Ухвала суду № 81937183, 03.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
03.05.2019
Номер справи
757/17902/19-к
Номер документу
81937183
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/17902/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Косовській М.Д., розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Павчука С.С. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату, Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень‚ підслідних Державному бюро розслідувань нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України Павчук Сергій Славійович звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.

Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 42017000000004299 від 17.11.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що в період 2018-2019 років невстановлені на даний час особи створили (придбали) ряд суб`єктів фінансово-господарської діяльності, які входять до складу «транзитно-конвертаційної групи» та здійснюють незаконну діяльність пов`язану з наданням послуг по безперешкодній реєстрації податкових накладних підконтрольних юридичних осіб (формування податкового кредиту або формування ліміту) з метою прикриття незаконної діяльності таких суб`єктів, а саме: ТОВ «Невада Грейс» (код 42638404), ТОВ «ВД «Інфолайн» (код 33516734), ТОВ «Вермонт Люкс» (код 42635272), ТОВ «Дакота Інвест» (код 42656067), ТОВ «Монтана Альфа» (код 42635450), ТОВ «Небраска Плюс» (код 42652460), ТОВ «Старт Опт Груп» (код 42609719), ТОВ «Флорида» (код 42655126), ТОВ «Алабама Люкс» (код 42652104), ТОВ «Агроінвест Люкс» (код 41814784), ТОВ «Адея Юг» (код 42451070), ТОВ «Бейсин» (код 42131593), ТОВ «Зента Трейд» (код 42463421), ТОВ «Корвет Н» (код 42451196), ТОВ «Корса Юг» (код 42464252), ТОВ «Лайнис» (код 42553221), ТОВ «Неда 1» (код 42454286), ТОВ «Никотранс» (код 42486889), ТОВ «НТК Юг» (код 42451201), ТОВ «Отида» (код 42625107), ТОВ «Юнико» (код 42464069), ТОВ «Авіотехсервіс» (код 42451112), ТОВ «АГРОАЛЬЯНС НК» (код 36317700), ТОВ «АГРО ЛІДЕР АЛЬЯНС» (код 41605755), ТОВ «АГРО ТРАНС НК» (код 39487772), ТОВ «АГРОГРУП КОМПАНІ» (код 41817125), ТОВ «АГРОМЕДІА АЛЬЯНС» (код 41820227), ТОВ «АГРОХОЛДІНГ АЛЬЯНС» (код 41817539), ТОВ «АМІГО ТРЕЙД» (код 41872474), ТОВ «БАРТА КОМПАНІ» (код 42570577), ТОВ «БЕЛАРРА» (код 42483480), ТОВ «БИТКОИН»(код 42113857), ТОВ «БІЗНЕС-ТОРГС» (код 42406363), ТОВ «ВІВАТ-Н» (код 41961223), ТОВ «ГАЛИОН ЛТД» (код 42131567), ТОВ «ДАБРА» (код 42483537), ТОВ «ЄЛЕНСІС» (код 42570525), ТОВ «ЄЛЬТОН», (код 42554398), ТОВ «КЕРМИТ» (код 42451243), ТОВ «КИАРА» (код 42624522), ТОВ «ЛАНАРА» (код 42451091), ТОВ «ЛЕГАЛ-КОНТРАКТ» (код 42519112), ТОВ «МАЙОРК СЕРВІС» (код 42518894), ТОВ «НЕЯ ТОРГ» (код 42570467), ТОВ «НІКОПІВДЕНЬ КОМПАНІ» (код 41872432), ТОВ «Трикор Н» (код 42131546), ТОВ «Трева» (код 42483579), ТОВ «Тесс Групп» (код 42486999), ТОВ «Софа-Сервіс» (код 41530638), ТОВ «Сорбі Україна» (код 41958749), ТОВ «Сентап» (код 42451133), ТОВ «Рамзес ЛТД» (код 41885518), ТОВ «АГРОВИР» (код 42298438), ТОВ «ВЕЙСТОК» (код 42526533), ТОВ «ВЕКТОР-ТЕХПОСТАЧ» (код 42521582), ТОВ «ВЕРМІПЛАСТ» (код 35980840), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕСКЕЙБУД» (код 42497141), ТОВ «ЄВРОТРЕЙДЕРГРУП» (код 42509099), ТОВ «ТК ЕЛІСТАРДО» (код 42526753), ТОВ «СТ КЛЕБЕР АГРО» (код 41907564), ТОВ «СІЄРА-ТОРГ» (код 42526711), ТОВ «СОЛАР - ЕКЛІПС» (код 42518522), ТОВ «ТЕСФІНС» (код 42496918), ТОВ «ТЕХНО-ПРОМПОСТАЧ» (код 42560506), ТОВ «ТРЕЙД МАРКЕТ УКРАЇНА (код 41449228), ТОВ «УКРПРОМ-РЕНТ» (код 42681800), ТОВ «ХОЛЗ ЕНЕРЖИ» (код 42428041) та інші.

