Ухвала суду № 81937219, 22.04.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15731/19-к

Примірник № ___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г.,

при секретарі судових засідань Кирилюк С.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Києві судове провадження за клопотанням адвоката Колесникова Олександра Анатолійовича в інтересах компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014, -

В С Т А Н О В И В :

26.03.2019 в провадження Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката Колесникова Олександра Анатолійовича в інтересах компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № № 12014100050011851 від 31.12.2014, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, та знаходяться у володінні Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України (адреса місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 15; адреса для листування - 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13).

В судове засідання адвокат та володілець майна не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлялися належним чином. Адвокат подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання адвокат вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року за фактами протиправного заволодіння майном та частками в статутному капіталі ТОВ «Амстор Трейд», ТОВ «Фудторг», ТОВ «Транс-Буд», ТОВ «Амстор», ТОВ «Торгівельний будинок «Амстор» та інших підприємств групи компаній «Амстор», зловживання повноваженнями особами вказаних підприємств з метою заволодіння незаконно виведеними майновими активами вказаних суб'єктів господарської діяльності, у тому числі, шляхом підробки та використання завідомо підроблених документів, викрадення печаток, статутних документів, ухилення від сплати податків, доведення до банкрутства підприємств групи компаній Амстор, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, заставленого майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 5 ст. 185, ч. 5 ст. 186, ч. 4 ст. 187, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 190, ч.ч. 1, 2, 5 ст. 191, ч.ч. 2, 3 ст. 206, ч.ч. 2, 3 ст. 206-2, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ст. 219, ст. 356, ч.ч. 2, 3 ст. 357, ч.ч. 1, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 1, 2 ст. 364, ч.ч. 1, 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366, ч.ч. 1, 2 ст. 367, ч. 1 ст. 383 та ч. 1 ст. 388 КК України.

Сторона обвинувачення - представник компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед», вказує, що з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінальних правопорушень, а також з'ясування фактичних даних, що можуть мати доказове значення, які в подальшому будуть використані під час планування та проведення допитів, призначення судових експертиз та інших слідчих дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України (адреса місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 15; адреса для листування - 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13), з можливістю надання володільцем належним чином завірених копій документів щодо відчуження заставленого майна ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) шляхом звернення стягнення на майно, що було предметом іпотеки, та реєстрації прав власності на таке майно на користь: 1) ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ - 14359319), а саме, будівлі суспільно-торгівельних центрів за адресами: Запорізька область, м. Бердянськ, вулиця Консульська, буд. 75-з (колишня назва - Комунарів); Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, буд. 28; 2) ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ - 38002308, на даний час - ТОВ «Хоме Асістент»), а саме, будівлі суспільно-торгівельних центрів за адресами: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру (колишня назва - Леніна), буд. 149; Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 64, у тому числі, але не виключно, реєстраційних справ, договорів, які стали підставою переходу права власності на нерухоме майно, актів приймання-передавання нерухомого майна, оцінки нерухомого майна, документів, що підтверджують повноваження підписантів договору; документів, що посвідчують особу Іпотекодержателя, Іпотекодавця та Боржника; довіреностей на останніх, документів, що підтверджують повноваження керівників на видачу таких довіреностей; правовстановлюючих документів юридичних осіб - сторін договору; рішень вищих органів управління юридичних осіб - сторін договору про надання дозволу на укладення зазначених правочинів; заяв щодо реєстрації прав власності; витягів та інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; документів про сплату загальнообов'язкових платежів; заяв, повідомлень сторін та інших документів, що надавались для вчинення зазначених реєстраційних дій.

Без дослідження та аналізу вищезазначених документів, як підстав і способу фіксації дій фігурантів злочинів, неможливо встановити повне коло осіб, якими вчинялись такі дії, їх роль в цьому, з'ясувати мотиви та чинники дій останніх, а також підстави прийняття відповідних рішень.

Відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, - сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом;

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 55 КПК України, - протягом кримінального провадження потерпілий має право заявляти відводи та клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другої цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до ч. 1 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Відповідно до ч. З ст. 93 КПК України сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України доступ до речей та документів здійснюється на підставі слідчого судді, суду.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні представника потерпілого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 93, 159, 160, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати компанії «Лорлі Інвестментс Лімітед» в особі представника адвоката Колесникова Олександра Анатолійовича у кримінальному провадженні № 12014100050011851 від 31.12.2014 року дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, та знаходяться у володінні Департаменту державної реєстрації та нотаріату Міністерства юстиції України (адреса місцезнаходження: 02002, м. Київ, вул. Є. Сверстюка, 15; адреса для листування - 01001, м. Київ, вул. Городецького, 13), з можливістю надання володільцем належним чином завірених копій документів у паперовому вигляді щодо відчуження заставленого майна ТОВ «Амстор» (код ЄДРПОУ - 32123041) шляхом звернення стягнення на майно, що було предметом іпотеки, та реєстрації прав власності на таке майно на користь: 1) ПАТ «ВТБ Банк» (код ЄДРПОУ - 14359319), а саме, будівлі суспільно-торгівельних центрів за адресами: Запорізька область, м. Бердянськ, вулиця Консульська, буд. 75-з (колишня назва - Комунарів); Луганська область, м. Сєвєродонецьк, проспект Космонавтів, буд. 28; 2) ТОВ «Авіс Фінанс» (код ЄДРПОУ - 38002308, на даний час - ТОВ «Хоме Асістент»), а саме, будівлі суспільно-торгівельних центрів за адресами: Донецька область, м. Маріуполь, проспект Миру (колишня назва - Леніна), буд. 149; Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Перемоги, буд. 64, у тому числі, але не виключно, реєстраційних справ, договорів, які стали підставою переходу права власності на нерухоме майно, актів приймання-передавання нерухомого майна, оцінки нерухомого майна, документів, що підтверджують повноваження підписантів договору; документів, що посвідчують особу Іпотекодержателя, Іпотекодавця та Боржника; довіреностей на останніх, документів, що підтверджують повноваження керівників на видачу таких довіреностей; правовстановлюючих документів юридичних осіб - сторін договору; рішень вищих органів управління юридичних осіб - сторін договору про надання дозволу на укладення зазначених правочинів; заяв щодо реєстрації прав власності; витягів та інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна; документів про сплату загальнообов'язкових платежів; заяв, повідомлень сторін та інших документів, що надавались для вчинення зазначених реєстраційних дій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано адвокату.

Слідчий суддя Т.Г. Ільєва