Ухвала суду № 81929095, 23.05.2019, Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області

Справа № 344/8358/19

Провадження № 1-кс/344/4563/19

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Татарінова О.А., з участю секретаря Бухвак І.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Івано-Франківській області Пелеша М.В., яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області Бурмеєм О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 32019090000000011 від 15.03.2019 року,

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Пелешу Михайлу Володимировичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Вдовиченку Антону Андрійовичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Павелко Христині Василівні, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Петріву Івану Романовичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Осадціву Михайлу Юрійовичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Семковичу Івану Ігоровичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Каркічу Євгенію Васильовичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Остап`юку Олегу Васильовичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Грабовецькому Михайлу Петровичу, слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області Дзюбаку Назарію Петровичу тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахунках: ФОП ОСОБА_1 (і.н. НОМЕР_1 ): НОМЕР_2 (Українська гривня, Євро), НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 (Українська гривня, Євро, Долар США), № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; ФОП ОСОБА_2 (і.н. НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_3 (і.н. НОМЕР_9 ): НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_13 ): НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 26254066167001, №26252066167003, №26202901190992, №26204901190990, №26203901190991; ТОВ "КОМПАНІЯ "ЕЛЬ-ДЖАЗІРА" (код ЄДРПОУ 37813575): №26005015242502, №26051015242501, №26006015242501; ТОВ "Компанія "Югпа-ліс" (код ЄДРПОУ 37954482): №26050015226001, №26005015226001; ТОВ "Компанія "Дзінтар-І" (код ЄДРПОУ 38003317): №26050015247701, №26005015247701, №26004015247702; ТОВ "Вудшер центр" (код ЄДРПОУ 41659858): №26052024605901, №26006024605902, №26007024605901; ПП "Клен" (код ЄДРПОУ 30947332): № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , за період часу з 01.01.2016 року по 15.05.2019 року, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: 01001, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема:

- виписки банку на паперовому та електронному носії з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу з`єднання клієнта з банком;

- платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку;

- грошових чеків по рахунку.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 22 червня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова