Ухвала суду № 81908379, 22.05.2019, Мар'їнський районний суд Донецької області

237/4456/18

1-кс/237/610/19

УХВАЛА

Іменем України

22.05.19року м. Курахове

Слідчий суддя Мар`їнського районного суду Донецької області Приходько В.А., при секретарі Бахтіяровій Н.В., за участю прокурора Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Шинкаренка Є.С., розглянувши в рамках кримінального провадження № 12018050690000956 від 29082018, клопотання прокурора Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Шинкаренко Є.С., про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора Шинкаренка Є.С.,

ВСТАНОВИВ:

До Мар`їнського районного суду Донецької області з зазначеним клопотанням звернувся прокурор Мар`їнського відділу Волноваської місцевої прокуратури Шинкаренко Є.С., просить надати доступ до інформації, яка зберігається у посадових осіб АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829), адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, а також: проспект Металургів, 225, Маріуполь, Донецька область, 87500 з можливістю вилучення відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ» (ЄДРПОУ 38755766) за період з 30.05.2018 по 20.05.2019 із зазначенням призначення коштів, вхідного та вихідного залишків на початок та кінець зазначеного періоду.

В обґрунтування поданого клопотання прокурор зазначає що, 23.04.2018 за результатами проведеної процедури відкритих торгів в системі публічних закупівель «ProZZoro» Курахівською міською радою (Замовник) та ТОВ «Септіма Фонд-плюс» в особі директора ОСОБА_1 (Підрядник) укладено договір про закупівлю робіт за державні кошти №258/Т Зап22 (далі – Договір), предметом якого є роботи - «Реконструкція кварталу застарілого житлового фонду, обмеженого вулицями Пушкіна і Лермонтова та проспектами Соборний і Запорізький з проведенням заходів з інженерного захисту від підтоплення житлових будинків №1,3,7, 9 по вул. Пушкіна, №4, 6, 8,10 по вул. Лермонтова, №11,17 по пр. АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 28, 30, 32, 34, 36 по пр АДРЕСА_3 будинок АДРЕСА_4 пр. Запорізький», вартість яких 4 400 000,00 грн.

Пунктом 11.2 Договору передбачено перерахування попередньої оплати на рахунок Підрядника до початку виконання робіт в розмірі 30% від загальної вартості робіт, запланованих в 2018 році, на суму 1 320 000,00 грн.

29.05.2018 з розрахункового рахунку Курахівської міської ради в УДКСУ в Мар`їнському районі Донецької області попередню оплату в сумі 1 320 000,00 грн. за договором №258/Т Зап22 від 23.04.2018 перераховано на розрахунковий рахунок 26003054009563 ТОВ «Септіма Фонд-плюс» в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».

Незважаючи на належним чином виконані Курахівською міською радою зобов`язання за договором №258/Т Зап22 від 23.04.2018, посадові особи ТОВ «Септіма Фонд-плюс» роботи не розпочали, звіти про використані бюджетні кошти не надали та кошти не повернули, чим порушили п.19 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764.

Встановлено, що більшу частину отриманих від Курахівської міської ради за договором №258/тЗап22 від 23.04.2018 грошових коштів посадові особи ТОВ «Септіма Фонд-плюс» перерахували на розрахунковий рахунок ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ» ЄДРПОУ 38755766 в АТ «ПУМБ» № НОМЕР_1 та зняли в касі банку. Згідно наявної заяви на зняття готівки в касі банку, грошові кошти з рахунку ТОВ Септіма Фонд-плюс» знімав ОСОБА_2 – особа, яка в різні часи була працевлаштована в ТОВ «Септіма Фонд-плюс» та ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ», що підтверджує пов`язаність вказаних юридичних осіб..

Відповідно до частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у посадових осіб АТ «Перший український міжнародний банк», а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у посадових осіб АТ «Перший український міжнародний банк».

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у посадових осіб АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (МФО 334851, ЄДРПОУ 14282829), адреса: вул. Андріївська, 4, м. Київ, 04070, а також: проспект Металургів, 225, Маріуполь, Донецька область, 87500

Надати дозвіл на вилучення відомостей про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «АЛТИС-СТРОЙ» (ЄДРПОУ 38755766) за період з 30.05.2018 по 20.05.2019 із зазначенням призначення коштів, вхідного та вихідного залишків на початок та кінець зазначеного періоду.

Здійснення тимчасового доступу до речей і документів надати слідчому СВ Мар`їнського ВП Волноваського ВП ГНУП в Донецькій області Алчиєву О.О., оперуповноваженим УЗЕ в Донецькій області ДЗЕ НПУ Пахомову Сергію Володимировичу, Тарасову Сергію Павловичу, Нижніку Олександру Григоровичу.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.А.Приходько