Ухвала суду № 81930211, 23.05.2019, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/4091/19

Провадження №1-кс/367/998/2019

УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:головуючого

слідчого судді Оладько С.І.,

при секретарі Манілець А.,

за участі слідчого Жалдак І.В

розглянувши у судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції Малютіна А.Д про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019110040000319 від 14.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання,згідно якого слідчий зазначає,що за результатами ревізії фінансово-господарської діяльності УЖКГ «Біличі» за період з 01.08.2015 по 31.10.2018, проведеної Північним офісом Державної аудиторської служби України встановлено, що посадові особи зазначеного підприємства шляхом завищення обсягів та вартості виконаних ремонтних робіт розтратили майно УЖКГ "Біличі" у великих розмірах на суму 326 100 грн. Досудовим слідством встановлено, що в порушення ч. 1 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.п. 6.4.3., 6.4.7, 5.5.3 ДСТУ Б Д.1.1.-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 №293, за результатами проведених контрольних обмірів виявлено розбіжність між обсягами фактично виконаних робіт та обсягами наведених в актах приймання виконаних будівельних робіт на загальну суму 326,1 тис. грн., у т.ч. ТОВ «Гама – Техніка ЛТД» - на суму 19,7 тис. грн., ТОВ «Інтерпроект GMBH» - на суму 5,0 тис. грн, ТОВ «Монтаж-Укрінтерм» - на суму 4,3 тис. грн., ТОВ «Аквафлок» - на суму 8,8 тис. грн., ТОВ «Аквабуд ССС» - на суму 71,0 тис. грн., ТОВ «Мір-Агрос» - на суму 217,3 тис. грн., які оплачені Управлінням в повному обсязі, чим завдано матеріальної шкоди (збитків) Управлінню на відповідну суму. Акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), по яким встановлено завищення обсягів та вартості виконаних робіт, в тому числі, що призвели до матеріальної шкоди (збитків) підписано з боку ОСОБА_1 , який за період з 27.11.2017 по 24.01.2018 перебував на посаді начальника Управління, ОСОБА_2 , який за період з 05.09.2017 по 18.10.2017 перебував на посаді начальника Управління, а також підписані особою без зазначення прізвища та посади. Відповідно до акту вибіркового контрольного обстеження (перерахунку) фактичних обсягів робіт виконаних генпідрядником ТОВ «Мір-Агрос», встановлено завищення обсягів та вартості робіт по договору від 08.12.2017 №01/1217, актам №1 (за грудень 2017 року), №2 (за грудень 2017 року) до нього, договору від 08.12.2017 №31/1017 та актами №1 (за грудень 2017 року), №2 (за грудень 2017 року) до нього, договору від 08.12.2017 №33/1017, актів №1 (за грудень 2017 року), №2 (за грудень 2017 року) до нього. Вибірковим контрольним обстеженням (перерахунком) фактичних обсягів робіт виконаних генпідрядником ТОВ «Аквабуд ССС», встановлено завищення обсягів та вартості робіт по договору від 05.05.2017 №11/04-1, актам №1 (за травень 2017 року), №2 (за серпень 2017 року), №3 (за серпень 2017 року) до нього, договору від 05.05.2017 №11/04-2 та актами №1 (за травень 2017 року), №2 (за червень 2017 року), №3 (за серпень 2017 року) до нього, договору від 06.11.2017 №27, акту №1 (за листопад 2017 року) до нього, договору від 06.11.2017 №28, акту №1 (за листопад 2017 року) до нього, договору від 05.05.2017 №11/04-04, актів №1 (за травень 2017 року), №2 (за липень 2017 року) до нього. З матеріалів кримінального провадження, зокрема з договорів, по яким виявлено завищення обсягів та вартості робіт вбачається, що підприємство УЖКГ «Біличі» перераховувало кошти зі свого рахунку рахунку в ГУ ДКСУ у Київській області №35443101038413 на рахунки ТОВ «Аквабуд ССС» № НОМЕР_1 в АТ «Райфайзен Банк «Аваль» та ТОВ «Мір-Агрос» № НОМЕР_2 в АТ КБ «Приватбанк» в якості оплати за виконання робіт.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку УЖКГ «Біличі» в ГУ ДКСУ у Київській області (ЄДРПОУ 23579209, МФО 821018) № НОМЕР_3 , а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з травня 2017 року по грудень 2017 року включно, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, карток зі зразками підпису та печатки, відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб, наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обовязковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси звязку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

У зв`язку із цим, встановлено, що інформація про рух коштів по вказаному вище рахунку перебуває у володінні Головного управління Державної Казначейської служби України у Київській області (МФО 821018, ідентифікаційний код юридичної особи 23579209), що знаходиться за адресою: м.Київ, пл.Лесі Українки,1. Значення документів та інформації про рух грошових коштів по рахунку УЖКГ «Біличі» (ідентифікаційний код юридичної особи 23579209) в ГУ ДКСУ у Київській області (ЄДРПОУ 23579209, МФО 821018) № НОМЕР_3 для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено факт здійснення оплати, суму грошових коштів, яка перераховувалася в якості оплати за договорами виконання робіт з капітального ремонту, дату та час здійснення перерахувань, осіб, які їх здійснювали від імені підприємства, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення дати і часу вчинення кримінального правопорушення розміру матеріальної шкоди, завданої розтратою коштів підприємства.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обгрунтованості укладених договорів на проведення робіт з капітального ремонту, що надасть стороні обвинувачення встановити розмір матеріальної шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції Малютіну Антону Дмитровичу та прокурору Ірпінського відділу Києво- Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу Шубчику Сергію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку УЖКГ «Біличі» (ідентифікаційний код юридичної особи 23579209) № НОМЕР_3 в Головному управлінні Державної Казначейської служби України у Київській області (МФО 821018, ідентифікаційний код юридичної особи 23579209), а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з травня 2017 року по грудень 2017 року включно, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, карток зі зразками підпису та печатки, відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб, наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, що знаходиться у володінні Головного управління Державної Казначейської служби України у Київській області (МФО 821018, ідентифікаційний код юридичної особи 23579209), що знаходиться за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки,1, із наданням можливості слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції Малютіну Антону Дмитровичу та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу Шубчику Сергію Сергійовичу зробити її копії.

Слідчий Жалдак І.В,який входить у групу слідчих по зазначеному кримінальному провадженню , в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч 2 ст. 163 КПК України дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається без виклику особи,у володінні якої вони перебувають .

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

У судовому засіданні встановлено,що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження № 12019110040000319 від 14.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України .

Відповідно до п.1 ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вказана у клопотанні інформація та документи згідно ст. 163 КПК України, відносяться до речей і документів,які місять охоронювану законом таємницю ,вона може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті Кодексу, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація перебуває або може перебувати у розпорядженні відповідних юридичних осіб; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,не становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого,надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,зазначених у клопотанні із можливістю зробити їх копії.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 23.05.2019 року, закінчення строку дії ухвали 23.06.2019 року.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити .

Надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції Малютіну Антону Дмитровичу та прокурору Ірпінського відділу Києво- Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу Шубчику Сергію Сергійовичу тимчасовий доступ до документів, які містять відомості про рух грошових коштів по рахунку УЖКГ «Біличі» (ідентифікаційний код юридичної особи 23579209) № НОМЕР_3 в Головному управлінні Державної Казначейської служби України у Київській області (МФО 821018, ідентифікаційний код юридичної особи 23579209), а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів), на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за період з травня 2017 року по грудень 2017 року включно, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, карток зі зразками підпису та печатки, відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади посадових осіб юридичних осіб, наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, що знаходиться у володінні Головного управління Державної Казначейської служби України у Київській області (МФО 821018, ідентифікаційний код юридичної особи 23579209), що знаходиться за адресою: м. Київ, пл. Лесі Українки,1 із наданням можливості зробити їх копії.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 23.05.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 23.06.2019 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя С.І. Оладько