Ухвала суду № 81877948, 21.05.2019, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2019 Справа №607/10936/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Дуда О.О., за участю секретаря судового засідання Гоцко Н.Л., за участю старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області Гримало А.П., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гримало А.П., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Вільчинським В.С., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 3201921000000002 від 08.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Старший слідчий з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гримало А.П., за погодженням з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Вільчинським В.С., звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції Гримало Андрію Петровичу, заступнику начальника управління, - начальнику 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції Дацку Андрію Олексійовичу, начальнику 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Хоміцькому Артуру Ігоровичу, заступнику начальника 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції Мазепі Анатолію Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції Москалюк-Хомяк Юлі Ігорівні, слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Дзьобі Олегу Анатолійович, слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Наконечному Михайлу Володимировичу, слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Кучерку Дмитру Анатолійовичу, старшому слідчого з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області підполковника податкової міліції Федорів Ларисі Іванівні, начальнику відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Заболотному Миколі Степановичу, заступнику начальнику відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції Пінькасу Вадиму Едуардовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Покропивному Степану Михайловичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Ленько Галині Ростиславівні, начальнику відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції Лисаковському Роману Володимировичу, заступнику начальника ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Сивилу Володимиру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Панчуку Олегу Васильовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції Гринчуку Ігорю Олеговичу, старшому оперуповноваженому відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Ямнюк Рокслані Володимирівні, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Конопліцькому Андрію Івановичу, завідувачу оперативно-аналітичного сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції Перуну Сергію Ярославовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Воробцю Миколі Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції Хом`яку Андрію Дмитровичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Буцю Владиславу Олеговичу, завідувачу сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Дудці Андрію Ігоровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Гера Сергію Миколайовичу, тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714,м.Київ,вул. Десятинна, 4/6) та можливість їх вилучити, а саме: 1. Відомості про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (Євро), які належать ТОВ «АгроОптімус» (код ЄДРПОУ 40318113)за періодз 01.01.2016року (якщорахунок відкритийпізніше,то здати відкриття)по 31.12.2018року (якщорахунок закритийраніше,то додати закриття)(напаперових таелектронних носіяхіз зазначеннямдати перерахуваннякоштів,суми,підстав платежута контрагентівіз зазначеннямїх кодуЄДРПОУ);2.Завірені копіїкарток іззразками відбиткупечатки тапідписів службовихосіб ТОВ «АгроОптімус» (код ЄДРПОУ 40318113);3.Завірені копіїдокументів (привідсутності -їх завіренихкопій),які подавалисядля відкриттята закриттярахунку ТОВ«Агро Оптімус» (код ЄДРПОУ 40318113)(заявапро відкриттярахунку;договір банківськогорахунку;свідоцтво продержавну реєстраціююридичної особи;довідка зЄДРПОУ;довідка провзяття наоблік платникаподатків;повідомлення прореєстрацію платникастрахових внесків;страхове свідоцтво;статут підприємства;протоколи зборівучасників підприємствапро призначення(звільненняслужбових осіб),інших протоколів;накази підприємствапро призначення(звільнення)службових осіб;довідка проприсвоєння ідентифікаційногономера;копії паспортів;анкета клієнта-юридичноїособи;заяви службовихосіб таповідомлення ДПІщодо відкриття(закриття)рахунку;та інші);4.Завірені копіївсіх документів(привідсутності -їх завіренихкопій),які свідчатьпро наявністьсистеми «Клієнт-банк»(заяваслужбових осібпідприємства щодовстановлення системи«Клієнт-Банк»;договір (угода)обслуговування банківськогорахунку системою«Клієнт-Банк»;додатки (актиприйому-передачівиконаних робіт)до договору(угоди)обслуговування банківськогорахунку системою«Клієнт-Банк»,та інші),а такожпротоколи системи«Клієнт-Банк»в якихміститься датата часз`єднання (включаючигодини,хвилини тасекунди з`єднання),електронне ім`якористувача,назва операціїта ІР-адресаклієнта;5.Завірені копіїдокументів,які свідчатьпро внесенняна рахунокта зняттяз рахункуготівкових коштів(заявкина внесенняготівки,прихідні касовіордера,грошові чекита інші)за періодз 01.01.2016року по31.12.2018року;6.Відомості тадокументи проінші банківськікарткові тарозрахункові рахункиТОВ «АгроОптімус» (код ЄДРПОУ 40318113),за періодз 01.01.2016року по31.12.2018року;7.Копії фотота відеофайлів,на якихзафіксовано внесення,зняття грошовихкоштів таздійснення іншихоперацій повищевказаному рахункуза періодз 01.01.2016року по31.12.2018року,який належитьТОВ «АгроОптімус» (код ЄДРПОУ 40318113); 8. Завірені копіїдокументів про інкасацію готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей (міжбанківських договорів, подорожніх шляхових листів, договорів з товариством, супровідних відомостей, ордерів, карток та інших) по вищевказаному рахунку, що належить ТОВ «АгроОптімус» (код ЄДРПОУ 40318113) за періодз 01.01.2016року (якщорахунок відкритийпізніше,то здати відкриття)по 31.12.2018року (якщорахунок закритийраніше,то додати закриття); 9. Відомостей про маршрути інкасації готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей по вищевказаному рахунку, що належить ТОВ «АгроОптімус» (код ЄДРПОУ 40318113) за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2018 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття). Розглянути дане клопотання просить без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачаєтьсяіз клопотаннята доданихдо ньогоматеріалів,встановлено,що службовіособи ТОВ«Агро Оптімус» (код ЄДРПОУ 40318113) спільно із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_1 (код НОМЕР_2 ), ухилились від сплати податків на суму понад 4,5 млн. грн., шляхом формування схемного податкового кредиту з ПДВ від СГД з ознаками ризиковості та недекларування податкових зобов`язань зі сплати податків.

Крім того,в ходідосудового розслідуваннявстановлено,що службовіособи ТОВ«Агро Оптімус»відобразили вбухгалтерському таподаткових обліках,протягом 2017-2018рр.,фінансово-господарськіоперації зпридбання оліїсоєвої відСГД зознаками ризиковості,а саме: ТОВ«Конад Груп» (код ЄДРПОУ 41195221),ТОВ «Компані-Груп» (код ЄДРПОУ 41630870), ТОВ «Астелайт» (код ЄДРПОУ 40057026), ТОВ«Бест Пріоріті» (код ЄДРПОУ 41365342).

В ходірозслідування кримінальногопровадження,з метоюотримання доказівщодо незаконноїдіяльності ТОВ «АгроОптімус» виникланеобхідність удослідженні відомостейпро рухкоштів побанківських рахункахТОВ «АгроОптімус» (код ЄДРПОУ 40318113) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року.

Так,відповідно добази данихАІС «Податковийблок» приздійсненні господарськоїдіяльності ТОВ «АгроОптімус» (код ЄДРПОУ 40318113) користується банківськими рахунками, а саме: НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (Євро), відкритим у АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714 м.Київ,вул. Десятинна, 4/6).

Відомості про рух коштів по вказаному рахунку, картки з взірцями відтисків печатки та підписів службових осіб товариства та інші документи, що містять банківську таємницю, мають доказове значення по кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин проведених фінансових операцій та господарської діяльності між ТОВ «АгроОптімус» (код ЄДРПОУ 40318113)та ТОВ «КонадГруп» (код ЄДРПОУ 41195221),ТОВ «Компані-Груп» (код ЄДРПОУ 41630870), ТОВ «Астелайт» (код ЄДРПОУ 40057026), ТОВ «Бест Пріоріті» (код ЄДРПОУ 41365342),з 01.01.2016року по31.12.2018року,а такожпро перерахуваннягрошових коштівза придбанітоварно-матеріальніцінності тапро отриманнягрошових коштіввід покупцівза реалізованітоварно-матеріальніцінності,придбані уТОВ «КонадГруп» (код ЄДРПОУ 41195221),ТОВ «Компані-Груп» (код ЄДРПОУ 41630870), ТОВ «Астелайт» (код ЄДРПОУ 40057026), ТОВ«Бест Пріоріті» (код ЄДРПОУ 41365342), що мають значення для кримінального провадження.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, для використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних вище документах, в зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копії зазначених вище документів.

Враховуючи,що вказанідокументи тавідомості свідчатьпро перерахуваннягрошових коштівз рахунківТОВ «АгроОптімус» (код ЄДРПОУ 40318113)на рахунки ТОВ«Конад Груп» (код ЄДРПОУ 41195221),ТОВ «Компані-Груп» (код ЄДРПОУ 41630870), ТОВ «Астелайт» (код ЄДРПОУ 40057026), ТОВ«Бест Пріоріті» (код ЄДРПОУ 41365342), за придбані ТМЦ, про отримання грошових коштів за реалізовані товарно-матеріальні цінності протягом 2016-2018 років, що мають значення для кримінального провадження, з метою запобіганню їх зміни та знищення, доцільно розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи доуваги вищевикладене,та враховуючите,що відомостіпро рухкоштів ТОВ «АгроОптімус» (код ЄДРПОУ 40318113), картки з взірцями відтисків печатки та підписів, та інші речі і документи, що є банківською таємницею, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вказаних документів і речей, які перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714 ,м.Київ,вул. Десятинна, 4/6), та можливість їх вилучити, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області Гримало А.П., погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області Вільчинським В.С., про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції Гримало Андрію Петровичу, заступнику начальника управління, - начальнику 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області полковнику податкової міліції Дацку Андрію Олексійовичу, начальнику 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Хоміцькому Артуру Ігоровичу, заступнику начальника 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції Мазепі Анатолію Валерійовичу, старшому слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції Москалюк-Хомяк Юлі Ігорівні, слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Дзьобі Олегу Анатолійович, слідчому з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Наконечному Михайлу Володимировичу, слідчому з ОВС 1-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Кучерку Дмитру Анатолійовичу, старшому слідчого з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області підполковника податкової міліції Федорів Ларисі Іванівні, начальнику відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Заболотному Миколі Степановичу, заступнику начальнику відділу ПНОПТ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції Пінькасу Вадиму Едуардовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Покропивному Степану Михайловичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Ленько Галині Ростиславівні, начальнику відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції Лисаковському Роману Володимировичу, заступнику начальника ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Сивилу Володимиру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Панчуку Олегу Васильовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області капітану податкової міліції Гринчуку Ігорю Олеговичу, старшому оперуповноваженому відділу ОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Ямнюк Рокслані Володимирівні, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Конопліцькому Андрію Івановичу, завідувачу оперативно-аналітичного сектору ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області підполковнику податкової міліції Перуну Сергію Ярославовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Воробцю Миколі Миколайовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області старшому лейтенанту податкової міліції Хом`яку Андрію Дмитровичу, старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанту податкової міліції Буцю Владиславу Олеговичу, завідувачу сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Дудці Андрію Ігоровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС сектору викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Тернопільській області майору податкової міліції Гера Сергію Миколайовичу, на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ «Альфа-Банк» (МФО 300346, код ЄДРПОУ 23494714,м.Київ,вул. Десятинна, 4/6) та можливість їх вилучити, а саме:

1. Відомості про рух коштів по рахунках НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_1 (долар США), НОМЕР_1 (Євро), які належать ТОВ «АгроОптімус» (код ЄДРПОУ 40318113) за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2018 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття) (на паперових та електронних носіях із зазначенням дати перерахування коштів, суми, підстав платежу та контрагентів із зазначенням їх коду ЄДРПОУ);

2.Завірені копіїкарток іззразками відбиткупечатки тапідписів службовихосіб ТОВ«Агро Оптімус» (код ЄДРПОУ 40318113);

3.Завірені копіїдокументів (привідсутності -їх завіренихкопій),які подавалисядля відкриттята закриттярахунку ТОВ«Агро Оптімус» (код ЄДРПОУ 40318113) (заява про відкриття рахунку; договір банківського рахунку; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи; довідка з ЄДРПОУ; довідка про взяття на облік платника податків; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків; страхове свідоцтво; статут підприємства; протоколи зборів учасників підприємства про призначення (звільнення службових осіб), інших протоколів; накази підприємства про призначення (звільнення) службових осіб; довідка про присвоєння ідентифікаційного номера; копії паспортів; анкета клієнта-юридичної особи; заяви службових осіб та повідомлення ДПІ щодо відкриття (закриття) рахунку; та інші);

4. Завірені копії всіх документів (при відсутності - їх завірених копій), які свідчать про наявність системи «Клієнт-банк» (заява службових осіб підприємства щодо встановлення системи «Клієнт-Банк»; договір (угода) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк»; додатки (акти прийому-передачі виконаних робіт) до договору (угоди) обслуговування банківського рахунку системою «Клієнт-Банк», та інші), а також протоколи системи «Клієнт-Банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;

5. Завірені копії документів, які свідчать про внесення на рахунок та зняття з рахунку готівкових коштів (заявки на внесення готівки, прихідні касові ордера, грошові чеки та інші) за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року;

6.Відомості тадокументи проінші банківськікарткові тарозрахункові рахунки ТОВ«Агро Оптімус» (код ЄДРПОУ 40318113), за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 року;

7.Копії фотота відеофайлів,на якихзафіксовано внесення,зняття грошовихкоштів таздійснення іншихоперацій повищевказаному рахункуза періодз 01.01.2016року по31.12.2018року,який належитьТОВ «АгроОптімус» (код ЄДРПОУ 40318113);

8. Завірені копіїдокументів про інкасацію готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей (міжбанківських договорів, подорожніх шляхових листів, договорів з товариством, супровідних відомостей, ордерів, карток та інших) по вищевказаному рахунку, що належить ТОВ «АгроОптімус» (код ЄДРПОУ 40318113) за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2018 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття);

9. Відомостей про маршрути інкасації готівкових грошових коштів, валютних та інших цінностей по вищевказаному рахунку, що належить ТОВ «АгроОптімус» (код ЄДРПОУ 40318113) за період з 01.01.2016 року (якщо рахунок відкритий пізніше, то з дати відкриття) по 31.12.2018 року (якщо рахунок закритий раніше, то до дати закриття).

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області О. О. Дуда