Ухвала суду № 81966164, 04.03.2019, Дніпровський районний суд міста Києва

Справа №:755/3487/19

1-кс/755/1714/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "04" березня 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Федосєєв С.В. при секретарі Неділько Л.Л. розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві Прокопенка Д.О., про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12019100040000353 від 15 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 12019100040000353 від 15.01.2018 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019100040000353 відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація, що знаходиться в ПАТ «БАНК ФОРУМ», пов`язана з операціями, які мають значення для даного кримінального провадження.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних речей та документів, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників фінансових установ, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться в ПАТ «БАНК ФОРУМ», а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Надати, для слідчого Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві Прокопенко Д.О., тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ФОРУМ» за адресою: б-р Верховної Ради, буд. 7, м. Київ, а саме: кредитної справи, сформованої за кредитним договором від 18 грудня 2006 року, укладеного між АКБ «Форум» та ОСОБА_1 , які перебувають у володінні ПАТ «БАНК ФОРУМ» за адресою: б-р Верховної Ради, буд. 7, м. Київ, 02100:

в тому числі: документи, що надавалися клієнтом банку при оформлені кредитних договорів та отриманні кредитних коштів, документів щодо прийняття рішення керівництвом банку про надання кредиту клієнту (рішення кредитного комітету, протоколи засідань кредитного комітету, рішення наглядової ради, протоколи засідань наглядової ради), кредитні договори, додаткові договори та документи, які складалися під час їх виконання та оплати заборгованості, графік нарахування відсотків та погашення заборгованості позичальником, довідку про заборгованість по кредиту з розмежуванням суми заборгованості по відсоткам за користування кредитними коштами та тілом кредиту, договори поруки, договір іпотеки, що супроводжували укладання та подальше виконання умов кредитних договорів, всіх платіжних доручень по сплаті кредиту, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами і іншими документами справи, договорів про відступлення права вимоги за кредитним договором та договором іпотеки, а також вимоги, які направлялися ПАТ «Банк Форум» ОСОБА_1 , в тому числі вимога про усунення порушень, направлена Саркісу Рамезу Кхалілу; рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.01.2015 року № 10, від 28.05.2015 року № 106 та від 25.08.2015 р. № 155/39, протокол № 5 проведення аукціону в електронній формі від 05 січня 2016 року Української універсальної біржі, розрахункові документи між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Морган Кепітал» щодо відступлення заборгованості за кредитним договором.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: