Ухвала суду № 81945430, 21.05.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5774/19

Провадження № 1-кс/201/3185/2019

УХВАЛА

21 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С, з секретарем судового засідання Максимовою О.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпи О.С. погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018040040000012 від 15.02.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпи О.С. погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32018040040000012 від 15.02.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що невстановлені досудовим слідством особи здійснили державну реєстрацію ТОВ «Ялан» (код ЄДРПОУ 40785344) без подальшої мети ведення фінансово-господарської діяльності підприємства.

Висновком наданим держфінмоніторингом від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 146 повідомлень стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «Ялан» (ЄДРПОУ 40785344), за період з 06.12.2016 по 26.10.2017, на загальну суму 60,79 млн. грн., з яких 111 повідомлень на загальну суму 52,71 млн. грн. стосовно фінансових операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу, 2 повідомлення на загальну суму 0,56 млн. грн. стосовно фінансових операцій, що підлягають обов`язковому та внутрішньому фінансовому моніторингу, 33 повідомлення на загальну суму 7,53 млн.грн. стосовно фінансових операцій, що підлягають внутрішньому фінансовому моніторингу.

Від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 146 повідомлень стосовно фінансових операцій, проведених по рахунку ТОВ «Ялан» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), за період з 06.12.2016 по 26.10.2017, на загальну суму 60,79 млн. грн., пов`язаних, головним чином, з оплатою за товар та зняттям готівки для закупівлі меду.

Від суб`єктів первинного фінансового моніторингу отримано 146 повідомлень стосовно фінансових операцій, проведених по рахунку ТОВ «Ялан» № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «Ідея Банк» (МФО 336310), за період з 06.12.2016 по 26.10.2017, на загальну суму 60,79 млн. грн., пов`язаних, головним чином, з оплатою за товар та зняттям готівки для закупівлі меду.

За результатами аналізу додаткової інформації, встановлено, що, за період з 06.12.2016 по 22.12.2016, на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Ялан» у ПАТ «Ідея Банк», зараховано безготівкові кошти, загальну суму 1,31 млн. грн., головним чином, у якості оплати згідно договору відступлення прав вимоги.

У подальшому, за період з 06.12.2016 по 23.12.2016, зараховані кошти у повному обсязі були використані наступним чином: за період з 06.12.2016 по 09.12.2016, ОСОБА_1 (РНОКППФО НОМЕР_2 ) знято готівкою 0,43 млн. грн. для закупівлі меду, та перераховано на користь групи контрагентів та повернуто на інший власний рахунок ТОВ «Ялан».

Відповідно до узагальнених матеріалів №0016/2018/ДСК, отриманих від Державної служби фінансового моніторингу України грошові кошти було перераховано на користь групи контрагентів та повернуто на інший власний рахунок ТОВ «Ялан», зокрема перерахування грошових коштів здійснювалося підприємством ТОВ «Фреймм» (код 38101369).

27.06.2018 обвинувальний акт щодо ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.205, ч.2 ст.205-1 КК України скеровано до суду.

13.09.2018 Кіровським районним судом м. Дніпропетровська винесено вирок, згідно якого ОСОБА_1 визнано винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.205, ч.2 ст.205-1 КК України.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фреймм» (код 38101369) відкрито наступні розрахункові рахунки № НОМЕР_3 (код валюти 980 – українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 840 – долар США), № НОМЕР_4 (код валюти 980 – українська гривня ) відкриті у ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ТОВ «Фреймм» (код 38101369) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Таким чином, оригінали документів ТОВ «Фреймм» (код 38101369), які перебувають у володінні ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити хто саме розпоряджався коштами даного підприємства, чим це було визначено встановити чи спростувати факти фінансово-господарських взаємовідносин між підприємствами, з`ясувати сутність таких взаємовідносин, встановити реальні підстави для перерахування коштів з рахунків підприємств, підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаних підприємств, підтвердити чи спростувати факт завданих державі збитків, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих, судово-технічних та судово-економічних експертиз, а для цього необхідні саме оригінали документів.

Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123).

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ «Банк Восток» (МФО 30712).

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Кліпі Оксані Сергіївні, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Меладзе І.Т, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку) в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю, а саме:

оригінали документів, надані службовими особами ТОВ «Фреймм» (код 38101369) для відкриття наступних розрахункових рахунків № НОМЕР_3 (код валюти 980 – українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 840 – долар США), № НОМЕР_4 (код валюти 980 – українська гривня ), їхнього обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; розписок на отримання банківських карток; заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок; банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунку, за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді;

виписок про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «Фреймм» (код 38101369) - № НОМЕР_3 (код валюти 980 – українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 840 – долар США), № НОМЕР_4 (код валюти 980 – українська гривня ), за період з моменту відкриття по дату виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб – контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

копії матеріалів фото, відео нагляду з банкоматів, відділень ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123) на магнітних та паперових носіях, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункових рахунків ТОВ «Фреймм» (код 38101369) - № НОМЕР_3 (код валюти 980 – українська гривня), № НОМЕР_4 (код валюти 840 – долар США), № НОМЕР_4 (код валюти 980 – українська гривня ), (в тому числі за допомогою карток закріплених за рахунком);

договорів на встановлення системи «Клієнт - Банк», відомостей щодо реєстрації вищезазначених клієнтів на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів, ІР-адрес та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття по момент виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.С. Федоріщев