Ухвала суду № 81964894, 22.05.2019, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Справа № 703/955/19

1-кс/703/1000/19

УХВАЛА

22 травня 2019 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області Опалинська О.П., при секретарі судового засідання Харченко М.О., розглянувши в залі суду в м. Сміла клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Самарського С.Г. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Слідчий СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Самарський С.Г. звернувся до суду з клопотанням про надання дозвілу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 14198402), які перебувають у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998, ЄДРПОУ 37567646, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6), а саме роздруківок руху коштів по рахунках, відкритих в Головному управління Державної казначейської служби України у Черкаській області (МФО 854018) - 16090300029270, 31254275210082, 31255274210082, 31256273210082, 31257272210082, 352140040000; в Державній казначейській службі України (МФО 899998) - 37512000011147; в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Київ (МФО 820172) - 37112073001782, 31257243101782, 31251243301782, 35223243001782, 35218043001782, 31254243201782, за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії документів.

Своє клопотання мотивує тим, що 24 січня 2019 року Смілянською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження стосовно зловживання службовим становищем посадовими особами Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства» Національної академії аграрних наук України щодо обліку та реалізації свиней, а також на інших напрямках господарської діяльності станції.

Враховуючи, що для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідні спеціальні знання, зокрема для дослідження документів на предмет можливого зловживання службовим становищем посадовими особами вказаного підприємства, 27.03.2019 року ухвалою Смілянського міськрайонного суду Черкаської області №703/955/19 1- кс/703/493/19, за клопотанням слідчого, призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України. В рамках проведення вказаної експертизи, судовим експертом Черкаського НДЕКЦ МВС України Деньгою Л.М., заявлено клопотання в порядку ст. 69 КПК України, надати документи за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, а саме: виписку руху коштів на рахунках у банку по Черкаській державній сільськогосподарській дослідній станції ННЦ «Інститут землеробства» Національної академії аграрних наук України. Від Смілянського управління ГУ ДФС у Черкаській області надійшов лист №894/23-00-51-51-028 від 01.03.2019 року відповідно до якого Черкаській державній сільськогосподарській дослідній станції Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» (ЄДРПОУ 14198402) належать наступні відкриті рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Черкаській області (МФО 854018): 16090300029270 відкритий 26.08.2003 року, 31254275210082 відкритий 15.10.2010 року, 31255274210082 відкритий 15.10.2010 року, 31256273210082 відкритий 15.10.2010 року, НОМЕР_1 відкритий 15.10.2010 року, НОМЕР_2 відкритий 20.12.2002 року; в Державній казначейській службі України (МФО 899998) рахунок НОМЕР_3 відкритий 24.12.2014 року; в Головному управління Державної казначейської служби України у м. Київ (МФО 820172): НОМЕР_4 відкритий 21.01.2016 року, 31257243101782 відкритий 04.01.2016 року, 31251243301782 відкритий 04.01.2016 року, 35223243001782 відкритий 04.01.2016 року, 35218043001782 відкритий 18.01.2016 року, 31254243201782 відкритий 28.03.2016 року.

24 січня 2019 року за даним фактом були внесені відомості до ЄРДР за №42019251230000016 та розпочато досудове розслідування за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України.

В судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав в повному обсязі з підстав зазначених у такому.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі.

Вивчивши та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою зазначеною слідчим Смілянського ВП ГУНП Самарським С.Г. у клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У порядку п. п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З матеріалів справи вбачається, що 24 січня 2019 року Смілянською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження стосовно зловживання службовим становищем посадовими особами Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства» Національної академії аграрних наук України щодо обліку та реалізації свиней, а також на інших напрямках господарської діяльності станції. 27.03.2019 року ухвалою Смілянського міськрайонного суду Черкаської області №703/955/19 1- кс/703/493/19, за клопотанням слідчого, призначено судово-економічну експертизу, виконання якої доручено експертам Черкаського НДЕКЦ МВС України. В рамках проведення вказаної експертизи, судовим експертом Черкаського НДЕКЦ МВС України Деньгою Л.М., заявлено клопотання в порядку ст. 69 КПК України, надати документи за період з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, а саме: виписку руху коштів на рахунках у банку по Черкаській державній сільськогосподарській дослідній станції ННЦ «Інститут землеробства» Національної академії аграрних наук України.

З листа Смілянського управління ГУ ДФС у Черкаській області від 01.03.2019 року вбачається, що Черкаській державній сільськогосподарській дослідній станції Національного наукового центру «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» (ЄДРПОУ 14198402) належать наступні відкриті рахунки в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Черкаській області (МФО 854018): 16090300029270 відкритий 26.08.2003 року, 31254275210082 відкритий 15.10.2010 року, 31255274210082 відкритий 15.10.2010 року, НОМЕР_5 відкритий 15.10.2010 року, НОМЕР_1 відкритий 15.10.2010 року, НОМЕР_2 відкритий 20.12.2002 року; в Державній казначейській службі України (МФО 899998) рахунок НОМЕР_3 відкритий 24.12.2014 року; в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Київ (МФО 820172): 37112073001782 відкритий 21.01.2016 року, 31257243101782 відкритий 04.01.2016 року, 31251243301782 відкритий 04.01.2016 року, НОМЕР_6 відкритий 04.01.2016 року, НОМЕР_7 відкритий 18.01.2016 року, 31254243201782 відкритий 28.03.2016 року.

Враховуючи, що дослідження руху коштів по рахунках Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, а отримані відомості необхідні для проведення вказаної судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю,

Оскільки отримати вищевказану інформацію слідчому іншим чином неможливо, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, слідчий суддя вважає що клопотання належить задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 372 КПК України, -

ухвалив:

Надати слідчому СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області Самарському С.Г., прокурорам Смілянської місцевої прокуратури Грачову А.С., Ясногородській М.А., Мордванюку Д.В. або за їх дорученням в порядку ст. 36, ст. 40 КПК України оперуповноваженим відповідних оперативних підрозділів, дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів по розрахунковим рахункам Черкаської державної сільськогосподарської дослідної станції ННЦ «Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України» (код ЄДРПОУ 14198402), які перебувають у володінні Державної казначейської служби України (МФО 899998, ЄДРПОУ 37567646, адреса: 01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6), а саме роздруківок руху коштів по рахунках, відкритих в Головному управлінні Державної казначейської служби України у Черкаській області (МФО 854018) - 16090300029270, 31254275210082, 31255274210082, 31256273210082, 31257272210082, 352140040000; в Державній казначейській службі України (МФО 899998) - 37512000011147; в Головному управлінні Державної казначейської служби України у м. Київ (МФО 820172) - 37112073001782, 31257243101782, 31251243301782, 35223243001782, 35218043001782, 31254243201782, за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства, з можливістю ознайомитися та вилучити належним чином завірені копії документів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: Опалинська О.П.