Ухвала суду № 81932136, 22.05.2019, Київський районний суд м. Полтави

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/2891/18

Провадження № 1-кс/552/2052/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., за участі секретаря судового засідання - Силка І.О., слідчого - Лазька М.П., розглянувши клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Лазька М.П. про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області Лазько М.П. звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні володінні АТ «Альфа-банк» ( код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6). Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170020001134 від 19.09.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2015 року до Київського РВ ПМУ УМВС України в області надійшло звернення ТОВ «Фідленс Україна» та ТОВ «Тандем 2002» про те, що на території Київського району м. Полтави діє підприємство, що здійснює виготовлення та реалізацію товару, який за своїм зовнішнім виглядом та розміщенням елементів дизайну повторює продукт виробництва ТОВ «Фідленс Україна» та ТОВ «Тандем 2002».

Допитана у якості представника потерпілого ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36426518) ОСОБА_1 пояснила, що товариство з 2009 року є виробником готових кормів для тварин, що утримуються на фермах, та є власником свідоцтва ( №122721 ) на знак для товарів і послуг (торговельна марка) на комбіноване зображення:

Засновниками ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» (ЄДРПОУ 36426518) були ОСОБА_2 та ОСОБА_3 . У подальшому, 24.02.2017 року ОСОБА_3 вийшов зі складу засновників та вигодонабувачів Товариства шляхом продажу своєї частки у статутному капіталі підприємства ОСОБА_4 .

З 2010 року ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» виготовляє продукцію та використовує для її маркування зареєстроване комбіноване зображення з позначенням авторського права. Протягом 6 років ведення господарської діяльності ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» працювало над формуванням у споживача позитивної думки про торгову марку та FeedLance постійно підтримувало імідж виробника якісної продукції.

Розробником оригінал-макету упаковки готових кормів для тварин під позначенням FeedLance виробництва ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» є ОСОБА_5 тел.НОМЕР_7 та Приватне підприємство «Нестор Дизайн» (Код ЄДРПОУ 35322217), з яким ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» уклала договір про надання поліграфічних послуг та виконання поліграфічних робіт №НД-24 від 13.11.2013р.

Виробником упаковки готових кормів для тварин під позначенням FeedLance виробництва ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» є Приватне підприємство «Нестор Дизайн» (Код ЄДРПОУ 35322217, контактна особа ОСОБА_5 тел.НОМЕР_7), з яким ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» уклала договір про надання поліграфічних послуг та виконання поліграфічних робіт.

Зовнішній вигляд упаковки готових кормів для тварин під позначенням FeedLance виробництва ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» був розроблений Приватним підприємством «Нестор Дизайн» (Код ЄДРПОУ 35322217)

На початку 2015 року ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» стало відомо про те, що ТОВ «АГРІТРЕЙД» (ЄДРПОУ 39271622) розповсюджує по різних областях України готові корми для тварин, використовуючи на упаковці для позначення продукції візуально схожий знак для товарів і послуг. Зокрема, графічне зображення кола на продукції, що розповсюджує ТОВ «АГРІТРЕЙД», дублює розмір, форму та кольорове забарвлення зображення кола, що входить в зареєстроване ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» комбіноване зображення. Крім того, словесне зображення на продукції, що розповсюджує ТОВ «АГРІТРЕЙД», також візуально схоже на словесне зображення зареєстроване ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА», вони мають однаковий шрифт, забарвлення, співвідношення до графічного зображення кола та схожий зміст.

Окрім дублювання комбінованого зображення, власником якого є ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА», ТОВ «АГРІТРЕЙД» також копіює дизайн упаковки продукції ТОВ «ФІДЛЕЕІС-УКРАЇНА», що є порушенням ст. 6 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції».

При цьому ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» будь-якого дозволу та/або згоди ТОВ «АГРІТРЕЙД» на використання чи розповсюдження вказаного товарного знаку не надавало.

Перевіркою відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців інформації установлено, що ТОВ «АГРІТРЕЙД» було створено лише 25.06.2014р. Крім того, установлено, що одним із засновників вказаного підприємства є ОСОБА_6 . Вказана особа з 02.03.2015 по 30.04.2015 обіймала посаду керівника Павлоградської філії відділу збуту ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА».

Враховуючи те, що дії ТОВ «АГРІТРЕЙД» призвели до змішування господарської діяльності ТОВ «АГРІТРЕЙД» з діяльністю ТОВ «ФІДЛЕНС- УКРАЇНА», введення в оману пересічного споживача, в зв`язку з відсутністю вагомих відмінностей у візуальному зображені торговельної марки, що не дає можливості відрізнити продукцію ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» від продукції ТОВ «АГРІТРЕЙД», втрати довіри у споживачів до продукції ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» та погіршення іміджу ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» та понесення ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» значних збитків, ОСОБА_6 було звільнено із займаної ним посади у ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА», а про протиправну діяльність ТОВ «АГРІТРЕЙД» повідомлено правоохоронні органи.

З огляду на проведення стосовно ТОВ «Агрітрейд», ТОВ «Вектор» (код ЄДРПОУ 32573131) та ТОВ «Інком Агро» (код ЄДРПОУ 39158416) досудового розслідування, вчинення щодо службових осіб та майна вказаних підприємств процесуальних дій, ТОВ «Агрітрейд» припинило свою протиправну діяльність з реалізації контрафактної продукції.

Водночас ОСОБА_6 продовжує здійснення діяльності з реалізацію недоброякісної контрафактної продукції, яка за своїм зовнішнім виглядом та розміщенням елементів дизайну повторює продукти виробництва ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» та ТОВ «Тандем 2002», шляхом створення на початку 2016 року нового товариства - ТОВ «Агрітрейд Україна» (ЄДРПОУ 40260357), засновником якого є ОСОБА_7 , а він, ОСОБА_6 , є директором вказаного товариства. Зазначене підприємство за місцем знаходження, яке збігається з місцем реєстрації, має виробничі потужності, які використовує для виготовлення недоброякісних кормів, промаркованих позначеннями «Feedlance» та «Feedmix», схожими настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованими знаками для товарів і послуг за свідоцтвами, що належать ТОВ «ФІДЛЕНС-УКРАЇНА» та ТОВ «Тандем 2002». Реалізація вказаної продукції здійснюється як зі складу за місцем знаходження підприємства, так і за допомогою служби перевезень «Нова Пошта».

03.11.2015 року проведено обшуки за місцем знаходження ТОВ «Агрітрейд» (код ЄДРПОУ 39271622), ТОВ «Вектор» (код ЄДРПОУ 32573131) та ТОВ «Інком Агро» (код ЄДРПОУ 39158416), у ході яких вилучено зразки продукції та документи фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств.

09.12.2015 року представниками ТОВ «Фідленс Україна» та ТОВ «Тандем 2002» добровільно надано для огляду зразки замовленої ними поліграфічної продукції, у тому числі фірмові мішки, та документи фінансово господарської діяльності.

10.12.2015 року у вказаному кримінальному провадженні призначено комплексну судову експертизу з питань інтелектуальної власності

Висновком експертів №287/15 за результатами проведення вказаної експертизи установлено наступне:

1.Знак для товарів і послуг « Feedmix » за свідоцтвом України №61538 та знак для товарів і послуг « Feedlance » за свідоцтвом України №122721 не містить символи або терміни, що стали загальновживаними.

2.Позначення «Feedlance», нанесені на мішок з кормом для тварин, є схожим настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №122721 .

3.Позначення «Feedmix»,нанесені на мішок з кормом для тварин, є схожим настільки, що їх можна сплутати із зареєстрованим знаком для товарів і послуг за свідоцтвом України №61538 .

