Ухвала суду № 81903754, 20.05.2019, Подільський районний суд міста Кропивницького (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Кіровограда)

Справа № 405/2937/19

1-кс/405/1599/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 20 травня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда Мягкий О.В., при секретарі Бакуровій А.С. розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітан поліції Дейкун І.О. у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2018 року № 12018120000000305 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ «Альфа - банк».

Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ «Альфа - банк», про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

У зв`язку із неявкою усіх учасників кримінального провадження - фіксація судового засідання, відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 жовтня 2018 року №12018120000000305, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

19.10.2018 під час досудового слідства допитано свідка ОСОБА_1 , який вказав, що він познайомився з ОСОБА_2 , який запропонував йому зареєструватись в інвестиційній компанії «BritishBTC» та покласти на свій особовий рахунок кошти, на які двічі на місяць приходять відсотки. Після реєстрації на вказаному сайті ОСОБА_3 , передав особисто в руки ОСОБА_2 гроші у загальній сумі 17000 доларів США, які ОСОБА_2 за допомогою свого смартфону перевів на рахунок ОСОБА_1 у «BritishBTC». Деякий час в 2017 він отримував відсотки, проте з 2018 усі виплати припинились, сайт не працював а його особистий аккаунт заблокований.

На підставі ухвали слідчого судді від 06.02.2019 про надання тимчасового доступу до АТ «Альфа - банк» встановлено, що ОСОБА_2 має рахунок НОМЕР_1 НОМЕР_2 , який відкритий в АТ «Альфа - банк».

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні АТ «Альфа - банк»мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу доречей та документів – задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Дейкун Ілоні Олександрівні, старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Мудрій Богдані Юріївні, старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Волошину Олександру Володимировичу, слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції Бондаренко Захару Валентиновичу, старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції Ткаченко Юлії Петрівні, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в належним чином завірених копіях, по банківському рахунку НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні АТ «Альфа - банк», код за ЄДРПОУ 23494714, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, а саме:

- про відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- про підключення банківський рахунок НОМЕР_1 НОМЕР_2 до системи дистанційного керування каналами зв`язку з зазначенням ІР – адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2017 до 15.04.2019;

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2017 до 15.04.2019.

- фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2017 до 15.04.2019.

Строк дії ухвали визначити до 20.06.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Олексій Вікторович Мягкий