Ухвала суду № 81957228, 24.05.2019, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2888/19

Провадження № 1-кс/591/2461/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2019 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Клімашевська І.В., з участю секретаря -Бацман Д.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Сумській області Ткаченка Сергія Володимировича про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням погодженим прокурором, яке мотивував тим, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №22019200000000010 від 15 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, та під час досудового розслідування було проведено на підставі ухвали слідчого судді обшук у приміщеннях ТОВ "Ретус" і ТОВ "Ретус-опт" за адресою: м.Суми, вул. Шишкарівська, буд. 12. Під час проведення обшуку було виявлено та вилучено документи та предмети, які є речовими доказами у кримінальному провадженні. За таких обставин, просив накласти на них арешт з метою збереження.

В судове засідання слідчий та володілець майна не з`явились, будучи належним чином повідомленими про час і місце розгляду справи. Слідчий надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі. У зв`язку з цим та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Пунктом 1 ч. 2 та ч. 3 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів і в цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, у тому числі ті, що містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що СУ ГУНП в Сумській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №22019200000000010 від 15 лютого 2019 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України, про яке йдеться у клопотанні.

Крім того, додані до клопотання матеріали свідчать про те, що 21.05.2019 року у приміщеннях, які використовують ТОВ "Ретус" і ТОВ "Ретус-опт", на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук, в ході якого було виявлено та вилучено документи та предмети, які можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, тому з огляду на положення п.1 ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України, на них потрібно накласти арешт з метою збереження.

Тобто, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Накласти арешт на документи та предмети вилучені 21.05.2019 під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді у приміщеннях за адресою: м.Суми, вул. Шишкарівська, буд. 12, які належать на праві власності ОСОБА_1 , і які використовуються ТОВ "Ретус" і ТОВ "Ретус-опт", а саме:

1.) швидкозшивач чорного кольору з написом «ТОВ «Ретус» первинні документи, друге півріччя 2018 року» з документами на 296 арк.;

2.) швидкозшивач зеленого кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» первинні документи, січень-квітень 2017 року» з документами на 596 арк.;

3.) швидкозшивач синього кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» договори поставки (продажу товарів 2015, 16, 17» з документами на 417 арк.;

4.) швидкозшивач темно-зеленого кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» первинні документи, четвертий квартал 2017 року» на 485 арк.;

5.) швидкозшивач зеленого кольору без написів з первинними документами ТОВ «Ретус-опт» на 507 арк.;

6.) швидкозшивач червоного кольору без напису з документами ТОВ «Ретус-опт» на 18 арк.;

7.) швидкозшивач червоного кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» первинні документи, третій квартал 2017 року» з документами на 352 арк.;

8.) швидкозшивач темно-синього кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» 1 квартал 2018 року» з документами на 459 арк.;

9.) швидкозшивач чорного кольору без напису, з документами про якість продукції на 159 арк.;

10.) швидкозшивач салатовий кольору з написом «ТОВ «Ретус» первинні документи, 2017» з документами на 586 арк.;

11.) швидкозшивач синього кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» первинні IV квартал 2018 року» з документами 411 арк.;

12.) швидкозшивач зеленого кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» первинні документи ІІ квартал 2018 року» з документами на 440 арк.;

13.) 13) швидкозшивач чорного кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» І півріччя 2016 р.» з документами на 413 арк.;

14.) швидкозшивач червоного кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» ІІІ квартал 2018 року» з документами на 289 арк.;

15.) швидкозшивач синього кольору з написом «ТОВ «Ретус» первинні документи І півріччя 2018 р.» з документами на 300 арк.;

16.) поліетиленову прозору папку з блакитною обкладинкою, з написом «ТОВ «Ретус-опт» 2018 р. з документами на 354 арк.;

17.) поліетиленову прозору папку з чорною обкладинкою, з написом «Зарплата ТОВ «Ретус» з документами на 222 арк.;

18.) поліетиленову прозору папку з чорною обкладинкою, з написом «Зарплата ТОВ «Ретус-опт» з документами на 189 арк.;

19.) швидкозшивач зеленого кольору без написів з документами на 172 арк.;

20.) поліетиленову папку зеленого кольору з написом «Ретус-опт» з документами на 328 арк.;

21.) поліетиленову прозору папку з червоною обкладинкою без написів з документами на 225 арк.;

22.) прозорий файл з написом «Банківські виписки за 2019 рік ТОВ «Ретус-опт» з документами на 35 арк.;

23.) прозорий файл з написом «ТОВ «Ретус-опт» банківські виписки 2018 рік з документами на 98 арк.;

24.) прозорий файл з написом «ТОВ «Ретус» Банківські виписки 2018 рік» з документами на 58 арк.;

25.) блокнот з обкладинкою темно-пісочного кольору з написами від руки;

26.) поліетиленову папку сірого кольору без написів з документами ТОВ «Ретус» на 90 арк.;

27.) поліетиленову папку сірого кольору з написом «Ретус» з документами на 324 арк.;

28.) поліетиленову різнокольорову папку без написів з установчими документами ТОВ «Ретус-опт» на 98 арк.;

29.) поліетиленову папку зеленого кольору з написом «2015-2016 2017 Договора Сторонние ТОВ «Ретус-опт» з документами на 189 арк.;

30.) прозорий файл з написом «Банківські виписки 2017 р. ТОВ «Ретус» з документами на 51 акр.;

31.) поліетиленову папку червоного кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» первинні документ І півріччя 2017 рік» з документами на 219 арк.;

32.) поліетиленову прозору папку з жовтою обкладинкою з написом «ТОВ «Ретус» 2018 р.» з документами на 247 акр.;

33.) прозорий файл з написом «Банківські виписки 2017 р. ТОВ «Ретус-опт 2017 р.» з документами на 81 акр.;

34.) поліетиленову папку зеленого кольору без написів з документами про якість продукції на 121 арк.;

35.) поліетиленову папку зеленого кольору без написів з установчими документами ТОВ «Ретус» на 52 арк.;

36.) поліетиленову папку сірого кольору з написом «ТОВ «Ретус» Договори Купівлі 2014 2015 2016 Товарів, Робіт, Послуг» з документами на 95 арк.;

37.) паперову папку без написів з документами на 23 арк.;

38.) поліетиленову папку синього кольору з відбитком печатки «Пакко» з документами на 43 арк.;

39.) поліетиленову папку червоного кольору без написів з документами про контрагентів на 196 арк.;

40.) поліетиленову прозору папка червоного кольору з написом «ТОВ «Ретус-опт» Авансові звіти» з документами на 112 арк.;

41.) поліетиленову папку червоного кольору з написом «ТОВ Ретус-опт» Накази кадрові 2015-2016 рік 201 2018» з документами на 109 акр.;

42.) паперову папку з написом «Свідоцтва єдників» з документами на 114 акр.;

43.) прозорий файл з написом «Сплата єдиного податку і єдиного соціального внеску 2017 ФОП ОСОБА_12, ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14, ФОП ОСОБА_15» з документами на 15 акр.;

44.) поліетиленову прозору папку з чорною обкладинкою без написів з документами фінансової звітності ТОВ «Ретус» на 83 арк.;

45.) прозорий файл з написом «2018 рік» з документами на 68 арк.;

46.) поліетиленову папку чорного кольору без написів з кадровими документами ТОВ «Ретус» та «Ретус-опт» на 112 акр., трудова книжка ОСОБА_2 , трудова книжка ОСОБА_3 »;

47.) книгу обліку доходів з написом « ОСОБА_4 » на 30 акр.;

48.) прозору поліетиленову папка з помаранчевою обкладинкою з первинною документацію та звітністю ФОП ОСОБА_4 на 223 акр.;

49.) прозору поліетиленову папка з зеленою обкладинкою з написом «ФОП ОСОБА_5 », з первинними документами на 124 акр.;

50.) прозорий файл без написів з документами (банківські виписки) ФОП ОСОБА_6 на 25 акр.;

51.) поліетиленову папку світло-блакитного кольору з написом «Основні засоби» з документами на 133 акр.;

52.) прозору поліетиленову папку з рожевою обкладинкою з написом «ФОП ОСОБА_7 », з документами на 124 акр.;

53.) прозору поліетиленову папку з зеленою обкладинкою з документами про нарахування заробітної плати ТОВ «Ретус» на 28 акр.;

54.) прозору поліетиленову папку з зеленою обкладинкою з документами про фінансову звітність ТОВ «Ретус-опт» на 101 акр.;

55.) прозору поліетиленову папку з фіолетовою вставкою з написом «ФОП ОСОБА_8 » з документами на 218 акр.;

56.) прозору поліетиленову папку з блакитною обкладинкою з документами про нарахування заробітної плати ТОВ «Ретус-опт» на 25 акр.;

57.) прозорий файл без написів з документами на 59 акр.;

58.) прозору поліетиленову папку з помаранчевою обкладинкою з написом « ОСОБА_9 .» з документами на 49 акр.;

59.) прозору поліетиленову папку з червоною обкладинкою з написом «Оплата податків фопами» з документами на 83 акр.;

60.) прозору поліетиленову папку з помаранчевою обкладинкою з написом «ФОП ОСОБА_10 » з документами на 185 акр.;

61.) поліетиленову папку чорного кольору з написом «ФОП ОСОБА_11 » з документами на 293 акр.;

62.) прозорий файл з написом «Сплата Єдиного податку і єдиного соціального внеску 2017 рік ФОП ОСОБА_12 ФОП ОСОБА_13 ФОП ОСОБА_14 ФОП ОСОБА_15» з документами на 15 арк., прозорий файл з документами які були вилучені з робочого столу та стіни поряд з робочим столом на 21 арк.;

63.) мастичну печатку круглої форми ТОВ «Ретус-опт» код 39558221, мастичну печатку круглої форми ТОВ «Ретус» код 38867820, мастичну печатку круглої форми ФОП ОСОБА_11 ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;

64.) iPhone 7 ІМЕІ НОМЕР_2 , з абонентським номером НОМЕР_3 , з помаранчевим чохлом;

65.) Samsung Galaxy S9+ SM-G965F ІМЕІ НОМЕР_4 ІМЕІ НОМЕР_5 , абонентським номером НОМЕР_6 ;

66.) банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_7 , банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_8 , банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_9 , банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_10 , банківська картка «Приватбанк» НОМЕР_11 , банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_12 , банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_13 , банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_14 , банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_15 , банківську картку «Приватбанк» НОМЕР_16 та НОМЕР_17 ;

67.) флеш накопичувач з пластиковим корпусом №D33193 та флеш накопичувач Good Ram з пластиковим корпусом та металевою кришкою;

68.) ноутбук ASUS, модельX51L, номер 89N0AS459474384, інв.№100000336 з зарядним пристроєм;

69.) системний блок чорного кольору з написом «Frime Com»;

70.) системний блок з металу сірого кольору.

71.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі КР 30 -111 шт.;

72.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Пристрій 367- 1шт.;

73.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 254-3 шт.;

74.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 114-14 шт.;

75.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 4301 - 31 шт.;

76.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 195-17 шт.;

77.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Головна частина 483 - 1 шт. та Головна частина 270 -1 шт.;

78.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран машиніста - 1 шт.;

79.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран машиніста -1 шт.;

80.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 - 15 шт.;

81.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 372 - 19 шт.;

82.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 3ПК - 30 шт.;

83.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 155 - 6 шт.;

84.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 4327 - 15 шт.;

85.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 150 - 1 шт.1;

86.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Масловідокремлювач - 1 шт.;

87.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 - 100 шт.;

88.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 195 -15 шт.;

89.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 -11 шт.;

90.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 383 - 30 шт.;

91.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 195 - 24 шт.;

92.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 383 - 35 шт.;

93.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі пристрій блокування гальм 367 - 1шт.;

94.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 367 - 11 шт.;

95.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі фільтр 114 - 48 шт.;

96.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Масловідокремлювач - 1 шт.;

97.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 4360 - 83 шт.;

98.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан ЕПК 150 - 1 шт.;

99.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Реле 404 - 2 шт.;

100.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 216 - 22 шт.;

101.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 75 - 1 шт.;

102.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Масловідокремлювач -1 шт.;

103.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Коран машиніста 194 - 2 шт.;

104.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 190 - 11 шт.;

105.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Регулятор 3РД - 5 шт.;

106.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 - 8 шт.;

107.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 3ПК - 28 шт.;

108.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 - 10 шт.;

109.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 - 8 шт.;

110.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 - 8 шт.;

111.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 155 - 7 шт.;

112.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 190 - 9 шт.;

113.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 372 - 17 шт.;

114.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 3МД -1 7 шт.;

115.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 3МД - 18 шт.;

116.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Редуктор - 9 шт.;

117.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран машиніста 254 - 3 шт.;

118.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Поршень - 9 шт., Золотник - 4 шт., Клапан - 33 шт. та Кільце - 61 шт.;

119.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Склоочистники - 16 шт.; Склоочистники 10 шт.;

120.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 1050 - 2 шт., Кран 1/8 - 25 шт.;

121.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран КР30 - 150 шт. та Регулятор тиску АК 11Б - 1 шт.;

122.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран КР30 - 150 шт. та Регулятор тиску АК 11Б - 1 шт.;

123.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран КР 30 - 154 шт. та Редуктор 394 - 3 шт.;

124.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 - 20 шт.;

125.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 4 ВК - 19 шт.;

126.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 4 ВК - 9 шт.;

127.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 190 - 8 шт.;

128.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 305 - 2 шт.;

129.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 195 - 22 шт.;

130.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 190 - 11 шт.;

131.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Редуктор 348 -9 шт.;

132.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 305 - 2 шт.;

133.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 190 - 10 шт.;

134.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран машиніста - 1 шт.;

135.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Штуцер 259 - 39 шт.;

136.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 242 - 1 шт.;

137.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран машиніста - 1 шт.;

138.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 150 -1 шт.;

139.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Масловідокремлювач 1 шт.;

140.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Реле 404 - 2 шт.;

141.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Реле 404 - 2шт.;

142.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 367 - 1 шт.;

143.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Регулятор 3РД - 2 шт., Клапан 526 -2 шт. т Клапан 527 -1 шт.;

144.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі 31СБ -10, Кран 2/20 - 2 шт., Клапан 37/00 - 4 шт., Кран 195 - 4 шт. Кран 4301 - 4 шт. та Кран 3700 - 1 шт.;

145.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Пристрій 367 - 1 шт.;

146.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран машиніста - 1шт.;

147.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 30ФА - 18 шт.;

148.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Клапан 150 - 1шт.;

149.) поліетиленовий мішок білого кольору в якому знаходяться деталі Кран 377 - 19 шт.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Ткаченка С.В.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя І.В.Клімашевська