Водночас, розмір матеріальної шкоди, завданої ТОВ «Фідленс-Україна», та ТОВ «Тандем 2002» внаслідок неправомірного використання об`єктів інтелектуальної власності, не встановлений, оскільки експерту не надано документи щодо кількості продукції із позначенням Feedmiх, яка була виготовлена та реалізована ТОВ «Агрітрейд» (господарські договори з додатками та специфікаціями, вантажно-тидними деклараціями, первинна бухгалтерська документація, платіжні доручення, рахунки фактури, чеки, акти, видаткові та товарні накладні.

З огляду на викладене, у зв`язку із необхідністю обчислення розміру матеріальної шкоди, завданої ТОВ «Фідленс-Україна» та ТОВ «Тандем 2002» шляхом установлення кола контрагентів, якими закуповувалась продукція ТОВ «Агрітрейд» (код ЄДРПОУ 39271622), ТОВ «Агрітрейд Україна» (ЄДРПОУ 40260357), ТОВ «Вектор» (код ЄДРПОУ 32573131) та ТОВ «Інком Агро» (код ЄДРПОУ 39158416), отримання документів щодо обсягів, вартості та характеристик реалізованої продукції, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що становлять банківську таємницю та містять інформацію про рух коштів.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015170020001134 від 19.09.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказані документи необхідні для проведення економічної, почеркознавчої, технічної та інших судових експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, повноти відображення розрахункових операцій у бухгалтерській та податковій звітності; належності підписів службовими особам указаного підприємства, наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ «Альфа-банк» ( код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6), надати тимчасовий доступ до документів та вилучення належним чином завірених копій, а саме:

-документів про організаційно-правову структуру юридичної особи ТОВ «Агрітрейд» (код ЄДРПОУ 39271622), у т.ч. про відкриття рахунків, карток із зразками підписів та відбитку печатки, свідоцтв, договорів, щодо користування вказаним рахунком та використання електронної системи «Клієнт-Банк», довіреностей та доручень, на підставі яких особи отримували та перераховували кошти, наказів, заяв, листів та інших документів, що містять підписи службових осіб, опису документів про організаційно-правову структуру юридичної особи (юридичну справу) вказаного клієнта банку;

-касових документів, платіжних доручень, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) на отримання готівкових грошових коштів з рахунків ТОВ «Агрітрейд» (код ЄДРПОУ 39271622) за період часу з 19.06.2015 року по теперішній час по рахункам по рахункам № НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня);

-інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по рахунках ТОВ «Агрітрейд» (код ЄДРПОУ 39271622) за період часу з 19.06.2015 року по теперішній час по рахункам по рахункам № НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня) у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву, організаційну форму, код ЄДРПОУ та інші ідентифікуючі ознаки відповідних підприємств), підставу перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції; відомості про ідентифікацію та верифікацію клієнтів (персональні дані), інформацію (офіційні документи), необхідну (необхідні) для аналізу відповідності фінансової операції змісту його діяльності та фінансовому стану (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), передбачені ст. 9 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 14.10.2014 № 1702-VII, ст. 9 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 17.12.2000 № 2121-III, суми комісійних платежів за послуги банку, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку, за період з 25.06.2014 по дату винесення ухвали суду;

-інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалось керування рахунками ТОВ «Агрітрейд» (код ЄДРПОУ 39271622) за період часу з 19.06.2015 року по теперішній час по рахункам по рахункам № НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня) за допомогою системи «Клієнт-Банк» за період з 19.06.2015 року по дату винесення ухвали суду.

Зобов`язати АТ «Альфа-банк» ( код ЄДРПОУ 23494714, м. Київ, вул. Десятинна, буд. 4/6) надати зазначену інформацію на електронних носіях негайно після пред`явлення ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів, з подальшим наданням належним чином завірених копій документів на паперових носіях.

Виконання ухвали доручити прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області Хмарі Максиму Анатолійовичу, Петруні Владиславу Сергійовичу, слідчому СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області Лазьку Максиму Петровичу, або за їх дорученням оперуповноваженим ВСП ГУНП в Полтавській області Мельнику Денису Олександровичу, Шеремету Миколі Володимировичу.

Строк дії ухвали до 22.06.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Турченко Т.В.