Ухвала суду № 81893738, 22.05.2019, Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області

Справа № 473/2110/19

Номер провадження 1-кс/473/753/2019

УХВАЛА

Іменем України

"22" травня 2019 р. м. Вознесенськ

Вознесенський міськрайонний суд Миколаївської області в складі слідчого судді Висоцької Г.А., за участю секретаря судових засідань – Гаврилова І.С., слідчого СВ Вознесенського ГУНП в Миколаївській області Тюпа Ж.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області Тюпа Ж.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Луценко С.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням №12018150190002445від 20.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, із застосуванням засобів фіксації процесу на підставі положень ст.107 КПК України

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області Тюпа Ж.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Луценко С.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 20.12.2018 р. до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП надійшло повідомлення від представника ПАТ «ПУМБ» про те, що 20 серпня 2015 року невстановлена особа використовуючи документи на ім`я ОСОБА_1 та її персональні дані, шляхом обману уклала в м. Вознесенськ цільовий кредитний договір та заволоділа грошовими коштами ПАТ «ПУМБ», чим заподіяла майнову шкоду.

20.12.2018 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018150190002445 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що 20 серпня 2015 року між АТ «Банк Ренесанс Капітал» правонаступником якого з 16 березня 2015 року є ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (ПАТ «ПУМБ») та особою, яка надала документи на ім`я ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Яструбиново Вознесенського району Миколаївської області, укладено цільовий кредитний договір №85019796846 на придбання мобільного телефону та оплату послуг банку на загальну суму 10999,00 грн.

Отримавши кредитні кошти особа, яка надала документи на ім`я ОСОБА_1 , виконання обов`язків за кредитним договором здійснювати не стала.

У зв`язку з невиконанням позичальником умов кредитного договору, банком було розпочато претензійно – позовну роботу по поверненню виданих кредитних коштів під час якої встановлено, що ОСОБА_1 кредитний договір не укладала та кошти не отримувала, паспорт який був наданий для оформлення кредиту нікому не передавала.

В клопотанні зазначено, що невстановлена особа, використовуючи документи на ім`я ОСОБА_1 та її персональні дані, шляхом обману заволоділа кредитними грошовими коштами ПАТ «ПУМБ» в сумі 10999,00 грн., чим заподіяла банку майнової шкоди на вказану суму, тобто вчинила злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України (шахрайство).

Слідчий зазначив, що даний факт підтверджується наступними документами: заявою представника ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_2 . В. Шаповал; довіреністю; копією паспорта ОСОБА_1

Вказує на необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ «Перший Український Міжнародний Банк» м. Київ, вул. Андріївська,4 (ЄДРПОУ 14282829) з можливістю їх вилучення, а саме:

1.оригінал кредитного договору №85019796846 укладеного 20 серпня 2015 року між Вознесенським відділенням банку «Ренесанс кредит», правонаступником якого є АТ «ПУМБ» та особою, яка надала документи на ім`я ОСОБА_1

2.Службову переписку між Банком та ОСОБА_1 для необхідності проведення судової почеркознавчої та технічної експертиз, оскільки іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий Тюпа Ж.В. клопотання підтримала, просила його задовольнити.

В судове засідання прокурор та представник АТ «ПУМБ» не з`явились, судом повідомлені про час та місце слухання клопотання, причини неявки суду не відомі, однак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

Суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з положень ст.159, ч.1 ст. 160, ст.161 КПК України.

Оскільки доведено, що одержання доступу до речей і документів, зазначених у клопотанні мають суттєве значення для встановлення важливих обставин які мають доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

клопотання слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області Тюпа Ж.В., погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області Луценко С.В. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю - задовольнити.

Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Тюпа Жанні Володимирівні тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні в АТ «Перший Український Міжнародний Банк» м. Київ, вул. Андріївська,4 (ЄДРПОУ 14282829) наступні документи:

- Оригінал кредитного договору №85019796846 укладеного 20 серпня 2015 року між Вознесенським відділенням банку «Ренесанс кредит», правонаступником якого є АТ «ПУМБ» та особою, яка надала документи на ім`я ОСОБА_1 .

Службову переписку між Банком та ОСОБА_1 для проведення судової почеркознавчої та технічної експертиз.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області Тюпа Жанні Володимирівні можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя: Висоцька Г.А.