Ухвала суду № 81960009, 24.05.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.05.2019 Справа № 554/4227/19

Провадження № 1-кс/554/7489/2019

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави Материнко М.О.,

за участю секретаря судового засідання - Безуглої В.О.,

прокурора - Зінченка І.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Зінченка І.С., подане у кримінальному провадженні №42019171010000088 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Відділення № 2 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №42019171010000088 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що службові особи ДП "Полтавський КХП" (код ЄДРПОУ 00952166), діючи за попередньою змовою зі службовими особами філії "Хлібна база №88", зловживаючи службовим становищем, шляхом підробки договорів складського зберігання, протиправно заволоділи майном ДП "Полтавський КХП".

Відповідно до листа в.о. директора філії "Хлібна база №88" ДП "Полтавський КХП"від 19.04.2019, відповідно до Державного реєстру обсяги зерна, що знаходяться на зберіганні у вказаній філії в розрізі власників і договорів становить 24 084 239 кг. Зокрема, власниками зерна вказано ПАТ «ДПЗКУ», кукурудза 3 класу, залікова вага 17 495 617 кг, СПД ФО ОСОБА_1 . ОСОБА_2 ., кукурудза 3 класу, залікова вага 29 003 кг, ТОВ «ЛУЇ ДРЕЙФУС КОМПАНІ», кукурудза 3 класу, залікова вага 1 636 095 кг, ТОВ «КАІС АГРО», кукурудза 3 класу, залікова вага 3 575 420 кг, ТОВ «ФОРЕСТ САНРАЙС», кукурудза 3 класу, залікова вага 1 351 104 кг.

Водночас, згідно інвентаризаційного опису товарно-матеріальних цінностей філії "Хлібна база №88" від 11.04.2019, фактично на базі зберігається 7 611 900 кг кукурудзи 3 класу.

Встановлено, що основним контрагентом ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія», який здійснював продаж зерна, було ТОВ «Злато нива», код ЄДРПОУ 40517684, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Крутий Узвіз, 6/2, літера А.

На досудовому розслідуванні виникла необхідність у вилученні належно завірених копій документів, що перебувають у володінні ТОВ «Злато нива», зокрема:

- статутних документів ТОВ «Злато нива»;

- документів, які укладалися між ТОВ «Злато нива» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік, а саме: господарські договори, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів;

- документів, які укладалися між ТОВ «Злато нива» та ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» чи його філіями (код ЄДРПОУ 00952166), СДП ДП "ХЛІБНА БАЗА 88" (код ЄДРПОУ 32217841) з 2017 по 2019 рік: господарські договори, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів;

- документи, що посвідчуються походження, законність набуття зерна та іншого майна, яке відчужувалося ТОВ «Злато нива» до ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік.

Вказані документи перебувають у володінні ТОВ «Злато нива», код ЄДРПОУ 40517684, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Крутий Узвіз, 6/2, літера А.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Представник володільця майна, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомляв, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вказана документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні органу досудового слідства, містить дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення проведення відповідних експертних досліджень.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стор оні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

У клопотанні зазначені достатньо повні та конкретні відомості про необхідність інформації, до якої прохається тимчасовий доступ. Також слідчим доведено наявність підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні вищевказаної юридичної особи.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення повного та всебічного розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Відділення № 2 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Крючко Олександру Івановичу, Губар Яні Володимирівні., Костенко ОСОБА_3 , Галаган ОСОБА_4 , Лизун Анжеліці Володимирівні, Пятаченко Оксані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 Євгену Олеговичу, Шевченко Олегу Сергійовичу, Скрипченко Людмилі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Левун Євгенію Федоровичу, прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Острійчуку Олегу Павловичу, Дігтярю Антону Олеговичу, Зінченку Ігорю Сергійовичу, Корнієнко Євгену Володимировичу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ТОВ «Злато нива», код ЄДРПОУ 40517684, що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Крутий Узвіз, 6/2, літера А, зокрема:

- статутних документів ТОВ «Злато нива»;

- документів, які укладалися між ТОВ «Злато нива» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік, а саме: господарські договори та додатки до них, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів;

- документів, які укладалися між ТОВ «Злато нива» та ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» чи його філіями (код ЄДРПОУ 00952166), СДП ДП "ХЛІБНА БАЗА 88" (код ЄДРПОУ 32217841) з 2017 по 2019 рік: господарські договори та додатки до них, акти звірок, акти прийому-передачі, складські квитанції, торгово-транспортні накладні, платіжні документи, документи податкового та фінансового обліку пов`язані з виконанням укладених договорів;

- документів, що посвідчуються походження, законність набуття зерна та іншого майна, яке відчужувалося ТОВ «Злато нива» до ПАТ «Державна продовольчо-зернова компанія» у період з 2017 по 2019 рік.

Зобов`язати відповідальних працівників ТОВ «Злато нива» надати тимчасовий доступ до вказаної інформації (документації) із можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя М.О. Материнко