Ухвала суду № 81957996, 24.05.2019, Кремінський районний суд Луганської області

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2019 р. м. Кремінна

Справа № 414/1156/19

Провадження № 1-кс/414/570/2019

Cлідчий суддя Кремінського районного суду Луганської області Костроба Ю.Ю., за участі секретаря судового засідання Міщенко О.О. розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Кремінна клопотання слідчого СВ Кремінського ВПГУНП в Луганській області Зельчан О.Д., про тимчасовий доступ до інформації ,яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

24 травня 2019 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВПГУНП в Луганській області Зельчан О.Д., погоджене прокурором Кремінського відділу Сєвєродонецької місцевої прокуратури Лець Ю.В. про надання тимчасового доступу до інформації, яка міститься у ПАТ «ПриватБанк», у головному офісі, що розташований за адресою: вул. Набережная Побєди, 50, м. Дніпро, Україна, та забезпечити можливість її вилучення у відділенні ПАТ «Приват Банк» розташованому за адресою: пр-кт Гвардійський, 28, м. Сєвєродонецьк, Луганської області, завірені копії документів про володільця рахунку картки НОМЕР_1 НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти, а саме: повні анкетні данні володільця даного рахунку, рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 28.02.2019 до моменту надходження ухвали суду до установи банку, номер телефону на який надходять СМС - повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку, номер телефону володільця рахунку; якщо до вказаного рахунку підключена послуга «Приват-24», надати ip-адреси з яких здійснювалось підключення послуги та ip-адреси з яких здійснювались входи її використання та забезпечити можливість її вилучення групі слідчих які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , Ставінській Катерині Миколаївні, Єфремову Богдану Юрійовичу, Бакро Дмитру Сергійовичу, Самойленко Олексію Олексійовичу, Тишакові Катерині Ігорівні, оперуповноваженому СКП Кремінського ВП ГУНП в Луганській області Дікарєву Леоніду Леонідовичу. Старшому інспектору ВПК в Луганській області ДУКП ДКП НП України Расинчуку Миколі Миколайовичу, Старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Луганській області ДУКП ДКП НП України ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Луганській області ДУКП ДКП НП України ОСОБА_4 Денису Сергійовичу, інспектору ВПК в Луганській області ДУКП ДКП НП України ОСОБА_5 . У випадку зняття грошових коштів з банківського рахунку, або переказ коштів з рахунку на карту, прошу надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні данні особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні данні та номер телефону. Якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат, прошу надати доступ до відеозаписів з банкоматів дату та час зняття коштів та адресу розташування банкомату, а також можливість вилучення зазначених відеозаписів.У випадку, якщо підготовка інформації перевищує визначений строк в ухвалі її надання, прошу письмово, у паперовому або електронному вигляді, повідомити про це службову особу або відповідний державний орган, що звернувся з вимогою про надання інформації, та зазначити, у який строк надаватиметься інформація, що містить банківську таємницю.

Слідчий Зельчан О.Д. посилалася на те,що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих даних, у судове засідання не з`явилася, але надала клопотання про розгляд клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що СВ Кремінського ВПГУНП в Луганській області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12019130460000192 від 05.04.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Слідчий вказує, що у період часу з 28.02.2019, невстановлена особа, шляхом вчинення шахрайських дій, взяла кредит на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у онлайн позиках mycredit, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Вилучені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до інформації, з метою використання цих документів як доказів, враховуючи неможливість іншими способами довести ці обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107,108, ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

1.Клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кремінського ВП ГУНП в Луганській області Зельчан О.Д. про тимчасовий доступ до інформації ,яка містить охоронювану законом таємницю – задовольнити.

2.Зобов`язати ПАТ «Приват Банк» у головному офісі, що розташований за адресою вул..Набережная Побєди ,50 м. Дніпро Україна надати тимчасовий доступ до інформації та забезпечити можливість її вилучення у відділенні ПАТ «Приват Банк» розташованому за адресою: пр-кт Гвардійський, 28, м. Сєвєродонецьк, Луганської області, завірені копії документів про володільця рахунку картки НОМЕР_1 НОМЕР_2 , на який було перераховано грошові кошти, а саме: повні анкетні данні володільця даного рахунку, рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 28.02.2019 до моменту надходження ухвали суду до установи банку, номер телефону на який надходять СМС - повідомлення про зарахування/зняття коштів з рахунку, номер телефону володільця рахунку; якщо до вказаного рахунку підключена послуга «Приват-24», надати ip-адреси з яких здійснювалось підключення послуги та ip-адреси з яких здійснювались входи її використання та забезпечити можливість її вилучення групі слідчих які здійснюють досудове розслідування по кримінальному провадженню, а саме: Зельчан Олені ОСОБА_7 , Фоменко Олегу Володимировичу, Ставінській Катерині Миколаївні, Єфремову Богдану Юрійовичу, Бакро Дмитру Сергійовичу, Самойленко Олексію Олексійовичу, Тишакові Катерині Ігорівні, оперуповноваженому СКП Кремінського ВП ГУНП в Луганській області Дікарєву Леоніду Леонідовичу. Старшому інспектору ВПК в Луганській області ДУКП ДКП НП України Расинчуку Миколі Миколайовичу, Старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Луганській області ДУКП ДКП НП України ОСОБА_3 , інспектору ВПК в Луганській області ДУКП ДКП НП України ОСОБА_4 Денису Сергійовичу, інспектору ВПК в Луганській області ДУКП ДКП НП України ОСОБА_5 . У випадку зняття грошових коштів з банківського рахунку, або переказ коштів з рахунку на карту, прошу надати номер карти на яку був здійснений переказ коштів та повні анкетні данні особи, якій на карту був здійснений переказ, адресу її мешкання, паспортні данні та номер телефону. Якщо зняття вищевказаних грошових коштів було здійснено через банкомат, прошу надати доступ до відеозаписів з банкоматів дату та час зняття коштів та адресу розташування банкомату, а також можливість вилучення зазначених відеозаписів.У випадку, якщо підготовка інформації перевищує визначений строк в ухвалі її надання, прошу письмово, у паперовому або електронному вигляді, повідомити про це службову особу або відповідний державний орган, що звернувся з вимогою про надання інформації, та зазначити, у який строк надаватиметься інформація, що містить банківську таємницю.

3.Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4.У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшуканнята вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Ю. Костроба