Ухвала суду № 81922306, 22.05.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.2019 Справа №607/11140/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Малишевського В.Я., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого групи слідчих в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Щур М.М., погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні – начальником відділу прокуратури Тернопільської області Оскоріп В.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, –

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018210000000124 від 20 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Старший слідчий групи слідчих в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Щур М.М., за погодженням із прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні – начальником відділу прокуратури Тернопільської області Оскоріп В.В., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, Львівської області, з можливістю її вилучення, а саме оригіналів: - документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (ТОВ «ХІП ВЕСТ», юридична адреса м. Львів, вул. Грінченка, 12 А, квартира 50, Львівської області, код ЄДРПОУ 40033932), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 1 січня 2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; - роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; - протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; - роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період; - протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); - належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо); - матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Просить надати право тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щуру Максиму Мирославовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Малишевському Володимиру Ярославовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Грузинського Віталію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Колесник Катерині Миколаївні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ігнатюку Андрію Анатолійовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Туркот Назару Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Біленькому Євгенію Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Кравчуку Руслану Олександровичу, оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області Гудз Василю Михайловичу, оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області Фурдела Тарасу Михайловичу, старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області Адамів Олегу Едуардовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області Когуту Ярославу Олександровичу.

Просить розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи - ПАТ «Кредобанк», код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, Львівської області, або її представників, у зв`язку з існуванням загрози зміни або знищення документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що у приміщеннях за адресами: м. Тернопіль, вул. Максима Кривоноса, 12 приміщення 30; вул АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; проспект АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ; Майдан АДРЕСА_7 , 2 приміщення 57; Майдан Перемоги, 4 приміщення 90, під прикриттям офіційної діяльності пунктів з розповсюдження державних лотерей, облаштовано незаконні гральні заклади, в яких, використовуючи комп`ютерну техніку та доступ до мережі Інтернет, надавався клієнтам доступ до азартних ігор.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що Підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея» є оператором державних лотерей.

18.01.2017 року між Підприємством з 100% іноземними інвестиціями «Українська Національна лотерея» (Довіритель) та Товариством з обмеженою відповідальністю «ХІП ВЕСТ» (Повірений) укладено договори доручення №1761/02 та 1762/02 на розповсюдження державних грошових та цифрових лотерей, відповідно до яких Повірений має право передавати повноваження розповсюдження лотереї третім особам (фізичним та юридичним).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що фізичні та юридичні особи, маючи договори субдоручення на розповсюдження державної лотереї, у яких містяться відомості про видачу їх ТОВ «ХІП ВЕСТ», юридична адреса м. Львів, вул. Грінченка, 12 А, квартира 50, Львівської області, код ЄДРПОУ 40033932, розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , ПАТ «Кредобанк», з метою отримання матеріальної вигоди, надавали клієнтам доступ до азартних ігор.

Станом на даний час виникла необхідність у встановлені інформації, з приводу дотримання фізичними та юридичними особами договорів субдоручення на розповсюдження державних лотерей, зокрема в частині винагороди розповсюджувачу та отримання прибутку Повіреним, встановлення усіх розповсюджувачів та осіб причетних до скоєння вказаного злочину, які могли отримувати та переказувати грошові кошти, в втому числі і від злочинної діяльності, на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , належний ТОВ «ХІП ВЕСТ», юридична адреса м. Львів, вул. Грінченка, 12 А, квартира 50, Львівської області, код ЄДРПОУ 40033932.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, зокрема часу та місця перерахунку грошових коштів, осіб які здійснювали перерахунок грошових коштів та які їх отримували, перевірки на причетність до скоєння вказаного злочину посадових осіб ТОВ «ХІП ВЕСТ» на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, Львівської області, з можливістю її вилучення, а саме оригіналів: - документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (ТОВ «ХІП ВЕСТ», юридична адреса м. Львів, вул. Грінченка, 12 А, квартира 50, Львівської області, код ЄДРПОУ 40033932), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 1 січня 2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; - роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; - протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; - роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період; - протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); - належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо); - матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Без отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, Львівської області, неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, згідно ст.159, 162 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Оскільки вказана інформація та документи не можуть бути отримані інакше, як за ухвалою суду, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, –

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого групи слідчих в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області Щур М.М., погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні – начальником відділу прокуратури Тернопільської області Оскоріп В.В., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю – задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «Кредобанк», код ЄДРПОУ 09807862, юридична адреса: м. Львів, вул. Сахарова, 78, Львівської області, з можливістю її вилучення, а саме оригіналів:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 (ТОВ «ХІП ВЕСТ», юридична адреса м. Львів, вул. Грінченка, 12 А, квартира 50, Львівської області, код ЄДРПОУ 40033932), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 1 січня 2017 року до 22 травня 2019 року, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Надати право тимчасового доступу до речей та документів старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області Щуру Максиму Мирославовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Малишевському Володимиру Ярославовичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Грузинського Віталію Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Колесник Катерині Миколаївні, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Ігнатюку Андрію Анатолійовичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Туркот Назару Володимировичу, старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Біленькому Євгенію Олександровичу, слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області Кравчуку Руслану Олександровичу, оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області Гудз Василю Михайловичу, оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області Фурдела Тарасу Михайловичу, старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області Адамів Олегу Едуардовичу, старшому оперуповноваженому в ОВС ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області Когуту Ярославу Олександровичу.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда