YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Миколаївська область

/

Заводський районний суд м. Миколаєва

Ухвала суду № 81955979, 21.05.2019, Заводський районний суд м. Миколаєва

Дата ухвалення

21.05.2019

Номер справи

487/3824/19

Номер документу

81955979

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Справа № 487/3824/19

Провадження № 1-кс/487/4010/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва - Щербина С.В., за участю секретаря судового засідання – Єлишевої А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Генеральної прокуратури України Стоцького Миколи Вікторовича у кримінальному провадженні № 42019000000000921 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

20.05.2019 року прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Генеральної прокуратури України Стоцький М.В., звернувся із клопотанням, в якому просив надати слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві Саєнку Владлену Володимировичу, іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих; прокурорам групи прокурорів: Дуляницькому Юрію Володимировичу, Третяку Денису Олеговичу, Стоцькому Миколі Вікторовичу, Боршуляку Олегу Ігоровичу, Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Грозову Володимиру Миколайовичу, Нєгановій Олені Євгеніївні, іншим прокурорам групи прокурорів; працівникам відповідних оперативних підрозділів, які виконують доручення слідчого та/ або прокурора тимчасовий доступ до документів, з мождлмвістю вилучення їх оригіналів, ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок № НОМЕР_1 ; ПАТ КБ "ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА" (МФО 380054), рахунок № НОМЕР_2 ; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) рахунок № НОМЕР_3 ; АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) рахунок № НОМЕР_4 , а саме:

- виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам, за період з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, на магнітних та/або паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

- юридичної справи ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814), в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками;

- банківських карток зі зразками підписівкерівників та відбитком печатки;

- листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банком службовим особам підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємств щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР – адреса клієнта;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

- документів кредитних та депозитних справ ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;

- документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з додаванням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку.

Клопотання обґрунтоване тим, що доступ до документів вказаних у клопотанні являється єдиним можливим способом встановлення подальшого руху грошових коштів є дослідження руху безготівкових коштів по банківським рахункам зазначеним у клопотанні фізичних осіб-підприємців та підприємств, можливості встановлення осіб, які виступали від імені ТДВ «СК «Домінант» як його службові особи, тому необхідно дослідити банківські картки із зразками підписів службових осіб та відбитками печаток, а також накази (протоколи рішень засновників) про призначення директора та головного бухгалтера, які містять дані про дати призначення певних осіб на ці посади і визначають їх як службових осіб підприємства, встановлення обставин про те, яким чином та ким здійснювалося керування рахунками необхідно дослідити угоди про використання системи віддаленого доступу до рахунків типу «клієнт-банк» та вказані відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів. Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, зокрема для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків, а також для проведення експертних досліджень, податкових перевірок та ревізій. Окрім цього вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до якої та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Також просив проводити розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких перебувають вказані у клопотанні документи, з метою запобігання розголошення даних досудового розслідування та запобігання спробам знищити, змінити речі та документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження.

В судове засідання прокурор Стоцький М.В. не з`явився, надав до суду заяву, просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив про його задоволення.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000000921 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України за фактом умисного не вжиття упродовж 2017-2018 років контрольно-перевірочних заходів стосовно ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК «Траст Україна» службовими особами Нацкомфінпослуг, використовуючи службове становище та будучи обізнаними про використання суб`єктами господарювання ліцензій на право надання послуг у сфері страхування, що спричинило настання тяжких наслідків, а також за фактом створення/ придбання упродовж 2017 - 2018 років невстановленими особами суб`єктів господарювання – ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК «Траст Україна», з метою прикриття незаконної діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг), використовуючи службове становище, надали ліцензії на здійснення страхової діяльності страховикам з ознаками фіктивності: ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814) та ТДВ «Страхова Компанія «Траст Україна» (код ЄДРПОУ 37954854).

У подальшому невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, які діяли від імені ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК «Траст Україна» використовуючи їх реквізити, шляхом документального оформлення безтоварних операцій, створювали видимість здійснення страхової діяльності на загальну суму 286 млн. грн. та 2.5 млрд. грн. відповідно.

