Ухвала суду № 81932483, 22.05.2019, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 22.05.2019 Справа № 554/5042/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/5042/18

Провадження № 1-кс/554/7435/2019

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді Бугрія В.М. за участю секретаря судового засідання – Сорока Ю.Г., розглянувши клопотання слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Реви А.Ю., внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170000000332 від 13.06.2018 року за ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

У провадженні ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170000000332 від 13.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що гр. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 за попередньою змовою з невстановленими на даний час слідством особами займається виготовленням, зберіганням з метою збуту та збутом наркотичного засобу «метадону» наркозалежним особам які проживають в м. Кременчук та м. Горішні Плавні Полтавської області. В своїй злочинній діяльності гр. ОСОБА_1 використовує банківську карту АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_1 , яка належить йому особисто та банківську карту АТ «Райффайзен Банк Аваль» НОМЕР_2 , яка належить його дружині гр. ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 .

Також в ході проведення слідчих розшукових дій по даному провадженню було також встановлені банківські карти АТ «Райффайзен Банк Аваль» на які наркозалежні особи перераховують кошти взамін за наркотичні засоби НОМЕР_3 , яка належить належить гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , прож. АДРЕСА_2 та НОМЕР_4 , кому належить остання не відомо.

Враховуючи вищевикладене, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (юридична адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, 01011.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, у зв`язку із чим, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб (представників АТ «Райффайзен Банк Аваль), у володінні яких вона знаходиться.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Реві Антону Юрійовичу Стеценко Людмилі Григорівні, Пилипенко Аллі Володимирівні, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Демідову Ігорю Миколайовичу, Горбаню Давиду Рашидовичу, Зубу Олександру Миколайовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Яську В`ячеславу Олексійовичу, Звягольському Владиславу Юрійовичу, Демиденко ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , Кулику Юрію Павловичу, Бондаренку Максиму Геннадійовичу, Пецяку Анатолію Івановичу, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (юридична адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, 01011), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог по банківським рахункам платіжних (кредитних) карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , а також по іншим банківським рахункам (картках) осіб, на яких відкрито зазначені банківські картки в період часу з 01.01.2019 року по 20.03.2019 року, а також:

Документів, які надані для відкриття рахунку та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка 4149-5001-7009-1683.

Виписки по платіжним карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) – грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію щодо осіб, які у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювали переказ або отримували грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати АТ «Райффайзен Банк Аваль» (юридична адреса: м. Київ, вулиця Лєскова, буд. 9, 01011), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області Реві Антону Юрійовичу Стеценко Людмилі Григорівні, Пилипенко Аллі Володимирівні, Павленко-Слив`як Галині Володимирівні, Демідову Ігорю Миколайовичу, Горбаню Давиду Рашидовичу, ОСОБА_6 Миколайовичу, Антонюку Олександру Леонідовичу, Яську В`ячеславу Олексійовичу, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , Кулику Юрію Павловичу, Бондаренку Максиму Геннадійовичу, Пецяку Анатолію Івановичу.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя В.М.Бугрій