від 16.05.2019 у справі № 757/24205/19-ц.

Слідством встановлено, що реєстраційна справа ПП «Кью Торг» (колишня назва ПП «Євро - Сервіс») (код ЄДРПОУ 32753962) знаходяться у володінні Виконавчого комітету Сумської міської ради, що за адресою: Сумська обл., м. Суми, Майдан Незалежності, буд. 2.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань Гезі Руслану Васильовичу, Паламарчуку Владиславу Вікторовичу, Бондаренку Олександру Володимировичу та старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Сумській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Кибенку Роману Миколайовичу, який буде діяти за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ПП «Кью Торг»(код ЄДРПОУ 32753962), з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні Виконавчого комітету Сумської міської ради, що за адресою: Сумська обл., м. Суми, Майдан Незалежності, буд. 2, а саме: рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, статут, зміни до статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя І.В. Литвинова