Прокурор вказує, що з метою фіксації указаних фактів та обставин, проведено комплекс слідчих та процесуальних дій, а також заходів оперативного характеру. Так, схема протиправної діяльності полягає в наступному: незаконна діяльность по переводу безготівкових грошових коштів в готівку здійснюється за грошову винагороду у розмірі від 4-12%, шляхом проведення безтоварних операцій та надання реально діючим підприємствам послуг по штучному формуванню податкового кредиту з ПДВ та валових витрат. В свою чергу безготівкові грошові кошти підприємств реального сектору економіки надходять на рахунки вище вказаних «транзитно - конвертаційних підприємств» у вигляді оплати за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), після чого дані кошти переводяться у готівку за грошову винагороду шляхом їх зняття з розрахунковим рахунків підконтрольними особами та в рахунок переведення безготівкових коштів на рахунки групи підконтрольних юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Досудовим слідством, отримано відомості, що до функціонування протиправної діяльності можуть бути причетні наступні підприємства, а саме: ТОВ «Невада Грейс» (код 42638404), ТОВ «ВД «Інфолайн» (код 33516734), ТОВ «Вермонт Люкс» (код 42635272), ТОВ «Дакота Інвест» (код 42656067), ТОВ «Монтана Альфа» (код 42635450), ТОВ «Небраска Плюс» (код 42652460), ТОВ «Старт Опт Груп» (код 42609719), ТОВ «Флорида» (код 42655126), ТОВ «Алабама Люкс» (код 42652104), ТОВ «Агроінвест Люкс» (код 41814784), ТОВ «Адея Юг» (код 42451070), ТОВ «Бейсин» (код 42131593), ТОВ «Зента Трейд» (код 42463421), ТОВ «Корвет Н» (код 42451196), ТОВ «Корса Юг» (код 42464252), ТОВ «Лайнис» (код 42553221), ТОВ «Неда 1» (код 42454286), ТОВ «Никотранс» (код 42486889), ТОВ «НТК Юг» (код 42451201), ТОВ «Отида» (код 42625107), ТОВ «Юнико» (код 42464069), ТОВ «Атотехсервіс ЮГ» (код 42451112), ТОВ «АГРОАЛЬЯНС НК» (код 36317700), ТОВ «АГРО ЛІДЕР АЛЬЯНС»(код 41605755), ТОВ «АГРО ТРАНС НК» (код 39487772), ТОВ «АГРОГРУП КОМПАНІ» (код 41817125), ТОВ «АГРОМЕДІА АЛЬЯНС» (код 41820227), ТОВ «АГРОХОЛДІНГ АЛЬЯНС» (код 41817539), ТОВ «АМІГО ТРЕЙД» (код 41872474), ТОВ «БАРТА КОМПАНІ» (код 42570577), ТОВ «БЕЛАРРА» (код 42483480), ТОВ «БИТКОИН»(код 42113857), ТОВ «БІЗНЕС-ТОРГС» (код 42406363), ТОВ «ВІВАТ-Н» (код 41961223), ТОВ «ГАЛИОН ЛТД» (код 42131567), ТОВ «ДАБРА» (код 42483537), ТОВ «ЄЛЕНСІС» (код 42570525), ТОВ «ЄЛЬТОН», (код 42554398), ТОВ «КЕРМИТ» (код 42451243), ТОВ «КИАРА» (код 42624522), ТОВ «ЛАНАРА» (код 42451091), ТОВ «ЛЕГАЛ-КОНТРАКТ» (код 42519112), ТОВ «МАЙОРК СЕРВІС» (код 42518894), ТОВ «НЕЯ ТОРГ» (код 42570467), ТОВ «НІКОПІВДЕНЬ КОМПАНІ» (код 41872432), ТОВ «Трикор Н» (код 42131546), ТОВ «Трева» (код 42483579), ТОВ «Тесс Групп» (код 42486999), ТОВ «Софа-Сервіс» (код 41530638), ТОВ «Сорбі Україна» (код 41958749), ТОВ «Сентап» (код 42451133), ТОВ «Рамзес ЛТД» (код 41885518), ТОВ «АГРОВИР» (код 42298438), ТОВ «ВЕЙСТОК» (код 42526533), ТОВ «ВЕКТОР-ТЕХПОСТАЧ» (код 42521582), ТОВ «ВЕРМІПЛАСТ» (код 35980840), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ЕСКЕЙБУД» (код 42497141), ТОВ «ЄВРОТРЕЙДЕРГРУП» (код 42509099), ТОВ «ТК ЕЛІСТАРДО» (код 42526753), ТОВ «СТ КЛЕБЕР АГРО» (код 41907564), ТОВ «СІЄРА-ТОРГ» (код 42526711), ТОВ «СОЛАР - ЕКЛІПС» (код 42518522), ТОВ «ТЕСФІНС» (код 42496918), ТОВ «ТЕХНО-ПРОМПОСТАЧ» (код 42560506), ТОВ «ТРЕЙД МАРКЕТ УКРАЇНА (код 41449228), ТОВ «УКРПРОМ-РЕНТ» (код 42681800), ТОВ «ХОЛЗ ЕНЕРЖИ» (код 42428041).

