Ухвала суду № 81891009, 21.05.2019, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа 127/12257/19

Провадження 1-кс/127/6951/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області Ковбаса Ю.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Чубатюк Світлани Миколаївни, про тимчасовий доступ до документів виконавчого комітету Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Чубатюк С.М. звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018020000000198 від 16.10.2018, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що невідомими особами створено СГД - ТОВ «Вілар-Д» з метою прикриття в подальшому незаконної діяльності, в тому числі, діяльності ТОВ «Градо Строй», пов`язаної з приховуванням прибутків та переведенням безготівкових коштів в готівку.

Так, на початку 2016 р. ТОВ «Градо Строй», яке виступило замовником будівництва житлових будинків з приміщеннями торгово-офісного призначення у м. Вінниці по вул. Стрілецькій, 1 та 1-А (будівництво розпочато в 2009 р. на замовлення ПП «Виробничо-торгова фірма «Агропромселбуд»), залучило для виконання будівельних робіт як генпідрядника ТОВ «Вілар-Д» з метою приховування об`єкту оподаткування, «тінізації» прибутків. Фактично будівельні роботи здійснюють фізичні особи без оформлення з ними трудових відносин, а розрахунки за виконану роботу здійснюються в готівковій формі. Крім того, в процесі будівництва забудовник самовільно відхилився від затверджених проектних рішень в частині зміни поверховості та площі забудови.

На початку 2016 року ТОВ «Градо Строй» розпочато реалізацію квартир через мережу центрів продажу нерухомості. За результатом аналізу податкової звітності ТОВ «Градо Строй» встановлено, що підприємство звітує про дохід близько 200 тис. грн. Однак, за наявними даними ТОВ «Градо Строй» реалізує в рік близько 5000 кв. м нерухомого майна по середній ціні 12 тис. грн. за кожен метр квадратний, що становить понад 60 млн. грн. доходу щорічно.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з початку 2015 року реалізацію вищевказаних квартир громадянам здійснює ТОВ «Вінтурпроектгруп» (код ЄДРПОУ 35297275, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 2/112), яке з 2015 року по даний час застосовує спрощену систему оподаткування та є платником єдиного податку третьої групи зі ставкою податку 5%. За період 2015-2017 рр. та три квартали 2018 року ПП «Вінтурпроектгруп» звітує до Вінницької ОДПІ ГУ ДФС у Вінницькій області про відсутність фінансово-господарської діяльності.

Під час проведеного обшуку 30.11.2018 обшуку трьохповерхової споруди, розташованої перед будівельним майданчиком по вул. Стрілецька, 1 м. Вінниці, яка представляє собою Центр продажу квартир ЖБК «Комфорт» та використовується службовими особами ТОВ «Градо Строй», ТОВ «Вілар-Д» та ПП «Вінтурпроектгруп», вилучено копії свідоцтв про право власності на нерухоме майно, зокрема, на квартири у будинку по АДРЕСА_1 . Згідно вказаних свідоцтв про право власності на нерухоме майно - державна реєстрація прав здійснювалась реєстраційною службою Вінницького міського управління юстиції Вінницької області.

З метою вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що стали підставою для набуття та реєстрації права власності на квартири по АДРЕСА_1 , що є єдиним можливим способом встановити обставини, які мають суттєве значення для кримінального провадження.

Також, вказані документи є речовими доказами у кримінальному провадженні, так як вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також необхідні для використання під час проведення судово-криміналістичних експертиз. Тому необхідно вилучити та долучити копії вказаних документів до матеріалів кримінального провадження.

На даний час документи, що стали підставою для набуття та реєстрації права власності за громадянами на квартири по АДРЕСА_1 , перебувають у володінні виконавчого комітету Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59).

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, ст. 159-164 КПК України, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в виконавчого комітету Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції Чубатюк Світлани Миколаївни – задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Чубатюк С.М., Ширман І.М., Королю М.А., Мойсюку Р.П., Богдашевському В.В., Даценко А.С., Рею Є.І., заступнику начальника управління – начальнику першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Левчуку Д.В., заступнику начальника першого відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області Олійнику П.М. на тимчасовий доступ, виїмку документів виконавчого комітету Вінницької міської ради (м. Вінниця, вул. Соборна, 59), що стали підставою для набуття та реєстрації права власності на квартири по АДРЕСА_1 , згідно наступних свідоцтв про право власності на нерухоме майно, а саме:

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37905070 від 22.05.2015, власник ОСОБА_1 , іпн. НОМЕР_1 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37477168 від 14.05.2015, власник ОСОБА_2 , іпн. НОМЕР_2 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: НОМЕР_3 від 19.05.2015, власник ОСОБА_3 , іпн. НОМЕР_4 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37701297 від 19.05.2015, власник ОСОБА_4 , іпн. НОМЕР_5 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37341659 від 12.05.2015, власник ОСОБА_5 , іпн. НОМЕР_6 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: НОМЕР_7 від 07.05.2015, власник ОСОБА_6 , іпн. НОМЕР_8 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37476773 від 14.05.2015, власник ОСОБА_7 , іпн. НОМЕР_9 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37648184 від 18.05.2015, власник ОСОБА_8 , іпн. НОМЕР_10 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: НОМЕР_11 від 19.05.2015, власник ОСОБА_9 , іпн. НОМЕР_12 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37581453 від 15.05.2015, власник ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_13 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 41127417 від 23.07.2015, власник ОСОБА_11 , іпн. НОМЕР_14 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: НОМЕР_15 від 23.07.2015, власник ОСОБА_12 , іпн. НОМЕР_16 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37563345 від 15.05.2015, власник ОСОБА_13 , іпн. НОМЕР_17 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 38380465 від 02.06.2015, власник ОСОБА_14 , іпн. НОМЕР_18 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: НОМЕР_19 від 08.05.2015, власник ОСОБА_15 , іпн. НОМЕР_20 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37988052 від 25.05.2015, власники ОСОБА_16 , іпн. НОМЕР_21 , ОСОБА_17 , іпн. НОМЕР_22 , ОСОБА_18 , іпн. НОМЕР_23 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37292845 від 08.05.2015, власник ОСОБА_15 , іпн. НОМЕР_20 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37476388 від 14.05.2015, власник ОСОБА_10 , іпн. НОМЕР_13 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: НОМЕР_24 від 18.05.2015, власник ОСОБА_19 , іпн. НОМЕР_25 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37705799 від 19.05.2015, власник ОСОБА_20 , іпн. НОМЕР_26 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37904268 від 22.05.2015, власник ОСОБА_21 , іпн. НОМЕР_27 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: НОМЕР_28 від 25.05.2015, власник ОСОБА_22 , іпн. НОМЕР_29 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37981679 від 25.05.2015, власник ОСОБА_23 , іпн. НОМЕР_30 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37704240 від 19.05.2015, власник ОСОБА_24 , іпн. НОМЕР_31 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: НОМЕР_32 від 15.05.2015, власник ОСОБА_25 , іпн. НОМЕР_33 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37473314 від 13.05.2015, власник ОСОБА_26 , іпн. НОМЕР_34 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37844096 від 21.05.2015, власник ОСОБА_27 , іпн. НОМЕР_35 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: НОМЕР_36 від 20.05.2015, власник ОСОБА_28 , іпн. НОМЕР_37 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37482051 від 14.05.2015, власник ОСОБА_29 , іпн. НОМЕР_38 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37484382 від 14.05.2015, власник ОСОБА_30 , іпн. НОМЕР_39 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: НОМЕР_40 від 07.09.2015, власник ОСОБА_31 , іпн. НОМЕР_41 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37845721 від 21.05.2015, власник ОСОБА_32 , іпн. НОМЕР_42 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: 37343138 від 12.05.2015, власник ОСОБА_33 , іпн. НОМЕР_43 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: НОМЕР_44 від 21.05.2015, власник ОСОБА_34 , іпн. НОМЕР_45 ;

Свідоцтво про право власності індексний номер: НОМЕР_46 від 12.05.2015, власник ОСОБА_35 , іпн. НОМЕР_47 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя