Ухвала суду № 81935032, 23.05.2019, Основ'янський районний суд міста Харкова (до 25.04.2025 - Червонозаводський районний суд м. Харкова)

Справа № 646/6551/18

№ провадження 1-кс/646/3121/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.05.2019року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова Янцовська Т.М., при секретарі Штефан А.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області Нєжнової М.П., про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060001420 від 08 серпня 2018 року,-

ВСТАНОВИВ:

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в 2016 році, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, у директора Харківського орендного заводу «Спортінвентар» ОСОБА_1 , який є службовою особою та здійснює загальне керівництво підприємством, виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, юриста підприємства ОСОБА_2 та юриста підприємства ОСОБА_3 виник спільний злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном – бюджетними коштами, що виділяються певним установам для проведення закупівель спортивного обладнання та інвентарю. Для реалізації вказаного спільного злочинного умислу останні, діючи з корисливих мотивів, з корисливою метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, вступили у змову та розробили спільний план дій по незаконному заволодінню вказаними бюджетними коштами шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем – а саме шляхом створення, з використанням своїх службових повноважень і оформлення відповідних фінансово-господарських документів, та із залученням підставних фізичних осіб – підприємців, вигляду законності участі в процедурах закупівель спортивного обладнання та інвентарю і нібито здійснення його поставок. Реалізуючи спільний з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вищевказаний злочинний умисел щодо заволодіння бюджетними коштами, діючи умисно за попередньою змовою з останніми за спільним планом, ОСОБА_3 01.07.2016 зареєструвався як фізична особа-підприємець (ІПН НОМЕР_1 ). Крім того, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , за раніше розробленим планом, для здійснення господарських операцій згідно з вказаним планом, схилили ОСОБА_4 , який не був обізнаний про злочинні наміри останніх, до здійснення реєстрації фізичною особою – підприємцем, що останній зробив 28.09.2016 (код ІПН 3363703914). При цьому ОСОБА_4 на прохання ОСОБА_5 та ОСОБА_2 видав довіреності на ім`я останніх на представництво його інтересів як фізичної особи – підприємця у будь-яких установах, підприємствах, організаціях, незалежно від їх форми власності чи підпорядкування, та ведення підприємницької діяльності від його імені.

У листопаді 2016 року Херсонським вищим училищем фізичної культури Херсонської області (ХВУФК) оголошено про проведення публічних закупівель за бюджетні кошти, виділеніна придбання гімнастичного інвентарю, а саме: акробатичної доріжки 18м х 2м, містка гімнастичного, комплекту елементів фіксації покриття гімнастичного килима, про що на офіційному сайті публічних закупівель «Prozorro» розміщено оголошення з ідентифікатором UA-2016-12-23-000129-c, очікуваною вартістю 314820 грн.Ознайомившись з вищевказаним оголошенням, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, що виділені з державного бюджету для вказаних закупівель, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , підготовив відповідні документи для участі у вказаних тендерних процедурах, в тому числі, пропозиції від імені ФОП ОСОБА_4 та від імені ФОП ОСОБА_3 , як технічного учасника, з метою забезпечення перемоги ФОП ОСОБА_4 До пропозиції ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 були додані дилерські листи-підтверждення, підписані директором ХОЗ «Спортінвентар» ОСОБА_1 , що ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 є офіційними Дилерами ХОЗ «Спортінвентар». Також до вказаних пропозицій додані копії висновків Державного підприємства стандартизації, метрології та сертифікації, про сертифікацію продукції Харківського орендного заводу «Спортінвентар» в системі УкрСЕПРО ряду спортивного обладнання у 2011 році, які на момент проведення закупівлі фактично втратили чинність. За наслідками розгляду вказаних пропозицій тендерним комітетом ХВУФК прийнято пропозицію ФОП ОСОБА_4 , та 23.12.2016 з останнім, від імені якого діяли ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , укладений договір №1312-2/П5-16 на поставку спортивних і товарів та інвентарю на загальну суму 314820 грн. Відповідно до п.п.4.2, 4.3 договору оплата товару здійснюється Покупцем після фактичного отримання товару згідно накладної шляхом перерахування грошей на розрахунковий рахунок продавця на протязі 5 (п`яти) банківських днів. В подальшому на адресу ХВУФК ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_1 , надав накладну – додаток до договору №1312-2/П5-16 від 23.12.2016– на поставку обумовленого договором товару. У вказаній накладній комірником гуртожитку ХВУФК ОСОБА_7 проставлено підпис у графі «Прийняв», чим внесено недостовірні відомості про нібито отримання училищем за вказаною накладною товарів: акробатичної доріжки, гімнастичного містка, комплекту елементів фіксації покриття гімнастичного килима (1 шт.) на загальну суму 314820 грн., хоча вказаний товар поставлений не був та фактично відсутній в училищі дотепер.За вказаним договором в оплату зазначеного товару, який фактично не був поставлений училищу, за рахунок коштів державного Бюджету України на особистий рахунок НОМЕР_2 НОМЕР_3 , відкритий ФОП ОСОБА_4 в ПАТ «ВТБ Банк», у грудні 2016 року перераховані грошові кошти на загальну суму 314820 грн. Далі ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_1 згідно зі спільним планом, вищевказані грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_4 перевів на свій картковий рахунок, з якого в подальшому отримав їх готівкою та останні розпорядилися ними на власний розсуд. З метою приховання фактичної відсутності начебто поставленого спортивного обладнання, діючи за попередньою змовою, ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , оформили від імені ФОП ОСОБА_4 та директора Харківського заводу «Спортінвентар» ОСОБА_1 . завідомо неправдивий договір від 25.12.2016 №2312-1-2/П5-16 на відповідальне зберігання вищевказаного товару, нібито поставленого ХВУФК та Акт передачі майна на зберігання, згідно з якими зазначений товар, який фактично відсутній, нібито зберігається на території ХОЗ «Спортінвентар» за адресою: м. Харків, вул. Миргородська, 4.

В результаті вказаних умисних спільних та узгоджених дій ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , державі в особі розпорядника бюджетних коштів Херсонського вищого училища фізичної культури Херсонської обласної ради спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 314820 грн., розмір якої є великим, оскільки більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Крім того, реалізуючи вищевказаний злочинний корисливий спільний умисел на заволодіння чужим майном – бюджетними коштами, ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою, умисно, повторно, за раніше розробленим спільним планом-схемою, вирішили незаконно шляхом зловживання службовим становищем заволодіти бюджетними коштами, виділеними Комунальному закладу «Лисичанська міська дитячо-юнацька спортивна школа» Луганської області (ЛМДЮСШ) на закупівлю спортивного інвентарю. Так, у вересні 2017 року ЛМДЮСШ оголошено про проведення публічних закупівель за бюджетні кошти, виділені на придбання гімнастичного інвентарю, а саме: акробатичної доріжки 18м х 2м та лонжі гвинтової, про що на офіційному сайті публічних закупівель «Prozorro» розміщено оголошення з ідентифікатором UA-2017-07-11-000473-c , очікуваною вартістю 357000 грн. Ознайомившись з вищевказаним оголошенням, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, що виділені з державного бюджету для вказаних закупівель, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , підготовив відповідні документи для участі у вказаних тендерних процедурах, в тому числі, пропозиції від імені ФОП ОСОБА_4 та від імені ФОП ОСОБА_3 , як технічного учасника, з метою забезпечення перемоги ФОП ОСОБА_4 До пропозиції ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 були додані дилерські листи-підтверждення, підписані директором ХОЗ «Спортінвентар» ОСОБА_1 , що ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_4 є офіційними Дилерами ХОЗ «Спортінвентар». Також до вказаних пропозицій додані копії висновків Державного підприємства стандартизації, метрології та сертифікації, про сертифікацію продукції Харківського орендного заводу «Спортінвентар» в системі УкрСЕПРО ряду спортивного обладнання у 2011 році, які на момент проведення закупівлі фактично втратили чинність. За наслідками розгляду вказаних пропозицій тендерним комітетом КЗ ЛМДЮСШ прийнято пропозицію ФОП ОСОБА_4 , та 19.09.2017 з останнім, від імені якого діяли ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , укладений договір №1109-1/П5-17 купівлі-продажу гімнастичного інвентарю – акробатичної доріжки - на суму 327000 грн., та договір №1109-2/П5-17 купівлі-продажу гімнастичного інвентарю – лонжі гвинтової 2 шт. – на загальну суму 30000 грн. Пунктом 2.3 вказаних договорів визначено, що оплата товару здійснюється покупцем після отримання товару на підставі підписаної сторонами накладної не пізніше десяти календарних днів шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок продавця. В подальшому на адресу ЛМДЮСШ ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_1 , надав накладні від імені ФОП ОСОБА_4 №1109-1/П5-17 від 19.09.2017 та №1109-2/П5-17 від 19.09.2017 – на поставку обумовлених вказаними договорами товарів. Зазначені накладні ОСОБА_3 направив до ЛМДЮСШ «Новою поштою» для підписання. У вказаних накладних представником ЛМДЮСШ проставлено підпис у графі «Прийняв», та проставлено печатку ЛМДЮСШ, чим внесено недостовірні відомості про нібито отримання закладом за вказаними накладними товарів: акробатичної доріжки - на суму 327000 грн., лонжі гвинтової 2 шт. всього на суму 30000 грн., а всього товарів на загальну суму 357000 грн., хоча вказані товари у визначений договорами строк поставлені не були. Також були оформлені та підписані накладні № 1109-1/П5-17від 19.09.2017 та № 1109-2/П5-17 від 19.09.2017, відповідно, згідно яких, ФО-П ОСОБА_4 передав, а представник вказаного комунального закладу ОСОБА_8 прийняв доріжку акробатичну вартістю 327 000 грн. та лонжі гвинтові у кількості 2 штук, вартістю 30 000 грн. Крім того, 19.09.2017 директор КЗ «ЛМДЮСШ» ОСОБА_9 , уклав договори на відповідальне зберігання з ФО-П ОСОБА_4 № 1109-1/П5-17 акробатичної доріжки та № 1109-2/П5-17 лонжів гвинтовихз терміном зберігання до 31.12.2017, які були продовжені, додатковими угодами, керівником закладу до 28.02.2018. За вказаними договорами в оплату зазначених товарів, які фактично не були поставлені Покупцю, за рахунок коштів державного Бюджету України на особистий рахунок № НОМЕР_3 ФОП ОСОБА_4 в ПАТ «ВТБ Банк», 28.09.2017 перераховані грошові кошти на суму 327000 грн. та 30000 грн. відповідно. Далі ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_1 згідно зі спільним планом, вищевказані грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_4 перевів на свій картковий рахунок, з якого в подальшому отримав їх готівкою, та останні розпорядилися ними на власний розсуд. З метою приховання фактичної відсутності начебто поставленого гімнастичного інвентарю, діючи за попередньою змовою згідно з розробленим спільним планом, ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 оформили від імені ФОП ОСОБА_4 та КЗ ЛМДЮСШ завідомо неправдиві договори від 19.09.2017 №1109-1/П5-17 та №1109-2/П5-17 відповідального зберігання вищевказаних товарів, нібито поставленого ЛМДЮСШ, та Акти передачі майна на зберігання, згідно з якими зазначені товари, які фактично відсутні, нібито зберігаються на території ХОЗ «Спортінвентар» за адресою: м. Харків, вул. Миргородська, 4.

В результаті вказаних умисних спільних та узгоджених дій ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , державі в особі розпорядника бюджетних коштів Комунального закладу Лисичанської міської дитячо-юнацької спортивної школи спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 357000грн., розмір якої є великим, оскільки більш ніж в 250 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину. По даному факту під час досудового розслідування, в якості свідка допитано ОСОБА_10 , що займає посаду заступника директора по адміністративній роботі КЗ «ЛМДЮСШ», який повідомив, що о 15 годині 00 хвилин 19.09.2017 ОСОБА_10 разом із ОСОБА_9 прибули до м. Харків, де їх зустрів директор заводу спортивного обладнання, який привіз їх на завод до складського приміщення, в якому знаходились рами з акробатичної доріжки складені стопкою, які відносились до акробатичної доріжки, а також нижні ламелі, які також, були складені стопкою, скільки їх було він не перераховував, для доріжки покриття було скручено в рулон, синього кольору, який у йому був метраж невідомо, оскільки його ніхто не відкривав і не переміряв. Крім того, в приміщенні знаходилось три мати синього кольору, що є зоною приземлення, які лежали один на одному, без упаковки та предмети схожі на лонжі, які лежали на бетонній підлозі у кількості двох скруток, темного кольору, але він їх не перевіряв повіривши директорові заводу спортивного обладнання «на слово». Після огляду спортивного інвентарю, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , та директор заводу перемістилися до кабінету директора ОСОБА_11 , де ОСОБА_9 , у присутності ОСОБА_10 підписав два договори про закупку спортивного обладнання, разом із специфікацією, а ОСОБА_10 підписав дві видаткові накладні на отримання вищевказаного спортивного обладнання, а саме: №1109-1/П5-17 від 19.09.2017 на суму 327 тис. грн. та № 1109-2/П5-17 від 19.09.2017 на суму 30 тис. грн. До кінця 2017 обладнання не було поставлене до комунального закладу, у зв`язку з виявленням дефектів, самим заводом виробником, які саме, дефекти були виявлені йому невідомо. По даному факту під час досудового розслідування в якості свідка було допитано головного бухгалтера КЗ «ЛМДЮСШ» Саліхову ОСОБА_12 , яка повідомила, у 2017 із обласного бюджету, було виділено грошові кошти в сумі 357 тисяч гривень на закупівлю спортобладнання.На підставі вищевказаних документів казначейською службою було проведено оплату 28.09.2017 вказаних договорів, на підставі видаткових накладних, які підтверджують отримання спортивного обладнання КЗ «ЛМДЮСШ». Як пояснив ОСОБА_13 директор ОСОБА_9 , спортивне обладнання, залишилося на відповідальне зберігання, у зв`язку із проведенням ремонтних робіт у спортивному залі КЗ «ЛМДЮСШ», та необхідністю доукомплектуванням акробатичної доріжки, матеріал для виготовлення, якої повинен надійти з Польщі, так як, на заводі на момент підписання договору та видаткової накладної воно відсутнє. На підставі вказаних накладних, ОСОБА_13 було оприбутковано вищевказане спортивне обладнання по бухгалтерському обліку на рахунок 1014 «Основні засоби» та карточці ОЗ-6, відповідно до вимог чинного законодавства. У зв`язку, з своєчасною не поставкою спортивного обладнання до 31.12.2017 комунальним закладом, було направлено 2 претензії та отримання дефектних актів, на спортивне обладнання, яке зберігалось у ФО-П ОСОБА_4 .Дефектних актів у КЗ « ЛМДЮСШ» не має, ніхто їх не виготовляв. Фактично, частково обладнання поставлено на КЗ «ЛМДЮСШ» 08.09.2018 у другій половині дня, тобто сплинув майже 1 рік, з моменту підписання договору на видаткових накладних від 19.09.2017. Технічних паспортів та інших документів, підтверджуючих якість спортивного обладнання Саліховій ОСОБА_14 не надавали. Аналогічні показання надала свідок ОСОБА_15

Крім того, реалізуючи вищевказаний спільний корисливий умисел на незаконне заволодіння бюджетними коштами, ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , діючи умисно, повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_1 , за раніше розробленим спільним планом, для здійснення відповідно до нього необхідних господарських операцій, схилили ОСОБА_16 , яка не була обізнана про злочинні наміри останніх, до здійснення реєстрації фізичною особою – підприємцем, що остання зробила ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_4 ). При цьому ОСОБА_16 на прохання ОСОБА_5 та ОСОБА_2 видала довіреності на ім`я останніх на представництво її інтересів як фізичної особи – підприємця у будь-яких установах, підприємствах, організаціях, незалежно від їх форми власності чи підпорядкування, та ведення підприємницької діяльності від її імені. У грудні 2017 року Державним закладом Південноукраїнським національним педагогічним університетом імені К.Д. Ушинського (ПУНПУ) оголошено про проведення публічних закупівель за бюджетні кошти, виділені на придбання гімнастичного інвентарю, а саме: акробатичної доріжки акробатичної доріжки 13,2 м х 2м, про що на офіційному сайті публічних закупівель «Prozorro» розміщено оголошення з ідентифікатором UA-2017-12-26-001004-b, очікуваною вартістю 198 500 грн. Ознайомившись з вищевказаним оголошенням, з метою заволодіння чужими грошовими коштами, що виділені з державного бюджету для вказаних закупівель, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , підготовив відповідні документи для участі у вказаних тендерних процедурах, в тому числі, пропозиції від імені ФОП ОСОБА_16 та від імені ФОП ОСОБА_3 , як технічного учасника, з метою забезпечення перемоги ФОП ОСОБА_16 До пропозиції ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_16 були додані дилерські листи-підтверждення, підписані директором ХОЗ «Спортінвентар» ОСОБА_1 , що ФОП ОСОБА_3 та ФОП ОСОБА_16 є офіційними Дилерами ХОЗ «Спортінвентар». Також до вказаних пропозицій додані копії висновків Державного підприємства стандартизації, метрології та сертифікації, про сертифікацію продукції Харківського орендного заводу «Спортінвентар» в системі УкрСЕПРО ряду спортивного обладнання у 2011 році, які на момент проведення закупівлі фактично втратили чинність. За наслідками розгляду вказаних пропозицій тендерним комітетом прийнято пропозицію ФОП ОСОБА_16 , та 26.12.2017 з останньою, від імені якої діяли ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , ректором ПУНПУ ОСОБА_17 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , укладений договір №1612-1/П5/1-17 на поставку спортивних і товарів та інвентарю а саме: акробатичної доріжки на загальну суму 198500 грн. Пунктом 4.1 вказаного договору визначено, що поставка товару здійснюється до 31 грудня 2017 року. У подальшому на адресу Державного закладу Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського (надалі ПУНПУ) ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , та ОСОБА_1 надав накладну від імені ФОП ОСОБА_16 №1612-1/П5/1-17 від 26.12.2017, на поставку обумовленого договором товару до якої внесли завідомо недостовірні відомості щодо поставки вказаного товару на суму 198500 грн. Зазначену видаткову накладну ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , направив «Новою поштою» до ПУНПУ для підписання, обліку і оплати. У вказаній накладній від імені представника ПУНПУ проставлено підпис у графі «Прийняв» та проставлено печатку загального відділу ПУНПУ, про нібито отримання ОСОБА_18 за вказаною накладною товарів: акробатичної доріжки на загальну суму 198500 грн., хоча вказаний товар фактично поставлений не був та фактично відсутній в ПУНПУ дотепер. За вказаним договором в оплату зазначеного товару, який фактично не був поставлений ПУНПУ, за рахунок коштів державного Бюджету України на особистий рахунок НОМЕР_2 НОМЕР_5 , відкритий ФОП ОСОБА_16 в ПАТ «ВТБ Банк», у 26.12.2017 перераховані грошові кошти на загальну суму 198500грн. Далі ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_1 згідно зі спільним планом, вищевказані грошові кошти з рахунку ФОП ОСОБА_16 27.12.2017 перевів на свій картковий рахунок, з якого в подальшому отримав їх готівкою, та останні розпорядилися вказаними коштами на власний розсуд. З метою приховання фактичної відсутності начебто поставленого спортивного обладнання, діючи за попередньою змовою, ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , оформили від імені ФОП ОСОБА_16 з ректором ПУНПУ неправдивий договір від 26.12.2017 №1612-1/П5/1-17 відповідального зберігання вищевказаного товару, нібито поставленого ПУНПУ та Акт передачі майна на зберігання, згідно з якими зазначений товар, який фактично відсутній, нібито зберігається на території ХОЗ «Спортінвентар» за адресою: м.Харків, вул. Миргородська, 4.

В результаті вказаних умисних спільних та узгоджених дій ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та ОСОБА_3 , державі в особі розпорядника бюджетних коштів Державного закладу Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 198500 грн. Одночасно вищевикладені обставини підтверджуються проведеними під час досудового розслідування слідчим (розшуковими) діями, а саме: протоколами допиту свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 та іншими.

У ході проведення обшуку 09.10.2018 на Харківському орендному заводі «Спортінвентар» ЄДРПОУ 02941497, юридичне та фактичне місцезнаходження: м. Харків, вул. Миргородська, б. 4. не виявлено документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства, а також документів складського обліку заводу. 13.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова при проведенні обшуку квартири, яка розташована за адресою:АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , під час якого, не виявлено документів бухгалтерського та податкового обліку підприємства, а також документів складського обліку заводу. Крім того, Харківською місцевою прокуратурою № 5, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018221070000226 від 30.10.2018 за фактом заволодіння бюджетними коштами в сумі 91,5 тис. грн., які безпідставно перераховані Київським палацом дітей та юнацтва м. Київ за товар, якого на момент перерахування бюджетних коштів не було в наявності.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 1201822006001420 від 08.08.2018 виявлені ознаки іншого кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме: службові особи Харківського орендного заводу «Спортінвентар» діючи спільно, від імені ФО-П ОСОБА_21 , ФО-П ОСОБА_4 , ФО-П ОСОБА_16 , ФО-П ОСОБА_22 , ФО-П ОСОБА_23 . ФОП ОСОБА_24 протягом 2016-2018 років заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах. Вказані вище кримінальні провадження об`єднанні у одне кримінальне провадження № 12018220060001420 від 08 серпня 2018 року. Також, у ході проведення досудового розслідування, у якості свідків допитані ОСОБА_24 , ОСОБА_25 . ОСОБА_23 та ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_21 повідомили, що не здійснювали фінансово-господарської діяльності за весь час існування їх, як фізичні особи підприємці. Також, в ході огляду документів вилучених в ході проведення обшуку у квартирі ОСОБА_3 , встановлено, що ФОП ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН; НОМЕР_4 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в ПАТ «ВТБ Банк» МФО: 321767, ФОП ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_5 в ПАТ «Сбербанк» МФО: 320627, ЄДРПОУ банка 25959784, ФОП ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_7 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_8 в ПАТ «ВТБ Банк» МФО: 321767, ФОП ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_9 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_10 в ПАТ «ВТБ Банк» МФО: НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_12 , має розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в ПАТ «ВТБ Банк» МФО: 321767. Крім того, серед наявних документів знаходяться копії нотаріально завірених довіреності від ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_26 , на ім`я ОСОБА_3 та ОСОБА_28 , згідно яких, останні мають право на розпорядження рахунками вищезазначених фізичних осіб підприємців. Також, під час проведення досудового розслідування до Харківської місцевої прокуратури № 5 надійшла заява від ректора ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКОГО національного педагогічного Університету імені К.Д. Ушинського, про те, що протягом 2017 року службові особи Харківського орендного заводу «Спортінвентар» з метою заволодіння бюджетними коштами, шляхом незаконного виведення їх, через підконтрольний суб`єкт господарювання ФОП ОСОБА_16 та обернення в готівку, діючи спільно за попередньою змовою із службовими особами ПУНП університету ім. К.Д. Ушинського, зловживаючи службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами у сумі 200 тисяч гривень, шляхом внесення недостовірних даних в офіційні документи, чим спричинили збитки державі. С приводу вказаних вище обставин допитані ректор педагогічного університету ОСОБА_17 , головний бухгалтер ОСОБА_29 , начальник відділу матеріально – технічного забезпечення ОСОБА_30 Крім того в матеріалах кримінального провадження маються відомості про заволодіння протягом 2018 року ФО- ОСОБА_31 , ОСОБА_2 та службовими особами Харківського орендного заводу «Спортінвентар» бюджетними коштами у великих розмірах через суб`єкт господарювання ФОП Старченко та ФОП ОСОБА_23 , на загальну суму 982 770,00 гривень, згідно наявних в матеріалах кримінального провадження документів, під час продажу КЗ «Слобожанський селищний центр фізичного здоров`я населення «Спорт для всіх» спортінвентарю, про що допитані головний бухгалтер комунального закладу ОСОБА_32 . Також, в матеріалах кримінального провадження маються відомості про те, що ФО-П ОСОБА_33 , ФО-П ОСОБА_2 та службові особи Харківського орендного заводу «Спортінвентар» заволоділи бюджетними коштами, шляхом привласнення майна, яке було ввірене особі, а саме 40 шахово-шашкових стільців, що належать Київському Палацу дітей та юнацтва м.