Ухвала суду № 81891415, 20.05.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/13967/19

Провадження №1-кс/127/7893/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши усудовому засіданніклопотання старшого слідчогов ОВССУ ГУНПу Вінницькійобласті,майора поліції ОСОБА_3 пропроведення обшуку, за фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчийв ОВССУ ГУНПу Вінницькійобласті,майор поліції ОСОБА_3 20.05.2019 року, звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Клопотання мотивоване тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020000000284 від 04.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що, що на території Вінницької області діє злочинна група, яка шляхом підробки необхідних документів та надання сумнівної інформації до органів державної влади та місцевого самоврядування створює фіктивні організації, з метою отримання державних дотацій на розвиток фермерського господарства. В подальшому отриманні кошти не використовуються за призначенням, а розподіляються між учасниками групи і використовуються на власні потреби. До складу даної групи входять наступні особи:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Барановка, Баранівського району, Житомирської області, проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимий за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, Засновник та керівник фіктивного фермерського господарства «Дашковецьке»;

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Бродецьке, Козятинського району, Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимий за вчинення тяжких злочинів передбачених п.1,5,7, ч.2 ст. 115, ч.1 ст. 263 КК України. Організатор групи, організував осіб для його підготовки та вчинення;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Вінниці, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_5 , раніше судимий за вчинення тяжких злочинів передбачених ч.2 ст.189, п.12 ч.2 ст. 115 КК України, Учасник групи, займається пошуком осіб, з метою реєстрації фіктивних фермерських господарств, надає допомогу при зборі відповідних документів для отримання дотацій.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Лисичанськ, Луганської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судима, розлучена, працевлаштована головою Вінницької обласної асоціації фермерівта землекористувачів. Учасник групи, підтримує відносини з ОСОБА_6 , безпосередньо сприяла в отриманні дотацій.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Вінниці, українець, громадянин України, освіта вища, одружений, не судимий, паспорт НОМЕР_1 виданий Ленінським РВ УМВС 24.01.2002, зареєстрований АДРЕСА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 . Учасник групи, створив умови для оренди земельної ділянки на користь «ФГ Дашковецьке», сприяв у розробці бізнес плану з метою отримання дотацій.

Таким шляхом членами групи 27.02.2018 року зареєстровано в Жмеринській районній державній адміністрації Вінницької області на ОСОБА_5 фіктивне фермерське господарство «Дашковецьке»/ЄДРПОУ 41963545/, (юридична адреса фермерського господарства: Вінницька область, Жмеринський район, с. Кармалюкове, вул. Центральна 1).

В подальшому за фермерським господарством «Дашковецьке» було відкрито банківський рахунок в АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_2 (дата відкриття: 01.03.2018 року).

Окрім того членами групи були зібрані відповідні документи для подачі заявки до регіональної комісії Українського державного фонду підтримки фермерського господарства, з метою отримання державної дотації на розвиток даного фермерського господарства. За сприянням голови Вінницької обласної асоціації фермерів та землекористувачів ОСОБА_8 дані документи були погодженні та надісланні до Українського державного фонду підтримки фермерського господарства України, але отримати дотаційні кошти не представилось можливим, що не залежало від їх волі.

Також в СУ ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження № 12019020130000048 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ «ВВМ Трейдінг».

Також в СУ ГУНП у Вінницькій області розслідується кримінальне провадження№ 12018040350002243 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном ТОВ «ТД Альфатех»

Вказані кримінальні провадження 11.05.2019 об`єднано в одне кримінальне провадження за №12018020000000284.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Вінниці, українець, громадянин України, освіта вища, одружений, не судимий, паспорт НОМЕР_1 виданий Ленінським РВ УМВС 24.01.2002, зареєстрованийм. АДРЕСА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 .За вказаною адресою він проживає з дружиною ОСОБА_10 та матір`ю дружини ОСОБА_11 , яка являється власником помешкання.

Відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстратору іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що квартира за адресою: АДРЕСА_9 зареєстрована за ОСОБА_11 .

Підставою для проведення обшуку є достатні дані про причетність ОСОБА_9 до планування, підготовки та створення усіх умов для вчинення злочину, а також наявна інформація, що за адресою фактичного проживання ОСОБА_9 , який причетний до створення фіктивного«ФГ Дашковецьке» ЄДРПОУ /41963545/, можуть знаходитись документи (договори, накладні, установчі та бухгалтерські документи) фіктивного «ФГ Дашковецьке» ЄДРПОУ /41963545/та інших суб`єктів господарювання відносно яких вчиненні кримінальні правопорушення вказаним господарством, печатка «ФГ Дашковецьке» та інших можливих фіктивних фірм, кредитні картки, мобільні телефони та сім картки які використовувались для вчинення злочину, комп`ютерна техніка, яка використовувалась для виготовлення підроблених документів, чорнові записи, а також інші речі, що мають невід`ємне значення для досудового розслідування та може бути доказом у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , клопотання підтримав, за викладених в ньому обставин, просив клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого, матеріали кримінального провадження, заслухавши пояснення слідчого, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Судом було оглянуто матеріали НСРД на обґрунтування клопотання слідчого про проведення обшуку.

Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12018020000000284 від 04.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В результатіпроведення слідчих(розшукових)дій встановлено,що причетний до вищевказаного злочину ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_8 , проживає за адресою: АДРЕСА_9 . За вказаною адресою він проживає з дружиною ОСОБА_10 та матір`ю дружини ОСОБА_11 , яка являється власником помешкання.

Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстратору іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира АДРЕСА_10 , належить на праві приватної власності ОСОБА_11 .

З доказів наданих до матеріалів справи вбачається, що за адресою фактичного проживання ОСОБА_9 , який причетний до створення фіктивного«ФГ Дашковецьке» ЄДРПОУ /41963545/, можуть знаходитись документи (договори, накладні, установчі та бухгалтерські документи) фіктивного «ФГ Дашковецьке» ЄДРПОУ /41963545/та інших суб`єктів господарювання відносно яких вчиненні кримінальні правопорушення вказаним господарством, печатка «ФГ Дашковецьке» та інших можливих фіктивних фірм, кредитні картки, мобільні телефони та сім картки які використовувались для вчинення злочину, комп`ютерна техніка, яка використовувалась для виготовлення підроблених документів, чорнові записи.

З огляду на вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, є підстави вважати, що за вищевказаною адресою, можуть знаходитися предмети і речі, які мають доказове значення для кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання заявлене до суду є необхідним для розкриття кримінального правопорушення, тому дане клопотання є обґрунтованим та доведеним.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 ,слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , а також слідчим слідчої групи на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_9 , який належить на праві власності ОСОБА_11 з метою, відшукання та вилучення документів (договори, накладні, установчі та бухгалтерські документи)фіктивного «ФГ Дашковецьке» ЄДРПОУ /41963545/ та інших суб`єктів господарювання відносно яких вчиненні кримінальні правопорушення вказаним господарством, печатки «ФГ Дашковецьке» та інших можливих фіктивних фірм, кредитних карток, мобільних телефонів та сім карток, які використовувались для вчинення злочину, комп`ютерної техніки, яка використовувалась для виготовлення підроблених документів, чорнових записів, що мають невід`ємне значення для досудового розслідування та можуть бути доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя