Ухвала суду № 81891502, 22.05.2019, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/6214/19

Провадження № 1-кс/712/3612/19

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Пересунько Я.В., при секретарі Дядюрі І.С., розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Тютюник Ю.О., погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Бредуляк Т.О., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12019251010000512 від 31 січня 2019 року за ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

7 травня 2019 року до суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Тютюник Ю.О. з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12019251010000512 від 31.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

До Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_1 про те, що 30.01.2019 р. приблизно о 13 год. 30 хв. згідно оголошення в інтернеті про продаж іноземної валюти перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_2 одним платежем в розмірі 10 000 тисяч гривень, однак придбаної валюти так і не отримав.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_1 вказав, що 29.01.2019 року знайшов у мережі інтернет оголошення стосовно продажу іноземної валюти, а саме доларів США за низькою ціною. В подальшому потерпілий зв`язався з продавцем даного оголошення за номером НОМЕР_3 , який був вказаний в оголошенні, де жінка повідомила, що заявка на замовлення іноземної валюти буде прийнята та потерпілому необхідно буде приїхати до відділення «ПриватБанку», що знаходиться у м. Черкаси, вул. Байди Вишневецького, 40. Приїхавши на вказане місце 30.01.2019 о 13 год. 30 хв., потерпілий зателефонував продавцю, який повідомив, що вони працюють через банк і ОСОБА_1 необхідно перерахувати грошові кошти на номер банківського рахунку, після чого забрати іноземну валюту в касі відділення «Приватбанку», на що потепілий погодився.

Встановлено, що потерпілий ОСОБА_1 одним окремим платежем перерахував грошові кошти в розмірі 10 000 гривень на картку № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_2 в АТ «Акцент-банк», який знаходиться в м. Дніпро по вулиці Батумській, 11.

Однак, після проведення вищевказаних операцій потерпілий ОСОБА_1 підійшов до каси відділення «ПриватБанку», де йому повідомили про шахрайські дії щодо нього.

На думку слідчого, інформація про рух коштів по рахунку має виняткове значення для розкриття злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Представник АТ «А-Банк» в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлявся про день та час розгляду справи.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 4 та п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 31 січня 2019 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст.190 КК України, відповідно до яких до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_1 про те, що 30.01.2019 р. близько 13 год. 30 хв. згідно оголошення в інтернеті про продаж іноземної валюти, перерахував грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 одним платежем в сумі 10 000 тисяч гривень, однак придбаної валюти так і не отримав.

З огляду на викладене, отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ «А-Банк», а саме: копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття картки № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 в АТ «А-Банк»; виписки про рух коштів по картці НОМЕР_2 за період з часу відкриття по дату дії ухвали; відомостей щодо наявності користування послугами Інтернет-Клієнт-Банк, ІР-адреси входу в систему з датами та часом входу; відомостей щодо інших рахунків, які можливо відкриті в АТ «А-Банк» ОСОБА_2 ; можливих збережених фотознімків з камер спостереження при знятті коштів чи відеоматеріалу камер спостереження при зняття коштів, мають важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області Тютюник Ю.О - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні службових осіб АТ «А-Банк» (код за ЄДРПОУ 14360080, МФО 307770), розташованого в м. Дніпро по вулиці Батумській, а саме:

-копій матеріалів юридичної справи щодо відкриття карткового рахунку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_2 ;

-виписки про рух коштів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням контрагентів за період з часу відкриття карткового рахунку і по дату надання відповіді на цю ухвалу;

-відомостей про користування послугами Інтернет-Клієнт-Банк, про ІР-адреси входу в систему з датами та часом входу по картці НОМЕР_2 ;

-відомостей про інші рахунки, які відкриті в АТ «А-Банк» ОСОБА_2 ;

-можливих збережених фотознімків з камер спостереження при знятті коштів чи відеоматеріалу камер спостереження при знятті коштів за допомогою картки № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали - до 13 червня 2019 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції Тютюник Юлію Олександрівну чи за її дорученням на оперативних співробітників КП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, а саме - оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції Перевізника Василя Васильовича, старшого оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції Кириєнка Олександра Сергійовича, оперуповноваженого лейтенанта поліції Паншутіна Олега Сергійовича, оперуповноваженого старшого лейтенанта поліції Головка Романа Олексійовича, оперуповноваженого Ульянова Артема Сергійовича.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Я.В. Пересунько