Ухвала суду № 81964773, 23.05.2019, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

Справа № 711/4166/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси Михальченко Ю.В., при секретарі – Василенко О.Г., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Сербина О.В., винесеного у кримінальному провадженні № 12019250000000065 від 13.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області Сербин О.В. звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області Дидич В.В., винесеного у кримінальному провадженні № 12019250000000065 від 13.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019250000000065 від 13 березня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 29.12.2018 начальником відділу освіти Чорнобаївської РДА Піддубною Раїсою Василівною із ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», в особі директора ОСОБА_1 укладено додаткову угоду № 1 до договору про закупівлю від 02.07.2018 (на поставку вугілля). Згідно вказаної угоди термін дії договору продовжили до 28.02.2019. 21.02.2019 начальником відділу освіти Чорнобаївської РДА Піддубною Раїсою Василівною із ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» укладено додаткову угоду № 2 до договору про закупівлю від 02.07.2018. Ціна вказаної угоди складає 699 166,00 грн., що становить 20% від ціни договору. Тобто відділ освіти Чорнобаївської РДА має намір закупити вугілля на вказану суму. Відповідно до даних Єдиного веб-порталу використання публічних коштів (https://spending.gov.ua/) 27.02.2019 відділом освіти Чорнобаївської РДА на рахунок ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» перераховано бюджетні кошти в сумі 699 166,00 грн. з призначенням платежу: «за вугілля кам`яне та брикети торф`яні (09110000-3-Тверде паливо); зг.накл.1 від 25.02.2019, дог.б/н від 02.07.2018, дод.уг.2 від 21.02.2019; без ПДВ». Беручи до уваги вказані дані встановлено, що відділом освіти Чорнобаївської РДА придбано близько 162 тони по ціні 4290 грн. за тону (699,166: 4290=162,97). Шляхом моніторингу мережі «Інтернет» встановлено, що середньо ринкова ціна на вугілля та брикети, яке постачало ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», становить близько 3400 грн. Тобто, вартість вугілля завищено на суму близько 1000 гривень, а отже з урахуванням поставки 162 тон сума збитків може становить 144 тисячі гривень. Встановлено, що ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» у своїй господарській діяльності користувалося розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритим в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ» м. Київ. Даний факт підтверджується договором про закупівлю від 02.07.2018, додатковою угодою № 2 до вказаного договору та платіжним дорученням № 150 від 26.02.2019.

Враховуючи те, що документи та дані про банківські операції по вище вказаному розрахунковому рахунку містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, зважаючи на необхідність наявності вказаних даних та документів про розрахункові операції для проведення відповідних судових експертиз та неможливість отримати їх іншим способом, з метою їх вилучення та дослідження, керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-Ш (із змінами та доповненнями), тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Надав суду заяву про розгляд справи без його участі та без фіксації судового процессу технічними засобами, з урахуванням доданих до нього доказів.

Особа, у володінні якої знаходяться вищевказані документи в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали внесеного клопотання, враховуючи, що для повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення фактів незаконного заволодіння майном ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000», слідчий суддя вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів, а саме до роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу, а також копій документів по юридичному оформленню банківського рахунку НОМЕР_1 , що належать ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» ЄДРПОУ: 31078365, та який відкритий в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ», код за ЄДРПОУ - 14305909, МФО: 380805, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за період часу з 02.07.2018 по 01.03.2019 (чи до моменту закриття рахунку) з можливістю їх вилучення, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Сербина О.В. – задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області Сербину О.В. на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме до роздруківки руху коштів із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу, а також копій документів по юридичному оформленню банківського рахунку НОМЕР_1 , що належать ПП «СЕВ-СЕРВІС 2000» ЄДРПОУ: 31078365, та який відкритий в АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ», код за ЄДРПОУ - 14305909, МФО: 380805, за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, за період часу з 02.07.2018 по 01.03.2019 (чи до моменту закриття рахунку).

Зобов`язати службових осіб АТ «Райффайзен банк АВАЛЬ», код за ЄДРПОУ - 14305909, МФО: 380805, виготовити, в електронному та паперовому вигляді зазначену інформацію для подальшого її вилучення старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області Сербином О.В., іншими слідчими слідчої групи, о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України Хиль В.В. чи відповідно до доручення іншими оперативними працівниками УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа – для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: Ю. В. Михальченко