Ухвала суду № 81932663, 17.05.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 17.05.2019 Справа № 554/4663/16-к

Провадження № 1-кс/554/7244/2019

УХВАЛА

Іменем України

17 травня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.

при секретарі – Кучеренко В.В.,

за участю прокурора – Ковінько Д.В.,

слідчого – Стеценко Л.Г.,

підозрюваної – ОСОБА_1 ,

захисника – Бойченко В.П.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання прокурора відділу прокуратури Полтавської області Ковінько Д.В. про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Полтави, українки, громадянки України, не одруженої, раніше не судимої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

16 травня 2019 року до Октябрського районного суду м.Полтави надійшло вказане клопотання.

В обґрунтування клопотання сторона обвинувачення вказує, що група осіб, діючи за попередньою змовою, вирішила заволодівати шахрайським шляхом грошовими коштами при наступних обставинах:

Так, з метою заволодіння грошовими коштами 13.06.2017 ОСОБА_2 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, було створено фіктивне підприємство ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), яке відповідно до реєстраційних документів рахувалось зареєстрованим за адресою: м АДРЕСА_3 , вул. Полтавський шлях, 56 АДРЕСА_4 офіс 512 АДРЕСА_5 1. Основною метою діяльності Товариства, відповідно до розділу 4 Статуту є отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Учасників, шляхом здійснення виробництва, торгівельної, посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо та яке, відповідно до даних КВЕД 45.11 мало займатись торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, та відповідно до КВЕД 46.61 – оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням. Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Велес Авто» від 10.10.2017 та наказом №13 від 17.10.2017 було призначено на посаду директора Товариства ОСОБА_3 , раніше неодноразово судимого та який на час свого призначення перебував на умовному терміні відбування покарання. Переоформивши на ОСОБА_3 , як на директора, всі реєстраційні документи по ТОВ «Велес Авто», відкрили в присутності ОСОБА_3 на нетривалий період для своєї злочинної діяльності банківські рахунки, а саме: 21.07.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «Мегабанк», 20.10.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Банк «Грант», 20.10.2017 розрахункові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у ПАТ «А-Банк», 14.11.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ «Полтава-банк», 15.11.2017 розрахункові рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у АБ «Південний», 15.11.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 у ПАТ «Банк «Восток», 16.11.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 в АТ «КІБ», на які мали надходити грошові кошти. Одночасно із оформленням підприємства було виготовлено печатку ТОВ «Велес Авто» та кліше директора ОСОБА_3

У подальшому, для залучення якнайбільшої кількості населення, розповсюдження інформації про ніби то продаж сільськогосподарської техніки, якої не існувало в об`єктивній реальності та ведення громадян в оману, невстановленими слідством особами, які діями за попередньою змовою із ОСОБА_2 , розміщувались на інтернет– сайтах OLX.ua, Prom.ua та ін. оголошення під виглядом продажу від імені ПП Чегринець та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Білорусь, приваблюючи таким чином покупців низькою ціною товару, у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями.

Для більшої впевненості та набуття статусу підприємства організували відкриття на території України, в тому числі і Полтавській області, орендованого офісного приміщення за адресою: м. Полтава, вул. Європейська АДРЕСА_6 Фрунзе АДРЕСА_7 , куди в якості менеджерів-консультантів було прийнято ОСОБА_1 та ОСОБА_4 .

Так ОСОБА_1 , працюючи в одному офісному приміщенні із іншим консультантом-менеджером ОСОБА_4 , та будучи у спільній змові з останньою та невстановленими слідством особами, добре володіла інформацією про те, що і ОСОБА_4 наділена такими ж повноваженнями по незаконному заволодінню грошовими коштами, як і вона. Так, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_2 , невстановленими слідством особами та іншим консультантом-менеджером ОСОБА_4 , отримавши для своєї злочинної діяльності від невстановлених слідством осіб печатку ТОВ «Велес Авто» та кліше директора ОСОБА_3 , пройшли відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами, по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства. Працюючи разом від імені ТОВ «Велес Авто» в якості консультантів-менеджерів у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, маючи свої робочі місця, оснащені ноутбуком та принтером, по черзі приймали клієнтів. Так, 09.11.2017, точного часу не встановлено, ОСОБА_4 прийняла в якості клієнта ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_8 Заріччя АДРЕСА_9 -Шевченківського району Черкаської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_5 є заволодіння його грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останній приїхав до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не існувало у об`єктивній реальності, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 812, офісне приміщення закрила на ключ зсередини. У подальшому, ввійшовши до ОСОБА_5 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликала у ОСОБА_5 впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього здійснити розрахунок за трактор. Зловживаючи довірою ОСОБА_5 , запропонувала останньому внести грошові кошти, як завдаток, в розмірі 20 000 грн., перерахувавши їх на рахунок товариства, надавши при цьому останньому аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактор марки «Беларус» моделі 812.

ОСОБА_5 , будучи запевнений, що він здійснює придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 812, 09.11.2017 здійснив перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ «Мегабанк» та належить ТОВ «Велес Авто», у сумі 20 000 грн. Після цього, ОСОБА_4 , упевнившись на підставі квитанції №32 про перерахунок ОСОБА_5 грошових коштів на рахунок ТОВ «Велес Авто», діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Велес Авто» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки попередній договір №0162/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 09.11.2017, використавши рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_3 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Велес Авто», останню сторінку якого надала ОСОБА_5 для підпису, позбавляючи таким чином останнього можливості бути ознайомленим зі змістом всього договору. Лише після підписання ОСОБА_5 останньої сторінки договору надала останньому весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому був зазначений трактор марки «Беларус» моделі 812 і його вартість становила 200 000 грн., а сплачена ОСОБА_5 вартість у розмірі 20 000 грн. ніби то за придбання трактора є авансом за основним договором. Боячись, що ОСОБА_5 зможе ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та її буде викрито, переконала останнього їхати на склад, розташований в м. Кривий Ріг, щоб його терміново забрати.

Добре розуміючи, що товариством «Велес Авто» не буде поставлений ОСОБА_5 замовлений останнім трактор марки «Беларус» моделі 812 у зв`язку з його відсутністю у товариства, перестала відповідати на телефонні дзвінки та змінила номер мобільного телефону.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ТОВ «Велес Авто», і до якого у ОСОБА_2 були логін та пароль, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілому ОСОБА_5 було спричинено матеріальної шкоди на суму 20 000 грн.

Крім того ОСОБА_1 , працюючи в одному офісному приміщенні із іншим консультантом-менеджером ОСОБА_4 , та будучи у спільній змові з останньою та невстановленими слідством особами, добре володіла інформацією про те, що і ОСОБА_4 наділена такими ж повноваженнями по незаконному заволодінню грошовими коштами, як і вона. Працюючи разом від імені ТОВ «Велес Авто» в якості консультантів-менеджерів у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, маючи свої робочі місця, оснащені ноутбуком та принтером, по черзі приймали клієнтів. Так, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, 10.11.2017 приблизно о 14 годині прийняла в якості клієнта ОСОБА_6 , жителя с-ще Чутове Полтавської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті OLX.ua, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_6 є заволодіння його грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останній приїхав до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки «ДТЗ» моделі 5404, офісне приміщення закрила на ключ зсередини. У подальшому, ввійшовши ОСОБА_7 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликала у ОСОБА_6 впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього придбати даний трактор у розстрочку. Зловживаючи довірою ОСОБА_6 , надала останньому аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактор марки «ДТЗ» моделі 5404.

ОСОБА_6 , будучи запевнений, що він здійснює придбання міні трактора марки «ДТЗ» моделі 5404, 10.11.2017 здійснив перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ «Банк «Грант» та належить ТОВ «Велес Авто», у сумі 23 000 грн. Після цього, ОСОБА_4 , упевнившись на підставі квитанції №9Р10146 про перерахунок ОСОБА_6 грошових коштів на рахунок ТОВ «Велес Авто», діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Велес Авто» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки попередній договір №0163/17 купівлі-продажу транспортного засобу, використавши при цьому рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_3 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Велес Авто», який надала ОСОБА_6 для підпису. В даному договорі вартість трактора марки «ДТЗ» моделі 5404 становила 230 000 грн., а сплачена ОСОБА_6 вартість у розмірі 23 000 грн. є авансом за основним договором. Боячись, що ОСОБА_6 зможе її викрити, переконала останнього у незначущій суттєвості зазначеної суми та наказала ОСОБА_6 їхати додому та чекати на прибуття до місця проживання останнього замовленого трактора, добре розуміючи, що товариством «Велес Авто» не буде поставлений ОСОБА_6 замовлений трактор марки «ДТЗ» моделі 5404 у зв`язку з його відсутністю у товариства.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_6 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , належний ТОВ «Велес Авто», і до якого у ОСОБА_2 були логіни та паролі, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, а розрахунковий рахунок 20.12.2017 був закритий, чим потерпілому ОСОБА_6 було спричинено матеріальної шкоди на суму 23 000 грн.

Крім того ОСОБА_1 , працюючи в одному офісному приміщенні із іншим консультантом-менеджером ОСОБА_4 , та будучи у спільній змові з останньою та невстановленими слідством особами, добре володіла інформацією про те, що і ОСОБА_4 наділена такими ж повноваженнями по незаконному заволодінню грошовими коштами, як і вона. Працюючи разом від імені ТОВ «Велес Авто» в якості консультантів-менеджерів у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, маючи свої робочі місця, оснащені ноутбуком та принтером, по черзі приймали клієнтів. Так, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, 13.11.2017 на початку 10 години ранку, перебуваючи на робочому місці офісного приміщення, прийняла в якості клієнта ОСОБА_8 , жителя АДРЕСА_10 .Ков`яги АДРЕСА_4 Валківського району Харківської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_8 є заволодіння його грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останній приїхав до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 511.1, офісне приміщення закрила на ключ зсередини. Боячись бути впізнаною та для убезпечення у подальшому бути викритою, назвалась ОСОБА_8 вигаданим іменем ОСОБА_9 У подальшому, ввійшовши до ОСОБА_8 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликала у ОСОБА_8 впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього здійснити розрахунок за трактор. Зловживаючи довірою ОСОБА_8 , надала останньому аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактор марки «Беларус» моделі 511.1.

ОСОБА_8 , будучи запевнений, що він здійснює придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 511.1, 13.11.2017 здійснив перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 НОМЕР_2 , який відкритий у ПАТ «Банк «Грант» та належить ТОВ «Велес Авто», у сумі 39 300 грн. Після цього, ОСОБА_4 , упевнившись на підставі квитанції №9Р13112 про перерахунок ОСОБА_8 грошових коштів на рахунок ТОВ «Велес Авто», діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Велес Авто» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки попередній договір №0165/17 купівлі-продажу транспортного засобу, використавши при цьому рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_3 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Велес Авто», останню сторінку якого надала ОСОБА_8 для підпису, позбавляючи таким чином останнього можливості бути ознайомленим зі змістом всього договору. Лише після підписання ОСОБА_8 останньої сторінки договору надала останньому весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому вартість трактора марки «Беларус» моделі 511.1 становила 393 000 грн., а сплачена ОСОБА_8 вартість у розмірі 39 300 грн. є авансом за основним договором. Боячись, що ОСОБА_8 зможе ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та її буде викрито, переконала ОСОБА_8 швидко їхати додому та чекати на прибуття до місця проживання останнього замовленого трактора.

Добре розуміючи, що товариством «Велес Авто» не буде поставлений ОСОБА_8 замовлений трактор марки «Беларус» моделі 511.1 у зв`язку з його відсутністю у товариства, перестала відповідати на телефонні дзвінки та змінила номер мобільного телефону.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_8 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , належний ТОВ «Велес Авто», і до якого у ОСОБА_2 малися логін та пароль, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілому ОСОБА_8 було спричинено матеріальної шкоди на суму 39 300 грн.

Крім того ОСОБА_1 , працюючи в одному офісному приміщенні із іншим консультантом-менеджером ОСОБА_4 , та будучи у спільній змові з останньою та невстановленими слідством особами, добре володіла інформацією про те, що і ОСОБА_4 наділена такими ж повноваженнями по незаконному заволодінню грошовими коштами, як і вона. Працюючи разом від імені ТОВ «Велес Авто» в якості консультантів-менеджерів у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, маючи свої робочі місця, оснащені ноутбуком та принтером, по черзі приймали клієнтів. Так, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, 01.12.2017 о 9 годині ранку прийняла в якості клієнта ОСОБА_10 , жителя с. Головашівка Сумського району Сумської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_10 є заволодіння його грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останній приїхав до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки «Беларус» моделі МПУ 320, офісне приміщення закрила на ключ зсередини. У подальшому, ввійшовши до ОСОБА_10 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використанумережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликала у ОСОБА_10 впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього здійснити розрахунок за трактор. Зловживаючи довірою ОСОБА_10 , надала останньому аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактор марки «Беларус» моделі МПУ 320.

ОСОБА_10 , будучи запевнений, що він здійснює придбання міні трактора марки «Беларус» моделі МПУ 320, 01.12.2017 здійснив перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 НОМЕР_5 , який відкритий у ПАТ «Полтава-банк» та належить ТОВ «Велес Авто», у сумі 73 000 грн.

Після цього ОСОБА_4 , упевнившись на підставі квитанції №9Р0160 про перерахунок ОСОБА_10 грошових коштів на рахунок ТОВ «Велес Авто», діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Велес Авто» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки попередній договір №0167/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 30.11.2017, повідомивши останньому про те, що підготовить даний договір задніми числами, щоб він ніби то зміг потрапити в строк дії акції та отримати в подарунок плуг та фрезу. При виготовленні договору використала рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_3 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Велес Авто», останню сторінку якого надала ОСОБА_10 для підпису, позбавляючи таким чином останнього можливості бути ознайомленим зі змістом всього договору. Лише після підписання ОСОБА_10 останньої сторінки договору надала останньому весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому був зазначений трактор марки «Беларус» моделі 3022 і його вартість становила 730 000 грн., а сплачена ОСОБА_10 вартість у розмірі 73 000 грн. ніби то за придбання трактора марки «Беларус» моделі МПУ 320 є авансом за основним договором. Боячись, що ОСОБА_10 зможе ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та її буде викрито, переконала останнього якнайшвидше їхати додому та чекати на прибуття за місцем свого проживання замоленого трактора.

Добре розуміючи, що товариством «Велес Авто» не буде поставлений ОСОБА_11 замовлений останнім трактор марки «Беларус» моделі 3022 у зв`язку з його відсутністю на товаристві, перестала відповідати на телефонні дзвінки та змінила номер мобільного телефону.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_10 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , належний ТОВ «Велес Авто», і до якого у ОСОБА_2 малися логін та пароль, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілому ОСОБА_11 було спричинено матеріальної шкоди на суму 73 000 грн.

Крім того ОСОБА_1 , працюючи в одному офісному приміщенні із іншим консультантом-менеджером ОСОБА_4 , та будучи у спільній змові з останньою та невстановленими слідством особами, добре володіла інформацією про те, що і ОСОБА_4 наділена такими ж повноваженнями по незаконному заволодінню грошовими коштами, як і вона. Працюючи разом від імені ТОВ «Велес Авто» в якості консультантів-менеджерів у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, маючи свої робочі місця, оснащені ноутбуком та принтером, по черзі приймали клієнтів. Так, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, 26.12.2017 в першій половині дняприйняла в якості клієнта ОСОБА_12 , жителя АДРЕСА_10 . Омельник Кременчуцького району Полтавської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_12 є заволодіння його грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останній приїхав до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 892, офісне приміщення закрила на ключ зсередини. Боячись бути впізнаною та для убезпечення у подальшому бути викритою, назвалась ОСОБА_12 вигаданими даними - ОСОБА_13 . У подальшому, ввійшовши до ОСОБА_12 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану систему інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними новорічними цінами, до яких додається фриза та плуг, викликала у ОСОБА_12 впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього здійснити розрахунок за трактор. Зловживаючи довірою ОСОБА_12 , надала останньому аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактор марки «Беларус» моделі 892.

ОСОБА_12 , будучи запевнений, що він здійснює придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 892, 26.12.2017 здійснив перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 НОМЕР_5 , який відкритий у ПАТ «Полтава-банк» та належить ТОВ «Велес Авто», у сумі 55 000 грн.

Після цього ОСОБА_4 , упевнившись на підставі квитанції №47Р26167 про перерахунок ОСОБА_12 грошових коштів на рахунок ТОВ «Велес Авто», діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Велес Авто» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки попередній договір №0368/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 26.12.2017, використавши при цьому рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_3 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Велес Авто», останню сторінку якого надала ОСОБА_12 для підпису, позбавляючи таким чином останнього можливості бути ознайомленим зі змістом всього договору. Лише після підписання ОСОБА_12 останньої сторінки договору надала останньому весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому вартість трактора марки «Беларус» моделі 892 становила 550 000 грн., а сплачена ОСОБА_12 вартість у розмірі 55 000 грн. є авансом за основним договором. Боячись, що ОСОБА_12 зможе ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та її буде викрито, запевнила ОСОБА_12 якнайшвидше їхати на склад, який ніби то знаходиться за адресою: м.Кременчук, пров. Ярославський, 8, для отримання свого трактора.

Добре розуміючи, що товариством «Велес Авто» не буде поставлений ОСОБА_12 замовлений трактор марки «Беларус» моделі 892 у зв`язку з його відсутністю у товариства, перестала відповідати на телефонні дзвінки та змінила номер мобільного телефону.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_12 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , належний ТОВ «Велес Авто», і до якого у ОСОБА_2 малися логін та пароль, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілому ОСОБА_12 було спричинено матеріальної шкоди на суму 55 000 грн.

Крім того, ОСОБА_14 , будучи обізнаною про те, що попереднє ТОВ «Велес Авто», від імені якого укладались із потерпілими попередні договори купівлі-продажу транспортних засобів, майже припинило свою діяльність, а замість нього 04.12.2017 було зареєстровано інше підприємство, а саме: ТОВ «Альфакоммерсгруп», код ЄДРПОУ 41776058, яке відповідно до реєстраційних документів рахувалось зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , основною метою діяльності якого відповідно до розділу 4 Статуту є: отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Учасників, шляхом здійснення виробництва, торгівельної, посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо та яке мало займатись, відповідно до даних КВЕД 45.11 – торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, 46.61 – оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням.

Отримавши від невстановлених слідством дані про відкриті на нетривалий період для своєї злочинної діяльності банківські рахунки, а саме: 08.12.2017 розрахункові рахунки НОМЕР_11 та НОМЕР_12 у АБ «Південний», 11.12.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 у АТ «КІБ», 19.12.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», 28.12.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 у АТ «Піреус Банк МКБ», 03.01.2018 розрахункові рахунки НОМЕР_10 НОМЕР_16 та НОМЕР_17 у ПАТ «Банк Кредит Дніпро», 09.01.2018 розрахункові рахунки НОМЕР_18 та НОМЕР_19 у ПАТ «МТБ Банк», 19.02.2018 розрахункові рахунки НОМЕР_10 НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та НОМЕР_22 у ПАТ «Сбербанк», на які потрібно було перераховувати грошові кошти, та отримавши від невстановлених слідством осіб рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_3 – особу раніше неодноразово засуджену, та рельєфне кліше печатки ТОВ «Альфакоммерсгруп», пройшла відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами, по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства.

ОСОБА_1 , працюючи в одному офісному приміщенні із іншим консультантом-менеджером ОСОБА_4 , та будучи у спільній змові з останньою та невстановленими слідством особами, добре володіла інформацією про те, що і ОСОБА_4 наділена такими ж повноваженнями по незаконному заволодінню грошовими коштами, як і вона. Працюючи разом від імені ТОВ «Альфакоммерсгруп» в якості консультантів-менеджерів у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, маючи свої робочі місця, оснащені ноутбуком та принтером, по черзі приймали клієнтів. Так, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, 27.12.2017 о 9 годині ранку прийняла в якості клієнта ОСОБА_15 , жителя АДРЕСА_10 . Богуславець Золотоніського району Черкаської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_15 є заволодіння його грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останній приїхав до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки «Беларус» 622, офісне приміщення закрила на ключ зсередини. Боячись бути впізнаною та для убезпечення у подальшому бути викритою, назвалась ОСОБА_15 вигаданими даними - ОСОБА_16 . У подальшому, ввійшовши до ОСОБА_15 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану систему інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликала у ОСОБА_15 впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього здійснити розрахунок за трактор вартістю 102 000 грн. двома платежами, запевнивши останнього, що це потрібно для того, щоб о 14 годині можна було забрати трактор. Зловживаючи довірою ОСОБА_15 , надала останньому аркуші із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактор марки «Беларус» моделі 622.

ОСОБА_15 , будучи запевнений, що здійснює придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 622, 27.12.2017 здійснив перерахунок грошових коштів у розмірі 51 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 НОМЕР_13 , який відкритий у ПАТ «КІБ», та у розмірі 51 000 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 НОМЕР_14 , який відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», та належить ТОВ «Альфакоммерсгруп», всього на загальну суму 102 000 грн.

Після цього ОСОБА_4 , упевнившись на підставі квитанцій №0.0.927208584.2 та №0.0.927207581.2 про перерахунок ОСОБА_15 грошових коштів у сумі 102 000 грн. на рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп», діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Альфакоммерсгруп» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки попередній договір №0061 купівлі-продажу транспортного засобу від 27.12.2017 та попередній договір №0062 купівлі-продажу транспортного засобу від 27.12.2017, використавши при їх виготовленні рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_3 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Альфакоммерсгруп», останню сторінку яких надала ОСОБА_15 для підпису, позбавляючи таким чином останнього можливості бути ознайомленим зі змістом всього договору. Лише після підписання ОСОБА_15 останньої сторінки договорів надала останньому дані договори, із яких свідчило про те, що ОСОБА_15 придбав замість одного трактора марки Беларус моделі 622 два трактори по 102 000 грн. кожен. Боячись, що ОСОБА_15 зможе її викрити, надала останньому номер мобільного телефону уявного комірника Ольги ОСОБА_17 , з якою потрібно вирішувати всі питання про доставку трактора.

Добре розуміючи, що товариством «Альфакоммерсгруп» не буде поставлений ОСОБА_15 замовлений останнім трактор у зв`язку з його відсутністю у товаристві, перестала відповідати на телефонні дзвінки та змінила номер мобільного телефону.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_15 на розрахункові рахунки НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , належні ТОВ «Альфакоммерсгруп», і до яких у ОСОБА_2 малися логіни та паролі, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілому ОСОБА_15 було спричинено матеріальної шкоди на суму 102 000 грн.

Крім того ОСОБА_1 , працюючи в одному офісному приміщенні із іншим консультантом-менеджером ОСОБА_4 , та будучи у спільній змові з останньою та невстановленими слідством особами, добре володіла інформацією про те, що і ОСОБА_4 наділена такими ж повноваженнями по незаконному заволодінню грошовими коштами, як і вона. Працюючи разом від імені ТОВ «Альфакоммерсгруп» в якості консультантів-менеджерів у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, маючи свої робочі місця, оснащені ноутбуком та принтером, по черзі приймали клієнтів. Так, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, 12.02.2018 об 11 год. 30 хв. прийняла в якості клієнта ОСОБА_18 , жителя АДРЕСА_10 . Безуглівка Згурівського району Київської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_18 є заволодіння його грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останній приїхав до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 320, офісне приміщення закрила на ключ зсередини. У подальшому, ввійшовши до ОСОБА_18 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликала у ОСОБА_18 впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього здійснити розрахунок за трактор. Зловживаючи довірою ОСОБА_18 , надала останньому аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактор марки «Беларус» моделі 320.

ОСОБА_19 , будучи запевнений, що він здійснює придбання міні трактора марки «Беларус» моделі 320, 12.02.2018 здійснив перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 НОМЕР_14 , який відкритий у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», та належить ТОВ «Альфакоммерсгруп», у сумі 55 000 грн. Після цього, ОСОБА_4 , упевнившись на підставі квитанції про перерахунок ОСОБА_18 грошових коштів на рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп», діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Альфакоммерсгруп» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки попередній договір №0077 купівлі-продажу транспортного засобу від 12.12.2018, зробивши вигляд, що телефонує на склад та дає вказівку відвантажувати замовлений трактор. При виготовленні договору використала рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_3 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Альфакоммерсгруп», останню сторінку якого надала ОСОБА_18 для підпису, позбавляючи таким чином останнього можливості бути ознайомленим зі змістом всього договору. Лише після підписання ОСОБА_18 останньої сторінки договору надала останньому весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому був зазначений трактор марки «Беларус» моделі 3022.4 і його вартість становила 550 000 грн., а сплачена ОСОБА_18 вартість у розмірі 55 000 грн. ніби то за придбання трактора є авансом за основним договором. Боячись, що ОСОБА_18 зможе ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та її буде викрито, запевнила ОСОБА_18 якнайшвидше їхати додому та очікувати на прибуття цього ж дня трактора за місцем свого проживання.

Добре розуміючи, що товариством «Альфакоммерсгруп» не буде поставлений ОСОБА_18 замовлений останнім трактор марки «Беларус» моделі 3022.4 у зв`язку з його відсутністю на підприємстві, перестала відповідати на телефонні дзвінки та змінила номер мобільного телефону.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_18 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , належний ТОВ «Альфакоммерсгруп», і до якого у ОСОБА_2 малися логін та пароль, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілому ОСОБА_18 було спричинено матеріальної шкоди на суму 55 000 грн.

Крім того ОСОБА_1 , будучи обізнаною про те, що попереднє товариство, від імені якого останніми укладались із потерпілими попередні договори купівлі-продажу транспортних засобів, майже припинило свою діяльність, а замість нього 01.03.2018 ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами було зареєстровано інше підприємство, а саме: ТОВ «Востокторгмаш», код ЄДРПОУ 41971336, яке відповідно до реєстраційних документів рахувалось зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 проспект АДРЕСА_11 , основною метою діяльності якого відповідно до розділу 4 Статуту є: отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Учасників, шляхом здійснення виробництва, торгівельної, посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо та яке мало займатись, відповідно до даних КВЕД 45.11 – торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, 46.61 – оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням.

Отримавши від невстановлених слідством дані про відкриті на нетривалий період для своєї злочинної діяльності банківські рахунки, а саме: 20.03.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 у ПАТ «РВС Банк», 19.04.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 у АКБ «Індустріабанк», 19.04.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 у АТ «ОТП Банк», на які потрібно було перераховувати грошові кошти, та отримавши від невстановлених слідством осіб рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_20 . - особу юридично не посвідчену, малозабезпечену, та рельєфне кліше печатки ТОВ «Востокторгмаш», пройшла відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами, по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства.

Так, ОСОБА_1 , працюючи в одному офісному приміщенні із іншим консультантом-менеджером ОСОБА_4 , та будучи у спільній змові з останньою, з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, добре володіла інформацією про те, що і ОСОБА_4 наділена такими ж повноваженнями по незаконному заволодінню грошовими коштами, як і вона. Працюючи разом від імені ТОВ «Востокторгмаш» в якості консультантів-менеджерів у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, маючи свої робочі місця, оснащені ноутбуком та принтером, по черзі приймали клієнтів. Так, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, 24.04.2018 о 9 годині ранку прийняла в якості клієнта ОСОБА_21 , жителя с-ща Вільшани Черкаської області, який прочитав оголошення про продаж тракторів на сайті в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату його прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_21 є заволодіння його грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останній приїхав до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки Branson моделі 4520 R, офісне приміщення закрила на ключ зсередини. Боячись бути впізнаною та для убезпечення у подальшому бути викритою, назвалась ОСОБА_21 вигаданими даними ОСОБА_22 . У подальшому, ввійшовши до ОСОБА_21 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликала у ОСОБА_21 впевненість про вигідність співпраці та переконала останнього здійснити розрахунок за трактор марки Branson моделі 4520 R на суму 25 700 грн., пояснивши це тим, що оплату потрібно зробити терміново, щоб цього ж дня забрати трактор. Зловживаючи довірою ОСОБА_21 , надала останньому аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактор марки Branson моделі 4520 R.

ОСОБА_21 , будучи запевнений, що здійснює придбання міні трактора корейського виробництва, 24.04.2018 здійснив перерахунок грошових коштів у розмірі 25 700 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 НОМЕР_24 , який відкритий у АКБ «Індустріалбанк» та належить ТОВ «Востокторгмаш».

Після цього ОСОБА_4 , упевнившись на підставі квитанції №15960533 про перерахунок ОСОБА_21 грошових коштів у сумі 25 700 грн., діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Востокторгмаш» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки попередній договір №0083 купівлі-продажу транспортного засобу від 24.04.2018, використавши при їх виготовленні рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_20 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Востокторгмаш», в якому був зазначений трактор марки Branson моделі 4520 R і його вартість становила 100 000 грн., а сплачена ОСОБА_21 вартість у розмірі 25 700 грн. ніби то за придбання трактора є авансом за основним договором. Боячись, що ОСОБА_21 зможе її викрити, переконала останнього їхати додому та очікувати на прибуття трактора за місцем свого проживання.

Добре розуміючи, що товариством «Востокторгмаш» не буде поставлений ОСОБА_21 замовлений останнім трактор марки Branson моделі 4520 R у зв`язку з його відсутністю у товариства, перестала відповідати на телефонні дзвінки та змінила номер мобільного телефону.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілим ОСОБА_21 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 , належний ТОВ «Востокторгмаш», і до якого у ОСОБА_2 малися логін та пароль, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілому ОСОБА_21 було спричинено матеріальної шкоди на суму 25 700 грн.

Крім ОСОБА_23 Ю ОСОБА_24 , будучи обізнаною про те, що попереднє ТОВ «Востокторгмаш», від імені якого укладались із потерпілими попередні договори купівлі-продажу транспортних засобів, майже припинило свою діяльність, а потрібно діяти від імені іншого товариства, а саме: ТОВ «Партнеральянс», код ЄДРПОУ 41946163, яке було зареєстроване 16.02.2018 ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами та відповідно до реєстраційних документів рахувалось зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , 2, основною метою діяльності якого відповідно до розділу 4 Статуту є: отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Учасників, шляхом здійснення виробництва, торгівельної, посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо та яке мало займатись, відповідно до даних КВЕД 45.11 – торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, 46.61 – оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням.

Отримавши від невстановлених слідством дані про відкриті на нетривалий період для своєї злочинної діяльності банківські рахунки, а саме: 05.03.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 у АТ «ОТП Банк, 06.03.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_27 у АТ «Юнекс Банк», 06.03.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 у АТ «Укрбудінвестбанк», 20.03.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 у ПАТ «РВС Банк», 19.04.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 у АКБ «Індустріалбанк», на які потрібно було перераховувати грошові кошти, та отримавши від невстановлених слідством осіб рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_25 – особу юридично не посвідчену, малозабезпечену,та рельєфне кліше печатки ТОВ «Партнеральянс», пройшла відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами, по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства. Змінивши місце офісного приміщення на інше, продовжила здійснювати свою злочинну діяльність за адресою: АДРЕСА_12 .

Так, ОСОБА_1 , працюючи в одному офісному приміщенні із іншим консультантом-менеджером ОСОБА_4 , та будучи у спільній змові з останньою, з ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами, добре володіла інформацією про те, що і ОСОБА_4 наділена такими ж повноваженнями по незаконному заволодінню грошовими коштами, як і вона. Працюючи разом від імені ТОВ «Партнеральянс» в якості консультантів-менеджерів у офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Полтава, вул. Шевченка, 79, маючи свої робочі місця, оснащені ноутбуком та принтером, по черзі приймали клієнтів. Так, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи повторно, 24.05.2018 в першій половині дня, точного часу не встановлено, прийняла в якості клієнта ОСОБА_26 , жительку м. Києва, яка прочитала оголошення про продаж тракторів на сайті в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату її прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_26 є заволодіння її грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що остання приїхала до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не існувало у товаристві, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки «Беларус», офісне приміщення закрила на ключ зсередини. Боячись бути впізнаною та для убезпечення у подальшому бути викритою, назвалась останній вигаданим ім`ям ОСОБА_27 . У подальшому, ввійшовши до ОСОБА_26 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликала у ОСОБА_26 впевненість про вигідність співпраці та переконала останню негайно внести аванс у розмірі 22 707 грн., так як це було потрібно для того, щоб нібито цього ж дня отримати свій трактор. Зловживаючи довірою ОСОБА_26 , надала останній аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактор марки «Беларус».

ОСОБА_26 , будучи запевненою, що здійснює придбання міні трактора марки «Беларус», 24.05.2018 здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 22 707,03 грн. на розрахунковий рахунок НОМЕР_10 НОМЕР_30 , який відкритий у АКБ «Індустріалбанк» та належить ТОВ «Партнеральянс».

Після цього ОСОБА_4 , упевнившись на підставі квитанції №30100 про перерахунок ОСОБА_26 грошових коштів у сумі 22 707,03 грн. на рахунок ТОВ «Партнеральянс», діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Партнеральянс» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки попередній договір №0282 купівлі-продажу транспортного засобу від 24.05.2018, використавши при їх виготовленні рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_25 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Партнеральянс», із якого свідчило, що ОСОБА_26 придбала трактор марки «Беларус» моделі 320.4 вартістю 67 700 грн., а сплачені нею грошові кошти в розмірі 22 707,03 грн. як аванс за основним договором. Боячись, що ОСОБА_26 зможе її викрити, переконала останню якнайшвидше їхати додому та чекати за місцем свого проживання на доставку замовленого трактора.

Добре розуміючи, що товариством «Партнеральянс» не буде поставлений ОСОБА_26 замовлений останньою трактор марки «Беларус» моделі 320.4 у зв`язку з його відсутністю у товариства, перестала відповідати на телефонні дзвінки та змінила номер мобільного телефону.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілою ОСОБА_26 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 , належний ТОВ «Партнеральянс», і до якого у ОСОБА_2 малися логін та пароль, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілій ОСОБА_28 було спричинено матеріальної шкоди на суму 22 707,03 грн.

Крім того, ОСОБА_1 , будучи обізнаною про те, що попередні товариства, від імені яких укладались із потерпілими попередні договори купівлі-продажу транспортних засобів, майже припинило свою діяльність, а замість нього 16.02.2018 ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами було зареєстровано інше підприємство, а саме: ТОВ «Трастмоторс», код ЄДРПОУ 41945751, яке відповідно до реєстраційних документів рахувалось зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , основною метою діяльності якого відповідно до розділу 4 Статуту є: отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Учасників, шляхом здійснення виробництва, торгівельної, посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо та яке мало займатись, відповідно до даних КВЕД 45.11 – торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, 46.61 – оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням.

Отримавши від невстановлених слідством дані про відкриті на нетривалий період для своєї злочинної діяльності банківські рахунки, а саме: 20.03.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_31 у ПАТ «РВС Банк», 19.04.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_32 у АКБ «Індустріалбанк», 23.04.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_33 у АТ «ОТП Банк», на які потрібно було перераховувати грошові кошти, та отримавши від невстановлених слідством осіб рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_29 – особу юридично не посвідчену, малозабезпечену, та рельєфне кліше печатки ТОВ «Трастмоторс», пройшла відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами, по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства. Змінивши місце офісного приміщення на інше, продовжила здійснювати свою злочинну діяльність за адресою: АДРЕСА_13 Полтава, вул. АДРЕСА_12 , 79.

Так, ОСОБА_1 ,діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , з невстановленими слідством особами та іншим консультантом-менеджером ОСОБА_4 , працюючи від імені ТОВ «Трастмоторс» в якості консультанта-менеджера в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м.Полтава, вул. Шевченка, 79, маючи своє робоче місце, оснащене ноутбуком та принтером, 01.10.2018 приблизно о 14 годині прийняла в якості клієнта ОСОБА_30 , жительку с. Балюки Великобагачанського району Полтавської області, яка прочитала оголошення про продаж тракторів в районній газеті «Рідний край», попередньо узгодивши дату її прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із ОСОБА_30 є заволодіння її грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що остання приїхала до офісного приміщення для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні трактора марки «Jinmi» JMT 3244H, офісне приміщення закрила на ключ зсередини. Боячись бути впізнаною та для убезпечення у подальшому бути викритою, назвалась ОСОБА_30 вигаданим ім`ям ОСОБА_31 У подальшому, ввійшовши до ОСОБА_30 своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідною акційною ціною 63 000 грн., викликала у ОСОБА_30 впевненість про вигідність співпраці та переконала останню придбати трактор марки «JinmiJMT 3244H в розстрочку, заплативши лише 18 000 грн. від повної вартості даного трактора, а решту грошових коштів оплатити при доставці трактора.

ОСОБА_30 , будучи запевненою, що здійснює придбання міні трактора марки «Jinmi» JMT 3244H, 01.10.2018 здійснила перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_33 , належний ТОВ «Трастмоторс», у розмірі 18 156,75 грн.

Після цього, ОСОБА_1 , упевнившись на підставі квитанції №0.0.1147987446.1 про перерахунок ОСОБА_30 грошових коштів у сумі 18 156,75 грн. на рахунок ТОВ «Трастмоторс», діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Трастмоторс» виконані не будуть, виготовила та роздрукувала за допомогою комп`ютерної техніки договір доручення №Т200, використавши при їх виготовленні рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_29 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Трастмоторс», останню сторінку якого надала ОСОБА_30 для підпису, не давши можливості останній прочитати договір в повному об`ємі, добре розуміючи, що товариством «Трастмоторс» не буде поставлений ОСОБА_30 замовлений останньою трактор марки «Jinmi» JMT 3244H у зв`язку з його відсутністю у товариства.

У подальшому грошові кошти, які були перераховані потерпілою ОСОБА_30 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_33 , належний ТОВ «Трастмоторс», і до якого у ОСОБА_32 малися логін та пароль, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_4 та іншими невстановленим слідством особами, чим потерпілій ОСОБА_30 було спричинено матеріальної шкоди на суму 18 156,75 грн.

Тобто, ОСОБА_1 , маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 , ОСОБА_15 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_34 , ОСОБА_30 та зловживаючи довірою останніх, протягом листопада 2017 - жовтня 2018 років, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 433 863,78 грн., що на момент жовтня 2018 року в 488 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та являється великим розміром.

18.03.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

19.03.2019 Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 по 07:00 год. без використання засобів електронного контролю.

Обгрунтованість підозри підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме:

протоколом прийняття від ОСОБА_35 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.11.2017;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_35 від 21.02.2019;

попереднім договором №0161/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 08.11.2017, укладеного між ОСОБА_35 та ТОВ «Велес Авто»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_35 ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками від 21.02.2019;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_35 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 21.02.2019;

протоколом прийняття від ОСОБА_5 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.12.2017;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 06.07.2018;

попереднім договором №0162/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 09.11.2017, укладеного між ОСОБА_5 та ТОВ «Велес Авто»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_5 ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками від 06.07.2018;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_5 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 06.07.2018;

протоколом прийняття від ОСОБА_8 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.11.2017;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 17.05.2018;

попереднім договором №0165/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 13.11.2017, укладеного між ОСОБА_8 та ТОВ «Велес Авто»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_8 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 17.05.2018;

заявою ОСОБА_10 про вчинене кримінальне правопорушення від 11.12.2017;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 15.05.2018;

попереднім договором №0167/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 30.11.2017, укладеного між ОСОБА_10 та ТОВ «Велес Авто»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_10 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 15.05.2018;

протоколом допиту свідка ОСОБА_36 від 15.05.2018;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_36 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 15.05.2018;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_36 ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками від 15.05.2018;

протоколом допиту свідка ОСОБА_37 від 15.05.2018;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_37 ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками від 15.05.2018;

протоколом прийняття від ОСОБА_12 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.12.2017;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 23.04.2018;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_12 ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками від 12.04.2019;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_12 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 12.04.2019;

протоколом допиту свідка ОСОБА_38 ( ОСОБА_39 ) від 29.12.2017:

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_38 ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками від 12.04.2019;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_38 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 12.04.2019;

попереднім договором №0368/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 26.12.2017, укладеного між ОСОБА_12 та ТОВ «Велес Авто»;

протоколом прийняття від ОСОБА_18 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.02.2018;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 25.06.2018;

попереднім договором №0077 купівлі-продажу транспортного засобу від 12.02.2018, укладеного між ОСОБА_18 та ТОВ «Велес Авто»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_18 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 25.06.2018;

протоколом прийняття від ОСОБА_15 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.12.2017;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 від 15.05.2018;

попереднім договором №0061 купівлі-продажу транспортного засобу від 27.12.2017, укладеного між ОСОБА_15 та ТОВ «Альфакоммерсгруп»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_15 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 15.05.2018;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Полтава-банк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АТ «КІБ»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Мегабанк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Банк «Грант»;

заявою ОСОБА_40 про вчинене кримінальне правопорушення від 05.04.2018;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_40 від 16.05.2018;

попереднім договором №0245 купівлі-продажу транспортного засобу від 22.02.2018, укладеного між ОСОБА_40 та ТОВ «Смартбізнес»;

попереднім договором №0246 купівлі-продажу транспортного засобу від 22.02.2018, укладеного між ОСОБА_40 та ТОВ «Смартбізнес»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_40 ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками від 16.05.2018;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Банк «Український капітал»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Сбербанк»;

протоколом прийняття від ОСОБА_21 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.04.2018;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_21 від 24.05.2018;

попереднім договором №0083 купівлі-продажу транспортного засобу від 24.04.2018, укладеного між ОСОБА_21 та ТОВ «Востокторгмаш»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_21 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 14.05.2018;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Востокторгмаш», які були вилучені в Департаменті реєстрації Харківської міської ради;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп», які були вилучені в Східній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес», які були вилучені в Департаменті реєстрації Харківської міської ради;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп», які були вилучені в Департаменті реєстрації Харківської міської ради;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто», які були вилучені в Печерській районній у м. Києві державній адміністрації;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Востокторгмаш» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АКБ «Індустріалбанк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто», які були вилучені в Центральній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Альфа-банк»;

заявою ОСОБА_41 та ОСОБА_42 про вчинене кримінальне правопорушення від 19.03.2018;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_41 від 03.07.2018;

попереднім договором №0257 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018, укладеного між ОСОБА_41 та ТОВ «Смартбізнес»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_41 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 03.07.2018;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_42 від 03.07.2018;

попереднім договором №0256 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018, укладеного між ОСОБА_42 та ТОВ «Смартбізнес»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_42 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 03.07.2018;

протоколом прийняття від ОСОБА_43 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.02.2018;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_43 від 23.02.2019;

попереднім договором №0247 купівлі-продажу транспортного засобу від 26.02.2018, укладеного між ОСОБА_43 та ТОВ «Смартбізнес»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_43 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 23.02.2019;

протоколом прийняття від ОСОБА_44 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.03.2018;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_44 від 02.08.2018;

попереднім договором №0254 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018, укладеного між ОСОБА_44 та ТОВ «Смартбізнес»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_44 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 02.08.2018;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_44 ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками від 02.08.2018;

протоколом прийняття від ОСОБА_45 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.03.2018;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_45 від 12.12.2018;

попереднім договором №0251 купівлі-продажу транспортного засобу від 13.03.2018, укладеного між ОСОБА_45 та ТОВ «Смартбізнес»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_45 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 12.12.2018;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_44 ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками від 12.12.2018;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та ТОВ «Востокторгмаш» та розрахункових рахунків зазначених товариств, які були вилучені в АТ «ОТП Банк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АТ «КІБ»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «А-Банк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункових рахунків зазначених товариств, які були вилучені в ПАТ «Сбербанк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Банк Восток»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Альфа-Банк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Банк Кредит Дніпро»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Востокторгмаш» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «РВС Банк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ КБ «ПриватБанк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «АБ Радабанк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АТ «Піреус Банк МКБ»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «МТБ Банк»;

висновком судової технічної експертизи документів №1295 від 23.06.2018, відповідно до якогопідписи в графі «Директора ОСОБА_3 .» у попередніх договорах купівлі-продажу №0165/17 від 13.11.2017, №0167/17 від 30.11.2017, №0368/17 від 26.12.2017 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою); підписи в графі «Директора ОСОБА_46 .» у попередніх договорах купівлі-продажу №0245 від 22.02.2018, №0246 від 22.02.2018, нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбитки печаток ТОВ «Велес Авто» та ТОВ «Смартбізнес» нанесені шляхом безпосереднього контакту документів з рельєфним и кліше печаток, виготовлених з дотриманням правил виробництва печаток.

висновком судової технічної експертизи документів №1546 від 09.08.2018, відповідно до якогопідписи в графі «Директора ОСОБА_3 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0077 від 12.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою); підписи в графі «Директора ОСОБА_46 .» у попередніх договорах купівлі-продажу №0256 від 15.03.2018, №0257 від 15.03.2018, нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбитки печаток ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ТОВ «Смартбізнес» нанесені шляхом безпосереднього контакту документів з рельєфним и кліше печаток, виготовлених з дотриманням правил виробництва печаток;

висновком судової технічної експертизи документів №1772 від 21.09.2018, відповідно до якогопідпис в графі «Директора ОСОБА_46 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0254 від 15.03.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Смартбізнес» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток;

висновком судової технічної експертизи документів №45 від 18.01.2019, відповідно до якогопідпис від імені ОСОБА_46 в графі «Директор ОСОБА_46 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0251 від 13.03.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Смартбізнес» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток;

висновком судової технічної експертизи документів №307 від 25.02.2019, відповідно до якогопідпис від імені ОСОБА_3 в графі «Директор ОСОБА_3 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0163/17 від 10.11.2017 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Велес Авто» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

висновком судової технічної експертизи документів №297 від 21.02.2019, відповідно до якогопідпис від імені ОСОБА_46 в графі «Директор ОСОБА_46 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0244 від 16.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Смартбізнес» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

висновком судової технічної експертизи документів №296 від 22.02.2019, відповідно до якогопідпис від імені ОСОБА_29 в графі «Директор Доронін Д.О.» у договорі доручення №Т200 від 01.10.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Трастмоторс» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

протоколом прийняття від ОСОБА_47 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.07.2018;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_47 від 08.02.2019;

попереднім договором №0244 купівлі-продажу транспортного засобу від 16.02.2019, укладеного між ОСОБА_47 та ТОВ «Смартбізнес»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_47 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 08.02.2019;

протоколом допиту свідка ОСОБА_48 від 08.02.2019;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_48 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 08.02.2019;

протоколом прийняття від ОСОБА_26 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.08.2018;

протоколом допиту потерпілої ОСОБА_26 від 16.08.2019;

попереднім договором №0288 купівлі-продажу транспортного засобу від 24.05.2018, укладеного між ОСОБА_26 та ТОВ «Партнеральянс»;

протоколом пред`явлення потерпілій ОСОБА_26 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 16.08.2018;

протоколом допиту свідка ОСОБА_49 від 16.08.2018;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_49 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 16.08.2018;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Партнеральянс» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АТ «Юнекс Банк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Партнеральянс» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «РВС Банк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Ідея Банк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Партнеральянс» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АТ «Укрбудінвестбанк»;

протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Партнеральянс», які були вилучені в Шевченківській районній в місті Києві державні адміністрації;

протоколом огляду приміщення від 23.11.2018, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56, де відповідно до реєстраційних документів розміщувалось ТОВ «Велес Авто», під час якого встановлено відсутність ТОВ «Велес Авто» за зазначеною адресою;

протоколом огляду приміщення від 23.11.2018, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Б. Хмельницького, 2, де відповідно до реєстраційних документів розміщувалось ТОВ «Партнеральянс», під час якого встановлено відсутність ТОВ «Партнеральянс» за зазначеною адресою;

протоколом огляду приміщення від 23.11.2018, розташованого за адресою: м.Харків, пр.-кт Московський, 199 Б, де відповідно до реєстраційних документів розміщувалось ТОВ «Востокторгмаш», під час якого встановлено відсутність ТОВ «Востокторгмаш» за зазначеною адресою;

протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 30.11.2018 – фіктивного директора ТОВ «Трастмоторс»;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_29 ОСОБА_2 для впізнання за фотознімками від 16.01.2019;

протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 30.11.2018 – фіктивного директора ТОВ «Востокторгмаш»;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_20 ОСОБА_2 для впізнання за фотознімками від 16.01.2019;

протоколом допиту свідка ОСОБА_50 від 05.02.2019 - власника приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 Європейська АДРЕСА_7 ;

протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 06.02.2019 – фіктивного директора ТОВ «Партнеральянс»;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_25 ОСОБА_2 для впізнання за фотознімками від 06.02.2019;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_51 від 25.02.2019;

договором доручення №2205 від 10.09.2018

договором доручення №2206 від 10.09.2018;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_51 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 25.02.2019;

протоколом допиту свідка ОСОБА_52 від 25.02.2019;

протоколом прийняття від ОСОБА_30 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.01.2019;

протоколом допиту потерпілої ОСОБА_30 від 25.01.2019;

договором доручення №Т200 від 01.10.2018, укладеного між ОСОБА_30 та ТОВ «Трастмоторс»;

протоколом пред`явлення потерпілій ОСОБА_30 ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками від 25.01.2019;

протоколом допиту свідка ОСОБА_53 від 04.02.2019;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_53 ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками від 04.02.2019;

протоколом прийняття від ОСОБА_6 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.02.2019;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 04.02.2019;

попереднім договором №0163/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 10.11.2017, укладеного між ОСОБА_6 та ТОВ «Велес Авто»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_6 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 04.02.2019;

протоколом допиту свідка ОСОБА_54 від 04.03.2019;

протоколом обшуку за місцем проживання подружжя ОСОБА_55 від 18.03.2019 та вилучення флешнакоплювачів, жорсткого диску та ін.;

протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_1 від 18.03.2019;

протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_4 від 18.03.2019;

протоколом допиту свідка ОСОБА_56 (власника офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_12 ) від 21.03.2019;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_56 ОСОБА_57 для впізнання за фотознімками від 21.03.2019;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_56 ОСОБА_2 для впізнання за фотознімками від 21.03.2019;

протоколами огляду вилучених під час обшуку за місцем проживання подружжя Ткаченко жорсткого диску та флешнакоплюювачів та виявленням на них документів по ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Востокторгмаш» та ін.

висновком судової технічної експертизи документів №482 від 05.04.2019, відповідно до якогопідпис від імені ОСОБА_25 в графі «Директор ОСОБА_25 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0282 від 24.05.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Партнеральянс» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

висновком судової технічної експертизи документів №591 від 23.04.2019, відповідно до якогопідпис від імені ОСОБА_3 в графі «Директор ОСОБА_3 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0161/17 від 08.11.2017 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Велес Авто» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

висновком судової технічної експертизи документів №592 від 23.04.2019, відповідно до якогопідпис від імені ОСОБА_46 в графі «Директор ОСОБА_46 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0247 від 26.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Смартбізнес» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

висновком судової технічної експертизи документів №590 від 22.04.2019, відповідно до якогопідписи від імені ОСОБА_29 в графі «Директор Доронін Д.О.» у договорі доручення №2205 від 10.09.2018 та у договорі доручення №2206 від 10.09.2018 нанесені за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбитки круглої печатки ТОВ «Трастмоторс» нанесені шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.

Протоколом огляду ноутбуку та жорсткого диску від 21.03.2019, вилучених під час обшуку за місцем проживання подружжя ОСОБА_55 ;

Протоколом огляду флешносіїв від 20.03.2019, вилучених під час обшуку за місцем проживання подружжя Ткаченко;

Висновком комп`ютерно-технічної експерти №10 від 26.04.2019;

протоколом прийняття від ОСОБА_58 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.04.2019;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_58 від 17.04.2019;

попереднім договором №0366/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 20.12.2017, укладеного між ОСОБА_58 та ТОВ «Велес Авто»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_58 ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками від 17.04.2019;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_58 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 17.04.2019;

протоколом прийняття від ОСОБА_59 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.04.2019;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_59 від 17.04.2019;

попереднім договором №0070 купівлі-продажу транспортного засобу від 23.01.2018, укладеного між ОСОБА_59 та ТОВ «Альфакоммерсгруп»;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_59 ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками від 17.04.2019;

протоколом прийняття від ОСОБА_60 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.04.2019;

протоколом допиту потерпілого ОСОБА_60 від 18.04.2019;

протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_60 ОСОБА_4 для впізнання за фотознімками від 18.04.2019;

протоколом допиту свідка ОСОБА_61 від 03.05.2018;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_61 ОСОБА_2 для впізнання за фотознімками від 03.05.2019;

протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_61 ОСОБА_57 для впізнання за фотознімками від 03.05.2019;

а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

16.05.2019 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтава до 4 місяців, тобто до 18.07.2019 року.

У зв`язку із продовженням строку досудового розслідування, а також необхідністю провести ряд слідчих дій слідчий просив продовжити строк дії запобіжного заходу, обраного підозрюваній ОСОБА_1 згідно ухвали Октябрського районного суду м. Полтави, оскільки на даний час ризики, які встановлені під час обрання запобіжного заходу не змінились.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, з мотивів наведених в ньому.

Підозрювана та його захисник просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши думку прокурора, слідчого, захисника, пояснення підозрюваної, дослідивши надані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить наступних висновків.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України, у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Встановлено, що 18.03.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Ухвало слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 19.03.2019 року ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21:00 по 07:00 год. без використання засобів електронного контролю строком на 2 місяці.

Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 16.05.2019 року строк досудового розслідування продовжено до 4 місяців, тобто до 18.07.2019 року.

Метою продовження домашнього арешту є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків.

На думку слідчого судді, стороною обвинувачення доведено наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, що підтверджується наданими до суду матеріалами кримінального провадження, з яких вбачається наявність достатньої інформації щодо наведених обставин.

Беручи до уваги вищезазначене та враховуючи також серйозність висунутої щодо ОСОБА_1 підозри, суворість покарання, яке може бути призначено їй, слідчий суддя доходить до висновку, що докази та обставини, на які посилається слідчий у клопотанні, дають достатні та обґрунтовані підстави вважати, що ризики встановлені ухвалою слідчого судді про обрання запобіжного заходу не змінились, вважаю доцільним продовжити відносно підозрюваної домашній арешт, задовольнивши клопотання.

Керуючись ст. ст. 176-178, 183-186, 193-197,199, ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити підозрюваній ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту з 21.00 год. по 07.00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , строком на два місяці, тобто до 18.07.2019 року.

Покласти на підозрювану ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з моменту вступу в дію ухвали такі обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за викликом;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому вона зареєстрована, проживає чи перебуваєбез дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця свого проживання;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утримуватися від спілкування зі свідками, потерпілими, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, за виключенням як за ініціативою слідчого чи прокурора в їх присутності.

В разі невиконання вищевказаних зобов`язань, до підозрюваної може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, зобов`язавши передати копію ухвали для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваної.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з часу проголошення.

Повний текс ухвали оголошено 22.05.2019 року о 13.15 год.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави А.І. Троцька