Київ на загальну суму 91500,00 гривень, які було перераховано на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_24 у повному обсязі, однак товар на даний час поставлений, про що в матеріалах кримінального провадження мається заява від Завідуючого спортивного відділу Київського палацу дітей та юнацтва ОСОБА_34 В ході досудового розслідування, встановлено, що 23.12.2018 між ФОП ОСОБА_26 та Херсонським вищим училищем фізичної культури Херсонської обласної ради , як покупцем укладений договір №1312-2/П5-16, предметом договору є спортивні товари та інвентар, сума договору 314820,00 грн., предметом є акробатична доріжка , гімнастичний місток, комплект елементів фіксації покриття гімнастичного килима, загальною вартість 314820,00 грн. 23.12.2016 перераховано у повному обсязі продавцю 314820.00 грн., у якості оплати за товар, у своєму листі ФОП ОСОБА_26 зазначив, що товар знаходиться на платному зберіганні Харківського орендного заводу «Спортінвентар», на сьогодні він відмовляється поставляти товар до ХУВФК ХОР, відомості про що внесено до єдиного реєстру досудового наслідування. У зв`язку з вищевикладеним Харківською місцевою прокуратурою № 5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про те що, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 1201822006001420 від 08.08.2018 виявлені ознаки інших кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, а саме: службові особи Харківського орендного заводу «Спортінвентар» та ФОП ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_21 протягом 2016-2018 років заволоділи бюджетними коштами у великих розмірах. У ході досудового розслідування аналізом форми 1ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» Харківський орендний завод «Спортінвентар» (код 02941497) встановлено, що фізичним особам підприємцям, які самостійно не здійснювали фінансово-господарську діяльність, сплачені значні суми коштів, які з розрахункових рахунків ФОП на підставі довіреності, знімав ОСОБА_35 що може свідчити про формове оформлення документів, на адресу ФОП, а саме: у 3 кварталі 2016 року виплачено доход ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) в сумі 118 000,00 грн.; у 3 кварталі 2016 року виплачено доход ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_9 ) в сумі 72 000,00 грн.; у 4 кварталі 2016 року виплачено доход ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_9 ) в сумі 40 500,00 грн.; у 4 кварталі 2016 року виплачено доход ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) в сумі 63 000,00 грн.; у 4 кварталі 2016 року виплачено доход ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_12 ) в сумі 100 000, 00 грн.; у 4 кварталі 2016 року виплачено доход ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_6 ) в сумі 448 600, 00 грн.; у 1 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_9 ) в сумі 83 000,00 грн.; у 1 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_6 ) в сумі 9 450, 00 грн.; у 1 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_36 (код НОМЕР_13 ) в сумі 8 000,00 грн.; у 1 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) в сумі 8 125,00 грн.; у 2 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_6 ) в сумі 39 000, 00 грн.; у 2 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_36 (код НОМЕР_13 ) в сумі 9 610,00 грн.; у 2 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_9 ) в сумі 62 600,00 грн.; у 2 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) в сумі 129 000,00 грн.; у 2 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_37 (код НОМЕР_14 ) в сумі 31 200,00 грн.; у 3 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) в сумі 100 000,00 грн.; у 3 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_12 ) в сумі 49 8300, 00 грн.; у 3 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_9 ) в сумі 114 000,00 грн.; у 4 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) в сумі 277 000,00 грн.; у 4 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) в сумі 35 500,00 грн.; у 4 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_12 ) в сумі 236 300, 00 грн.; у 4 кварталі 2017 року виплачено доход ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_9 ) в сумі 23 600,00 грн.; у 1 кварталі 2018 року виплачено доход ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_9 ) в сумі 110 400,00 грн.; у 1 кварталі 2018 року виплачено доход ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) в сумі 377 950,00 грн.; у 2 кварталі 2018 року виплачено доход ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_6 ) в сумі 268 950, 00 грн.; у 3 кварталі 2018 року виплачено доход ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_12 ) в сумі 144 000, 00 грн.; у 3 кварталі 2018 року виплачено доход ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_6 ) в сумі 30 000, 00 грн.; у 3 кварталі 2018 року виплачено доход ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) в сумі 65 000,00 грн.; у 3 кварталі 2018 року виплачено доход ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) в сумі 50 000,00 грн.; у 3 кварталі 2018 року виплачено доход ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_9 ) в сумі 100 000,00 грн.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування 04.02.2019 на адресу Харківський орендний завод «Спортінвентар» (код 02941497) направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, на який надійшла відповідь про відмову надати на запит документи та необхідності надання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей ї документів з метою отримання вищевказаних документів.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Слідчий суддя вважає обґрунтованим клопотання слідчого про необхідність проведення судове засідання без виклику особи щодо якої розглядається клопотання, оскільки це є необхідним у зв`язку з існуванням загрози зміни, втрати та знищення документів, зазначених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Встановлено, що в провадженні СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке було внесено в ЄРДР за №12018220060001420 від 08 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1, ч. 3,ч. 4 ст. 191, ч.1, ч.2 ст.366 КК України.

Відповідно до письмової відповіді директора Харківський орендний завод «Спортінвентар» від 06.02.109 року вбачається, що прокурору було відмовлено у наданні затребуваних документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, остання просить за для сприяння розкриття кримінального правопорушення, отримання доказів по справі і встановлення всіх співучасників правопорушення надати тимчасовий доступ до інформації, яка наявна в Харківського орендного заводу «Спортінвентар».

Відповідно до п. 4 ч.1 ст. 162 КПК України речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю це конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність потреби у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні Харківського орендного заводу «Спортінвентар», оскільки надання таких відомостей буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40,131,132,159-164,166,372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області Нєжнової М.П. про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018220060001420 від 08 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1, ч. 3,ч. 4 ст. 191, ч.1, ч.2 ст.366 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції Нєжновій Марині Павлівні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів бухгалтерського та податкового обліку за період 3 кварталу 2016 по 3 квартал 2018, власником яких є Харківський орендний завод «Спортінвентар», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: (договорів з додатками, накладних, податкових накладних, актів приймання-передачі виконаних робіт (товарів) підтверджуючі господарські операції щодо виплати доходів:

- у 3 кварталі 2016 ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) в сумі 118 000,00 грн.;

- у 3 кварталі 2016 ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_9 ) в сумі 72 000,00 грн.;

- у 4 кварталі 2016 ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_9 ) в сумі 40 500,00 грн.;

- у 4 кварталі 2016 ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) в сумі 63 000,00 грн.;

- у 4 кварталі 2016 ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_12 ) в сумі 100 000, 00 грн.;

- у 4 кварталі 2016 ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_6 ) в сумі 448 600, 00 грн.;

- у 1 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_9 ) в сумі 83 000,00 грн.;

- у 1 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_6 ) в сумі 9 450, 00 грн.;

- у 1 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_36 (код НОМЕР_13 ) в сумі 8 000,00 грн.;

- у 1 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) в сумі 8 125,00 грн.;

- у 2 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_6 ) в сумі 39 000, 00 грн.;

- у 2 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_36 (код НОМЕР_13 ) в сумі 9 610,00 грн.;

- у 2 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_9 ) в сумі 62 600,00 грн.;

- у 2 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) в сумі 129 000,00 грн.;

- у 2 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_37 (код НОМЕР_14 ) в сумі 31 200,00 грн.;

- у 3 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) в сумі 100 000,00 грн.;

- у 3 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_12 ) в сумі 49 8300, 00 грн.;

- у 3 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_9 ) в сумі 114 000,00 грн.;

- у 4 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) в сумі 277 000,00 грн.;

- у 4 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) в сумі 35 500,00 грн.;

- у 4 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_12 ) в сумі 236 300, 00 грн.;

- у 4 кварталі 2017 ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_9 ) в сумі 23 600,00 грн.;

- у 1 кварталі 2018 ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_9 ) в сумі 110 400,00 грн.;

- у 1 кварталі 2018 ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) в сумі 377 950,00 грн.;

- у 2 кварталі 2018 ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_6 ) в сумі 268 950, 00 грн.;

- у 3 кварталі 2018 ФОП ОСОБА_26 (код НОМЕР_12 ) в сумі 144 000, 00 грн.;

- у 3 кварталі 2018 ФОП ОСОБА_23 (код НОМЕР_6 ) в сумі 30 000, 00 грн.;

- у 3 кварталі 2018 ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_4 ) в сумі 65 000,00 грн.;

- у 3 кварталі 2018 ФОП ОСОБА_3 (код НОМЕР_1 ) в сумі 50 000,00 грн.;

- у 3 кварталі 2018 ФОП ОСОБА_24 (код НОМЕР_9 ) в сумі 100 000,00 грн.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Янцовська Т.М.