Ухвала суду № 81945425, 20.05.2019, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/5768/19

Провадження № 1-кс/201/3180/2019

УХВАЛА

20 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Федоріщев С.С, з секретарем судового засідання Максимовою О.В. розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Миц І.В. за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області Борисова К.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019041670000018 від 03.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області Миц І.В. за погодженням прокурора відділу про прокуратури Дніпропетровської області Борисова К.А. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 32019041670000018 від 03.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що невстановлені особи, діючи з метою прикриття незаконної діяльності, в лютому 2019 року за попередньою домовленістю із ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ОСОБА_2 (РНОКПП НОМЕР_2 ), які не мали на меті ведення фінансово-господарської діяльності, здійснили на їх ім`я та за матеріальну винагороду державну реєстрацію ТОВ "Сенсаторі Лайт" (код НОМЕР_3 ), ТОВ "Мілордікс" (код 42808331), ТОВ "Агрогарант Сенс" (код 42797828) та ТОВ "Віталак ОПТ" (код 42797812) відповідно.

За даним фактом 03.05.2019 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження №32109041670000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 205 КК України.

Так, будучи допитаною у якості свідка ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка посинила, що до фінансово-господарської діяльності підприємства ТОВ "Сенсаторі Лайт" (код 42807940), ТОВ "Мілордікс" (код 42808331)ніякого відношення не має, зареєструвала підприємство без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду.

Крім того, під час допиту ОСОБА_1 , постановою слідчого відібрано експериментальні зразки підпису та почерку у даної особи, для проведення в подальшому судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до автоматизованої інформаційної системи «Податковий Блок» ГУ ДФС у Дніпропетровській області, ТОВ "Сенсаторі Лайт" (код 42807940), ТОВ "Мілордікс" (код 42808331) зареєстровано як юридична особа виконавчим комітетом Криворізької міської ради.

Так, об`єктивна сторона кримінального правопорушення відповідно до ст. 205 КК України «фіктивне підприємництво» виражається у створенні юридичної особи будь-якої організаційно-правової форми - суб`єкта підприємницької діяльності та у придбанні такої юридичної особи, але за відсутністю у осіб, які стоять за створеним або придбаним суб`єктом підприємництва, справжнього наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, що є фіктивністю таких дій.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів уставних та реєстраційних документів ТОВ "Сенсаторі Лайт" (код 42807940), ТОВ "Мілордікс" (код 42808331), та їх вилучення (виїмку), що знаходяться в приміщенні виконавчого комітету Криворізької міської ради, за адресою: м. Кривий Ріг, площа Молодіжна, 1.

Слідчий надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163–166, 309, 369–372 КПК України, –

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС 5-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковнику податкової міліції Миц Ірині Володимирівні, прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Борисову К.А., дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів уставних та реєстраційних документів ТОВ "Сенсаторі Лайт" (код 42807940), ТОВ "Мілордікс" (код 42808331), та їх вилучення (виїмку), що знаходяться в приміщенні виконавчого комітету Криворізької міської ради, за адресою: м. Кривий Ріг, площа Молодіжна, 1.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя С.С. Федоріщев