Постанова № 81896566, 22.05.2019, Київський районний суд м. Одеси

_______________________

Справа № 520/11064/19

Провадження № 1-кс/520/5914/19

УХВАЛА

Іменем України

22.05.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси Прохоров П.А., при секретарі судового засідання Корой А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Богданової Є. М., погоджене прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону Стеценко О.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42017161010000515 відомості про яке 22.12.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017161010000515 від 22.12.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, правова кваліфікація - зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України, правова кваліфікація - замах на розтрату майна, що перебувало у віданні особи, в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_1 , будучи службовою собою - ліквідатором Державного підприємства МО України «Одеський автомобільний ремонтний завод», розташованого у м. Одеса на території військового містечка № 16а повул. Артилерійська, 4, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах третіх осіб шляхом використання свого службового становища в супереч інтересам служби штучно наростив кредиторську заборгованість ДП МО України «Одеський автомобільний ремонтний завод», та надав в серпні 2017 року суб`єкту оціночної діяльності СПД « ОСОБА_2 » недостовірні відомості про нерухоме майно Державного підприємства «Одеський автомобільний ремонтний завод», що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави.

Також ОСОБА_1 зловживаючи своїм становищем, не погодив питання продажу зазначеного підприємства з власником майна, тобто Міністерствомборони України та допустив порушення при оцінці майна вказаного підприємства, з метою його подальшого заволодіння шляхом зловживання своїм службовим становищем, що могло спричинити шкоду в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до вимог чинного законодавства, підприємство, яке перебуває в стадії ліквідації використовує один розрахунковий рахунок. У своїй діяльності ДП «Одеський автомобільний ремонтний завод» (ЄДРПОУ 07934823) використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 22.11.2013 у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до руху коштів по рахунку ДП «Одеський автомобільний ремонтний завод» (ЄДРПОУ 07934823) № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), який розташований за адресою: 49051, Дніпропетровська область, Самарський район, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24та інших документів, щодо відкриття, діяльності зазначеного рахунку.

Вищевказані речі і документи, перебувають у володінні ПАТ«БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), який розташований за адресою: 49051, Дніпропетровська область, Самарський район, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, в зв`язку і тим, що 22.11.2013 зазначений рахунок був відкритий у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123).

Крім того, на адресу Міністерства оборони України надійшов лист (проміжний звіт про хід процедури ліквідації) №01-20/1356 від 15.08.2018 від ліквідатора ДП МОУ «Одеський автомобільний ремонтний завод» Пояркова ОСОБА_3 , яким повідомлено про те, що на рахунках ДП МОУ «ОАРЗ» у банку «ВОСТОК» станом на 15.08.2018 залишились грошові кошти в сумі – 7648951 грн. 12 коп., який в подальшому спрямовано до СУ ГУНП в Одеській області.

Слідчий в своєму клопотанні вказує на те, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність вилучення копій документів за наведеним у клопотанні переліком, які зберігаються в приміщенні ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) розташованого за адресою: 49051, Дніпропетровська область, Самарський район, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24:

Відповідно до змісту п.2 поданного клопотання, слідчий просив суд розглянути питання про надання доступу за його відсутності та без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, щодо яких порушує питання слідчий, суд вважає за необхідне розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

На підставі вищевикладеного, з метою досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення та отримання документів, які як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області Богданової Є. М., погоджене прокурором військової прокуратури Одеського гарнізону Південного регіону Стеценко О.О. про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №42017161010000515 відомості про яке 22.12.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України – задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: 49051, Дніпропетровська область, Самарський район, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24, старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області Богдановій Євгенії Миколаївні, слідчим слідчої групи, військовим прокурорам групи прокурорів: Немашкало Р.М., Гончаренку А.О., Кіту О.Є., Брильову М.О., Глумакову А.С., Глєбову ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 С.А., Токовому М.І. та за дорученням працівникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій наступних документів, які зберігаються в приміщенні розташованого за адресою: 49051, Дніпропетровська область, Самарський район, м. Дніпро, вул. Курсантська, 24:

- документів щодо відкриття рахунку № НОМЕР_1 , який використовує ДП «Одеський автомобільний ремонтний завод» (ЄДРПОУ 07934823) (банківська справа з юридичного оформлення рахунку);

- документів про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 НОМЕР_1 , який використовує ДП «Одеський автомобільний ремонтний завод» (ЄДРПОУ 07934823) у друкованому та електронному (бажано формат ЕхеI) вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), за період з 22.11.2013 по дату винесення ухвали суду;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_2 НОМЕР_1 , який використовує ДП «Одеський автомобільний ремонтний завод» (ЄДРПОУ 07934823), за період з 22.11.2013 по дату винесення ухвали суду;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративних рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунку НОМЕР_2 НОМЕР_1 , який використовує ДП «Одеський автомобільний ремонтний завод» (ЄДРПОУ 07934823), за період з 22.11.2013 по дату винесення ухвали суду;

- відомостей підключення до серверу банку за системою «клієнт-банк» із використанням електронного ключа СГД для надання до банку електронних платіжних документів, включаючи заявки на купівлю валюти, платіжні доручення в іноземній валюті (протоколи обміну інформацією, LOG -файли), IР - адрес комп`ютерів та МАС - адреси мережевої карти комп`ютерів, з якими відбувалось з`єднання з системою «клієнт банк» по рахунку НОМЕР_2 НОМЕР_1 , який використовує ДП «Одеський автомобільний ремонтний завод» (ЄДРПОУ 07934823), за період з 22.11.2013 по дату винесення ухвали суду.

Попередити посадових осіб АТ «УКРСИББАНК», що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя Прохоров П. А.