Вищезазначена злочинна схема забезпечує незаконне виведення безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, органи державного контролю та фінансового моніторингу, що призводить до ненадходження податків до державного бюджету та легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом.

За результатом проведення слідчих дій та заходів оперативного характеру установлено, що указані підприємства відкрили розрахункові рахунки в АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465), АТ «А - БАНК» (МФО 307770), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ «Сбербанк» (МФО 320627), АТ «КIБ» (МФО 322540), АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299), АТ «РВС БАНК» (МФО 339072).

Прокурор вказує, що з метою забезпечення збереження майна та в подальшому можливої його конфіскації виникла необхідність у накладенні арешту на майно, прокурор просив клопотання задовольнити.

У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою прокурора - майно, на яке прокурор просить накласти арешт, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурором доведено, що вказане майно могло бути набуто кримінально протиправним шляхом та отримано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

-у АТ «РВС БАНК» (МФО 339072) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Агровир» (код 42298438) № НОМЕР_97; ТОВ «СТ Клебер Агро» (код 41907564) № НОМЕР_98.

-АТ «А - БАНК» (МФО 307770) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Старт Опт Груп» (код 42609719) № НОМЕР_1 ;

-у АТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Верміпласт» (код 35980840) № НОМЕР_99, НОМЕР_2 , НОМЕР_100, НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_101; ТОВ «Євротрейдергруп»

(код 42509099) № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; ТОВ «СТ Клебер Агро» (код 41907564) № НОМЕР_102; ТОВ «Техно-Промпостач» (код 42560506) № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ «Холз Енержи» (код 42428041) № НОМЕР_9 ; ТОВ «Юнико» (код 42464069) № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ; ТОВ «Трикор Н» (код 42131546) № НОМЕР_103; ТОВ «Трева» (код 42483579)№ НОМЕР_12 ; ТОВ «Сорбі Україна» (код 41958749) № НОМЕР_105, № НОМЕР_13 ; ТОВ «Сентап» (код 42451133) № НОМЕР_104; ТОВ «Рамзес ЛТД» (код 41885518) № НОМЕР_14 ; ТОВ «НТК ЮГ» (код 42451201) № НОМЕР_106, № НОМЕР_15 ; ТОВ «Никотранс» (код 42486889), № НОМЕР_107, № НОМЕР_108; ТОВ «НІКОПІВДЕНЬ КОМПАНІ» (код 41872432) № НОМЕР_109, № НОМЕР_16 ; ТОВ «НЕЯ ТОРГ» (код 42570467) № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ; ТОВ «Неда 1» (код 42454286) № НОМЕР_19 ; ТОВ «ЛЕГАЛ-КОНТРАКТ» (код 42519112) № НОМЕР_20 ; ТОВ «ЛАНАРА» (код 42451091) № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 ; ТОВ «Лайнис» (код 42553221) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 ; ТОВ «Корса ЮГ» (код 42464252) № НОМЕР_110, № НОМЕР_111; ТОВ «Корвент Н» (код 42451196) № НОМЕР_112, № НОМЕР_25 ; ТОВ «КЕРМИТ» (код 42451243) № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ; ТОВ «Зента Трейд» (код 42463421) № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 ; ТОВ «ЄЛЕНСІС» (код 42570525) № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ; ТОВ «ДАБРА» (код 42483537) № НОМЕР_32 ; ТОВ «ГАЛИОН ЛТД» (код 42131567) № НОМЕР_115, № НОМЕР_113, № НОМЕР_33 ; ТОВ «ВІВАТ-Н» (код 41961223)№ НОМЕР_114, № НОМЕР_34 ,№ НОМЕР_35 ; ТОВ «Автотехсервис ЮГ» (код 42451112) № НОМЕР_116, № НОМЕР_117; ТОВ «АГРО ЛІДЕР АЛЬЯНС» (код 41605755) № НОМЕР_36 ; ТОВ «АГРОГРУП КОМПАНІ» (код 41817125) № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 ; ТОВ «АГРОМЕДІА АЛЬЯНС» (код 41820227) № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 ; ТОВ «АГРОХОЛДІНГ АЛЬЯНС» (код 41817539) № НОМЕР_118, № НОМЕР_41 ; ТОВ «АДЕЯ ЮГ» (код 42451070)

