Ухвала суду № 81877616, 16.05.2019, Центрально-Міський районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 216/2124/19

провадження 1-кс/216/2803/19

УХВАЛА

іменем України

тимчасовий доступ до документів

16 травня 2019 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Кузнецов Р.О., за участю:

секретаря судового засідання Ярмошенко О.О.,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Боровкова А.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019040230000386 від 28.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.02.2019 року до чергової частини Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт о/у СКП Ємельянова Р.О. про те, що в період часу 2018-2019 року суб`єкт підприємницької діяльності, відомості про якого не підлягають розголошенню, шляхом внесення в офіційні документи недостовірних відомостей, уклав з розпорядником бюджетних коштів договори про надання послуг, чим незаконно заволодів бюджетними коштами.

Проведенням подальших дій в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що між виконавчим комітетом Саксаганської районної у місті ради в особі ОСОБА_1 та Товариством з обмеженою відповідальністю «КР1» в особі ОСОБА_2 , укладено договір №17 від 31.01.2019 року. Відповідно до вказаного договору Виконавець (ТОВ «КР1») зобов`язується надати охоронні послуги (охорона приміщень - адміністративної будівлі виконкому Саксаганської районної у місті ради за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, буд. 32, та прилеглої території адмінбудівлі) з 17:00 31.01.2019 року до 24:00 31.12.2019 року.

Відповідно до вимог при проведенні тендеру на укладення вище вказаного договору, посадовими особами ТОВ «КР1» надано ряд документів, щодо діяльності підприємства, серед яких наявність працівників які відповідають кваліфікаційним вимогам, зокрема наявність охоронників 2-го розряду.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №825 від 10.10.2018 року «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері охоронної діяльності, що підлягає ліцензуванню, і визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Міністерством внутрішніх справ» встановлені кваліфікаційні вимоги 2-го розряду, таким чином, оцінюючи надані документи для участі у тендерних торгах виникли підстави вважати, що посадовими особами ТОВ «КР1» надано завідомо підроблені документи, з метою незаконного заволодіння бюджетними грошовими коштами.

Відповідно до наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що працівники ТОВ «КР1» проходили навчання в Міжрегіональному центрі професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу, де отримали свідоцтва про проходження навчання.

В ході досудового виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, а саме до договору (угоди) про навчання працівників, укладеної між ТОВ «КР1» та Міжрегіональним центром професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, наказів (розпоряджень) про зарахування на навчання працівників ТОВ «КР1» зокрема: ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; Бойко Павла Миколайовича; Бохан Станіслава Леонідовича; Бялківського Віктора Леонідовича; Владимирова Володимира Івановича; Вовченко Івана Володимировича; Герасімова Олександра Миколайовича; Гламаздіна Андрія Олександровича; Гончарова Костянтина Дмитровича; Гримак Ростислава Олександровича; Грицай Віктора Миколайовича; Демидченко Олександра Володимировича; Дешкован Геннадія Володимировича; Дубінчук Олександра Васильовича; Жук Юрія Івановича; Загорулько Олега Анатолійовича; Захарченко Юрія Володимировича; Земскова Валерія Олександровича; Зосімова Олександра Федоровича; Іванько Віталія Ігоровича; Івасечко Михайла Федоровича; Іваскевича Станіслава Казимировича; Іскренко Віктора Сергійовича; Кириленко Оксани Григорівни; Кічужинець Анатолія Івановича; Клименко Григорія Григоровича; Кобенко Анатолія Миколайовича; Ковінько Євгена Євгеновича; Ковальчук Олександра Петровича; Коник Геннадія Вікторовича; Конюх Віктора Григоровича; Кравцова Олександра Вікторовича; Критченко Костянтина Анатолійовича; Кулешова Миколи Тимофійовича; Кульчицького Віталія Івановича; Кухти Валерія Вікторовича; Кухти Сергія Івановича; Лапенко Василя Васильовича; Лапицького Станіслава Володимировича; Литвиненко Віталія Олексійовича; Ліферова Миколи Власовича; Мараховського Віктора Григоровича; Мар`янченко Олександра Миколайовича; Мироненко Сергія Олександровича; Михайлкж Миколи Андрійовича; Назаренко Вадима Миколайовича; Наливай Юрія Володимировича; Неведюк Сергія Михайловича; Нейсало Сергія Володимировича; Нескромного Сергія Вадимовича; Нікітенко Андрія Володимировича; Половного Леоніда Івановича; Проворова Станіслава Валентиновича; Пяткова Юрія Анатолійовича; Радчук Василя Захаровича; Разум Володимира Володимировича; Разум Івана Володимировича; Рашник Марини Володимирівни; Рилова Артема Вікторовича; Розмериці Марії Олександрівни; Рябошапки Віктора Івановича; Савельєва Ігоря Валерійовича; Савченко Олександра Івановича; Сергієнко Олександра Івановича; Сіврюк Едуарда Віталійовича; Скляр Станіслава Леонідовича; Степанова Дмитра Миколайовича; Суворова Антона Івановича; Таранухи Ігоря Леонідовича; Тургелі Людмили Степанівни; Фортун Валерія Петровича; Фролова Анатолія Михайловича; Хільченко Юрія Миколайовича; Хмельницького В`ячеслава Олександровича; Ходос Ігоря Володимировича; Чекалюк Віталія Олександровича; Чігірова Сергія Анатолійовича; Чірва Івана Івановича; Чудновець Олега Олександровича; Чуракова Миколи Івановича; Шевченко Ігоря Володимировича; Шишкова Олега Вадимовича; Шлапак Анатолія Володимировича; Шульги Василя Володимировича; Шутова Сергія Федоровича; Щербак Віталія Миколайовича; Щербакова Олега Дмитровича; Южакова Георгія Валерійовича; Яріз Юрія Анатолійовича; Яровик Івана Юхимовича; Яриніч Дмитра Станіславовича, журналів навчальних груп вказаних працівників, навчальні плани проведення учбового процесу вказаних працівників, накази (розпорядження) про завершення навчання зазначених працівників ТОВ «КР1», накази (розпорядження) про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації вказаним працівникам ТОВ «КР1», свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації вказаним працівникам ТОВ «КР1».

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, юридична особа Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 05536113) знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Ушакова, будинок 4.

27.03.2019 до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП у Дніпропетровській області Боровкова А.В. про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому слідчий просив винести рішення, яким надати тимчасовий доступу до речей і документів, що перебувають у володінні у володінні Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 05536113) за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Ушакова, будинок 4, а саме: до договору (угоди) про навчання працівників, укладеної між ТОВ «КР1» та Міжрегіональним центром професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, наказів (розпоряджень) про зарахування на навчання працівників ТОВ «КР1» зокрема: ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 Миколайовича; Бохан Станіслава Леонідовича; Бялківського Віктора Леонідовича; Владимирова Володимира Івановича; Вовченко Івана Володимировича; Герасімова Олександра Миколайовича; Гламаздіна Андрія Олександровича; Гончарова Костянтина Дмитровича; Гримак Ростислава Олександровича; Грицай Віктора Миколайовича; Демидченко Олександра Володимировича; Дешкован Геннадія Володимировича; Дубінчук Олександра Васильовича; Жук Юрія Івановича; Загорулько Олега Анатолійовича; Захарченко Юрія Володимировича; Земскова Валерія Олександровича; Зосімова Олександра Федоровича; Іванько Віталія Ігоровича; Івасечко Михайла Федоровича; Іваскевича Станіслава Казимировича; Іскренко Віктора Сергійовича; Кириленко Оксани Григорівни; Кічужинець Анатолія Івановича; Клименко Григорія Григоровича; Кобенко Анатолія Миколайовича; Ковінько Євгена Євгеновича; Ковальчук Олександра Петровича; Коник Геннадія Вікторовича; Конюх Віктора Григоровича; Кравцова Олександра Вікторовича; Критченко Костянтина Анатолійовича; Кулешова Миколи Тимофійовича; Кульчицького Віталія Івановича; Кухти Валерія Вікторовича; Кухти Сергія Івановича; Лапенко Василя Васильовича; Лапицького Станіслава Володимировича; Литвиненко Віталія Олексійовича; Ліферова Миколи Власовича; Мараховського Віктора Григоровича; Мар`янченко Олександра Миколайовича; Мироненко Сергія Олександровича; Михайлкж Миколи Андрійовича; Назаренко Вадима Миколайовича; Наливай Юрія Володимировича; Неведюк Сергія Михайловича; Нейсало Сергія Володимировича; Нескромного Сергія Вадимовича; Нікітенко Андрія Володимировича; Половного Леоніда Івановича; Проворова Станіслава Валентиновича; Пяткова Юрія Анатолійовича; Радчук Василя Захаровича; Разум Володимира Володимировича; Разум Івана Володимировича; Рашник Марини Володимирівни; Рилова Артема Вікторовича; Розмериці Марії Олександрівни; Рябошапки Віктора Івановича; Савельєва Ігоря Валерійовича; Савченко Олександра Івановича; Сергієнко Олександра Івановича; Сіврюк Едуарда Віталійовича; Скляр Станіслава Леонідовича; Степанова Дмитра Миколайовича; Суворова Антона Івановича; Таранухи Ігоря Леонідовича; Тургелі Людмили Степанівни; Фортун Валерія Петровича; Фролова Анатолія Михайловича; Хільченко Юрія Миколайовича; Хмельницького В`ячеслава Олександровича; Ходос Ігоря Володимировича; Чекалюк Віталія Олександровича; Чігірова Сергія Анатолійовича; Чірва Івана Івановича; Чудновець Олега Олександровича; Чуракова Миколи Івановича; Шевченко Ігоря Володимировича; Шишкова Олега Вадимовича; Шлапак Анатолія Володимировича; Шульги Василя Володимировича; Шутова Сергія Федоровича; Щербак Віталія Миколайовича; Щербакова Олега Дмитровича; Южакова Георгія Валерійовича; Яріз Юрія Анатолійовича; Яровик Івана Юхимовича; Яриніч Дмитра Станіславовича, журналів навчальних груп вказаних працівників, навчальні плани проведення учбового процесу вказаних працівників, накази (розпорядження) про завершення навчання зазначених працівників ТОВ «КР1», накази (розпорядження) про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації вказаним працівникам ТОВ «КР1», свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації вказаним працівникам ТОВ «КР1», з можливістю вилучення належним оформлених копій документів.

Клопотання мотивовано тим, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 05536113) за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Ушакова, будинок 4, з можливістю вилучення належним чином оформлених копій документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, а також без участі самого слідчого. Крім того, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (ч. 5 ст. 163 КПК України).

При цьому, ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи знаходяться у володінні Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 05536113) за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Ушакова, будинок 4 містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Боровкова А.В. про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області Боровкову Андрію Володимировичу, іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих або за його дорученням в порядку ст.40 КПК України співробітникам оперативного підрозділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області (ЄДРПОУ 05536113), що знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Кривий Ріг, вулиця Ушакова, будинок 4, а саме до договору (угоди) про навчання працівників, укладеної між ТОВ «КР1» та Міжрегіональним центром професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, наказів (розпоряджень) про зарахування на навчання працівників ТОВ «КР1» зокрема: ОСОБА_3 ; ОСОБА_4 ; ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; Бойко Павла Миколайовича; Бохан Станіслава Леонідовича; Бялківського Віктора Леонідовича; Владимирова Володимира Івановича; Вовченко Івана Володимировича; Герасімова Олександра Миколайовича; Гламаздіна Андрія Олександровича; Гончарова Костянтина Дмитровича; Гримак Ростислава Олександровича; Грицай Віктора Миколайовича; Демидченко Олександра Володимировича; Дешкован Геннадія Володимировича; Дубінчук Олександра Васильовича; Жук Юрія Івановича; Загорулько Олега Анатолійовича; Захарченко Юрія Володимировича; Земскова Валерія Олександровича; Зосімова Олександра Федоровича; Іванько Віталія Ігоровича; Івасечко Михайла Федоровича; Іваскевича Станіслава Казимировича; Іскренко Віктора Сергійовича; Кириленко Оксани Григорівни; Кічужинець Анатолія Івановича; Клименко Григорія Григоровича; Кобенко Анатолія Миколайовича; Ковінько Євгена Євгеновича; Ковальчук Олександра Петровича; Коник Геннадія Вікторовича; Конюх Віктора Григоровича; Кравцова Олександра Вікторовича; Критченко Костянтина Анатолійовича; Кулешова Миколи Тимофійовича; Кульчицького Віталія Івановича; Кухти Валерія Вікторовича; Кухти Сергія Івановича; Лапенко Василя Васильовича; Лапицького Станіслава Володимировича; Литвиненко Віталія Олексійовича; Ліферова Миколи Власовича; Мараховського Віктора Григоровича; Мар`янченко Олександра Миколайовича; Мироненко Сергія Олександровича; Михайлкж Миколи Андрійовича; Назаренко Вадима Миколайовича; Наливай Юрія Володимировича; Неведюк Сергія Михайловича; Нейсало Сергія Володимировича; Нескромного Сергія Вадимовича; Нікітенко Андрія Володимировича; Половного Леоніда Івановича; Проворова Станіслава Валентиновича; Пяткова Юрія Анатолійовича; Радчук Василя Захаровича; Разум Володимира Володимировича; Разум Івана Володимировича; Рашник Марини Володимирівни; Рилова Артема Вікторовича; Розмериці Марії Олександрівни; Рябошапки Віктора Івановича; Савельєва Ігоря Валерійовича; Савченко Олександра Івановича; Сергієнко Олександра Івановича; Сіврюк Едуарда Віталійовича; Скляр Станіслава Леонідовича; Степанова Дмитра Миколайовича; Суворова Антона Івановича; Таранухи Ігоря Леонідовича; Тургелі Людмили Степанівни; Фортун Валерія Петровича; Фролова Анатолія Михайловича; Хільченко Юрія Миколайовича; Хмельницького В`ячеслава Олександровича; Ходос Ігоря Володимировича; Чекалюк Віталія Олександровича; Чігірова Сергія Анатолійовича; Чірва Івана Івановича; Чудновець Олега Олександровича; Чуракова Миколи Івановича; Шевченко Ігоря Володимировича; Шишкова Олега Вадимовича; Шлапак Анатолія Володимировича; Шульги Василя Володимировича; Шутова Сергія Федоровича; Щербак Віталія Миколайовича; Щербакова Олега Дмитровича; Южакова Георгія Валерійовича; Яріз Юрія Анатолійовича; Яровик Івана Юхимовича; Яриніч Дмитра Станіславовича, журналів навчальних груп вказаних працівників, навчальні плани проведення учбового процесу вказаних працівників, накази (розпорядження) про завершення навчання зазначених працівників ТОВ «КР1», накази (розпорядження) про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації вказаним працівникам ТОВ «КР1», свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації вказаним працівникам ТОВ «КР1», з можливістю вилучення належним оформлених копій документів.

Зобов`язати посадових осіб Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, що розташоване за адресою; Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ушакова, будинок 4, надати вказаній в ухвалі особі тимчасовий доступ до зазначеній в ухвалі інформації, з можливістю вилучення, шляхом надання належним чином завірених копій документів.

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали про надання тимчасового доступу до документів визначити до 16 травня 2019 року.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області Боровкову А.В. оригінал ухвали про надання тимчасового доступу до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам Міжрегіонального центру професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Ушакова, будинок 4.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Р.О.Кузнецов