Ухвала суду № 81893661, 17.05.2019, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23660/19-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - Карабань В.М., при секретарі - Самійлик В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Деми О.В., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

14 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Карабаня В.М., надійшло клопотання слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Деми О.В., у кримінальному провадженні №42017100000001297 від 17.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42017100000001297 від 17.10.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Брейн Сорс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 30964777) з метою мінімізації податкового навантаження на основні бюджетоутворюючі підприємства України, а саме ПрАТ «Київстар» (ЄДРПОУ 21673832), ТОВ «Сандоз Україна» (ЄДРПОУ 38419586), Дочірнє підприємство з 100% іноземними інвестиціями «Ерікссон» (ЄДРПОУ 21662343), ТОВ «Байєр» (ЄДРПОУ 22911794), ТОВ «Бритіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна» (ЄДРПОУ 40102602), ТОВ «Маркасон» (ЄДРПОУ 37118680), ТОВ «Ашан Україна Гіпермаркет» (ЄДРПОУ 35442481), ПРАТ «А/Т тютюнова компанія «В.А.Т.-Прилуки» (ЄДРПОУ 14333202), ТОВ «РУШ» (ЄДРПОУ 32007740), ТОВ «Лореаль Україна» (ЄДРПОУ 33239599), ТОВ «Валей Трейд» (ЄДРПОУ 38848620), ТОВ «Чіпси Люкс» (ЄДРПОУ 36832644), ПІІ ТОВ «Глаксосмітклайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.» (ЄДРПОУ 24588162), ПАТ «ІНГ Банк Україна» (ЄДРПОУ 21684818), ПрАТ «Теофіпольський цукровий завод» (ЄДРПОУ 5394995), ТОВ «Леруа Мерлен Україна» (ЄДРПОУ 35679295), ТОВ «КВС-Україна» (ЄДРПОУ 31189761, ТОВ «Алкон Україна» (ЄДРПОУ 35829887), укладали договори та отримували грошові кошти за надання останнім власних кваліфікованих фахівців необхідних для виконання основної діяльності замовника (послуги аутсорсингу), хоча фактично працівники відбирались та працевлаштовувались самими компаніями - замовниками послуг, ТОВ «Брейн Сорс Інтернешнл» жодних робіт з цього приводу не виконувало.

В подальшому незаконно отримані грошові кошти в сумі понад 653 млн. грн. перераховувались ТОВ «Брейн Сорс Інтернешнл» на рахунки підприємств з ознаками фіктивності за нібито придбання у них сільськогосподарської продукції.

Встановлено, що у своїй діяльності ТОВ «Брейн Сорс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 30964777) використовує банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ Банк "Контракт" (МФО 322465), АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335), АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012).

Через вказані банківські рахунки ТОВ «Брейн Сорс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 30964777) здійснювалось перерахування грошових коштів з іншими контрагентами.

Слідчий вказує, на наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до вказаних документів, які на даний час перебувають у володінні в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269), АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), ПАТ Банк "Контракт" (МФО 322465), АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335), АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749), ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківський рахунок вищевказаної юридичної особи грошових коштів, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Демі О.В., прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні Саргсяну А.Г., дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів щодо рахунків клієнта ТОВ «Брейн Сорс Інтернешнл»(код ЄДРПОУ 30964777), а саме рахунків: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро) що відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269) що розташований за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, б. 1-Д, № НОМЕР_10, НОМЕР_11 (українська гривня, долар США), що відкриті у АТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) що розташований за адресою: м. Київ вул. Ковпака, 29, № НОМЕР_12 (українська гривня, долар США, євро) що відкритий у АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) що розташований за адресою: м.Київ вул. Жилянська, 43, № НОМЕР_13 (долар США) що відкритий у ПАТ Банк "Контракт" (МФО 322465), що розташований за адресою: м. Київ вул. Воздвиженська, буд. 58, № НОМЕР_14, № НОМЕР_15, № НОМЕР_16, НОМЕР_17, № НОМЕР_9 , № НОМЕР_18 (українська гривня, долар США, євро) що відкриті АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 300335) що розташований за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, № НОМЕР_19, НОМЕР_20 (українська гривня, долар США) що відкриті у АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749) що розташований за адресою: м. Київ вул. Жилянська, буд. 32, № НОМЕР_21, № НОМЕР_22 (українська гривня, долар США) що відкриті у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), що розташований за адресою: м. Київ, пpов. Шевченка, 12, а саме документів про рух грошових коштів по вказаним рахункам в електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди, за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

-інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи вказаних підприємств в паперовому та електронному вигляді за указаний період;

-відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування вказаними рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»;

- заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки за період з 01.01.2016 по дату винесення ухвали;

- довідки про залишки грошових коштів на рахунках: ТОВ «Брейн Сорс Інтернешнл» (код ЄДРПОУ 30964777) на час проведення тимчасового доступу до документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.М. Карабань

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя В.М. Карабань