Ухвала суду № 81884843, 22.05.2019, Славутицький міський суд Київської області

У Х В А Л А

Справа №377/348/19

Провадження №1-кс/377/150/19

22 травня 2019 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області Теремецька Н.Ф., з участю секретаря судового засідання Прядко Н.М.,

старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Литвинової А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Славутичі клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ «АКЦЕНТ - БАНК» по кримінальному провадженню №12019110270000078 від 03 травня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИЛА:

До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучення таких документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ «АКЦЕНТ - БАНК», а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по банківській карті /рахунку за № НОМЕР_2 , відкритій в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» можливо на ім`я ОСОБА_1 ; документів, що були підставою для відкриття цієї карти/рахунку, на яку потерпілим ОСОБА_2 були перераховані кошти; відео- та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала карту/рахунок, та у подальшому користувалась нею і знімала готівку з цієї карти/ рахунку, за період з 02 травня 2019 року по день надання інформації.

Представник АТ «АКЦЕНТ - БАНК» був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що 02 травня 2019 року до Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_2 із заявою про те, що 02 травня 2019 року, близько 20 години, невідома особа, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в сумі близько 40 тисяч гривень, які він перерахував на банківську карту АТ «АКЦЕНТ - БАНК» НОМЕР_2 та свій абонентський номер мобільного телефону ( НОМЕР_4 .

03 травня 2019 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019110270000078 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

З показань потерпілого ОСОБА_2 вбачається, що 02 травня 2019 року, близько 19 години, на його мобільний телефон з номеру ( 091) 945-39-57 зателефонувала невідома особа, яка назвалась представником банку «ПРИВАТБАНК». Ця особа повідомила йому про необхідність зняття з його карток коштів та поповнення карти іншого банку за № НОМЕР_2 , мотивуючи тим, що кошти можуть зникнути з його карток. Після цього на зазначену карту, що належить ОСОБА_1 , він перерахував грошові кошти в сумі 22 000 гривень, та 19000 гривень перерахував на свій номер телефону НОМЕР_4 , звідки протягом однієї години кошти зникли. При цьому він повідомив код підтвердження невідомій особі та переказ грошових коштів здійснював через «ІВОХ», розташований в супермаркеті «Союз» м.Славутича. Після цього він звернувся із заявою до поліції.

Відповідно до чеків платіжного терміналу ТОВ «Айбокс», наданих потерпілим, отримувачем коштів за п`ятьма платежами з різними сумами, які були здійснені 02.05.2019 на загальну суму 15 000 гривень, є ПрАТ «ВФ Україна» (оплата по особовому рахунку), абонентський номер НОМЕР_4 , та за одним з чеків на суму 7000 гривень зазначено отримувача АТ «АКЦЕНТ-БАНК», карта НОМЕР_2. Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснила, що речі і документи, які містять зазначені відомості, є необхідними для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення.

Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області про те, що відомості, які становлять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що знаходяться у володінні АТ «АКЦЕНТ-БАНК», в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення його важливих обставин, можуть бути використані як доказ для встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину або володіти інформацією, щодо обставин його вчинення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Литвиновій Анні Володимирівні, слідчим СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області Янченко Альоні Петрівні та Дорошенку Вячеславу Володимировичу дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ «АКЦЕНТ- БАНК», юридична адреса: 49074, м. Дніпро, вул. Батумська, 11, та можливість вилучення таких документів, а саме речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по банківській карті/рахунку за № НОМЕР_2 , відкритій в АТ «АКЦЕНТ-БАНК» можливо на ім`я ОСОБА_1 ; документів, що були підставою для відкриття цієї картки/рахунку, на яку потерпілим ОСОБА_2 були перераховані кошти; відео- та фотоматеріалів із зображенням особи, яка відкривала картку/рахунок, і у подальшому користувалась нею та знімала готівку з цієї картки/ рахунку, за період з 02 травня 2019 року по день надання інформації.

Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства «АКЦЕНТ- БАНК» (АТ «АКЦЕНТ-БАНК»), 49074, м. Дніпро, вулиця Батумська, 11, код за ЄДРПОУ 14360080, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому і електронному носіях копії документів за вищевказаним номером банківської картки/рахунку та періодом часу з наступними відомостями:

-про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по банківській картці/рахунку за № НОМЕР_2 , відкритій в АТ «АКЦЕНТ-БАНК», за період з 02 травня 2019 року по день надання інформації.

-документи по юридичному оформленню (відкриттю) карти/ рахунку № НОМЕР_2 , а саме: заяви про відкриття карти/рахунку, картки із зразками підписів і відбитків печатки, копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду особи, яка відкривала карту/рахунок, фото в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття карти/рахунку;

-відео- та фотоматеріалів з банкоматів АТ «АКЦЕНТ-БАНК» під час зняття коштів з банківської карти/рахунку НОМЕР_2 , за період з 02 травня 2019 року по день надання інформації.

Встановити строк дії цієї ухвали по 22 червня 2019 року.

Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент ухвалення.

Слідчий суддя Н. Ф. Теремецька