Поряд з цим, невстановлені службові особи Нацкомфінпослуг, всупереч інтересам служби, діючи за попередньою змовою із невстановленими особами, які діяли від імені ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК «Траст Україна», зловживаючи службовим становищем, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб не проводили перевірки щодо правильності застосування зазначеними страховиками законодавства про страхову діяльність і достовірності їх звітності та/ або не приймали рішення про анулювання виданих ліцензій, чим забезпечили безперешкодне функціонування страховиків з порушенням вимог чинного законодавства, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, через ТДВ «СК «Домінант» (окремі засновники якої під час допиту повідомили про непричетність до даного страховика – Жмихов ОСОБА_1 С ОСОБА_2 та ОСОБА_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності під видом надання страхових послуг перерахували понад 286 млн. грн. на низку підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «ІНФО СТІЛЬ» (код ЄДРПОУ 41090462), ПП «ГЛОБАЛ ТРЕЙД ВІКТОРІЯ» (код ЄДРПОУ 39912910), ТОВ «Дана Трейд Союз» (код ЄДРПОУ 39206019), ПП «АНТРЕСОЛЬ» (код ЄДРПОУ 38521602), ТОВ «ДЕВОПС» (код ЄДРПОУ 41005089), ТОВ «ФК «УКРПЕРЕКАЗ» (код ЄДРПОУ 35087174), ТОВ «СОРСІС» (код ЄДРПОУ 39898933), ТОВ «ПРІОРИТЕТ ПРАВА ЛТД» (код ЄДРПОУ 36982021), ТОВ «АРТИКУЛ-ВТОР» (код ЄДРПОУ 41116244) ( ОСОБА_4 під час допиту повідомив, що засновником та керівником даного підприємства став за грошову винагороду) та інші, що спричинило велику матеріальну шкоду державі.

Суб`єктами господарювання, які перераховували грошові кошти на користь ТДВ «СК «Домінант» для їх можливого подальшого перерахування на користь підприємств з ознаками фіктивності є: ПрАТ «СК «КИЇВСЬКА РУСЬ» (код ЄДРПОУ 31171581), ТОВ "ІНВЕСТ ЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 40907830), ТОВ "ФІРМА "СТАРОКІННИЙ" (код ЄДРПОУ 41210050), ТОВ "ІНКОР-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 35405036), ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ІНКОР - ДЕВЕЛОП" (код ЄДРПОУ 33016604) та інші.

Таким чином службові особи Нацкомфінпослуг використовуючи службове становище, отримавши дані, що можуть свідчити про використання суб`єктами господарювання ліцензій на право надання послуг у сфері страхування та/ або страхових послуг з порушенням вимог чинного законодавства, які отримані ними без відповідних умов, належних заходів до прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії або їх відкликання, анулювання за результатами відповідних перевірок, не вжили, чим надали можливість невстановленим особам, які діяли від імені ТДВ «СК «Домінант» та ТДВ «СК «Траст Україна» створювати видимість проведення ними страхової діяльності, що спричинило настання тяжких наслідків та спричинення великої матеріальної шкоди державі.

За результатами слідчих дій установлено, що для здійснення протиправної діяльності ТДВ «СК «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814), використовуються розрахункові рахунки, відкриті ним: АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок № НОМЕР_1 ; ПАТ КБ "ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА" (МФО 380054), рахунок № НОМЕР_2 ; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) рахунок № НОМЕР_3 ; АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) рахунок № НОМЕР_4 ,

Виходячи з вищенаведеного, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницу з можливістю вилучення оригіналів таких документів, дослідити рух безготоівкових коштів по банківським рахункам зазначених у клопотанні фізичних осіб-підприємців та підприємств та які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Прокурором доведено наявність підстав, передбачених ч.6 ст. 163 КПК України.

З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що клопотання слід задовольнити в повному обсязі, оскільки такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчим територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві Генеральної прокуратури України Стоцького Миколи Вікторовича у кримінальному провадженні № 42019000000000921 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів – задовольнити.

Надати слідчому СУ ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві Саєнку Владлену Володимировичу, іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих; прокурорам групи прокурорів: Дуляницькому Юрію Володимировичу, Третяку Денису Олеговичу, Стоцькому Миколі Вікторовичу, Боршуляку Олегу Ігоровичу, Вавринчуку Євгену Сергійовичу, Грозову Володимиру Миколайовичу, Нєгановій Олені Євгеніївні, іншим прокурорам групи прокурорів; працівникам відповідних оперативних підрозділів, які виконують доручення слідчого та/ або прокурора тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, ТДВ «Страхова Компанія «Домінант» (код ЄДРПОУ 35850814), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні: АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), рахунок № НОМЕР_1 ; ПАТ КБ "ФIНАНСОВА IНIЦIАТИВА" (МФО 380054), рахунок № НОМЕР_2 ; АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001) рахунок № НОМЕР_3 ; АТ "КБ "ГЛОБУС" (МФО 380526) рахунок № НОМЕР_4 , а саме: