увійти
УКР
Дата документу 16.05.2019 Справа № 554/4663/16-к
Провадження № 1-кс/554/7173/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Троцька А.І.,
при секретарі – Кучеренко В.В.,
за участю прокурора – Ковінько Д.В.,
слідчого – Стеценко Л.Г.,
підозрюваних – ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
захисників – Романенко Н.А., Андрієнко С.А., Бойченко В.П.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції Стеценко Л.Г. про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №12016170090000100 від 07.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :
15.05.2019 року слідчий звернулася з клопотанням, в якому просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12016170090000100 від 07.01.2016 року до шести місяців.
Клопотання обґрунтовує тим, з метою заволодіння грошовими коштами та для прикриття своєї злочинної діяльності 13.06.2017 ОСОБА_1 за попередньою змовою з невстановленими слідством особами створено фіктивне підприємство ТОВ «Велес Авто» (код ЄДРПОУ 41394483), яке відповідно до реєстраційних документів рахувалось зареєстрованим за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях АДРЕСА_1 офіс АДРЕСА_2 , хоча за місцем реєстрації воно ніколи не знаходилось. Основною метою діяльності Товариства, відповідно до розділу 4 Статуту є отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Учасників, шляхом здійснення виробництва, торгівельної, посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо та мало займатись, відповідно до зазначених в реєстраційних даних КВЕД 45.11 – торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами та 46.61 – оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням. Для підтвердження ніби то своєї фінансово-господарської діяльності складено протокол загальних зборів учасників ТОВ «Велес Авто» від 10.10.2017 та наказ № 13 від 17.10.2017, відповідно до яких на посаду директора зазначеного товариства прийнято та призначено за відповідну плату знайомого ОСОБА_1 – уродженця смт. Бабаї Харківського району Харківської області ОСОБА_4 , раніше неодноразово судимого, та який на час свого призначення відбував іспитовий строк відбування покарання у вигляді позбавлення волі.
Переоформивши на ОСОБА_4 всі реєстраційні документи по ТОВ «Велес Авто», як на директора, та відкривши за його участі на нетривалий період для своєї злочинної діяльності банківські рахунки, а саме: 21.07.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ «Мегабанк», 20.10.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ «Банк «Грант», 20.10.2017 розрахункові рахунки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у ПАТ «А-Банк», 14.11.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ «Полтава-банк», 15.11.2017 розрахункові рахунки НОМЕР_6 та НОМЕР_7 у АБ «Південний», 15.11.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 у ПАТ «Банк «Восток», 16.11.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 в АТ «КІБ», на які мали надходити грошові кошти від так званої фінансово-господарської діяльності, ОСОБА_1 забрав собі всі логіни та паролі від банківських рахунків та платіжні картки, щоб таким чином повністю володіти інформацією по руху коштів на відкритих рахунках та повністю розпоряджатись наявними на них грошовими коштами. Одночасно із оформленням підприємства було виготовлено печатку ТОВ «Велес Авто» та кліше директора ОСОБА_4
У подальшому, для залучення якнайбільшої кількості населення, розповсюдження інформації про ніби то продаж сільськогосподарської техніки, якої не було у товариствата введення громадян в оману, невстановленими слідством особами, які діями за попередньою змовою із ОСОБА_1 , розміщувались на інтернет-сайтах OLX.ua, Prom.ua та ін. оголошення під виглядом продажу від імені ПП Чегринець та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Білорусь, приваблюючи таким чином покупців низькою ціною товару, у порівнянні із іншими аналогічними оголошеннями.
Для більшої впевненості та набуття статусу підприємства ОСОБА_1 разом із невстановленими слідством особами організували відкриття на території України, в тому числі і Полтавській області, орендованого офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_3 .Полтава, вул. Європейська (Фрунзе АДРЕСА_4 , 110, куди в якості менеджерів-консультантів було прийнято ОСОБА_3 та ОСОБА_2 .
У подальшому ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , невстановленими слідством особами та іншим консультантом-менеджером ОСОБА_2 , пройшовши відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства, отримали для своєї злочинної діяльності печатку ТОВ «Велес Авто» та кліше директора ОСОБА_4 Працюючи від імені ТОВ «Велес Авто» в якості консультантів-менеджерів в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, та добре розуміючи про фіктивність фірми, від імені якої вони працювали, маючи своє робоче місце, оснащене ноутбуком та принтером, приймали в якості клієнтів осіб з усієї України, які прочитали оголошення про продаж тракторів на сайтах в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату свого прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із клієнтами-потерпілими є заволодіння їх грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останні приїжджали до офісного приміщення м. Полтави для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні тракторів різних моделей та виробників, офісне приміщення закривали на ключ зсередини. Боячись бути впізнаними та для убезпечення у подальшому бути викритими, називались клієнтам-потерпілим вигаданими іменами.
У подальшому, ввійшовши до клієнтів-потерпілих своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликали у клієнтів-потерпілих впевненість про вигідність співпраці та переконували останніх здійснити розрахунок за трактори. Зловживаючи довірою клієнтів-потерпілих, пропонували останнім внести грошові кошти, як завдаток, у невиткому розмірі, перерахувавши їх на рахунок товариства «Велес Авто», надавши при цьому останнім аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактори.
Клієнти-потерпілі, будучи запевнені, що здійснюють придбання замовленого міні трактора, здійснювали перерахунок грошових коштів на зазначені ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розрахункові рахунки ТОВ «Велес Авто». Після цього менеджери-консультанти ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , упевнившись на підставі квитанцій про перерахунок на рахунок ТОВ «Велес Авто» грошових коштів, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Велес Авто» виконані не будуть, виготовляли та роздрукували за допомогою комп`ютерної техніки попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, використавши рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_4 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Велес Авто», останню сторінку якого надавали клієнтам-потерпілим для підпису, позбавляючи таким чином останніх можливості бути ознайомленими зі змістом всього договору. Лише після підписання клієнтами-потерпілими останньої сторінки договору надавали весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому був зазначений трактор зазначеної марки та моделі і його повна вартість, а сплачена клієнтами вартість у невеликому розмірі ніби то за придбання трактора є авансом за основним договором. Боячись, що клієнти-потерпілі зможуть ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та їх буде викрито, не дозволили останнім цього зробити, повідомивши про те, що трактори ніби то терміново потрібно забирати на вигаданих складах як Полтавської області, так і інших областей України, добре розуміючи, що товариством «Велес Авто» не буде поставлений клієнтам-потерпілим замовлені трактори у зв`язку з їх відсутністю у товариства.
У подальшому грошові кошти, які були перераховані клієнтами-потерпілими на розрахункові рахункиТОВ «Велес Авто», і до яких у ОСОБА_1 були логіни та паролі, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілим було спричинено матеріальної шкоди.
ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність по заволодінню грошовими коштами, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, розуміючи, що ТОВ «Велес Авто» отримало негативну репутацію у великої категорії верств населення, для прикриття своєї злочинної діяльності 04.12.2017 створив інше підприємство, а саме: ТОВ «Альфакоммерсгруп», код ЄДРПОУ 41776058, яке відповідно до реєстраційних документів рахувалось зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_5 , хоча за місцем реєстрації воно ніколи не знаходилось. Основною метою діяльності товариства відповідно до розділу 4 Статутує отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Учасників, шляхом здійснення виробництва, торгівельної, посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо та яке мало займатись, відповідно до даних КВЕД 45.11 – торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, 46.61 – оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням. Для підтвердження ніби то своєї фінансово-господарської діяльності було складено протокол загальних зборів учасників ТОВ «Альфакомерсгруп» від 01.12.2017, відповідно до якого було вирішено на посаду директора зазначеного товариства прийняти за відповідну плату ОСОБА_5 І ОСОБА_6 . – ОСОБА_4 , уродженцясмт. Бабаї Харківського району Харківської області раніше неодноразово судимого та який на час свого призначення перебував на умовному терміні відбування покарання.
Переоформивши на ОСОБА_4 всі реєстраційні документи по ТОВ «Альфакоммерсгруп», як на директора, та відкрившиза його участі на нетривалий період для своєї злочинної діяльності банківські рахунки, а саме: 08.12.2017 розрахункові рахунки НОМЕР_10 та НОМЕР_11 у АБ «Південний», 11.12.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 у АТ «КІБ», 19.12.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_13 у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», 28.12.2017 розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 у АТ «Піреус Банк МКБ», 03.01.2018 розрахункові рахунки НОМЕР_15 НОМЕР_16 та НОМЕР_17 у ПАТ «Банк Кредит Дніпро», 09.01.2018 розрахункові рахунки НОМЕР_18 та НОМЕР_19 у ПАТ «МТБ Банк», 19.02.2018 розрахункові рахунки НОМЕР_15 НОМЕР_20 , НОМЕР_21 та НОМЕР_22 у ПАТ «Сбербанк», на які мали надходити грошові кошти від так званої фінансово-господарської діяльності, ОСОБА_1 забрав собі всі логіни та паролі від банківських рахунків та платіжні картки, щоб таким чином повністю володіти інформацією по руху коштів на відкритих рахунках та повністю розпоряджатись наявними на них грошовими коштами. Одночасно із оформленням підприємства було виготовлено печатку ТОВ «Альфакоммерсгруп» та кліше директора ОСОБА_4 , які були передані менеджерам-консультантам м. Полтави ОСОБА_3 та ОСОБА_2
У подальшому ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , невстановленими слідством особами та іншим консультантом-менеджером ОСОБА_2 , пройшовши відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства, отримали для своєї злочинної діяльності печатку ТОВ «Альфакоммерсгруп» та кліше директора ОСОБА_4 Працюючи від імені ТОВ «Альфакоммерсгруп» в якості консультантів-менеджерів в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, та добре розуміючи про фіктивність фірми, від імені якої вони працювали, маючи своє робоче місце, оснащене ноутбуком та принтером, приймали в якості клієнтів осіб з усієї України, які прочитали оголошення про продаж тракторів на сайтах в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату свого прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із клієнтами-потерпілими є заволодіння їх грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останні приїжджали до офісного приміщення м. Полтави для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні тракторів різних моделей та виробників, офісне приміщення закривали на ключ зсередини. Боячись бути впізнаними та для убезпечення у подальшому бути викритими, називались клієнтам-потерпілим вигаданими іменами.
У подальшому, ввійшовши до клієнтів-потерпілих своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликали у клієнтів-потерпілих впевненість про вигідність співпраці та переконували останніх здійснити розрахунок за трактори. Зловживаючи довірою клієнтів-потерпілих, пропонували останнім внести грошові кошти, як завдаток, у невиткому розмірі, перерахувавши їх на рахунок товариства «Альфакоммерсгруп», надавши при цьому останнім аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактори.
Клієнти-потерпілі, будучи запевнені, що здійснюють придбання замовленого міні трактора, здійснювали перерахунок грошових коштів на зазначені ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розрахункові рахунки ТОВ «Альфакоммерсгруп». Після цього менеджери-консультанти ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , упевнившись на підставі квитанцій про перерахунок на рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» грошових коштів, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Альфакоммерсгруп» виконані не будуть, виготовляли та роздрукували за допомогою комп`ютерної техніки попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, використавши рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_4 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Альфакоммерсгруп», останню сторінку якого надавали клієнтам-потерпілим для підпису, позбавляючи таким чином останніх можливості бути ознайомленими зі змістом всього договору. Лише після підписання клієнтами-потерпілими останньої сторінки договору надавали весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому був зазначений трактор зазначеної марки та моделі і його повна вартість, а сплачена клієнтами вартість у невеликому розмірі ніби то за придбання трактора є авансом за основним договором. Боячись, що клієнти-потерпілі зможуть ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та їх буде викрито, не дозволили останнім цього зробити, повідомивши про те, що трактори ніби то терміново потрібно забирати на вигаданих складах як Полтавської області, так і інших областей України, добре розуміючи, що товариством «Альфакоммерсгруп» не буде поставлений клієнтам-потерпілим замовлені трактори у зв`язку з їх відсутністю у товариства.
У подальшому грошові кошти, які були перераховані клієнтами-потерпілими на розрахункові рахунки ТОВ «Альфакоммерсгруп», і до яких у ОСОБА_1 були логіни та паролі, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілим було спричинено матеріальної шкоди.
ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність по заволодінню грошовими коштами, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, розуміючи, що ТОВ «Альфакоммерсгруп» отримало негативну репутацію у великої категорії верств населення, для прикриття своєї злочинної діяльності 01.03.2018 створив інше підприємство, а саме: ТОВ «Востокторгмаш», код ЄДРПОУ 41971336, яке відповідно до реєстраційних документів рахувалось зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_6 , хоча за місцем реєстрації воно ніколи не знаходилось. Основною метою діяльності товариства відповідно до розділу 4 Статуту є отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Учасників, шляхом здійснення виробництва, торгівельної, посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо та яке мало займатись, відповідно до даних КВЕД 45.11 – торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, 46.61 – оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням. Для підтвердження ніби то своєї фінансово-господарської діяльності було складено протокол загальних зборів учасників ТОВ «Востокторгмаш» від 26.02.2018, відповідно до якого було вирішено на посаду директора зазначеного товариства прийняти ОСОБА_7 – інваліда 3 групи з психічного захворювання, особу юридично не посвідчену та малозабезпечену.
Переоформивши за невелику винагороду на ОСОБА_7 всі реєстраційні документи по ТОВ «Востокторгмаш», як на директора, та відкривши за його участі на нетривалий період для своєї злочинної діяльності банківські рахунки, а саме: 20.03.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 у ПАТ «РВС Банк», 19.04.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 у АКБ «Індустріабанк», 19.04.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 у АТ «ОТП Банк», на які мали надходити грошові кошти від так званої фінансово-господарської діяльності, ОСОБА_1 забрав собі всі логіни та паролі від банківських рахунків та платіжні картки, щоб таким чином повністю володіти інформацією по руху коштів на відкритих рахунках та повністю розпоряджатись наявними на них грошовими коштами. Одночасно із оформленням підприємства було виготовлено печатку ТОВ «Востокторгмаш» та кліше директора ОСОБА_7 , які були передані менеджерам-консультантам м. Полтави ОСОБА_3 та ОСОБА_2
У подальшому ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , невстановленими слідством особами та іншим консультантом-менеджером ОСОБА_2 , пройшовши відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства, отримали для своєї злочинної діяльності печатку ТОВ «Востокторгмаш» та кліше директора ОСОБА_7 Працюючи від імені ТОВ «Востокторгмаш» в якості консультантів-менеджерів в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, та добре розуміючи про фіктивність фірми, від імені якої вони працювали, маючи своє робоче місце, оснащене ноутбуком та принтером, приймали в якості клієнтів осіб з усієї України, які прочитали оголошення про продаж тракторів на сайтах в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату свого прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із клієнтами-потерпілими є заволодіння їх грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останні приїжджали до офісного приміщення м. Полтави для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні тракторів різних моделей та виробників, офісне приміщення закривали на ключ зсередини. Боячись бути впізнаними та для убезпечення у подальшому бути викритими, називались клієнтам-потерпілим вигаданими іменами.
У подальшому, ввійшовши до клієнтів-потерпілих своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликали у клієнтів-потерпілих впевненість про вигідність співпраці та переконували останніх здійснити розрахунок за трактори. Зловживаючи довірою клієнтів-потерпілих, пропонували останнім внести грошові кошти, як завдаток, у невиткому розмірі, перерахувавши їх на рахунок товариства «Востокторгмаш», надавши при цьому останнім аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактори.
Клієнти-потерпілі, будучи запевнені, що здійснюють придбання замовленого міні трактора, здійснювали перерахунок грошових коштів на зазначені ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розрахункові рахунки ТОВ «Востокторгмаш». Після цього менеджери-консультанти ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , упевнившись на підставі квитанцій про перерахунок на рахунок ТОВ «Востокторгмаш» грошових коштів, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Востокторгмаш» виконані не будуть, виготовляли та роздрукували за допомогою комп`ютерної техніки попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, використавши рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_7 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Востокторгмаш», останню сторінку якого надавали клієнтам-потерпілим для підпису, позбавляючи таким чином останніх можливості бути ознайомленими зі змістом всього договору. Лише після підписання клієнтами-потерпілими останньої сторінки договору надавали весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому був зазначений трактор зазначеної марки та моделі і його повна вартість, а сплачена клієнтами вартість у невеликому розмірі ніби то за придбання трактора є авансом за основним договором. Боячись, що клієнти-потерпілі зможуть ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та їх буде викрито, не дозволили останнім цього зробити, повідомивши про те, що трактори ніби то терміново потрібно забирати на вигаданих складах як Полтавської області, так і інших областей України, добре розуміючи, що товариством «Востокторгмаш» не буде поставлений клієнтам-потерпілим замовлені трактори у зв`язку з їх відсутністю у товариства.
У подальшому грошові кошти, які були перераховані клієнтами-потерпілими на розрахункові рахунки ТОВ «Востокторгмаш», і до яких у ОСОБА_1 були логіни та паролі, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілим було спричинено матеріальної шкоди.
ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність по заволодінню грошовими коштами, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, розуміючи, що ТОВ «Востокторгмаш» отримало негативну репутацію у великої категорії верств населення, для прикриття своєї злочинної діяльності 16.02.2018 створив інше підприємство, а саме: ТОВ «Партнеральянс», код ЄДРПОУ 41946163, яке відповідно до реєстраційних документів рахувалось зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_7 , хоча за місцем реєстрації воно ніколи не знаходилось. Основною метою діяльності товариства відповідно до розділу 4 Статуту є отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Учасників, шляхом здійснення виробництва, торгівельної, посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо та яке мало займатись, відповідно до даних КВЕД 45.11 – торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, 46.61 – оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням. Для підтвердження ніби то своєї фінансово-господарської діяльності було прийнято на посаду директора ОСОБА_8 – особу юридично не посвідчену та малозабезпечену.
Переоформивши за невелику винагороду на ОСОБА_8 всі реєстраційні документи по ТОВ «Партнеральянс», як на директора, та відкривши за його участі на нетривалий період для своєї злочинної діяльності банківські рахунки, а саме: 05.03.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 у АТ «ОТП Банк, 06.03.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_27 у АТ «Юнекс Банк», 06.03.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 у АТ «Укрбудінвестбанк», 20.03.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 у ПАТ «РВС Банк», 19.04.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 у АКБ «Індустріалбанк», на які мали надходити грошові кошти від так званої фінансово-господарської діяльності, ОСОБА_1 забрав собі всі логіни та паролі від банківських рахунків та платіжні картки, щоб таким чином повністю володіти інформацією по руху коштів на відкритих рахунках та повністю розпоряджатись наявними на них грошовими коштами. Одночасно із оформленням підприємства було виготовлено печатку ТОВ «Партнеральянс» та кліше директора ОСОБА_8 , які були передані менеджерам-консультантам м. Полтави ОСОБА_3 та ОСОБА_2
У подальшому ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , невстановленими слідством особами та іншим консультантом-менеджером ОСОБА_2 , пройшовши відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства, отримали для своєї злочинної діяльності печатку ТОВ «Партнеральянс» та кліше директора ОСОБА_8 Працюючи від імені ТОВ «Партнеральянс» в якості консультантів-менеджерів в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 79, та добре розуміючи про фіктивність фірми, від імені якої вони працювали, маючи своє робоче місце, оснащене ноутбуком та принтером, приймали в якості клієнтів осіб з усієї України, які прочитали оголошення про продаж тракторів на сайтах в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату свого прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із клієнтами-потерпілими є заволодіння їх грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останні приїжджали до офісного приміщення м. Полтави для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні тракторів різних моделей та виробників, офісне приміщення закривали на ключ зсередини. Боячись бути впізнаними та для убезпечення у подальшому бути викритими, називались клієнтам-потерпілим вигаданими іменами.
У подальшому, ввійшовши до клієнтів-потерпілих своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликали у клієнтів-потерпілих впевненість про вигідність співпраці та переконували останніх здійснити розрахунок за трактори. Зловживаючи довірою клієнтів-потерпілих, пропонували останнім внести грошові кошти, як завдаток, у невиткому розмірі, перерахувавши їх на рахунок товариства «Партнеральянс», надавши при цьому останнім аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактори.
Клієнти-потерпілі, будучи запевнені, що здійснюють придбання замовленого міні трактора, здійснювали перерахунок грошових коштів на зазначені ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розрахункові рахунки ТОВ «Партнеральянс». Після цього менеджери-консультанти ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , упевнившись на підставі квитанцій про перерахунок на рахунок ТОВ «Партнеральянс» грошових коштів, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Партнеральянс» виконані не будуть, виготовляли та роздрукували за допомогою комп`ютерної техніки попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, використавши рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_8 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Партнеральянс», останню сторінку якого надавали клієнтам-потерпілим для підпису, позбавляючи таким чином останніх можливості бути ознайомленими зі змістом всього договору. Лише після підписання клієнтами-потерпілими останньої сторінки договору надавали весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому був зазначений трактор зазначеної марки та моделі і його повна вартість, а сплачена клієнтами вартість у невеликому розмірі ніби то за придбання трактора є авансом за основним договором. Боячись, що клієнти-потерпілі зможуть ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та їх буде викрито, не дозволили останнім цього зробити, повідомивши про те, що трактори ніби то терміново потрібно забирати на вигаданих складах як Полтавської області, так і інших областей України, добре розуміючи, що товариством «Партнеральянс» не буде поставлений клієнтам-потерпілим замовлені трактори у зв`язку з їх відсутністю у товариства.
У подальшому грошові кошти, які були перераховані клієнтами-потерпілими на розрахункові рахунки ТОВ «Партнеральянс», і до яких у ОСОБА_1 були логіни та паролі, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілим було спричинено матеріальної шкоди.
ОСОБА_1 , продовжуючи свою злочинну діяльність по заволодінню грошовими коштами, діючи повторно, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, розуміючи, що попередні зареєстровані ним фірми отримали негативну репутацію у великої категорії верств населення, для прикриття своєї злочинної діяльності одночасно із створенням ТОВ «Партнеральянс» 16.02.2018 створив і інше підприємство, а саме: ТОВ «Трастмоторс», код ЄДРПОУ 41945751, яке відповідно до реєстраційних документів рахувалось зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_8 , хоча за місцем реєстрації воно ніколи не знаходилось. Основною метою діяльності товариства відповідно до розділу 4 Статуту є отримання прибутку на вкладений капітал з метою задоволення потреб Учасників, шляхом здійснення виробництва, торгівельної, посередницької діяльності, виконання робіт та надання послуг, здійснення зовнішньоекономічної діяльності тощо та яке мало займатись, відповідно до даних КВЕД 45.11 – торгівлею автомобілями та легковими автотранспортними засобами, 46.61 – оптовою торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням. Для підтвердження ніби то своєї фінансово-господарської діяльності було прийнято на посаду директора ОСОБА_9 – інваліда 3 групи з психічного захворювання, особу юридично не посвідчену та малозабезпечену.
Переоформивши за невелику винагороду на ОСОБА_9 всі реєстраційні документи по ТОВ «Трастмоторс», як на директора, та відкривши за його участі на нетривалий період для своєї злочинної діяльності банківські рахунки, а саме: 20.03.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_31 у ПАТ «РВС Банк», 19.04.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_32 у АКБ «Індустріалбанк», 23.04.2018 розрахунковий рахунок № НОМЕР_33 у АТ «ОТП Банк», на які мали надходити грошові кошти від так званої фінансово-господарської діяльності, ОСОБА_1 забрав собі всі логіни та паролі від банківських рахунків та платіжні картки, щоб таким чином повністю володіти інформацією по руху коштів на відкритих рахунках та повністю розпоряджатись наявними на них грошовими коштами. Одночасно із оформленням підприємства було виготовлено печатку ТОВ «Трастмоторс» та кліше директора ОСОБА_9 , які були передані менеджерам-консультантам м. Полтави ОСОБА_3 та ОСОБА_2
У подальшому ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , невстановленими слідством особами та іншим консультантом-менеджером ОСОБА_2 , пройшовши відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства, отримали для своєї злочинної діяльності печатку ТОВ «Трастмоторс» та кліше директора ОСОБА_9 Працюючи від імені ТОВ «Трастмоторс» в якості консультантів-менеджерів в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 79, та добре розуміючи про фіктивність фірми, від імені якої вони працювали, маючи своє робоче місце, оснащене ноутбуком та принтером, приймали в якості клієнтів осіб з усієї України, які прочитали оголошення про продаж тракторів на сайтах в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату свого прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із клієнтами-потерпілими є заволодіння їх грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останні приїжджали до офісного приміщення м. Полтави для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні тракторів різних моделей та виробників, офісне приміщення закривали на ключ зсередини. Боячись бути впізнаними та для убезпечення у подальшому бути викритими, називались клієнтам-потерпілим вигаданими іменами.
У подальшому, ввійшовши до клієнтів-потерпілих своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликали у клієнтів-потерпілих впевненість про вигідність співпраці та переконували останніх здійснити розрахунок за трактори. Зловживаючи довірою клієнтів-потерпілих, пропонували останнім внести грошові кошти, як завдаток, у невиткому розмірі, перерахувавши їх на рахунок товариства «Трастмоторс», надавши при цьому останнім аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактори.
Клієнти-потерпілі, будучи запевнені, що здійснюють придбання замовленого міні трактора, здійснювали перерахунок грошових коштів на зазначені ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розрахункові рахунки ТОВ «Трастмоторс». Після цього менеджери-консультанти ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , упевнившись на підставі квитанцій про перерахунок на рахунок ТОВ «Трастмоторс» грошових коштів, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Трастмоторс» виконані не будуть, виготовляли та роздрукували за допомогою комп`ютерної техніки попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, використавши рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_9 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Трастмоторс», останню сторінку якого надавали клієнтам-потерпілим для підпису, позбавляючи таким чином останніх можливості бути ознайомленими зі змістом всього договору. Лише після підписання клієнтами-потерпілими останньої сторінки договору надавали весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому був зазначений трактор зазначеної марки та моделі і його повна вартість, а сплачена клієнтами вартість у невеликому розмірі ніби то за придбання трактора є авансом за основним договором. Боячись, що клієнти-потерпілі зможуть ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та їх буде викрито, не дозволили останнім цього зробити, повідомивши про те, що трактори ніби то терміново потрібно забирати на вигаданих складах як Полтавської області, так і інших областей України, добре розуміючи, що товариством «Трастмоторс» не буде поставлений клієнтам-потерпілим замовлені трактори у зв`язку з їх відсутністю у товариства.
У подальшому грошові кошти, які були перераховані клієнтами-потерпілими на розрахункові рахунки ТОВ «Трастмоторс», і до яких у ОСОБА_1 були логіни та паролі, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілим було спричинено матеріальної шкоди.
Тобто ОСОБА_10 , маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та зловживаючи довірою останніх, протягом листопада 2017 - жовтня 2018 років, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_2 та невстановленими слідством особами шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на загальну суму 433 863,78 грн., що на момент жовтня 2018 року в 488 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та являється великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_1 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб та вчинених у великих розмірах, вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України.
18.03.2019 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,
18.03.2019 Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
18.04.2019 Полтавським Апеляційним судом ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 153 680 грн., які були зараховані 22.04.2019 на рахунок Полтавського апеляційного суду.
Крім того, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння кримінального провадження причетна і ОСОБА_2 ,яка протягом жовтня 2017 - листопада 2018 років скоювала заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами.
Так, ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , невстановленими слідством особами та іншим консультантом-менеджером ОСОБА_3 , пройшовши відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства, отримали для своєї злочинної діяльності печатку ТОВ «Велес Авто» та кліше директора ОСОБА_4 Працюючи від імені ТОВ «Велес Авто» в якості консультантів-менеджерів в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, та добре розуміючи про фіктивність фірми, від імені якої вони працювали, маючи своє робоче місце, оснащене ноутбуком та принтером, приймали по черзі в якості клієнтів осіб з усієї України, які прочитали оголошення про продаж тракторів на сайтах в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату свого прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із клієнтами-потерпілими є заволодіння їх грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останні приїжджали до офісного приміщення м. Полтави для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні тракторів різних моделей та виробників, офісне приміщення закривали на ключ зсередини. Боячись бути впізнаними та для убезпечення у подальшому бути викритими, називались клієнтам-потерпілим вигаданими іменами.
У подальшому, ввійшовши до клієнтів-потерпілих своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликали у клієнтів-потерпілих впевненість про вигідність співпраці та переконували останніх здійснити розрахунок за трактори. Зловживаючи довірою клієнтів-потерпілих, пропонували останнім внести грошові кошти, як завдаток, у невиткому розмірі, перерахувавши їх на рахунок товариства «Велес Авто», надавши при цьому останнім аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактори.
Клієнти-потерпілі, будучи запевнені, що здійснюють придбання замовленого міні трактора, здійснювали перерахунок грошових коштів на зазначені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розрахункові рахунки ТОВ «Велес Авто». Після цього менеджери-консультанти ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , упевнившись на підставі квитанцій про перерахунок на рахунок ТОВ «Велес Авто» грошових коштів, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Велес Авто» виконані не будуть, виготовляли та роздрукували за допомогою комп`ютерної техніки попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, використавши рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_4 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Велес Авто», останню сторінку якого надавали клієнтам-потерпілим для підпису, позбавляючи таким чином останніх можливості бути ознайомленими зі змістом всього договору. Лише після підписання клієнтами-потерпілими останньої сторінки договору надавали весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому був зазначений трактор зазначеної марки та моделі і його повна вартість, а сплачена клієнтами вартість у невеликому розмірі ніби то за придбання трактора є авансом за основним договором. Боячись, що клієнти-потерпілі зможуть ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та їх буде викрито, не дозволили останнім цього зробити, повідомивши про те, що трактори ніби то терміново потрібно забирати на вигаданих складах як Полтавської області, так і інших областей України, добре розуміючи, що товариством «Велес Авто» не буде поставлений клієнтам-потерпілим замовлені трактори у зв`язку з їх відсутністю у товариства.
У подальшому грошові кошти, які були перераховані клієнтами-потерпілими на розрахункові рахунки ТОВ «Велес Авто», і до яких у ОСОБА_1 були логіни та паролі, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілим було спричинено матеріальної шкоди.
Крім того, ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , невстановленими слідством особами та іншим консультантом-менеджером ОСОБА_3 , пройшовши відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства, отримали для своєї злочинної діяльності печатку ТОВ «Альфакоммерсгруп» та кліше директора ОСОБА_4 Працюючи від імені ТОВ «Альфакоммерсгруп» в якості консультантів-менеджерів в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, та добре розуміючи про фіктивність фірми, від імені якої вони працювали, маючи своє робоче місце, оснащене ноутбуком та принтером, приймали в якості клієнтів осіб з усієї України, які прочитали оголошення про продаж тракторів на сайтах в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату свого прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із клієнтами-потерпілими є заволодіння їх грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останні приїжджали до офісного приміщення м. Полтави для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні тракторів різних моделей та виробників, офісне приміщення закривали на ключ зсередини. Боячись бути впізнаними та для убезпечення у подальшому бути викритими, називались клієнтам-потерпілим вигаданими іменами.
У подальшому, ввійшовши до клієнтів-потерпілих своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликали у клієнтів-потерпілих впевненість про вигідність співпраці та переконували останніх здійснити розрахунок за трактори. Зловживаючи довірою клієнтів-потерпілих, пропонували останнім внести грошові кошти, як завдаток, у невиткому розмірі, перерахувавши їх на рахунок товариства «Альфакоммерсгруп», надавши при цьому останнім аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактори.
Клієнти-потерпілі, будучи запевнені, що здійснюють придбання замовленого міні трактора, здійснювали перерахунок грошових коштів на зазначені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розрахункові рахунки ТОВ «Альфакоммерсгруп». Після цього менеджери-консультанти ОСОБА_2 та ОСОБА_3 упевнившись на підставі квитанцій про перерахунок на рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» грошових коштів, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Альфакоммерсгруп» виконані не будуть, виготовляли та роздрукували за допомогою комп`ютерної техніки попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, використавши рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_4 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Альфакоммерсгруп», останню сторінку якого надавали клієнтам-потерпілим для підпису, позбавляючи таким чином останніх можливості бути ознайомленими зі змістом всього договору. Лише після підписання клієнтами-потерпілими останньої сторінки договору надавали весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому був зазначений трактор зазначеної марки та моделі і його повна вартість, а сплачена клієнтами вартість у невеликому розмірі ніби то за придбання трактора є авансом за основним договором. Боячись, що клієнти-потерпілі зможуть ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та їх буде викрито, не дозволили останнім цього зробити, повідомивши про те, що трактори ніби то терміново потрібно забирати на вигаданих складах як Полтавської області, так і інших областей України, добре розуміючи, що товариством «Альфакоммерсгруп» не буде поставлений клієнтам-потерпілим замовлені трактори у зв`язку з їх відсутністю у товариства.
У подальшому грошові кошти, які були перераховані клієнтами-потерпілими на розрахункові рахунки ТОВ «Альфакоммерсгруп», і до яких у ОСОБА_1 були логіни та паролі, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_2 , ОСОБА_1 ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілим було спричинено матеріальної шкоди.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , невстановленими слідством особами та іншим консультантом-менеджером ОСОБА_3 , пройшовши відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства, отримали для своєї злочинної діяльності печатку ТОВ «Востокторгмаш» та кліше директора ОСОБА_7 Працюючи від імені ТОВ «Востокторгмаш» в якості консультантів-менеджерів в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, та добре розуміючи про фіктивність фірми, від імені якої вони працювали, маючи своє робоче місце, оснащене ноутбуком та принтером, по черзі приймали в якості клієнтів осіб з усієї України, які прочитали оголошення про продаж тракторів на сайтах в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату свого прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із клієнтами-потерпілими є заволодіння їх грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останні приїжджали до офісного приміщення м. Полтави для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні тракторів різних моделей та виробників, офісне приміщення закривали на ключ зсередини. Боячись бути впізнаними та для убезпечення у подальшому бути викритими, називались клієнтам-потерпілим вигаданими іменами.
У подальшому, ввійшовши до клієнтів-потерпілих своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликали у клієнтів-потерпілих впевненість про вигідність співпраці та переконували останніх здійснити розрахунок за трактори. Зловживаючи довірою клієнтів-потерпілих, пропонували останнім внести грошові кошти, як завдаток, у невиткому розмірі, перерахувавши їх на рахунок товариства «Востокторгмаш», надавши при цьому останнім аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактори.
Клієнти-потерпілі, будучи запевнені, що здійснюють придбання замовленого міні трактора, здійснювали перерахунок грошових коштів на зазначені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розрахункові рахунки ТОВ «Востокторгмаш». Після цього менеджери-консультанти ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , упевнившись на підставі квитанцій про перерахунок на рахунок ТОВ «Востокторгмаш» грошових коштів, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Востокторгмаш» виконані не будуть, виготовляли та роздрукували за допомогою комп`ютерної техніки попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, використавши рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_7 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Востокторгмаш», останню сторінку якого надавали клієнтам-потерпілим для підпису, позбавляючи таким чином останніх можливості бути ознайомленими зі змістом всього договору. Лише після підписання клієнтами-потерпілими останньої сторінки договору надавали весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому був зазначений трактор зазначеної марки та моделі і його повна вартість, а сплачена клієнтами вартість у невеликому розмірі ніби то за придбання трактора є авансом за основним договором. Боячись, що клієнти-потерпілі зможуть ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та їх буде викрито, не дозволили останнім цього зробити, повідомивши про те, що трактори ніби то терміново потрібно забирати на вигаданих складах як Полтавської області, так і інших областей України, добре розуміючи, що товариством «Востокторгмаш» не буде поставлений клієнтам-потерпілим замовлені трактори у зв`язку з їх відсутністю у товариства.
У подальшому грошові кошти, які були перераховані клієнтами-потерпілими на розрахункові рахунки ТОВ «Востокторгмаш», і до яких у ОСОБА_1 були логіни та паролі, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілим було спричинено матеріальної шкоди.
Крім того ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , невстановленими слідством особами та іншим консультантом-менеджером ОСОБА_3 , пройшовши відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства, отримали для своєї злочинної діяльності печатку ТОВ «Партнеральянс» та кліше директора ОСОБА_8 Працюючи від імені ТОВ «Партнеральянс» в якості консультантів-менеджерів в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 79, та добре розуміючи про фіктивність фірми, від імені якої вони працювали, маючи своє робоче місце, оснащене ноутбуком та принтером, по черзі приймали в якості клієнтів осіб з усієї України, які прочитали оголошення про продаж тракторів на сайтах в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату свого прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із клієнтами-потерпілими є заволодіння їх грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останні приїжджали до офісного приміщення м. Полтави для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні тракторів різних моделей та виробників, офісне приміщення закривали на ключ зсередини. Боячись бути впізнаними та для убезпечення у подальшому бути викритими, називались клієнтам-потерпілим вигаданими іменами.
У подальшому, ввійшовши до клієнтів-потерпілих своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликали у клієнтів-потерпілих впевненість про вигідність співпраці та переконували останніх здійснити розрахунок за трактори. Зловживаючи довірою клієнтів-потерпілих, пропонували останнім внести грошові кошти, як завдаток, у невиткому розмірі, перерахувавши їх на рахунок товариства «Партнеральянс», надавши при цьому останнім аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактори.
Клієнти-потерпілі, будучи запевнені, що здійснюють придбання замовленого міні трактора, здійснювали перерахунок грошових коштів на зазначені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розрахункові рахунки ТОВ «Партнеральянс». Після цього менеджери-консультанти ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , упевнившись на підставі квитанцій про перерахунок на рахунок ТОВ «Партнеральянс» грошових коштів, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Партнеральянс» виконані не будуть, виготовляли та роздрукували за допомогою комп`ютерної техніки попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, використавши рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_8 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Партнеральянс», останню сторінку якого надавали клієнтам-потерпілим для підпису, позбавляючи таким чином останніх можливості бути ознайомленими зі змістом всього договору. Лише після підписання клієнтами-потерпілими останньої сторінки договору надавали весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому був зазначений трактор зазначеної марки та моделі і його повна вартість, а сплачена клієнтами вартість у невеликому розмірі ніби то за придбання трактора є авансом за основним договором. Боячись, що клієнти-потерпілі зможуть ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та їх буде викрито, не дозволили останнім цього зробити, повідомивши про те, що трактори ніби то терміново потрібно забирати на вигаданих складах як Полтавської області, так і інших областей України, добре розуміючи, що товариством «Партнеральянс» не буде поставлений клієнтам-потерпілим замовлені трактори у зв`язку з їх відсутністю у товариства.
У подальшому грошові кошти, які були перераховані клієнтами-потерпілими на розрахункові рахунки ТОВ «Партнеральянс», і до яких у ОСОБА_1 були логіни та паролі, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілим було спричинено матеріальної шкоди.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , невстановленими слідством особами та іншим консультантом-менеджером ОСОБА_3 , пройшовши відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства, отримали для своєї злочинної діяльності печатку ТОВ «Трастмоторс» та кліше директора ОСОБА_9 Працюючи від імені ТОВ «Трастмоторс» в якості консультантів-менеджерів в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 79, 110, та добре розуміючи про фіктивність фірми, від імені якої вони працювали, маючи своє робоче місце, оснащене ноутбуком та принтером, по черзі приймали в якості клієнтів осіб з усієї України, які прочитали оголошення про продаж тракторів на сайтах в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату свого прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із клієнтами-потерпілими є заволодіння їх грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останні приїжджали до офісного приміщення м. Полтави для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні тракторів різних моделей та виробників, офісне приміщення закривали на ключ зсередини. Боячись бути впізнаними та для убезпечення у подальшому бути викритими, називались клієнтам-потерпілим вигаданими іменами.
У подальшому, ввійшовши до клієнтів-потерпілих своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликали у клієнтів-потерпілих впевненість про вигідність співпраці та переконували останніх здійснити розрахунок за трактори. Зловживаючи довірою клієнтів-потерпілих, пропонували останнім внести грошові кошти, як завдаток, у невиткому розмірі, перерахувавши їх на рахунок товариства «Трастмоторс», надавши при цьому останнім аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактори.
Клієнти-потерпілі, будучи запевнені, що здійснюють придбання замовленого міні трактора, здійснювали перерахунок грошових коштів на зазначені ОСОБА_2 та ОСОБА_3 розрахункові рахунки ТОВ «Трастмоторс». Після цього менеджери-консультанти ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , упевнившись на підставі квитанцій про перерахунок на рахунок ТОВ «Трастмоторс» грошових коштів, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Трастмоторс» виконані не будуть, виготовляли та роздрукували за допомогою комп`ютерної техніки попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, використавши рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_9 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Трастмоторс», останню сторінку якого надавали клієнтам-потерпілим для підпису, позбавляючи таким чином останніх можливості бути ознайомленими зі змістом всього договору. Лише після підписання клієнтами-потерпілими останньої сторінки договору надавали весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому був зазначений трактор зазначеної марки та моделі і його повна вартість, а сплачена клієнтами вартість у невеликому розмірі ніби то за придбання трактора є авансом за основним договором. Боячись, що клієнти-потерпілі зможуть ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та їх буде викрито, не дозволили останнім цього зробити, повідомивши про те, що трактори ніби то терміново потрібно забирати на вигаданих складах як Полтавської області, так і інших областей України, добре розуміючи, що товариством «Трастмоторс» не буде поставлений клієнтам-потерпілим замовлені трактори у зв`язку з їх відсутністю у товариства.
У подальшому грошові кошти, які були перераховані клієнтами-потерпілими на розрахункові рахунки ТОВ «Трастмоторс», і до яких у ОСОБА_1 були логіни та паролі, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_2 , ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілим було спричинено матеріальної шкоди.
Тобто ОСОБА_2 , маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та зловживаючи довірою останніх, протягом листопада 2017 - жовтня 2018 років, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_1 та невстановленими слідством особами шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на загальну суму 433 863,78 грн., що на момент жовтня 2018 року в 488 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та являється великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_2 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб та вчинених у великих розмірах, вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України.
18.03.2019 ОСОБА_2 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України,
19.03.2019 Октябрським районним судом м.Полтави ОСОБА_2 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Крім того, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що до скоєння кримінального провадження причетна і ОСОБА_3 , яка протягом жовтня 2017 - листопада 2018 років скоювала заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами.
Так, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , невстановленими слідством особами та іншим консультантом-менеджером ОСОБА_2 , пройшовши відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства, отримали для своєї злочинної діяльності печатку ТОВ «Велес Авто» та кліше директора ОСОБА_4 Працюючи від імені ТОВ «Велес Авто» в якості консультантів-менеджерів в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, та добре розуміючи про фіктивність фірми, від імені якої вони працювали, маючи своє робоче місце, оснащене ноутбуком та принтером, приймали по черзі в якості клієнтів осіб з усієї України, які прочитали оголошення про продаж тракторів на сайтах в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату свого прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із клієнтами-потерпілими є заволодіння їх грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останні приїжджали до офісного приміщення м. Полтави для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні тракторів різних моделей та виробників, офісне приміщення закривали на ключ зсередини. Боячись бути впізнаними та для убезпечення у подальшому бути викритими, називались клієнтам-потерпілим вигаданими іменами.
У подальшому, ввійшовши до клієнтів-потерпілих своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликали у клієнтів-потерпілих впевненість про вигідність співпраці та переконували останніх здійснити розрахунок за трактори. Зловживаючи довірою клієнтів-потерпілих, пропонували останнім внести грошові кошти, як завдаток, у невиткому розмірі, перерахувавши їх на рахунок товариства «Велес Авто», надавши при цьому останнім аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактори.
Клієнти-потерпілі, будучи запевнені, що здійснюють придбання замовленого міні трактора, здійснювали перерахунок грошових коштів на зазначені ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розрахункові рахунки ТОВ «Велес Авто». Після цього менеджери-консультанти ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , упевнившись на підставі квитанцій про перерахунок на рахунок ТОВ «Велес Авто» грошових коштів, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Велес Авто» виконані не будуть, виготовляли та роздрукували за допомогою комп`ютерної техніки попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, використавши рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_4 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Велес Авто», останню сторінку якого надавали клієнтам-потерпілим для підпису, позбавляючи таким чином останніх можливості бути ознайомленими зі змістом всього договору. Лише після підписання клієнтами-потерпілими останньої сторінки договору надавали весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому був зазначений трактор зазначеної марки та моделі і його повна вартість, а сплачена клієнтами вартість у невеликому розмірі ніби то за придбання трактора є авансом за основним договором. Боячись, що клієнти-потерпілі зможуть ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та їх буде викрито, не дозволили останнім цього зробити, повідомивши про те, що трактори ніби то терміново потрібно забирати на вигаданих складах як Полтавської області, так і інших областей України, добре розуміючи, що товариством «Велес Авто» не буде поставлений клієнтам-потерпілим замовлені трактори у зв`язку з їх відсутністю у товариства.
У подальшому грошові кошти, які були перераховані клієнтами-потерпілими на розрахункові рахунки ТОВ «Велес Авто», і до яких у ОСОБА_1 були логіни та паролі, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілим було спричинено матеріальної шкоди.
Крім того, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , невстановленими слідством особами та іншим консультантом- ОСОБА_21 Ю ОСОБА_22 , пройшовши відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства, отримали для своєї злочинної діяльності печатку ТОВ «Альфакоммерсгруп» та кліше директора ОСОБА_4 Працюючи від імені ТОВ «Альфакоммерсгруп» в якості консультантів-менеджерів в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, та добре розуміючи про фіктивність фірми, від імені якої вони працювали, маючи своє робоче місце, оснащене ноутбуком та принтером, по черзі приймали в якості клієнтів осіб з усієї України, які прочитали оголошення про продаж тракторів на сайтах в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату свого прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із клієнтами-потерпілими є заволодіння їх грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останні приїжджали до офісного приміщення м. Полтави для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні тракторів різних моделей та виробників, офісне приміщення закривали на ключ зсередини. Боячись бути впізнаними та для убезпечення у подальшому бути викритими, називались клієнтам-потерпілим вигаданими іменами.
У подальшому, ввійшовши до клієнтів-потерпілих своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликали у клієнтів-потерпілих впевненість про вигідність співпраці та переконували останніх здійснити розрахунок за трактори. Зловживаючи довірою клієнтів-потерпілих, пропонували останнім внести грошові кошти, як завдаток, у невиткому розмірі, перерахувавши їх на рахунок товариства «Альфакоммерсгруп», надавши при цьому останнім аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактори.
Клієнти-потерпілі, будучи запевнені, що здійснюють придбання замовленого міні трактора, здійснювали перерахунок грошових коштів на зазначені ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розрахункові рахунки ТОВ «Альфакоммерсгруп». Після цього менеджери-консультанти ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , упевнившись на підставі квитанцій про перерахунок на рахунок ТОВ «Альфакоммерсгруп» грошових коштів, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Альфакоммерсгруп» виконані не будуть, виготовляли та роздрукували за допомогою комп`ютерної техніки попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, використавши рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_4 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Альфакоммерсгруп», останню сторінку якого надавали клієнтам-потерпілим для підпису, позбавляючи таким чином останніх можливості бути ознайомленими зі змістом всього договору. Лише після підписання клієнтами-потерпілими останньої сторінки договору надавали весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому був зазначений трактор зазначеної марки та моделі і його повна вартість, а сплачена клієнтами вартість у невеликому розмірі ніби то за придбання трактора є авансом за основним договором. Боячись, що клієнти-потерпілі зможуть ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та їх буде викрито, не дозволили останнім цього зробити, повідомивши про те, що трактори ніби то терміново потрібно забирати на вигаданих складах як Полтавської області, так і інших областей України, добре розуміючи, що товариством «Альфакоммерсгруп» не буде поставлений клієнтам-потерпілим замовлені трактори у зв`язку з їх відсутністю у товариства.
У подальшому грошові кошти, які були перераховані клієнтами-потерпілими на розрахункові рахунки ТОВ «Альфакоммерсгруп», і до яких у ОСОБА_1 були логіни та паролі, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілим було спричинено матеріальної шкоди.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , невстановленими слідством особами та іншим консультантом- ОСОБА_21 Ю ОСОБА_22 , пройшовши відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства, отримали для своєї злочинної діяльності печатку ТОВ «Востокторгмаш» та кліше директора ОСОБА_7 Працюючи від імені ТОВ «Востокторгмаш» в якості консультантів-менеджерів в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Європейська (Фрунзе), 110, та добре розуміючи про фіктивність фірми, від імені якої вони працювали, маючи своє робоче місце, оснащене ноутбуком та принтером, по черзі приймали в якості клієнтів осіб з усієї України, які прочитали оголошення про продаж тракторів на сайтах в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату свого прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із клієнтами-потерпілими є заволодіння їх грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останні приїжджали до офісного приміщення м. Полтави для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні тракторів різних моделей та виробників, офісне приміщення закривали на ключ зсередини. Боячись бути впізнаними та для убезпечення у подальшому бути викритими, називались клієнтам-потерпілим вигаданими іменами.
У подальшому, ввійшовши до клієнтів-потерпілих своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликали у клієнтів-потерпілих впевненість про вигідність співпраці та переконували останніх здійснити розрахунок за трактори. Зловживаючи довірою клієнтів-потерпілих, пропонували останнім внести грошові кошти, як завдаток, у невиткому розмірі, перерахувавши їх на рахунок товариства «Востокторгмаш», надавши при цьому останнім аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактори.
Клієнти-потерпілі, будучи запевнені, що здійснюють придбання замовленого міні трактора, здійснювали перерахунок грошових коштів на зазначені ОСОБА_3 розрахункові рахунки ТОВ «Востокторгмаш». Після цього менеджери-консультанти ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , упевнившись на підставі квитанцій про перерахунок на рахунок ТОВ «Востокторгмаш» грошових коштів, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Востокторгмаш» виконані не будуть, виготовляли та роздрукували за допомогою комп`ютерної техніки попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, використавши рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_7 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Востокторгмаш», останню сторінку якого надавали клієнтам-потерпілим для підпису, позбавляючи таким чином останніх можливості бути ознайомленими зі змістом всього договору. Лише після підписання клієнтами-потерпілими останньої сторінки договору надавали весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому був зазначений трактор зазначеної марки та моделі і його повна вартість, а сплачена клієнтами вартість у невеликому розмірі ніби то за придбання трактора є авансом за основним договором. Боячись, що клієнти-потерпілі зможуть ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та їх буде викрито, не дозволили останнім цього зробити, повідомивши про те, що трактори ніби то терміново потрібно забирати на вигаданих складах як Полтавської області, так і інших областей України, добре розуміючи, що товариством «Востокторгмаш» не буде поставлений клієнтам-потерпілим замовлені трактори у зв`язку з їх відсутністю у товариства.
У подальшому грошові кошти, які були перераховані клієнтами-потерпілими на розрахункові рахунки ТОВ «Востокторгмаш», і до яких у ОСОБА_1 були логіни та паролі, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілим було спричинено матеріальної шкоди.
Крім того ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , невстановленими слідством особами та іншим консультантом-менеджером ОСОБА_2 , пройшовши відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства, отримали для своєї злочинної діяльності печатку ТОВ «Партнеральянс» та кліше директора ОСОБА_8 Працюючи від імені ТОВ «Партнеральянс» в якості консультантів-менеджерів в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 79, та добре розуміючи про фіктивність фірми, від імені якої вони працювали, маючи своє робоче місце, оснащене ноутбуком та принтером, по черзі приймали в якості клієнтів осіб з усієї України, які прочитали оголошення про продаж тракторів на сайтах в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату свого прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із клієнтами-потерпілими є заволодіння їх грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останні приїжджали до офісного приміщення м. Полтави для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні тракторів різних моделей та виробників, офісне приміщення закривали на ключ зсередини. Боячись бути впізнаними та для убезпечення у подальшому бути викритими, називались клієнтам-потерпілим вигаданими іменами.
У подальшому, ввійшовши до клієнтів-потерпілих своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликали у клієнтів-потерпілих впевненість про вигідність співпраці та переконували останніх здійснити розрахунок за трактори. Зловживаючи довірою клієнтів-потерпілих, пропонували останнім внести грошові кошти, як завдаток, у невиткому розмірі, перерахувавши їх на рахунок товариства «Партнеральянс», надавши при цьому останнім аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактори.
Клієнти-потерпілі, будучи запевнені, що здійснюють придбання замовленого міні трактора, здійснювали перерахунок грошових коштів на зазначені ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розрахункові рахунки ТОВ «Партнеральянс». Після цього менеджери-консультанти ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , упевнившись на підставі квитанцій про перерахунок на рахунок ТОВ «Партнеральянс» грошових коштів, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Партнеральянс» виконані не будуть, виготовляли та роздрукували за допомогою комп`ютерної техніки попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, використавши рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_8 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Партнеральянс», останню сторінку якого надавали клієнтам-потерпілим для підпису, позбавляючи таким чином останніх можливості бути ознайомленими зі змістом всього договору. Лише після підписання клієнтами-потерпілими останньої сторінки договору надавали весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому був зазначений трактор зазначеної марки та моделі і його повна вартість, а сплачена клієнтами вартість у невеликому розмірі ніби то за придбання трактора є авансом за основним договором. Боячись, що клієнти-потерпілі зможуть ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та їх буде викрито, не дозволили останнім цього зробити, повідомивши про те, що трактори ніби то терміново потрібно забирати на вигаданих складах як Полтавської області, так і інших областей України, добре розуміючи, що товариством «Партнеральянс» не буде поставлений клієнтам-потерпілим замовлені трактори у зв`язку з їх відсутністю у товариства.
У подальшому грошові кошти, які були перераховані клієнтами-потерпілими на розрахункові рахунки ТОВ «Партнеральянс», і до яких у ОСОБА_1 були логіни та паролі, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілим було спричинено матеріальної шкоди.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_3 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_1 , невстановленими слідством особами та іншим консультантом-менеджером ОСОБА_2 , пройшовши відповідний тренінг щодо дій при розмові із клієнтами по залученню клієнтів та роботи з ними, а також щодо оформлення договорів купівлі-продажу та залученню якнайбільшої кількості грошових коштів на розрахункові рахунки товариства, отримали для своєї злочинної діяльності печатку ТОВ «Трастмоторс» та кліше директора ОСОБА_9 Працюючи від імені ТОВ «Трастмоторс» в якості консультантів-менеджерів в офісному приміщенні, розташованому за адресою: м. Полтава, вул. Шевченка, 79, 110, та добре розуміючи про фіктивність фірми, від імені якої вони працювали, маючи своє робоче місце, оснащене ноутбуком та принтером, по черзі приймали в якості клієнтів осіб з усієї України, які прочитали оголошення про продаж тракторів на сайтах в мережі інтернет, попередньо узгодивши дату свого прибуття по мобільному телефону. Добре розуміючи свої злочинні дії та те, що основною метою роботи із клієнтами-потерпілими є заволодіння їх грошовими коштами без виконання своїх зобов`язань, а також те, що останні приїжджали до офісного приміщення м. Полтави для придбання сільськогосподарської техніки, якої не було у товариства, та оформлення документів ніби то для придбання міні тракторів різних моделей та виробників, офісне приміщення закривали на ключ зсередини. Боячись бути впізнаними та для убезпечення у подальшому бути викритими, називались клієнтам-потерпілим вигаданими іменами.
У подальшому, ввійшовши до клієнтів-потерпілих своїми діловими та моральними якостями в довіру, шляхом демонстрування на робочому ноутбуці через використану мережу інтернет фото тракторів зазначеної марки та моделі, прас-листів та брошур, а також розповіді про нібито їх технічні характеристики та продаж даних тракторів за вигідними акційними цінами, викликали у клієнтів-потерпілих впевненість про вигідність співпраці та переконували останніх здійснити розрахунок за трактори. Зловживаючи довірою клієнтів-потерпілих, пропонували останнім внести грошові кошти, як завдаток, у невиткому розмірі, перерахувавши їх на рахунок товариства «Трастмоторс», надавши при цьому останнім аркуш із реквізитами товариства про сплату ніби то за міні трактори.
Клієнти-потерпілі, будучи запевнені, що здійснюють придбання замовленого міні трактора, здійснювали перерахунок грошових коштів на зазначені ОСОБА_3 та ОСОБА_2 розрахункові рахунки ТОВ «Трастмоторс». Після цього менеджери-консультанти ОСОБА_3 та ОСОБА_2 , упевнившись на підставі квитанцій про перерахунок на рахунок ТОВ «Трастмоторс» грошових коштів, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, добре розуміючи, що покладені зобов`язання ніким із представників ТОВ «Трастмоторс» виконані не будуть, виготовляли та роздрукували за допомогою комп`ютерної техніки попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, використавши рельєфне кліше (факсимільну печатку) директора ОСОБА_9 та рельєфне кліше печатки ТОВ «Трастмоторс», останню сторінку якого надавали клієнтам-потерпілим для підпису, позбавляючи таким чином останніх можливості бути ознайомленими зі змістом всього договору. Лише після підписання клієнтами-потерпілими останньої сторінки договору надавали весь попередній договір купівлі-продажу транспортного засобу, в якому був зазначений трактор зазначеної марки та моделі і його повна вартість, а сплачена клієнтами вартість у невеликому розмірі ніби то за придбання трактора є авансом за основним договором. Боячись, що клієнти-потерпілі зможуть ознайомитись з умовами договору в повному об`ємі та їх буде викрито, не дозволили останнім цього зробити, повідомивши про те, що трактори ніби то терміново потрібно забирати на вигаданих складах як Полтавської області, так і інших областей України, добре розуміючи, що товариством «Трастмоторс» не буде поставлений клієнтам-потерпілим замовлені трактори у зв`язку з їх відсутністю у товариства.
У подальшому грошові кошти, які були перераховані клієнтами-потерпілими на розрахункові рахунки ТОВ «Трастмоторс», і до яких у ОСОБА_1 були логіни та паролі, були зняті готівкою та розділені між ОСОБА_3 , ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та іншими невстановленими слідством особами, чим потерпілим було спричинено матеріальної шкоди.
Тобто ОСОБА_3 , маючи умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та зловживаючи довірою останніх, протягом листопада 2017 - жовтня 2018 років, діючи повторно, умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та невстановленими слідством особами шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами на загальну суму 433 863,78 грн., що на момент жовтня 2018 року в 488 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та являється великим розміром.
Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними діями, що виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненими повторно, за попередньою змовою групою осіб та вчинених у великих розмірах, вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України.
18.03.2019 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
08.04.2019 Октябрським районним судом м. Полтави ОСОБА_3 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненніінкримінованих правопорушень ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності, а саме:
протоколом прийняття від ОСОБА_23 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 08.11.2017;
протоколом допиту потерпілого ОСОБА_23 від 21.02.2019;
попереднім договором №0161/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 08.11.2017, укладеного між ОСОБА_23 та ТОВ «Велес Авто»;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_23 ОСОБА_2 для впізнання за фотознімками від 21.02.2019;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_23 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 21.02.2019;
протоколом прийняття від ОСОБА_11 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 26.12.2017;
протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 06.07.2018;
попереднім договором №0162/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 09.11.2017, укладеного між ОСОБА_11 та ТОВ «Велес Авто»;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_11 ОСОБА_2 для впізнання за фотознімками від 06.07.2018;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_11 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 06.07.2018;
протоколом прийняття від ОСОБА_13 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 16.11.2017;
протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 17.05.2018;
попереднім договором №0165/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 13.11.2017, укладеного між ОСОБА_13 та ТОВ «Велес Авто»;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_13 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 17.05.2018;
заявою ОСОБА_14 про вчинене кримінальне правопорушення від 11.12.2017;
протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 15.05.2018;
попереднім договором №0167/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 30.11.2017, укладеного між ОСОБА_14 та ТОВ «Велес Авто»;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_14 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 15.05.2018;
протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 15.05.2018;
протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_24 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 15.05.2018;
протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_24 ОСОБА_2 для впізнання за фотознімками від 15.05.2018;
протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 15.05.2018;
протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_25 ОСОБА_2 для впізнання за фотознімками від 15.05.2018;
протоколом прийняття від ОСОБА_26 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.12.2017;
протоколом допиту потерпілого ОСОБА_26 від 23.04.2018;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_26 ОСОБА_2 для впізнання за фотознімками від 12.04.2019;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_26 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 12.04.2019;
протоколом допиту свідка ОСОБА_27 ( ОСОБА_28 ) від 29.12.2017:
протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_27 ОСОБА_2 для впізнання за фотознімками від 12.04.2019;
протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_27 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 12.04.2019;
попереднім договором №0368/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 26.12.2017, укладеного між ОСОБА_26 та ТОВ «Велес Авто»;
протоколом прийняття від ОСОБА_17 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.02.2018;
протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 25.06.2018;
попереднім договором №0077 купівлі-продажу транспортного засобу від 12.02.2018, укладеного між ОСОБА_17 та ТОВ «Велес Авто»;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_17 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 25.06.2018;
протоколом прийняття від ОСОБА_16 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 27.12.2017;
протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 від 15.05.2018;
попереднім договором №0061 купівлі-продажу транспортного засобу від 27.12.2017, укладеного між ОСОБА_16 та ТОВ «Альфакоммерсгруп»;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_16 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 15.05.2018;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень»;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Полтава-банк»;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АТ «КІБ»;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Мегабанк»;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Банк «Грант»;
заявою ОСОБА_29 про вчинене кримінальне правопорушення від 05.04.2018;
протоколом допиту потерпілого ОСОБА_29 від 16.05.2018;
попереднім договором №0245 купівлі-продажу транспортного засобу від 22.02.2018, укладеного між ОСОБА_29 та ТОВ «Смартбізнес»;
попереднім договором №0246 купівлі-продажу транспортного засобу від 22.02.2018, укладеного між ОСОБА_29 та ТОВ «Смартбізнес»;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_29 ОСОБА_2 для впізнання за фотознімками від 16.05.2018;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Банк «Український капітал»;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Сбербанк»;
протоколом прийняття від ОСОБА_18 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 24.04.2018;
протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 від 24.05.2018;
попереднім договором №0083 купівлі-продажу транспортного засобу від 24.04.2018, укладеного між ОСОБА_18 та ТОВ «Востокторгмаш»;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_18 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 14.05.2018;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Востокторгмаш», які були вилучені в Департаменті реєстрації Харківської міської ради;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп», які були вилучені в Східній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес», які були вилучені в Департаменті реєстрації Харківської міської ради;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп», які були вилучені в Департаменті реєстрації Харківської міської ради;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто», які були вилучені в Печерській районній у м. Києві державній адміністрації;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Востокторгмаш» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АКБ «Індустріалбанк»;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто», які були вилучені в Центральній ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Альфа-банк»;
заявою ОСОБА_30 та ОСОБА_31 про вчинене кримінальне правопорушення від 19.03.2018;
протоколом допиту потерпілого ОСОБА_30 від 03.07.2018;
попереднім договором №0257 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018, укладеного між ОСОБА_30 та ТОВ «Смартбізнес»;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_30 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 03.07.2018;
протоколом допиту потерпілого ОСОБА_31 від 03.07.2018;
попереднім договором №0256 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018, укладеного між ОСОБА_31 та ТОВ «Смартбізнес»;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_31 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 03.07.2018;
протоколом прийняття від ОСОБА_32 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 28.02.2018;
протоколом допиту потерпілого ОСОБА_32 від 23.02.2019;
попереднім договором №0247 купівлі-продажу транспортного засобу від 26.02.2018, укладеного між ОСОБА_32 та ТОВ «Смартбізнес»;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_32 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 23.02.2019;
протоколом прийняття від ОСОБА_33 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.03.2018;
протоколом допиту потерпілого ОСОБА_33 від 02.08.2018;
попереднім договором №0254 купівлі-продажу транспортного засобу від 15.03.2018, укладеного між ОСОБА_33 та ТОВ «Смартбізнес»;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_33 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 02.08.2018;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_33 ОСОБА_2 для впізнання за фотознімками від 02.08.2018;
протоколом прийняття від ОСОБА_34 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 21.03.2018;
протоколом допиту потерпілого ОСОБА_34 від 12.12.2018;
попереднім договором №0251 купівлі-продажу транспортного засобу від 13.03.2018, укладеного між ОСОБА_34 та ТОВ «Смартбізнес»;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_34 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 12.12.2018;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_33 ОСОБА_2 для впізнання за фотознімками від 12.12.2018;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та ТОВ «Востокторгмаш» та розрахункових рахунків зазначених товариств, які були вилучені в АТ «ОТП Банк»;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АТ «КІБ»;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «А-Банк»;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункових рахунків зазначених товариств, які були вилучені в ПАТ «Сбербанк»;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Банк Восток»;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Альфа-Банк»;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Банк Кредит Дніпро»;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Востокторгмаш» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «РВС Банк»;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Велес Авто» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ КБ «ПриватБанк»;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «АБ Радабанк»;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АТ «Піреус Банк МКБ»;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Альфакоммерсгруп» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «МТБ Банк»;
висновком судової технічної експертизи документів №1295 від 23.06.2018, відповідно до якогопідписи в графі «Директора ОСОБА_4 .» у попередніх договорах купівлі-продажу №0165/17 від 13.11.2017, №0167/17 від 30.11.2017, №0368/17 від 26.12.2017 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою); підписи в графі «Директора ОСОБА_35 .» у попередніх договорах купівлі-продажу №0245 від 22.02.2018, №0246 від 22.02.2018, нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбитки печаток ТОВ «Велес Авто» та ТОВ «Смартбізнес» нанесені шляхом безпосереднього контакту документів з рельєфним и кліше печаток, виготовлених з дотриманням правил виробництва печаток.
висновком судової технічної експертизи документів №1546 від 09.08.2018, відповідно до якогопідписи в графі «Директора ОСОБА_4 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0077 від 12.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою); підписи в графі «Директора ОСОБА_35 .» у попередніх договорах купівлі-продажу №0256 від 15.03.2018, №0257 від 15.03.2018, нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбитки печаток ТОВ «Альфакоммерсгруп» та ТОВ «Смартбізнес» нанесені шляхом безпосереднього контакту документів з рельєфним и кліше печаток, виготовлених з дотриманням правил виробництва печаток;
висновком судової технічної експертизи документів №1772 від 21.09.2018, відповідно до якогопідпис в графі «Директора ОСОБА_35 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0254 від 15.03.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Смартбізнес» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток;
висновком судової технічної експертизи документів №45 від 18.01.2019, відповідно до якогопідписвід імені ОСОБА_35 в графі « ОСОБА_36 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0251 від 13.03.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Смартбізнес» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток;
висновком судової технічної експертизи документів №307 від 25.02.2019, відповідно до якогопідписвід імені ОСОБА_4 в графі « ОСОБА_37 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0163/17 від 10.11.2017 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Велес Авто» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.
висновком судової технічної експертизи документів №297 від 21.02.2019, відповідно до якогопідписвід імені ОСОБА_35 в графі « ОСОБА_36 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0244 від 16.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Смартбізнес» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.
висновком судової технічної експертизи документів №296 від 22.02.2019, відповідно до якогопідписвід імені ОСОБА_9 в графі «ДиректорДоронін Д.О.» у договорі доручення №Т200 від 01.10.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Трастмоторс» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.
протоколом прийняття від ОСОБА_38 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 13.07.2018;
протоколом допиту потерпілого ОСОБА_38 від 08.02.2019;
попереднім договором №0244 купівлі-продажу транспортного засобу від 16.02.2019, укладеного між ОСОБА_38 та ТОВ «Смартбізнес»;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_38 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 08.02.2019;
протоколом допиту свідка ОСОБА_39 від 08.02.2019;
протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_39 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 08.02.2019;
протоколом прийняття від ОСОБА_40 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 15.08.2018;
протоколом допиту потерпілої ОСОБА_40 від 16.08.2019;
попереднім договором №0288 купівлі-продажу транспортного засобу від 24.05.2018, укладеного між ОСОБА_40 та ТОВ «Партнеральянс»;
протоколом пред`явлення потерпілій ОСОБА_40 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 16.08.2018;
протоколом допиту свідка ОСОБА_41 від 16.08.2018;
протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_41 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 16.08.2018;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Партнеральянс» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АТ «Юнекс Банк»;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Партнеральянс» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «РВС Банк»;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Смартбізнес» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в ПАТ «Ідея Банк»;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Партнеральянс» та розрахункового рахунку зазначеного товариства, які були вилучені в АТ «Укрбудінвестбанк»;
протоколом тимчасового доступу до документів ТОВ «Партнеральянс», які були вилучені в Шевченківській районній в місті Києві державні адміністрації;
протоколом огляду приміщення від 23.11.2018, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Полтавський шлях, 56, де відповідно до реєстраційних документів розміщувалось ТОВ «Велес Авто», під час якого встановлено відсутність ТОВ «Велес Авто» за зазначеною адресою;
протоколом огляду приміщення від 23.11.2018, розташованого за адресою: м.Харків, вул. Б. Хмельницького, 2, де відповідно до реєстраційних документів розміщувалось ТОВ «Партнеральянс», під час якого встановлено відсутність ТОВ «Партнеральянс» за зазначеною адресою;
протоколом огляду приміщення від 23.11.2018, розташованого за адресою: м.Харків, пр.-кт Московський, 199 Б, де відповідно до реєстраційних документів розміщувалось ТОВ «Востокторгмаш», під час якого встановлено відсутність ТОВ «Востокторгмаш» за зазначеною адресою;
протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 30.11.2018 – фіктивного директора ТОВ «Трастмоторс»;
протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_9 ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками від 16.01.2019;
протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 30.11.2018 – фіктивного директора ТОВ «Востокторгмаш»;
протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_7 ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками від 16.01.2019;
протоколом допиту свідка ОСОБА_42 від 05.02.2019 - власника приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 Європейська АДРЕСА_10 ;
протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 06.02.2019 – фіктивного директора ТОВ «Партнеральянс»;
протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_8 ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками від 06.02.2019;
протоколом допиту потерпілого ОСОБА_43 від 25.02.2019;
договором доручення №2205 від 10.09.2018
договором доручення №2206 від 10.09.2018;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_43 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 25.02.2019;
протоколом допиту свідка ОСОБА_44 від 25.02.2019;
протоколом прийняття від ОСОБА_20 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 25.01.2019;
протоколом допиту потерпілої ОСОБА_20 від 25.01.2019;
договором доручення №Т200 від 01.10.2018, укладеного між ОСОБА_20 та ТОВ «Трастмоторс»;
протоколом пред`явлення потерпілій ОСОБА_20 ОСОБА_2 для впізнання за фотознімками від 25.01.2019;
протоколом допиту свідка ОСОБА_45 від 04.02.2019;
протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_45 ОСОБА_2 для впізнання за фотознімками від 04.02.2019;
протоколом прийняття від ОСОБА_12 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.02.2019;
протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 04.02.2019;
попереднім договором №0163/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 10.11.2017, укладеного між ОСОБА_12 та ТОВ «Велес Авто»;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_12 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 04.02.2019;
протоколом допиту свідка ОСОБА_46 від 04.03.2019;
протоколом обшуку за місцем проживання подружжя ОСОБА_47 від 18.03.2019 та вилучення флешнакоплювачів, жорсткого диску та ін.;
протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_2 від 18.03.2019;
протоколом допиту підозрюваної ОСОБА_3 від 18.03.2019;
протоколом допиту свідка ОСОБА_48 (власника офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ) від 21.03.2019;
протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_48 ОСОБА_49 для впізнання за фотознімками від 21.03.2019;
протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_48 ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками від 21.03.2019;
протоколами огляду вилучених під час обшуку за місцем проживання подружжя Ткаченко жорсткого диску та флешнакоплюювачів та виявленням на них документів по ТОВ «Велес Авто», ТОВ «Смартбізнес», ТОВ «Партнеральянс», ТОВ «Востокторгмаш» та ін.
висновком судової технічної експертизи документів №482 від 05.04.2019, відповідно до якогопідписвід імені ОСОБА_8 в графі « ОСОБА_50 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0282 від 24.05.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Партнеральянс» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.
висновком судової технічної експертизи документів №591 від 23.04.2019, відповідно до якогопідписвід імені ОСОБА_4 в графі « ОСОБА_37 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0161/17 від 08.11.2017 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Велес Авто» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.
висновком судової технічної експертизи документів №592 від 23.04.2019, відповідно до якогопідписвід імені ОСОБА_35 в графі « ОСОБА_36 » у попередньому договорі купівлі-продажу №0247 від 26.02.2018 нанесений за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиток круглої печатки ТОВ «Смартбізнес» нанесений шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.
висновком судової технічної експертизи документів №590 від 22.04.2019, відповідно до якогопідписивід імені ОСОБА_9 в графі « ОСОБА_51 Д.О.» у договорі доручення №2205 від 10.09.2018тау договорі доручення №2206 від 10.09.2018 нанесені за допомогою рельєфного кліше (факсимільною печаткою). Відбиткикруглої печатки ТОВ «Трастмоторс» нанесені шляхом безпосереднього контакту документу з рельєфними кліше печатки, виготовленого з дотриманням правил виробництва печаток.
Протоколом огляду ноутбуку та жорсткого диску від 21.03.2019, вилучених під час обшуку за місцем проживання подружжя ОСОБА_47 ;
Протоколом огляду флешносіїв від 20.03.2019, вилучених під час обшуку за місцем проживання подружжя Ткаченко;
Висновком комп`ютерно-технічної експерти №10 від 26.04.2019;
протоколом прийняття від ОСОБА_52 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.04.2019;
протоколом допиту потерпілого ОСОБА_52 від 17.04.2019;
попереднім договором №0366/17 купівлі-продажу транспортного засобу від 20.12.2017, укладеного між ОСОБА_52 та ТОВ «Велес Авто»;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_52 ОСОБА_2 для впізнання за фотознімками від 17.04.2019;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_52 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 17.04.2019;
протоколом прийняття від ОСОБА_53 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 17.04.2019;
протоколом допиту потерпілого ОСОБА_53 від 17.04.2019;
попереднім договором №0070 купівлі-продажу транспортного засобу від 23.01.2018, укладеного між ОСОБА_53 та ТОВ «Альфакоммерсгруп»;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_53 ОСОБА_2 для впізнання за фотознімками від 17.04.2019;
протоколом прийняття від ОСОБА_54 заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 18.04.2019;
протоколом допиту потерпілого ОСОБА_54 від 18.04.2019;
протоколом пред`явлення потерпілому ОСОБА_54 ОСОБА_3 для впізнання за фотознімками від 18.04.2019;
протоколом допиту свідка ОСОБА_55 від 03.05.2018;
протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_55 ОСОБА_1 для впізнання за фотознімками від 03.05.2019;
протоколом пред`явлення свідку ОСОБА_55 ОСОБА_49 для впізнання за фотознімками від 03.05.2019;
а також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 18.05.2019, однак закінчити досудове розслідування до даного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності провадження, оскільки проведення слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно проводити, як на території м. Полтави, Полтавської області, так і на території інших областей України проведення яких потребує додаткового часу, а саме: встановити всіх причетних до скоєння даного кримінального правопорушення осіб; отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, яка виконується Полтавським НДЕКЦ МВС України; отримати висновок автотоварознавчої експертизи, яка виконується Полтавським НДЕКЦ МВС України; отримати 3 висновки судової технічної експертизи документів, які виконуються Полтавським НДЕКЦ МВС України; отримати з СУ ГУНП в Херсонській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 08.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_56 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Вінницькій області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 08.04.2019 щодо допиту в якості потерпілих ОСОБА_57 та ОСОБА_58 , проведення з ними впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Кіровоградській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 08.04.2019 щодо допиту в якості потерпілих ОСОБА_59 та ОСОБА_60 , проведення з ними впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Хмельницькій області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілих ОСОБА_61 та ОСОБА_62 , проведення з ними впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Миколаївській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_63 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Чернівецькій області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілих ОСОБА_64 та ОСОБА_65 , проведення з ними впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з Броварського ВП ГУНП в Київській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 09.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_66 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Дніпропетровській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 08.04.2019 щодо допиту в якості потерпілих ОСОБА_67 та ОСОБА_68 , проведення з ними впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Житомирській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 08.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_69 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП в Одеській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 08.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_70 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Львівській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 08.04.2019 щодо допиту в якості потерпілих ОСОБА_71 , ОСОБА_72 та ОСОБА_73 , проведення з ними впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Черкаській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілих ОСОБА_74 , ОСОБА_75 та ОСОБА_76 , проведення з ними впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Чернігівській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 08.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_77 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Сумській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 08.04.2019 щодо допиту в якості потерпілих ОСОБА_78 , ОСОБА_79 та ОСОБА_80 , проведення з ними впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Закарпатській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілих ОСОБА_81 та ОСОБА_82 , проведення з ними впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з Васильківського ВП ГУНП в Київській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_83 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з Кагарлицького ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_84 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з Богуславського ВП МиронівськогоВП ГУНП в Київській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_85 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу.
Без отримання відповідей на постанови про проведення слідчих дій на інших територіях неможливо встановити точну суму заподіяної злочином шкоди, оскільки потрібно буде призначити та провести судову економічну експертизу щодо визначення загальної суми заподіяної шкоди, а також потрібно призначити та провести по кожному отриманому від потерпілих попередньому договору купівлі-продажу транспортних засобів судову технічну експертизу документів, почеркознавчі експертизи, які потребують значного часу для виконання.
Крім того, у кримінальному провадженні потрібно: провести тимчасовий доступ у ПрАТ «ВФ Україна» до інформації щодо телефонних розмов учасників кримінального провадження; провести тимчасовий доступ у ПрАТ «Київстар» до інформації щодо телефонних розмов учасників кримінального провадження; провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення в АТ КБ «Приватбанк»; провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення в АТ «Альфа Банк»; провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення в АТ «Райффайзен Банк Аваль»; на підставі зібраних доказів, визначитись з остаточною правовою кваліфікацію вчинених злочинів та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.
Крім того, провести і інші слідчі (розшукові) дії, необхідність яких може виникнути під час виконання вищевказаних слідчих (розшукових) дій.
У зв`язку із особливою складністю кримінального провадження неможливо було провести вищевказані слідчі дії у двох місячний строк.
Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.
Враховуючи обсяг матеріалів кримінального провадження та необхідність проведення ряду слідчих (розшукових) дій по всій території України, призначення та отримання висновків експертиз, з метою повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування слідчий просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити.
Підозрювані та їх захисники просили відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Досудове розслідування повинно бути закінчено:
1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
З досліджених матеріалів кримінального провадження вбачається, що станом на час завершення досудового розслідування, слідчим не здійсненні всі необхідні процесуальні дії, а саме необхідно: встановити всіх причетних до скоєння даного кримінального правопорушення осіб; отримати висновок судової комп`ютерно-технічної експертизи, яка виконується Полтавським НДЕКЦ МВС України; отримати висновок автотоварознавчої експертизи, яка виконується Полтавським НДЕКЦ МВС України; отримати 3 висновки судової технічної експертизи документів, які виконуються Полтавським НДЕКЦ МВС України; отримати з СУ ГУНП в Херсонській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 08.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_56 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Вінницькій області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 08.04.2019 щодо допиту в якості потерпілих ОСОБА_57 та ОСОБА_58 , проведення з ними впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Кіровоградській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 08.04.2019 щодо допиту в якості потерпілих ОСОБА_59 та ОСОБА_60 , проведення з ними впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Хмельницькій області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілих ОСОБА_61 та ОСОБА_62 , проведення з ними впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Миколаївській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_63 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Чернівецькій області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілих ОСОБА_64 та ОСОБА_65 , проведення з ними впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з Броварського ВП ГУНП в Київській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 09.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_66 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Дніпропетровській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 08.04.2019 щодо допиту в якості потерпілих ОСОБА_67 та ОСОБА_68 , проведення з ними впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Житомирській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 08.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_69 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП в Одеській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 08.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_70 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Львівській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 08.04.2019 щодо допиту в якості потерпілих ОСОБА_71 , ОСОБА_72 та ОСОБА_73 , проведення з ними впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Черкаській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілих ОСОБА_74 , ОСОБА_75 та ОСОБА_76 , проведення з ними впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Чернігівській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 08.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_77 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Сумській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 08.04.2019 щодо допиту в якості потерпілих ОСОБА_78 , ОСОБА_79 та ОСОБА_80 , проведення з ними впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з СУ ГУНП у Закарпатській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілих ОСОБА_81 та ОСОБА_82 , проведення з ними впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналів попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з Васильківського ВП ГУНП в Київській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_83 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з Кагарлицького ВП Обухівського ВП ГУНП в Київській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_84 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; отримати з Богуславського ВП МиронівськогоВП ГУНП в Київській області відповідь на постанову про проведення слідчих дій на іншій території від 10.04.2019 щодо допиту в якості потерпілого ОСОБА_85 , проведення з ним впізнання осіб по фотокарткам та залучення оригіналу попереднього договору купівлі-продажу транспортного засобу; провести тимчасовий доступ у ПрАТ «ВФ Україна» до інформації щодо телефонних розмов учасників кримінального провадження; провести тимчасовий доступ у ПрАТ «Київстар» до інформації щодо телефонних розмов учасників кримінального провадження; провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення в АТ КБ «Приватбанк»; провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення в АТ «Альфа Банк»; провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення в АТ «Райффайзен Банк Аваль»; на підставі зібраних доказів, визначитись з остаточною правовою кваліфікацію вчинених злочинів та повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру; відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування
Однак, доводи слідчого щодо необхідності для завершення досудового розслідування шестимісячного строку не доведені доданими до клопотання доказами, а тому на переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільно продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців, задовольнивши клопотання слідчого частково.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя, –
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №12016170090000100 від 07.01.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України - до 4 (чотирьох) місяців до 18 липня 2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали оголошено 21.05.2019 року о 08.00 год.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави А.І. Троцька
Судове рішення № 81932660, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави) було прийнято 16.05.2019. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти ключові дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі недавніх судових прецедентів. Наша база даних охоплює повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити ключові дані.
Це рішення відноситься до справи № 554/4663/16-к. Фірми, які зазначені в тексті цього судового документа:
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome
YouScore
API для автоматизації перевірок контрагентів
YC.Market
Пошук клієнтів, партнерів та постачальників
YC World
Пошук, побудова та візуалізація міжнародних звʼязків
YC Academy
Міжнародна спільнота комплаєнс-офіцерів
Консультативний висновок
Письмовий висновок по компанії або ФОП
Розширення
Firefox, Google Chrome