Ухвала суду № 81928346, 17.05.2019, Богунський районний суд м. Житомира

Справа №295/5854/19

1-кс/295/3218/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.05.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира Полонець С.М., при секретарі Глущенко Я.В., розглянув винесене в кримінальному провадженні № 12012060380000564 слідчим СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області Нищук В.П., погоджене прокурором Житомирської місцевої прокуратури Занічковською Н.В., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

В клопотанні слідчий СВ Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області Нищук В.П. зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_1 26.01.1999 являється власником ПК «Укрпромресурс» (ЄДРПОУ 30240067), з 19.09.2007 , ПАТ «Індустріальний Союз Полісся» та з 01.10.1992 ФОП ОСОБА_2 У період з 09.11.2010 по 08.12.2011 ОСОБА_2 перебував під вартою обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Після звільнення з під варти, останній виявив, що у його відсутність між ПК «Укрпромресурс», ФОП ОСОБА_2 та невідомими підприємствами проводились господарські операції, без його відома, при цьому заволодівши грошовими коштами останнього на загальну суму 64 994, 46 грн.

У ході досудового розслідуванні встановлено, що на розрахунковий рахунок ПК «Укрпромресурс» НОМЕР_1 відкритий у ПАТ «Енергобанк» 12.04.2011 надходили грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ «Агробудсервіс» НОМЕР_2 відкритого y ПAТ «Енергобанк», як заборгованість за 2008 рік згідно акту звірки від 01.04.2011.

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_2 який належать ТОВ «Агробудсервіс» та відкритий у ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» (МФО 19357762; місцезнаходження: вул. Лютеранська, 9/9, м. Київ ) з переліком контрагентів та призначенням платежів які мають значення доказу у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації яка містить банківську таємницю.

Слдічий вказує, що з метою попередження приховування, змінення, знищення відомостей по вищевказаній інформації а саме: по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 НОМЕР_1 , який належить ПК «Укрпромресурс» (ЄДРПОУ 30240067), та по руху грошових коштів по розрахунковому рахунку , який належить НОМЕР_3 НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Агробудсервіс»(ЄДРПОУ 39459195), що знаходиться у володінні ПAT «ЕНЕРГОБАНК» (МФО 19357762; місцезнаходження: вул. Лютеранська, 9/9, м. Київ ) вважаю, що представників ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» та ПК «Укрпромресурс» викликати в судове засідання з приводу розгляду даного клопотання не є доцільним.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» володіє інформацією про стан розрахункового рахунку НОМЕР_1 , який належить ПК «Укрпромресурс» (ЄДРПОУ 30240067) , а також рахунок коштів по даному розрахунковому рахунку) за період з 01.11.2010 по 01.02.2012, та інформацією про стан розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Агробудсервіс»(ЄДРПОУ 39459195) за період з 01.11.2010 по 01.02.2012, який має значення по кримінальному провадженню, іншим способом неможливо отримати вказані документи.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Нищук В.П., слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Барановському М.А., слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції Яновичу Є.С, а також за їх письмовим дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ HП України або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПAT «ЕНЕРГОБАНК» (МФО 19357762; місцезнаходження: вул. Лютеранська, 9/9, м. Київ), а саме до поточного розрахункового рахунку НОМЕР_1 , який належить ПК «Укрпромресурс» (ЄДРПОУ 30240067) , а також рахунок коштів по даному розрахунковому рахунку за період з 01.11.2010 по 01.02.2012, та інформацією про поточного розрахункового рахунку НОМЕР_2 ТОВ «Агробудсервіс»(ЄДРПОУ 39459195) а також рахунок коштів по даному розрахунковому рахунку за період з 01.11.2010 по 01.02.2012 з подальшим вилученням, а саме: - інформації, як на паперових так і електронних нociях ( в форматі EXEL), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції за період з 01.11.2010 по 01.02.2012.

Встановити строк дії ухвали до 16.06.2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: