Постанова № 81932264, 23.05.2019, Лохвицький районний суд Полтавської області

538/849/19

1-кс/538/311/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2019 року слідчий суддя Лохвицького районного суду Полтавської області Бондарь В.А., за участю секретаря судового засідання - Волошиної Л.О., слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області - Миколаєнка О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Лохвиці клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В., погоджене начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Стеценком В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12018170230000661, зареєстрованому у ЄРДР 11.12.2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

22.05.2019 р. до Лохвицького районного суду поступило письмове клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В. по кримінальному провадженню № 12018170230000661 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та зберігається у головному офісі АТ КБ «ПриватБанк».

Розгляд клопотання здійснено в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представника ПАТ КБ «Приват Банк».

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею, відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснюється, в зв"язку з відсутністю клопотання про фіксування кримінального провадження технічними засобами.

Слідчий суддя відмічає, що 23.07.2018 року наказом Лохвицької ЦРЛ №103-к з 30.07.2018 року було прийнято на роботу на посаду лікаря-ендоскопіста ОСОБА_1 , стажиста поліклінічного відділення Лохвицької ЦРЛ з випробувальним терміном 2 місяці з посадовим окладом 3471,00 грн. 16.08.2018 року наказом Лохвицької ЦРЛ №150-в на підставі путівки №1866/4 Харківської медичної академії післядипломної освіти, з 28.08.2018 року ОСОБА_1 направлено на навчання на курси підвищення кваліфікації зі спеціальнстю «ендоскопія» термніом на 122 дні, починаючи з 28.08.2018 року по 27.12.2018 року. Витрати на відрядження проводились за основним місцем роботи, та згідно наказу №228-в від 06.12.2018 року складають 540 грн. за 9 днів. 30.08.2018 року ОСОБА_1 зарахований на цикл спеціалізації «Ендоскопія» до Харківської медичної академії післідипломної освіти. Згідно листа ХМАПО №01-10/2004 від 05.12.2018 року починаючи з 10.09.2018 року лікар-ендоскопіст поліклінічного відділення Лохвицької ЦРЛ ОСОБА_1 перестав відвідувати заняття з невідомих причин у зазначеному навчальному закладі, та в подальшому був відрахований з Харківської медичної академії післядипломної освіти. Причин неявки на заняття ОСОБА_1 не повідомив ні до Харківській медичній академії післідипломної освіти ні до Лохвицької ЦРЛ. Заробітна плата ОСОБА_1 продовжувалася нараховуватися, в зв`язку з тим, що він не припинив трудові відносини з Лохвицькою ЦРЛ. В подальшому сталовідомо, що ОСОБА_1 з 10.09.2018 року виїхав на роботу в одну з країн Європи, та перетнув словацьку ділянку кордону 10.09.2018 року.

За весь період, а саме за період починаючи з 30.07.2018 року по 30.11.2018 року ОСОБА_1 отримав від Лохвицької ЦРЛ заробітну плату в розмірі 16227, 51 грн. а також кошти за відрядження в сумі 540 грн., самовільно припинив трудові відносини з Лохвицькою ЦРЛ з 10.09.2018 року та не повернувся і не приступив до основної роботи лікаря ендоскопіста Лохвицької ЦРЛ. Таким чином, своїми діями, ОСОБА_1 завдав матеріальної шкоди Лохвицькій ЦРЛ на загальну суму 16767,51 грн.

З метою встановити причетність до вчинення вказаного злочину ОСОБА_1 можливе лише шляхом опрацювання інформації пов`язаної із використанням банківських рахунків АТ КБ «ПриватБанк» з прив`язкою до реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 , вважаю за необхідне отримати доступ про рух коштів за період, починаючи із 30.07.2018 року по 30.11.2018 року.

Беручи до уваги вище викладене, та те, що вказана інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ і не може бути отримана іншим шляхом, адже відповідно до ЗУ «Про банки і банківську діяльність» становить банківську таємницю,у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до неї.

Згідно вимог ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнко О.В. вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ інформації про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківських рахунків АТ КБ «ПриватБанк» з прив`язкою до реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 , та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти по банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк» з прив`язкою до реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_1

Заслухавши думку слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В. і ознайомившись із матеріалами клопотання про доступ до документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області Миколаєнка О.В., погоджене начальником Лохвицького відділу Лубенської місцевої прокуратури Стеценком В.О., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні № 12018170230000661, зареєстрованому у ЄРДР 11.12.2018 року, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке 11.12.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018170230000661, за ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів по банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк» з прив`язкою до реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_1 , за періодпочинаючи із 30.07.2018 року по 30.11.2018 року, яка зберігається у головному офісі АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, та міститься в документах і на електронних носіях і має важливе значення по справі.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

Зобов`язати АТ КБ «ПриватБанк» за адресою: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, ЄРДПО 14360570, виготовити на паперовому та електронному носії документи, про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ «ПриватБанк» з прив`язкою до реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_1 , за періодпочинаючи із 30.07.2018 року по 30.11.2018 року, а саме виписку про рух коштів; інформацію за допомогою якої операції відбувалося зняття коштів з банківських рахунків АТ КБ «ПриватБанк» з прив`язкою до реєстраційного номера облікової картки платника податків НОМЕР_1 та місце перебування особи, яка здійснювала вказану операцію; куди поступили дані кошти, якщо на банківський рахунок (картку), то вказати його номер і кому саме він належить; фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів, відділень та інших місць в яких знімалися кошти, за період починаючи із 30.07.2018 року по 30.11.2018 року.

Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчим Лохвицького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області Миколаєнку Олександру Валерійовичу, Чекмезу Олександру Миколайовичу, Кравченку Володимиру Валентиновичу, Пономаренку Богдану Миколайовичу, Пугачу Валерію Олексійовичу, Горбоконю Владиславу Володимировичу.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Згідно ст. 309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лохвицького районного суду В.А. Бондарь