№ НОМЕР_119, № НОМЕР_42 ; ТОВ «АМІГО ТРЕЙД» (код 41872474) № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 ; ТОВ «БАРТА КОМПАНІ» (код 42570577) № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ «БЕЙСИН» (код 42131593) № НОМЕР_120, № НОМЕР_48 ; ТОВ «БЕЛАРРА» (код 42483480) № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 ; ТОВ «БИТКОИН» (код 42113857) № НОМЕР_20 , № НОМЕР_51 ; ТОВ «ВД «Інфолайн» (код 33516734) № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 ;

-у АТ «КIБ» (МФО 322540) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «СТ Клебер Агро» (код 41907564) № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 ; ТОВ «БІЗНЕС-ТОРГС» (код 42406363) № НОМЕР_56 ; ТОВ «АГРОАЛЬЯНС НК» (код ЄДРПОУ 36317700) № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 ; ТОВ «АГРО ТРАНС НК» (код 39487772) НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_61 ;

-у АТ «Сбербанк» (МФО 320627) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Софа-Сервіс» (код 41530638) № НОМЕР_121, № НОМЕР_122, № НОМЕР_62 ;

ТОВ «АГРО ЛІДЕР АЛЬЯНС» (код 41605755) № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТОВ «АГРОГРУП КОМПАНІ» (код 41817125) № НОМЕР_66 , № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ;

-у АТ «ПУМБ» (МФО 334851) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Сентап» (код 42451133) № 2600479067; ТОВ «Отида» (код 42625107) № НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; ТОВ «НТК ЮГ» (код 42451201) № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 ; ТОВ «НЕЯ ТОРГ» (код 42570467) № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 ; ТОВ «Неда 1» (код 42454286) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 ; ТОВ «ЛАНАРА» (код 42451091) № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 ; ТОВ «Лайнис» (код 42553221) № НОМЕР_79 , НОМЕР_80 ; ТОВ «Корвент Н» (код 42451196) № НОМЕР_126, № НОМЕР_81 ; ТОВ «КИАРА» (код 42624522) № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 ; ТОВ «КЕРМИТ» (код 42451243) № НОМЕР_123, № НОМЕР_84 ; ТОВ «Зента Трейд» (код 42463421) № НОМЕР_124, № НОМЕР_85 ; ТОВ «ЄЛЬТОН», (код 42554398), № НОМЕР_86 ; ТОВ «ЄЛЕНСІС» (код 42570525) № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 ; ТОВ «Автотехсервис ЮГ» (код 42451112) № НОМЕР_125, № НОМЕР_89 ; ТОВ «АДЕЯ ЮГ» (код 42451070) № НОМЕР_127, № НОМЕР_90 ; ТОВ «БАРТА КОМПАНІ» (код 42570577) № НОМЕР_91 , № НОМЕР_92 .

-у ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «МАЙОРК СЕРВІС» (код 42518894) № НОМЕР_128, № НОМЕР_93 ; ТОВ «ЛЕГАЛ-КОНТРАКТ» (код 42519112) № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 ;

-АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРОАЛЬЯНС НК» (код 36317700) № НОМЕР_96 ;

-АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465) наступних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «АГРОАЛЬЯНС НК» (код 36317700) № НОМЕР_129

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Попередній документ : 81937172
Наступний документ : 81937201