Ухвала суду № 81898617, 15.05.2019, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/4664/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Сарбей О.Ф., з участю секретаря судового засідання Беднарської А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчогов особливоважливих справахвідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності слідчогоуправління Головногоуправління Національноїполіції вХмельницькій областікапітана поліціїЯкимовського Л.Л., погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12019240000000061,

ВСТАНОВИВ:

15 травня 2019 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітан поліції Якимовський Л.Л., звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області Войтюком М.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: 01030, Київ,вул. Богдана Хмельницького, 16-22) з можливістю їх отримання в АБ «Укргазбанк» в м. Хмельницькому: 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 105 або (та) м. Хмельницький, 29000, вул. Свободи, 22.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у період 2017-2018 років посадова особа Державного підприємства «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» (м. Хмельницький, вул. Героїв Майдану, 36), зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи акти приймання виконаних будівельних робіт, які містили завідомо недостовірні відомості, привласнила бюджетні кошти, які були виділені на об`єкти: «Реконструкція водогону у смт. Дунаївці, Дунаєвецький район, смт. Дунаївці» та «Завершення будівництва водогону с. Браїлівка смт. Нова Ушиця».

04 лютого 2019 року до прокуратури Хмельницької області надійшов лист-повідомлення Рахункової палати України про виявлення ряду порушень в діяльності ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» під час замовлення та виконання робіт на об`єктах «Рконструкція водогону в смт. Дунаївці, Дунаєвецький р-н, смт. Дунаївці» та «Завершення будівництва водогону с. Браїлівка смт. Нова Ушиця» - підрядник ТОВ «Альфа-газ», які призвели до привласнення коштів Державного фонду регіонального розвитку у сумі 273,6 тис. грн. за результатами підписання атів виконаних робіт та перерахування коштів і оплата цих робіт.

12 лютого 2019 року за вказаним фактом слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні, вчинене шляхом зловживання особою своїм службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 КК України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів), та зареєстровані кримінальні провадження за № 12019240000000061 і № 12019240000000063, які на підставі постанови заступника прокурора відділу прокуратури Хмельницької області Войтюка М.П. об`єднані в одне кримінальне провадження під № 12019240000000061.

22 серпня 2017 року було укладено Договір № 3 про закупівлю робіт за бюджетні кошти між ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» в особі ОСОБА_1 і ТОВ «Альфа-газ» в особі директора ОСОБА_2 про виконання робіт із Завершення будівництва водогону с. Браїлівка смт. Нова Ушиця Хмельницької області (коригування)» (код ДК 021-2015-45200000-9), згідно оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель UA-2017-07-11-000615-c протягом 2017-2018 років, однак станом на даний час, вказані роботи не завершені зазначений об`єкт в експлуатацію не зданий. Протягом серпня-грудня 2018 року між вказаними сторонами було підписано 4 (чотири) Додаткові угоди, де з-поміж іншого було продовжено строк виконання казаних робіт до 2019 року. За результатами виконання вказаного основного Договору № 3 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, та Додаткових угод було виконано частину робіт та підписано Акти виконаних робіт з наступними реквізитами і на наступні суми: Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.2018 за грудень 2018 року на суму 754542,00 грн.; Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт від 29.11.2018 за листопад 2018 року на суму 256812,90 грн.; Акт № 5 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2017 за грудень 2017 року на суму 2049472,80 грн.; Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт від 15.12.2017 за грудень 2017 року на суму 366258,72 грн.; Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 19.11.2017 за листопад 2017 року на суму 961933,21 грн.; Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 19.11.2017 за листопад 2017 року на суму 1228901,44 грн.; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 25.10.2017 за жовтень 2017 року на суму 1260064,78 грн.

15 вересня 2017 року було укладено Договір № 6 про закупівлю робіт за бюджетні кошти між ДП «Хмельницька обласна служба єдиного замовника» в особі ОСОБА_1 і ТОВ «Альфа-газ» в особі директора ОСОБА_2 про виконання робіт із Реконструкція водогону в смт. Дунаївці Дунаєвецького району Хмельницької області» (код ДК 021-2015-45200000-7), згідно оголошення про проведення відкритих торгів в електронній системі закупівель UA-2017-08-01-000323-а протягом 2017-2018 років, однак станом на даний час, вказані роботи не завершені зазначений об`єкт в експлуатацію не зданий. Протягом серпня-грудня 2018 року між вказаними сторонами було підписано 6 (шість) Додаткових угод, де з-поміж іншого було продовжено строк виконання казаних робіт до 2019 року. За результатами виконання вказаного основного Договору № 3 про закупівлю робіт за бюджетні кошти, та Додаткових угод було виконано частину робіт та підписано Акти виконаних робіт з наступними реквізитами і на наступні суми: Акт № 11 приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2018 за грудень 2018 року на суму 1348573,40 грн.; Акт № 10 приймання виконаних будівельних робіт від 26.12.2018 за грудень 2018 року на суму 429837,62 грн.; Акт № 9 приймання виконаних будівельних робіт від 18.12.2018 за грудень 2018 року на суму 577970,68 грн.; Акт № 7 приймання виконаних будівельних робіт від 24.10.2018 за жовтень 2018 року на суму 63957,05 грн.; Акт № 8 приймання виконаних будівельних робіт від 24.10.2018 за жовтень 2018 року на суму 218048,60 грн.; Акт № 6 приймання виконаних будівельних робіт від 07.09.2018 за вересень 2018 року на суму 158796,37 грн.; Акт № 4а вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 09.02.2018 на суму 765000,00 грн.; Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт від 09.02.2018 за лютий 2018 року на суму 874002,30 грн.; Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2017 за грудень 2017 року на суму 201204,00 грн.; Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт від 27.12.2017 за грудень 2017 року на суму 1661984,64 грн.; Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 21.12.2017 за грудень 2017 року на суму 1288405,52 грн.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкту «Реконструкція водогону в смт. Дунаївці, Дунаєвецького району, Хмельницької області (витрати по факту)» за грудень 2017 року на суму 163333,00 грн.; підсумкову відомість ресурсів Об`єкту «Реконструкція водогону в смт. Дунаївці, Дунаєвецького району, Хмельницької області (витрати по факту)» за грудень 2017 року на суму 1266043,70 грн.;розрахунок загальновиробничий витрат до Акту КБ-2в № 2 на Реконструкцію водогону в смт. Дунаївці, Дунаєвецького району, Хмельницької області на суму 836,55 грн.

В ході досудового розслідування, зокрема з платіжних доручень встановлено, що на підставі вищевказаних Актів приймання виконаних будівельних робіт, ДП «Хмельницька служба єдиного замовника» зі своїх розрахункових рахунків НОМЕР_1 і НОМЕР_2 , які зареєстровані у Держказначейській службі України перераховувало грошові кошти за виконані роботи на банківські рахунки ТОВ «Альфа-газ» НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , зареєстровані в АБ «Укргазбанк».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: 01030, Київ,вул. Богдана Хмельницького, 16-22; адреса відділення АБ «Укргазбанк» в м. Хмельницький: 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 105 і 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 22), а саме : інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , які зареєстровані за ТОВ «Альфа-газ» (код ЄДРПОУ 31328477, місцезнаходження: 31100, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Жовтнева, 31, бокс 4), зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 22.08.2017 по 08.05.2019, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте в своїй заяві зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області капітана поліції Якимовського Л.Л. задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції Якимовському Леоніду Леонідовичу або за його дорученням іншій уповноваженій особі, дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали (здійснити виїмку) документів, що знаходяться у володінні АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: 01030, Київ,вул. Богдана Хмельницького, 16-22) з можливістю їх отримання в АБ «Укргазбанк» в м. Хмельницькому: 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 105 або (та) м. Хмельницький, 29000, вул. Свободи, 22, а саме : інформації про рух коштів по розрахункових рахунках НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , які зареєстровані за ТОВ «Альфа-газ» (код ЄДРПОУ 31328477, місцезнаходження: 31100, Хмельницька область, м. Старокостянтинів, вул. Жовтнева, 31, бокс 4), зокрема: виписок з призначенням платежу за період часу з 22.08.2017 р. по 08.05.2019 р., про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаних розрахункових рахунків (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників.

Службовим особам АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280, юридична адреса: 01030, Київ,вул. Богдана Хмельницького, 16-22), АБ «Укргазбанк» в м. Хмельницькому: 29000, м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 105 та м. Хмельницький, 29000, вул. Свободи, 22, забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 15 червня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя