Ухвала суду № 81923840, 23.05.2019, Деснянський районний суд м. Чернігова

Справа № 750/5533/19

Провадження № 1-кс/750/2750/19

У Х В А Л А

23 травня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова Кулініч Ю.П., за участю секретаря судового засідання Маринченко Я.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області Ринді А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12019270010000614 від 28.01.2019, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури Хамайком С.В., в якому просить надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Кравченку Богдану Сергійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які містяться в АТ "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 00032129), МФО 300465, юридична адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г, адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: 14000, м. Чернігів, вул.Шевченка, 22, з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; «log file» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку НОМЕР_1 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів; відкриття рахунків і по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просить розгляд того проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає частковому задоволенню, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019270010000614 від 28.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом шахрайських дій невстановленою особою, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_1 в сумі 1300 доларів США, під приводом продажу автомобіля в мережі інтернет.

Потерпілий ОСОБА_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , в заяві повідомив, що в мережі інтернет, а саме на сайті OLX знайшов оголошення з продажу автомобіля марки форд моделі куга. Після чого зателефонував за вказаним в оголошенні номері телефону НОМЕР_2 , де на іншому кінці дроту чоловік, який взяв слухавку проконсультував та пообіцяв в обумовлені строки доставити автомобіль до м.Чернігів, але за дану послугу попросили здійснити переказ грошових коштів, а саме передоплату за придбання автомобіля в розмірі 11000 грн. та 11000 грн. за розмитнення на картковий рахунок НОМЕР_1 , що відкритий у АТ "Ощадбанк". В подальшому дружиною потерпілого на вищевказаний картковий рахунок було перераховану суму грошових коштів в розмірі 22000 грн., але після переказу грошей потерпілий автомобіль у власність не отримав.

З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчий звернулась до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ «Ощадбанк», необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Проте, слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за визначений період часу, вказавши кінцевий термін такого періоду, як «по день пред`явлення володільцю ухвали про тимчасовий доступ до даної інформації слідчим», однак вказана вимога не містить належного обґрунтування та законних підстав, а тому клопотання не підлягає задоволенню в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Зобов`язати АТ "Ощадбанк" (код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465), юридична адреса: м.Київ, вул.Госпітальна, 12-г, адреса місцезнаходження, де буде проводитися вилучення: 14000, м. Чернігів, вул. Шевченка, 22, надати слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Ринді Аліні Олександрівні, слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області Кравченку Богдану Сергійовичу тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фото та відеоматеріалів під час відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 ; місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 17.05.2019; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 17.05.2019; «log file» проведених операції в банкоматах, де знімалась готівка з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 17.05.2019; рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 17.05.2019; інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника карткового рахунку НОМЕР_1 , зокрема дату час та спосіб, яким було проведено операцію по заміні фінансових номерів в період часу починаючи з дня відкриття рахунків і по 17.05.2019.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 23 червня 2019 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю .П. Кулініч